最新提示☆ ◇600178 东安动力 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 东安动力（600178）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业│
│绩说明会的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:32 图解东安动力(600178)年报：第四季度单季净利润同比减2970│
│.45%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):540434.98 同比增(%):-6.29；净利润(万元):405.5│
│1 同比增(%):-96.26 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.026元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数78178,减少14.60% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数91544,增加162.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-04-22 解禁数量:452.23(万股) 占总股本比:0.95(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2026-04-22 解禁数量:465.93(万股) 占总股本比:0.98(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
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【主营业务】
汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0085│ 0.0630│ 0.0353│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.3180│ 5.3553│ 5.3759│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.1604│ 1.1800│ 0.6600│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1580│ -0.1610│ -0.1470│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.0757│ 2.1301│ 2.1536│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.7945│ 1.7813│ 1.7813│
│营业收入(万元) │ ---│ 540434.98│ 384789.75│ 257549.81│
│利润总额(万元) │ ---│ 472.07│ 2829.66│ 2486.95│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 405.51│ 2995.38│ 1677.36│
│净利润增长率(%) │ ---│ -96.26│ -72.14│ -69.54│
│实际流通A股(万股) │ 46647.62│ 46208.00│ 46208.00│ 46208.00│
│限售流通A股(万股) │ 901.69│ 1341.31│ 1341.31│ 1341.31│
│总股本(万股) │ 47549.31│ 47549.31│ 47549.31│ 47549.31│
│最新指标变动原因 │激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0085│ 0.0630│ 0.0353│ -0.0246│
│2022 │ 0.2296│ 0.2260│ 0.1157│ 0.0423│
│2021 │ 0.1962│ 0.3220│ 0.2838│ 0.1458│
│2020 │ 0.0850│ 0.1630│ 0.0668│ -0.0148│
│2019 │ 0.0229│ 0.0175│ -0.0091│ -0.0084│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│东安动力（600178）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:30?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 DADL600178@263.NET.CN 进行提问。公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年 4月 23日发布公司 2023年度报告并将于 4月 30日发布公
司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2
024年 05月 10日下午 15:00-16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度及 2024年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05月 10 日下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：陈笠宝先生
总会计师：王向坤先生
董事会秘书：王江华先生
独立董事：张纯信先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 10日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 30日(星期二)至 05 月 09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 DADL600178@
263.NET.CN向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王江华
电话：0451-86528172
邮箱：DADL600178@263.NET.CN
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600178_20240427_A95A.pdf
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2024-04-25 00:00│东安动力（600178）：关于2024年度日常关联交易预计的补充公告
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计
2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-023）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 2
023 年 8月修订）》等规范性文件的要求，现对该公告中的“一、（三）本次日常关联交易预计金额和类别”情况表补充披露本年年
初至披露日（2024年 1 月 1日至 2024年 4 月 22 日）与关联人累计已发生的交易金额”科目，具体内容如下：
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2024 年生产和销售计划，公司对 2024年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
关联 关联方 24年预 占同类 本年年初 23年发 占同类 本次预计金额与上年
交易 计金额 业务比 至披露日 生金额 业务比 实际发生金额差异较
类别 例（%） 与关联人 例（%） 大的原因
累计已发
生的交易
金额
向关 哈尔滨东安华孚机械制造有 2,942 0.65 2,716 1,903 0.40 成都华川电装有限责
联方 限公司 任公司本期预计较上
购买 成都华川电装有限责任公司 11,442 2.54 4,186 7,644 1.59 期实际金额增加主要
原材 建设工业集团（云南）股份 4,168 0.92 908 3,564 0.74 是使用其配套产品主
