最新提示☆ ◇600078 ST澄星 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-13 00:00 ST澄星(600078):关于为全资子公司提供担保的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-15 10:25 异动快报:ST澄星(600078)4月15日10点23分触及涨停板(详见│
│后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):310096.81 同比增(%):-31.66;净利润(万元):-608│
│2.91 同比增(%):-111.66 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.31元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数27728,减少6.70% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27660,减少0.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-15投资者互动:最新8条关于ST澄星公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●质押占比:控股股东 无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙) 截至2023-01-05累计质押股数:1│
│2812.00万股 占总股本比:19.34% 占其持股比:75.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
化学产品、丝绢纺织业,磷化工产品。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.0918│ -0.1690│ -0.1710│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 2.8023│ 2.7251│ 2.7340│ 3.0146│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1800│ -5.8800│ -5.9000│ 1.0000│
│每股经营现金流(元) │ 0.9020│ 0.7230│ 0.4900│ 0.0330│
│每股未分配利润(元) │ 1.2738│ 1.2131│ 1.2113│ 1.4923│
│每股资本公积(元) │ 0.2193│ 0.2148│ 0.2193│ 0.2191│
│营业收入(万元) │ 310096.81│ 242949.58│ 146054.52│ 81182.04│
│利润总额(万元) │ 1366.71│ -6460.06│ -9730.09│ 6175.65│
│归属母公司净利润(万) │ -6082.91│ -11211.54│ -11332.90│ 1988.74│
│净利润增长率(%) │ -111.66│ -121.80│ -118.98│ -70.56│
│实际流通A股(万股) │ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│ 66257.29│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -0.0918│ -0.1690│ -0.1710│ 0.0300│
│2022 │ 0.7870│ 0.7760│ 0.9010│ 0.1000│
│2021 │ 3.0400│ 0.0960│ -0.0200│ -0.0200│
│2020 │ -3.4700│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100│
│2019 │ 0.0900│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0100│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-15 │问:作为一名公司的长期投资者,我在公开资料上查不到公司有几座磷矿,储量│
│ │多少,核定产能多少,能解答下吗。 │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司拥有较为丰富的磷矿资源储量,目前公司加快推│
│ │进办理部分采矿权证延期的手续,磷矿产能尚未完全恢复。感谢您的关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问:您好,随着投资者对ESG标准的期待不断提升,我对贵公司未来的ESG路线图│
│ │感到好奇。我发现贵公司在华证的评级连续五年都在C到CCC级之间,尤其在治理│
│ │方面如董事会构成,股东权益的风险较大。请问贵公司是否有策略应对当前的治│
│ │理挑战?在对外沟通方面,是否有增加透明度的具体计划,如定期发布ESG进展 │
│ │报告? │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司已按照有关规定修订完善了公司相关治理制度,│
│ │后续公司将结合实际情况切实做好ESG相关工作。感谢您的关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问:请问原大股东澄星集团22亿欠款归还了吗? │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!该笔款项已归还。感谢您的关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问:请问贵司在氢能源或其他绿色能源上有布局吗 │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司控股子公司云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司│
│ │拥有三台水力发电机组,总装机容量10.8万千瓦,所产生的电力为清洁能源。感│
│ │谢您的关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问:请问下董秘,贵公司子公司宣威磷电此次新建的6万吨热法磷酸生产线中半 │
│ │导体磷酸的产能是多少。另外请问贵公司现在磷矿年开采量是多少,是否有提高│
│ │开采规模的计划。 │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!目前公司热法磷酸的产能分布在江阴工厂和钦州工厂│
│ │,电子级磷酸在江阴工厂有部分销售。公司磷矿复工复产工作有序推进。感谢您│
│ │的关注! │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问:摘帽事宜进展到哪一步呢 │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司内控审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通│
│ │合伙)已于2023年3月27日向公司出具了《关于2020年度及2021年度内部控制审 │
│ │计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》和《关于2021年度带强│
│ │调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司于20│
│ │23年3月27日召开了第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票申 │
│ │请撤销其他风险警示的议案》,并于2023年3月29日披露了上述报告及申请撤销 │
│ │其他风险警示事项。同时,公司已对问询函中的部分问题进行了回复并于2023年│
