最新提示☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 永泰能源（600157）：2023年度董事会审计委员会对会计师事│
│务所履行监督职责情况的报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:40 图解永泰能源(600157)年报：第四季度单季净利润同比增74.5│
│3%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):732138.07 同比增(%):3.58；净利润(万元):46661.│
│51 同比增(%):11.41 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.055元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数438204,增加0.73% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数423753,减少3.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-17投资者互动:最新5条关于永泰能源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 永泰集团有限公司 截至2018-05-25累计质押股数：402409.70万股 占 │
│总股本比：32.39% 占其持股比:-- │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-06-27召开2024年6月27日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
煤炭业务和电力业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0210│ 0.1020│ 0.0731│ 0.0456│
│每股净资产(元) │ 2.1036│ 2.0878│ 2.0616│ 2.0315│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0021│ 5.0124│ 3.6200│ 2.2700│
│每股经营现金流(元) │ 0.0500│ 0.3160│ 0.2210│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 0.5127│ 0.4917│ 0.4820│ 0.4545│
│每股资本公积(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5941│ 0.5935│
│营业收入(万元) │ 732138.07│ 3011965.13│ 2197885.02│ 1398164.05│
│利润总额(万元) │ 86620.04│ 342669.38│ 242101.19│ 146512.21│
│归属母公司净利润(万) │ 46661.51│ 226570.25│ 162391.30│ 101276.17│
│净利润增长率(%) │ 11.41│ 18.67│ 5.35│ 31.45│
│实际流通A股(万股) │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│ 2221776.41│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0210│
│2023 │ 0.1020│ 0.0731│ 0.0456│ 0.0189│
│2022 │ 0.0859│ 0.0694│ 0.0347│ 0.0147│
│2021 │ 0.0479│ 0.0322│ 0.0204│ 0.0094│
│2020 │ 0.2019│ 0.0160│ 0.0082│ 0.0023│
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【2.互动问答】
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│04-17 │问：24年一季度业绩如何？业绩预报什么时候提前公告呢？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。2024年一季度，公司生产经营正常、海则滩煤矿项目│
│ │和储能项目加快建设、企业发展前景良好。具体一季度业绩将于4月26日披露， │
│ │届时敬请关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问董秘：1、公司资源优势明显，是否考虑引进战投加快发展？2、公司如│
│ │何在钒、储能、地下铝、天然气等方面加快发展以创造效益？3、公司石油码头 │
│ │业务如何？考虑出售进展如何？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司秉持“煤电为基、储能为翼”发展战略，不断夯│
│ │实煤电主业基础，加快海则滩煤矿建设和有序推进储能项目实施，并将根据各重│
│ │点项目进展情况和实际发展需求，适时引入相关战略投资者，不断提升公司核心│
│ │竞争力和资产价值。 公司正在有序推进一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生 │
│ │产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线建设，预计今年四季度投│
│ │产见效。公司煤下铝和页岩气项目正在根据国家和地方相关政策、技术规范有序│
│ │推进各项工作。 近年来，公司石化业务以市场拓展和客户培育为主，保持了稳 │
│ │定运营。同时，公司正在积极推进相关项目出售工作，有关重大事项将按照上市│
│ │公司规定及时进行信息披露。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：您好，关于孙公司华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司，旗下资产惠│
│ │州大亚湾码头及油库，有信息称“国家发改委将惠州大亚湾码头及油库收购成为│
│ │战略储备基地，惠州大亚湾码头及油库被收归国有！”，请问此信息是否属实，│
│ │这块码头和油库资产，是否还在孙公司华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公│
│ │司旗下？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司未收到上述相关信息。公司正在积极推进相关项│
│ │目出售工作，有关重大事项将按照上市公司规定及时进行信息披露。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问公司储能项目最近有什么新进展？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。目前，公司所属全钒液流电池储能项目一期3,000吨/│