料 有限公司 配车厂的需求增加；
重庆长安汽车股份有限公司 733 0.16 0 376 0.08 湖南天雁机械有限责
任公司本期预计较上
哈尔滨博通汽车部件制造有 701 0.16 93 507 0.11 年时间金额减少主要
限公司 是主配车厂预计订单
湖南天雁机械有限责任公司 1,067 0.24 700 2,397 0.50 减少。
小计 21,053 4.67 8,604 16,391 3.42
向关 重庆长安汽车股份有限公司 72,624 12.46 14,716 77,249 14.29 预计订单减少。
联方 保定长安客车制造有限公司 0 0 23,373 4.32 该客户上年与河北长
销售 安汽车有限公司合
产 并，本期无预算。
品、 哈尔滨东安华孚机械制造有 787 0.13 0 399 0.07 本期订单增加。
商品 限公司
河北长安汽车有限公司 90,232 15.48 10,740 24,388 4.51 预计销量增加，且合
并了保定长安客车制
造有限公司。
小计 163,643 28.07 25,456 125,409 23.19
合计 184,696 34,061 141,800
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600178_20240425_KAM0.pdf
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2024-04-23 00:00│东安动力（600178）：2023年度独立董事述职报告-张春光
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2023 年，作为东安动力第八届独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董
事工作制度》等相关制度的规范要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的职权，积极出席相关会议，对各项议案进
行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、董事会专门委员会中的作
用，积极维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
张春光先生：1971年 7 月出生，律师，西南政法大学法学学士学位。历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、
合伙人；黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人，现任黑龙江沐丰律师事务所律师、高级合伙人。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2023年，公司共召开了 10 次董事会和 3 次股东大会。报告期内，本人出席董事会和股东大会情况具体如下：
应出席 亲自出席次数 以通讯方式 委托出 缺席
次数 （现场+通讯） 参加次数 席次数 次数
董事会 10 10 6 0 0
股东大会 3 2 0 0 -
2、出席董事会专门委员会情况
本人兼任审计委员会及提名委员会委员，本人出席董事会专门委员会会议的情况具体如下：
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 8 8 0 0
提名委员会 1 1 0 0
报告期内，董事会审计委员会召开 8次会议，主要就定期报告、内部控制、关联交易、聘任会计师事务所、聘任总会计师、集团
财务公司风险评估报告等事项进行审议；召开提名委员会 1 次，主要就补选董事进行审议。
2023 年，本人在会前认真审阅了会议的各项议案，并与公司管理层进行了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，不存在缺席或
连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，董事会的召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公
司董事会各项议案及其它有关事项均投了赞成票，未提出异议事项。
（二）与内审机构及年审会计师沟通情况
报告期内，本人作为独立董事与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司各项业务的合法合规及财务管理等事项进行
监督，对内部审计制度的完整性、合理性、有效性进行检查与评估；密切关注公司财务状况，仔细审阅公司定期报告，充分发挥专业
职能和监督作用。
（三）维护投资者合法权益情况
1.报告期内，本人 2 次现场出席股东大会，与中小股东进行沟通交流。
2.报告期内，本人积极参加证监局、上海证券交易所等监管部门和公司组织的专题培训，通过各种方式不断学习相关法律法规，
不断提高履职所需能力和专业知识水平，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度，认真审阅了《哈尔滨东安汽车动力股份有
限公司独立董事工作制度》。持续加深对相关法规及规范性文件的认识和理解，不断增强保护股东利益的意识，促进公司规范运作。
2023年参加了黑龙江证监局组织的独立董事制度改革专题培训 2次，学习了解《上市公司独立董事管理办法》，2024 年 1 月参
加上海证券交易所组织的独立董事后续培训，并取得合格证书，切实提升履职能力。
（四）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人 4次现场出席公司董事会，并充分利用现场参加会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司的经营管理、内
部控制及财务管理等情况，重点对董事会决议执行情况、关联交易情况、向特定对象发行 A 股股票方案等事项进行跟踪，并及时了
解有关重大事项的进展情况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时对公司经营管理提出意见和建议。
（五）公司配合独立董事工作情况
为确保独立董事更好履职，公司配备了专职部门和人员为独立董事履职提供支撑和协助，畅通独立董事与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员的沟通渠道，提前向独立董事发送董事会、股东大会会议材料，积极就重要事项与独立董事事前沟通，定期提
供公司月度报告，有效支撑独立董事履职尽责，充分发挥独立董事的专业作用，全面促进董事会高效运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
报告期内，本人分别对《关于签署关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于增加 2023 年度日常关联交易预
计的议案》等进行认真审阅，并发表同意的事前认可意见及独立意见。
(二)对外担保及资金占用情况
报告期内，本人审阅了公司为东安智悦按股比提供担保议案，发表同意的意见。报告期内，公司无资金占用情况。
(三)向特定对象发行股份
报告期内，本人对公司向特定对象发行股份的相关议案进行认真审阅，按照有关规定履行了事前审核职责，认可公司相关议案并
同意提交公司董事会审议。
(四)董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事及高管人员 2022 年度薪酬议案进行认真审阅，对董事及高级管理人员的薪酬事项发表了同意的独立
董事意见。
(五)现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，本人对公司 2022 年度利润分配预案进行认真审阅，该利润分配预案响应了监管要求，与股东分享经营成果，是合适
的。同意利润分配预案。
(六)披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告等事项进行审阅，认为公司的财务数据真实、准确，能够合理反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况；公司内部控制评价报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制