│ │6月7日进行了披露。 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年 │
│ │度和2023年度财务报告内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制│
│ │审计报告。公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了 │
│ │《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,并于2024年4月13日披露了申 │
│ │请撤销其他风险警示事项。后续如有进展公司将按照有关规定及时履行信息披露│
│ │义务,感谢您的关注! │
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│04-15 │问:请问董秘,公司关于申请摘帽的事项足足有一年了,现在进展到什么程度了│
│ │,到底问题出在哪个环节上? │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司内控审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通│
│ │合伙)已于2023年3月27日向公司出具了《关于2020年度及2021年度内部控制审 │
│ │计报告否定意见涉及事项已消除的专项说明的审核报告》和《关于2021年度带强│
│ │调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司于20│
│ │23年3月27日召开了第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票申 │
│ │请撤销其他风险警示的议案》,并于2023年3月29日披露了上述报告及申请撤销 │
│ │其他风险警示事项。同时,公司已对问询函中的部分问题进行了回复并于2023年│
│ │6月7日进行了披露。 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年 │
│ │度和2023年度财务报告内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制│
│ │审计报告。公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了 │
│ │《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》,并于2024年4月13日披露了申 │
│ │请撤销其他风险警示事项。后续如有进展公司将按照有关规定及时履行信息披露│
│ │义务,感谢您的关注! │
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│04-15 │问:问一下公司有磷矿吗?储量多少? │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者:您好!公司拥有较为丰富的磷矿资源储量。感谢您的关注!│
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│ST澄星(600078):关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
●被担保人名称:云南宣威磷电有限责任公司(以下简称“宣威磷电”);
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为宣威磷电担保金额为人民币 12,800万元;截止本公告披露日,公司已实
际为宣威磷电提供的担保余额累计为人民币 25,151.16 万元(含本次担保);
●本次担保无反担保;
●公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
2024年 4月 12 日,江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司宣威磷电向重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行(以下简称“重商行”)
申请人民币 12,800万元三年期的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并以宣威磷电自有的不动产提供抵押担保。
在审议上述议案时,公司 9名董事表决一致通过该议案。本次公司为宣威磷电提供担保事项在公司董事会权限范围之内,无需提
交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:宣威磷电
统一社会信用代码:9153038175358571X9
成立时间: 2003 年 8月 29日
注册地:云南省宣威市
法定代表人:赵俊丰
注册资本:62,365.40 万元人民币
经营范围:磷化工、磷酸盐产品、洗涤用品生产销售;化工原料销售(经营范围中涉及专项审批的经营项目按许可的时限和项目
开展经营)
最近一年一期财务数据:
截止 2023 年 9 月 30 日,宣威磷电总资产为 180,321.54 万元,总负债为113,591.17万元,净资产为 66,730.37万元,资产负
债率为 62.99%,实现营业收入为 96,161.61万元,实现净利润为-5,690.93 万元。(未经审计)
截止 2023 年 12 月 31 日,宣威磷电总资产为 145,253.08 万元,总负债为76,455.28万元,净资产为 68,797.80万元,资产
负债率为 52.64%,实现营业收入为 130,318.07万元,实现净利润为-3,693.14 万元。(已经审计)
三、担保协议的主要内容
公司于董事会审议通过当日与重商行签署了《最高额保证合同》,主要内容如下:
保证人:江苏澄星磷化工股份有限公司;
债权人:重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行;
担保范围:主合同项下贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、
财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违
约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用;
保证方式:连带责任担保;
保证期间:主合同债务履行期限届满之日起叁年;主合同约定债务分次到期的,保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起叁
年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为支持子公司持续稳定发展,保障其生产经营所需资金,符合公司及全体股东的利益,不会对公司日常经营产生重大
影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。被担保方宣威磷电为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且宣威
磷电经营稳健,具备偿债能力,担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为:本次公司为宣威磷电提供担保,符合公司及全体股东的利益。本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司对其提供担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,董事会同意
上述公司为宣威磷电提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币25,151.16 万元(含本次担保金额在内),均为公司对宣威磷