│ │年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线│
│ │正在有序建设中，预计今年四季度投产见效。其中；新一代32kW钒电池电堆已完│
│ │成首台生产和产品定型，自主研发的BMS已完成程序测试和储能模块整装定型。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问贵公司债务重整计划，要将负债率降到多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。通过重整，公司债务结构得到优化、资产负债率大幅│
│ │下降，由重整前2019年末73.07%下降至2023年9月末51.43%，低于同行行业平均 │
│ │水平。随着重整计划顺利执行，公司资产负债率将进一步下降并维持在合理水平│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：1.公司融券借出多少股？2.破产管理账户还有5亿多股是一个账户还是N个投│
│ │资者集合，持有者是否可以随时买卖？3.公司股本大分红意义不大，可以增持用│
│ │于股权激励。4.钒电池优质特性值得大力上马，希望公司加大钒资源储备包括海│
│ │外资源。5.国家大力发展氢能，而氢气最大来源是煤化工，希望公司抓住煤副产│
│ │氢机会。6.公司十大股东哪些是债转股股东？7.容量电价对电力板块盈利提升多│
│ │大？8.公司股价不跟煤涨也不跟电涨只是跟跌，你们受到了？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和建议。有关公司融券信息请至上海证券交易所网站“│
│ │数据—其他数据—融资融券”项目中查询。公司破产企业财产处置专用账户为一│
│ │个账户，该账户内股票将按照公司重整计划进行股票划转和处置。公司将认真分│
│ │析和研究增持与股权激励相关政策并结合公司实际情况采取相应措施，有关事项│
│ │将按照上市公司规定及时进行信息披露。截至目前，公司拥有优质五氧化二钒资│
│ │源量达158.89万吨，在全钒液流电池领域具有突出的上游资源优势。后续，公司│
│ │将进一步拓展新增资源，积极加大钒资源储备。公司暂未涉及煤化工及煤制氢项│
│ │目。公司股东信息将按照信息披露要求在定期报告中进行披露，请参阅相关定期│
│ │报告。公司将全力争取容量电价，持续改善电力业务效益，提升整体经营业绩。│
│ │按照容量电价政策具体实施标准，在公司所属燃煤电厂取得全部容量电价条件下│
│ │，预计可实现容量电价收入约9.9亿元。目前，因市场多方面因素影响，公司二 │
│ │级市场股价未能得到充分反映。公司高度重视价值管理工作，持续关注资本市场│
│ │政策和动态，认真分析与研究各项政策，并在法律法规允许范围内结合公司实际│
│ │情况采取各项措施，全力做好公司价值管理，不断提升公司价值。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司股价长期低迷，严重与价值背离，请问是否有ST风险？而且股票挂牌量│
│ │（几个亿）与每天交易量（2-3亿）反差非常大，疑似机构控盘？但每次涉及股 │
│ │价的提问公司都是以二级市场受多方因素影响等官样答复搪塞，并没有实质性的│
│ │举措，请问具体如何提振股东和市场信心？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司不存在ST风险。公司生产经营稳定、业绩持续大│
│ │幅增长、海则滩煤矿项目和储能项目全力加快建设、企业发展前景良好。公司密│
│ │切关注二级市场交易情况和股价走势，进一步加强投资者关系管理，不断加大与│
│ │市场对接和沟通力度，持续通过合法合规的价值传播推介策略，并结合公司实际│
│ │情况研究和采取各项价值管理措施，力促二级市场股价合理反映公司投资价值。│
│ │同时，继续保持公司基本面稳定向好，在夯实煤电主业基础、稳定提升经营业绩│
│ │基础上，加快海则滩煤矿建设和储能项目落地，确保公司可持续、高质量发展，│
│ │不断提升公司长期投资价值。相信在公司管理层及全体员工共同努力下，在广大│
│ │投资者的关心和支持下，公司价值一定会得到充分合理体现和更大提升。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司去年外购动力煤1700万吨，自家煤矿不能供应自己电厂，这不是笑话吗│
│ │？公司如何能做到煤电互补？明明是二大自相矛盾的产业，互相制约，互相争利│
│ │，公司就是不肯放弃。公司的新能源，页岩气都不能贡献利润，每年利润少的可│
│ │怜，股价常年徘徊在一元附近，公司管理层面对这种状况，24年有什么大刀阔斧│
│ │的动作？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。煤电联营是国家鼓励与支持的产业发展方向，如国家│
│ │能源集团、中煤集团等大型央企均已实现相应产业布局，有效防范了单一产业带│
│ │来的经营波动风险。公司积极贯彻响应国家有关煤电联营产业政策，所属煤炭与│
│ │电力主营业务板块，目前虽因煤种不同未实现内部供需平衡，但煤炭产量与发电│
│ │用煤量（标煤量）基本相当，从而形成了煤电板块互补的总体经营格局，有效解│
│ │决了煤炭与电力板块在生产经营中的周期性问题，对煤电价格周期性波动起到了│
│ │良好的平抑作用，保障了公司经营业绩持续稳定增长。此外，公司在产煤炭产品│
│ │均为优质稀缺焦煤，与动力煤相比焦煤价格优势明显，低灰、低硫焦煤品种的市│
│ │场价格较高、销售情况良好，抵抗市场波动能力更强。 同时，为全面实现煤电 │
│ │一体化发展，公司正在加快推进所属海则滩煤矿项目建设，其拥有优质化工用煤│
│ │及动力煤资源储量达11.45亿吨。在海则滩煤矿投产后，所生产的6,500大卡以上│
│ │高热值优质动力煤可直接通过浩吉铁路运往公司所属河南和江苏地区电厂，满足│
│ │公司所属电厂大部分用煤需求，大幅降低发电成本，极大提高公司盈利能力和抗│
│ │风险能力，并将显著提升公司核心竞争力和经营业绩。 2024年，公司坚持煤电 │
│ │主业、聚焦实业，秉持“煤电为基、储能为翼”发展战略，进一步夯实煤电主业│
│ │基础、提质增效、提升业绩，加快海则滩煤矿项目建设，有序储能发展步伐，全│
│ │面实现向煤炭、电力、石化、储能综合能源布局，充分发挥拥有的焦煤核心供应│
│ │商、电力区域保供主力军作用，确保公司生产经营稳定、业绩良好增长、发展持│
│ │续向好。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司多少年也不分红，200多亿的流通盘太大了。靠高管那点增持有什么用 │
│ │呢，而且增持不是注销。不分红能不能回购自家股票然后注销？也算一种变相的│
│ │分红，你们这么常年不分红，也不回购注销，实在说不过去。强烈建议公司注销│
│ │掉增持的股票。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注和建议。近年来，为保证按照重整计划正常还本付息、│