基本规范》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。
(七)集团财务公司的风险评估报告
报告期内，本人审阅了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，核查了财务公司的营业资质和经营状况
，认为财务公司经营规范，内控健全，资金充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷
款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(八)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司改聘天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）为公司年审会计师，本人事前对天职国际的相关情况进行
了审查，认为天职国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务审计及内部控制
审计工作的要求。
(九)提名董事
报告期内，本人对补选公司董事的议案进行了认真审阅，对候选人履历材料进行了认真审阅，确保其符合担任上市公司非独立董
事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的
现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
四、其他事项
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600178_20240423_NKUJ.pdf
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:32│图解东安动力(600178)年报：第四季度单季净利润同比减2970.45%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，东安动力2023年年报显示，公司主营收入54.04亿元，同比下降6.29%；归母净利润405.51万元，同比下降96.26%
；扣非净利润-7708.59万元，同比下降2192.66%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入15.56亿元，同比上升43.83%；单季度
归母净利润-2589.86万元，同比下降2970.45%；单季度扣非净利润-8513.45万元，同比下降34....
https://stock.stockstar.com/RB2024042300000395.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 17:05│东安动力(600178)：2023年净利润同比下降96.26% 拟10派0.026元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月22日丨东安动力(600178.SH)公布2023年年度报告，报告期实现营业收入54.04亿元，同比下降6.29%；归属于上市公司
股东的净利润405.51万元，同比下降96.26%；基本每股收益0.0085元。拟按每10股派发现金人民币0.026元（含税）。
https://www.gelonghui.com/news/4741744
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 14:35│异动快报：东安动力(600178)4月16日14点32分触及跌停板
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星4月16日盘中消息，14点32分东安动力（600178）触及跌停板。目前价格9.39，下跌9.97%。其所属行业汽车零部件目前
下跌。领涨股为华达科技。该股为央企改革，国企改革，混改概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出3531.65万元
，占总成交额13.06%，游资资金净流出1231.07万元，占总成交额4.55%，散户资金净流入4762.71万元，占总成交额17.61%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024249.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-03-15 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):0.07 成交量(万股):11743.17 成交额(万元):168548.66
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 2384.80│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 1815.34│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 1725.26│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 1643.90│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1572.40│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 │ ---│ 3192.83│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 2277.03│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ ---│ 2227.31│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ ---│ 1829.39│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 1599.69│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-03-14 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.97 成交量(万股):22826.77 成交额(万元):283512.68
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 4566.76│ ---│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ 3884.91│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 3219.90│ ---│
│国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 │ 2822.40│ ---│
│华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 │ 2441.70│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ ---│ 4005.88│
│国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 │ ---│ 3936.91│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ ---│ 3281.29│
│营业部 │ │ │
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 2956.23│
│摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 │ ---│ 2602.49│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
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