最新提示☆ ◇600308 华泰股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-20 00:00 华泰股份（600308）：关于监事会换届选举的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 17:55 华泰股份(600308)发布2023年度业绩，净利润2.37亿元，同比│
│下降44.47%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):1017450.96 同比增(%):-11.92；净利润(万元):223│
│57.03 同比增(%):-47.97 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10转增4股 股权登记日:2023-05-26 除权派息日:2023-05-29 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数55265,增加0.58% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数53890,减少2.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-19投资者互动:最新17条关于华泰股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
造纸和化工。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-20
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1500│ 0.1100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 6.1092│ 6.1018│ 6.0705│ 8.4460│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 2.4400│ 1.8400│ 1.0900│
│每股经营现金流(元) │ 0.3870│ 0.3400│ 0.0190│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 3.4711│ 3.4622│ 3.4256│ 4.7393│
│每股资本公积(元) │ 0.9732│ 0.9733│ 0.9733│ 1.7626│
│营业收入(万元) │ 1329129.69│ 1017450.96│ 676029.46│ 353192.14│
│利润总额(万元) │ 28367.72│ 24257.25│ 20579.42│ 15901.71│
│归属母公司净利润(万) │ 23713.60│ 22357.03│ 16796.21│ 10674.76│
│净利润增长率(%) │ -44.47│ -47.97│ -48.92│ -44.31│
│实际流通A股(万股) │ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│ 108347.87│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 151687.02│ 151687.02│ 151687.02│ 108347.87│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1500│ 0.1100│ 0.1000│
│2022 │ 0.3800│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1600│
│2021 │ 0.6900│ 0.6510│ 0.5020│ 0.2800│
│2020 │ 0.6000│ 0.4230│ 0.2400│ 0.1330│
│2019 │ 0.5830│ 0.4140│ 0.2340│ 0.0870│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│华泰股份（600308）：关于监事会换届选举的公告
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司监事会会决定进行换届选举。
2024年 4 月 18日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由
7 人组成，其中监事 4人，职工监事 3人。
公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议通
过，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏共同组成公司第十一届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_5E7P.pdf
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2024-04-20 00:00│华泰股份（600308）：独立董事候选人声明
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本人寇祥河、田国兴、戚永宜，已充分了解并同意由提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有限公司
（以下简称“该公司”）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担
任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理
规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女
；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 1年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家，本人在山东华泰纸业股份有限公
司连续任职未超过 6年。
七、本人寇祥河具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经通过山东华泰纸业股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的
要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位
或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：寇祥河、田国兴、戚永宜
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_Y9WN.pdf
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2024-04-20 00:00│华泰股份（600308）：2023年内部控制评价报告
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华泰股份（600308）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_GADP.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-19 17:55│华泰股份(600308)发布2023年度业绩，净利润2.37亿元，同比下降44.47%
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智通财经APP讯，华泰股份(600308.SH)披露2023年年度报告，公司2023年度实现营收132.91亿元，同比下降12.41%;归母净利润2
.37亿元，同比下降44.47%;扣非净利润亏损4972万元，同比由盈转亏;基本每股收益0.16元。公司拟每股派发现金红利0.047元(含税)
。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1105474.html
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2024-04-08 15:47│华泰股份(600308)终止向不特定对象发行可转换公司债券
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智通财经APP讯，华泰股份(600308.SH)发布公告，自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管
理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公
司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1099288.html
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2024-04-01 15:42│华泰股份(600308)：累计耗资4469.8万元回购0.86%股份
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格隆汇4月1日丨华泰股份(600308.SH)公布，截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为13,063,5
68股，占公司总股本的0.86%，成交的最低价格3.34元/股，成交的最高价格3.50元/股，支付的总金额44,698,495.50元。
https://www.gelonghui.com/news/4722405
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-18 │ 19705.45│ 644.90│ 73.31│ 0.00│ 19778.76│
│2024-04-17 │ 19395.27│ 262.98│ 74.17│ 0.00│ 19469.44│
│2024-04-16 │ 19332.89│ 297.67│ 73.97│ 0.01│ 19406.86│
│2024-04-15 │ 19267.78│ 363.51│ 76.93│ 0.78│ 19344.71│
│2024-04-12 │ 19335.46│ 272.58│ 75.37│ 0.00│ 19410.83│
│2024-04-11 │ 19117.98│ 231.99│ 76.41│ 0.00│ 19194.39│
│2024-04-10 │ 19189.57│ 125.41│ 75.99│ 0.00│ 19265.56│
│2024-04-09 │ 19477.86│ 222.93│ 76.41│ 0.01│ 19554.27│
│2024-04-08 │ 19627.67│ 168.10│ 74.51│ 0.00│ 19702.18│
│2024-04-03 │ 19538.03│ 112.79│ 78.81│ 1.00│ 19616.84│
│2024-04-02 │ 19710.38│ 102.46│ 74.96│ 0.00│ 19785.33│
│2024-04-01 │ 20025.60│ 293.33│ 73.93│ 0.00│ 20099.53│
│2024-03-29 │ 19914.11│ 108.73│ 72.66│ 0.03│ 19986.77│
│2024-03-28 │ 19955.51│ 223.02│ 71.52│ 0.01│ 20027.03│
│2024-03-27 │ 19852.84│ 206.44│ 89.86│ 0.01│ 19942.69│
│2024-03-26 │ 19843.24│ 166.99│ 90.64│ 0.00│ 19933.87│
│2024-03-25 │ 19916.76│ 117.49│ 90.12│ 0.00│ 20006.87│
│2024-03-22 │ 21022.00│ 316.14│ 90.64│ 0.01│ 21112.64│
│2024-03-21 │ 23098.02│ 174.87│ 107.30│ 0.00│ 23205.32│
│2024-03-20 │ 24075.34│ 95.82│ 106.99│ 0.00│ 24182.34│
│2024-03-19 │ 24157.17│ 114.28│ 105.78│ 0.00│ 24262.95│
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【交易所监管】 暂无数据
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