│ │生产经营、重点项目建设和转型发展所需资金，公司暂未进行利润分配。随着能│
│ │源主业不断夯实、重点项目加快建设和储能项目有序实施，公司将会结合实际情│
│ │况积极回报广大投资者。对于相关重大事项将按照上市公司规定及时进行信息披│
│ │露。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：您好，ESG的表现理应是非常重要的，但是最近了解到公司ESG评级有待提高│
│ │，今年在华证评级只有CCC，彭博评分也只有34.6（满分100）在行业中处于较为│
│ │中部水平，尤其在社会责任和社区贡献方面还有更大提升空间，分项评级也不高│
│ │。希望更多了解公司社会责任相关理念。同时公司什么时候发布最新ESG报告， │
│ │提高相关披露水平？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。因评级体系、数据和方法不同，不同评级机构对于上│
│ │市公司评级结果存在差异。近年来，公司根据相关政策要求，结合实际情况，在│
│ │环境、社会和公司治理等方面不断加强与完善，持续提升ESG的水平。同时，公 │
│ │司将按照监管要求并结合实际情况适时披露ESG报告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：公司21年6月2日回复投资者： ‘确保今年10月底前形成新能源转型发展规 │
│ │划和实施路线图。之后一年内启动实质性转型布局，三年内实现一定体量的新能│
│ │源业务规模、营业收入和经营业绩，力争十年内新能源业务超过公司现有传统能│
│ │源业务。’ 现在是24年3月26日，差2个月就到三年。公司说增厚股东收益但不 │
│ │见分红，股价更从当天的1.69元跌到现在的1.35元。公司除了不痛不痒的增持一│
│ │点股份，没有见到有什么措施来提振股价。真让人心寒！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司经过详尽市场调研、多方面论证和反复审慎研究│
│ │后，于2022年初确立了“煤电为基、储能为翼”发展战略，制定了聚焦全钒液流│
│ │电池、构建储能全产业链的发展目标：力争2025年储能产业形成规模；2027～20│
│ │30年进入储能行业第一方阵，实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标，成为 │
│ │储能行业全产业链发展领先和龙头标杆企业，形成“传统能源+新型储能”双轮 │
│ │驱动发展的新格局。目前，公司在已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础│
│ │上，正在有序推动上下游储能项目产线建设，其中：一期3,000吨/年高纯五氧化│
│ │二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线预计将于今年│
│ │下半年投产见效。 因受市场多方面因素影响，二级市场股价未能充分反映出公 │
│ │司实际价值。公司高度重视价值管理工作，持续关注资本市场政策和动态，认真│
│ │分析与研究各项政策，并在法律法规允许范围内结合公司实际情况采取各项措施│
│ │，全力做好公司价值管理，不断提升公司价值。公司管理层坚定看好公司发展前│
│ │景和投资价值，将进一步加大与市场对接和沟通力度，充分展示公司优势和内在│
│ │价值，争取获得更多投资者认可和长期价值投资。相信在公司管理层及全体员工│
│ │共同努力下，在广大投资者的关心和支持下，二级市场股价必将合理反映公司价│
│ │值。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘你好！公司被量化资金给控制了，卖一和买一都是近亿的资金量，这有│
│ │些不正常。董秘对此有什么看法？公司将采取什么措施？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。有关量化交易情况将根据相关法律法规由有权部门进│
│ │行监管和处理，公司对此将保持密切关注和跟踪。公司高度重视价值管理和投资│
│ │者关系，将在法律法规允许范围内结合公司实际情况采取各项措施，并进一步加│
│ │大与市场对接和沟通力度，持续通过合法合规的价值传播推介策略，促使二级市│
│ │场股价合理反映公司投资价值。公司在夯实煤电主业基础、稳定提升经营业绩、│
│ │加快海则滩煤矿建设和储能项目落地基础上，确保持续提升公司长期投资价值，│
│ │并将获得更多投资者认可和长期价值投资，公司价值一定会得到更加合理充分体│
│ │现。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问一下董秘；经过这么多年的钻探；为什么到现在还没有钻探结果出来了│
│ │？；是否可以公告有多少的页岩气的储存量？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。页岩气项目地质条件千变万化，导致页岩气勘探工作│
│ │多解性、复杂性和艰巨性，因此勘探周期较长。公司所属页岩气项目勘探与开发│
│ │工作按照国家相关主管部门要求和技术规范有序推进，其中永泰1井已完成五峰 │
│ │组-龙马溪组、栖霞组-茅口组压裂试气工作，获得了稳定气量，进行了三维地震│
│ │及解释工作，永泰1井勘探工作现已基本完成。目前，依据现有资料和三维地震 │
│ │资料分析，公司与国家专业地质调查机构正在研究水平评价井和井工场场地优选│
│ │，相关各项工作正在设计中。有关重大项目情况公司将按照上市公司信息披露规│
│ │定及时进行信息披露。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：原来公告的2023年到2025年的股东分红回报计划还有用吗？2024年应该兑现│
│ │诺言了吧？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司将按照《未来三年（2023年~2025年）股东回报 │
│ │规划》，结合经营发展实际，在充分保证按照重整计划正常还本付息、生产经营│
│ │、重点项目建设和转型发展所需资金基础上，经董事会和股东大会审议确定相关│
│ │利润分配方案并进行公告，届时敬请关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问董秘，贵公司财报中矿业权高达528亿，请问具体是什么矿业权？同时 │
│ │商誉高达45亿，这两项资产有没有大幅减值的可能？ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司无形资产（矿业权）主要对应相关煤炭资源，为│
│ │确保煤炭业务可持续、稳健发展，公司通过市场化并购、出让等方式获取相关煤│
│ │炭资源，该部分资产按照会计准则计入无形资产（矿业权），相关煤炭资源储量│
│ │较大，资产价值相应较高，且与行业属性相匹配。公司商誉均系非同一控制下企│
│ │业合并（控股合并）业务产生。公司于每年年度终了对无形资产和相关商誉资产│
│ │进行减值测试。近年来，公司无形资产和相关商誉资产生产经营及运营情况良好│