电提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的 10.98%,其中逾期担保数量为 0元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600078_20240413_LF4Y.pdf
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2024-04-13 00:00│ST澄星(600078):对外担保管理制度
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第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根
据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏
澄星磷化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本制度。第二条 本制度所称提供担保,是指公
司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司提供的担保。
第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为,须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经
公司股东大会或董事会的批准,公司不得对外提供担保。
第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险。
第二章 对外担保申请的受理及审核程序
第五条 公司授权财务部门负责办理公司的担保具体业务。
第六条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理,被担保人应当提前向财务部门提交担保申请书及与担保相关的资料。
第七条 财务部门在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估,对被担保
企业生产经营状况、财务情况、人员情况进行考察,通过各项考核指标,对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价。
第八条 董事会秘书办公室(以下简称“董秘办公室”)应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》的相关规定组
织履行董事会或股东大会的审批程序。
第九条 公司的下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
(三)公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;
(四)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
(七)根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所或《公司章程》规定须经股东大会审议通过的其他对外担保事项。
公司股东大会审议前款第(四)项担保时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以
上董事审议同意并作出决议,并提交股东大会审议。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十条 本制度第九条所列情形以外的其他对外担保,由公司董事会审议批准后实施。应由董事会审批的对外担保,必须经出席
董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第十一条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第十二条 董秘办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第三章 担保的日常管理和风险控制
第十三条 公司财务部门为公司对外担保的日常管理部门,负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第十四条 对外担保事项经批准后,由财务部门负责督促被担保人办理反担保标的物的登记手续。
第十五条 公司财务部门应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料。在管理过程中,一旦发现未经董事会或股
东大会审议程序批准的异常合同,应及时向董事会、监事会报告。
第十六条 公司财务部门应按季度填报公司对外担保情况表并呈报公司董事会,同时抄送公司首席执行官及董事会秘书。
第十七条 公司指派财务部门专人持续关注被担保人的财务状况及偿债能力情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告
,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档
案,定期向董事会报告。
如发现被担保人存在经营状况严重恶化、债务逾期、资不抵债、破产、清算分立或者其他严重影响还款能力情形的,有关责任人
应及时报告董事会。董事会应当及时采取有效措施,将损失降低到最小程度。
第十八条 被担保债务到期后如需展期并需继续由公司提供担保的,应当视为新的对外担保,必须按照本制度规定的程序履行担
保审批手续。
第十九条 对外担保的债务到期后,公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。如被担保人未能按照履行偿债义务的,根
据相关法律法规及约定执行。
第二十条 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明,并发表独立意见。
第四章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规或《公司章程》相悖的,按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行
。
第二十二条 本制度所称“以上”、“内”含本数,“超过”不含本数。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度由公司董事会拟定,经公司股东大会审议通过后生效并实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600078_20240413_PC0V.pdf
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2024-04-13 00:00│ST澄星(600078):关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年 5月 17日 13点 30分
召开地点:江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2023年年度报告及其摘要 √
5 2023年度利润分配预案 √
6 关于公司董事和监事 2023年度报酬的议案 √
7 关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 √
8 关于购买董监高责任险的议案 √
9 关于续聘公司 2024年度会计师事务所的议案 √
10 关于修订<公司章程>的议案 √
11 关于修订公司部分治理制度的议案 √
12 2023年度独立董事述职报告 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过,相关公告于 2024 年 4 月 13 日刊登在
《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:议案十
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证
券公
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