│ │，且经过减值测试程序未发现减值情况并经审计验证，不存在减值风险。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│永泰能源（600157）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《永泰能源集团股份有限公司章程》《董事会专门委员会
工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对和信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）2023 年度审计工作情况履行了监督职责，现将具体情况报告如
下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路
59 号盐业大厦 7 楼。
和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2023 年度末合伙人数量为 41 人、注册会计师人数为 241 人，其中：签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。
和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中：审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万
元；2023 年上市公司审计客户共54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气
及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,656
万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 26 日、5 月 29 日分别召开第十二届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2023 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作要求，和信会计
师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并
出具了专项报告。
在执行审计工作过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、独立董事和董事会审计委员会进
行了沟通，有效提升了工作准确性。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。和信会计师事务所严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道
德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对和信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工
作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，项目成员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年年度财务审计工作
和2023 年内控审计工作的要求。
2023 年 4 月 26 日，董事会审计委员会审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的
议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。
（二）2024 年 1 月 2 日，董事会审计委员会与和信会计师事务所管理合伙人、公司审计项目负责人及签字注册会计师以通讯
方式召开年审第一次沟通会，进行了审前沟通，与和信会计师事务所确定了年报审计工作计划，确保工作安排合理，积极保障公司年
审工作正常开展。
（三）2023 年年度报告审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分沟通，听取了和信会计师事务所关于公司
审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题并及时予以解决，同时以书面方式发出两次督促函，确保和信会计师事务所按照工作
计划按时出具审计报告。
2024 年 4 月 15 日，董事会审计委员会和年审会计师以现场会议方式召开年审第二次专题沟通会，就审计过程中的重大事项、
审计报告初审意见与年审会计师进行了沟通和交流，对审计报告初审意见表示认可 。
（四）2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会在取得和信会计师事务所出具的标准无保留意见年报审计报告后，对年度财务报
告进行审阅，认为年报审计报告内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。
（五）董事会审计委员会对和信会计师事务所 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为其在对公司审计期间勤勉尽职，
遵循独立审计原则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等相关规定，充分发挥了审查与监督专业作用，对和信
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与和信会计师事务所进行了充分讨论和沟通，有效监督了相关
审计工作，切实履行了审计委员会对和信会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信会计师事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，恪尽职守、勤勉尽责
，公允表达意见，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年年度报告审计工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的各项职责。
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2024-04-26 00:00│永泰能源（600157）：2023年度独立董事述职报告（王文利）
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永泰能源（600157）：2023年度独立董事述职报告（王文利）。
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2024-04-26 00:00│永泰能源（600157）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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