最新提示☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-18 00:00 北方导航（600435）：第七届董事会审计委员会对会计师事务│
│所2023年度履行监督职责情况的报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 16:47 北方导航(600435)：2023年净利润1.92亿元 同比增长3.9%(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):356454.80 同比增(%):-7.16；净利润(万元):19223│
│.12 同比增(%):3.90 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.4元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数98095,增加1.13% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数98200,增加0.11% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新3条关于北方导航公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-09召开2024年5月9日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
导航控制和弹药信息化技术和专用车等高新技术产品研发及生产。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-18
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1300│ 0.1234│ 0.0981│
│每股净资产(元) │ ---│ 1.8081│ 1.7997│ 1.7718│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 7.4000│ 7.1200│ 5.6600│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1340│ -0.4790│ -0.3120│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.5760│ 0.5815│ 0.5562│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.1329│ 0.1255│ 0.1242│
│营业收入(万元) │ ---│ 356454.80│ 239800.05│ 172186.73│
│利润总额(万元) │ ---│ 28111.60│ 24136.54│ 20072.21│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 19223.12│ 18493.57│ 14698.72│
│净利润增长率(%) │ ---│ 3.90│ 19.49│ 25.26│
│实际流通A股(万股) │ 150098.53│ 149938.89│ 149826.27│ 149813.85│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 150098.53│ 149938.89│ 149826.27│ 149813.85│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.1300│ 0.1234│ 0.0981│ 0.0164│
│2022 │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0237│
│2021 │ 0.0900│ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│
│2020 │ 0.0400│ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104│
│2019 │ 0.0300│ 0.0030│ 0.0002│ -0.0024│
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【2.互动问答】
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│04-16 │问：贵公司生产巡飞弹吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将于2024年4月18日在上海证券交易所网站、中国 │
│ │证券报、上海证券报披露2023年年度报告，敬请关注年报中的公司业务情况，感│
│ │谢您对公司的关注和支持。 │
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│04-16 │问：董秘您好！请问公司在量子导航方面是否有研究？处于世界什么阶队？有无│
│ │产品应用？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将于2024年4月18日在上海证券交易所网站、中国 │
│ │证券报、上海证券报披露2023年年度报告，敬请关注年报中的公司业务情况，感│
│ │谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请介绍一下贵公司相关产品2023年度外贸出口情况？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免，感│
│ │谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问，截至2024年4月10日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2024年4月10日，公司股东人数约为9.82万人。感 │
│ │谢您对本公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：董秘好，公司现有的产品与技术是否可以参与到低空经济？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技│
│ │术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控│
│ │制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。│
│ │2023年公司科技创新能力持续积蓄。公司以装备研发体系和技术研究体系为依托│
│ │，加强原创性引领性技术攻关，积极推进新一代装备体系深化论证，夯实创新发│
│ │展基础，构建完善具有自身特色的产业生态。加快推进自主研发，开展关键核心│
│ │技术攻关，提升环控系统、多模复合光电探测系统、通信系统、智能化集成连接│
│ │的开发应用能力；推进联合研制、工艺攻关和基础技术研究，发挥快速工程产业│
│ │化和数智制造等优势，提升制导控制系统、探测控制系统、无人巡飞系统、光电│
│ │稳定系统的协同研制能力；运用系统观念，注重理技融合，构建 “有活力、可 │
│ │持续、开放式”的科技创新体系。感谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：你好董秘请问2020年公司发布股票期权激励计划，向包括公司董事及高层管│
│ │理人员、核心骨干人员在内的108人授予了2959.2万份股票期权，计划公告时的 │
│ │行权价格为每股8.59元。到目前为止实施的情况如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司2020年股票期权激励计划，第一个行权期可行权股│
│ │票期权数量为1025.4768万份，实际可行权期为2023年1月18日至2023年12月29日│
│ │（行权日须为交易日），截至2023年12月29日，累计行权10,181,921股，占可行│
│ │权股票期权总量的99.29%。第二个行权期可行权股票期权数量为706.6290万份，│
│ │实际可行权期为2024年1月25日至2024年12月29日（行权日须为交易日），行权 │
│ │方式为自主行权。2024年1月25日至2024年3月31日（行权窗口期除外），共行权│
│ │并完成股份过户登记1,483,408股，占可行权股票期权总量的20.99%。第一个行 │
│ │权期自主行权结果详细内容请见2024年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》│
│ │及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于公司2020年股票期权激│
│ │励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》。感谢您对公司的关注│
│ │和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问，截至2024年三月 29日公司的股东总数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2024年3月29日，公司股东人数约为9.81万人。感 │
│ │谢您对本公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：董秘您好，请问公司在低空经济方面是否有布局，是否有相关技术储备和产│
│ │品应用呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技│
│ │术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控│
│ │制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。│
│ │感谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：公司在低空区域有何技术项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技│
│ │术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控│
│ │制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。│
│ │感谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘：您好！公司2023年1月14日公告：董事会2023年1月12日收到张百锋因│
│ │工作原因辞去董事长(法定代表人)、董事、董事会各专业委员会的职务，各专业│
│ │委员会职务包括董事会战略委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员、董事│
│ │会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后张百锋不在公司担任│
│ │其他职务；为什么现在显示法人还是张百锋先生？这样长期不变更法人是否违法│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司于2023年4月21日披露《北方导航关于推举董事代 │
│ │行董事长职责的公告》：鉴于公司原董事长张百锋先生已经辞职，为保证公司及│
│ │董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十条，“公司董事长不能履行职务│
│ │或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”，经公司全体│
│ │董事一致推举，由公司董事、总经理李海涛先生代为履行董事长职责，直至公司│
│ │选举产生新任董事长任职生效之日止。感谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：请问公司的收割机生产情况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技│
│ │术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控│
│ │制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。│
│ │感谢您对公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问，截至2024年3月20日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2024年3月20日，公司股东人数约为9.70万人。感 │
│ │谢您对本公司的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：问截止2024年3月20日收盘公司股东人数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2024年3月20日，公司股东人数约为9.70万人。感 │
│ │谢您对本公司的关注和支持。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-18 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行公司 2023 年度
审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），该议案于 2023 年 5 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会审议
通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履职，
对 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况报告如下：
一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况
审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二、向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况
2023 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司第七届董
事会审计委员会根据 2022 年度年审工作履行情况，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计经验，了解本公司业务经营情况、内部
控制、财务状况。在年审过程中，该事务所审计人员表现出了优秀的职业素质和勤勉的工作态度，定期汇报工作进展，积极沟通审计
过程中发现的问题，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责。
鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事证券业务资格，具备必要的投资者保护能力、独立性和
诚信状况，能够如期完成年度审计工作，出具的审计报告公正、客观，且审计费用合理。审计委员会提议公司续聘信永中和承担本公
司 2023 年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。同意将该议案提交董事会审议。
三、审核会计师事务所的审计费用情况
2023 年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。以上费用与 2022 年度相同。
四、与会计师事务所沟通及对 2023 年财务报告的审议情况
2022 年 12 月 18日，审计会与负责公司 2023 年度审计工作的项目合伙人、主审会计师等进行了沟通，涉及 2023年度审计工
作计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项。
2023 年 1 月 16 日，召开第七届董事会审计委员会 2023年度第一次会议，了解交易所关于年报的要求、听取了公司财务状况
、审计状况，与会计师进行沟通交流。
2023 年 4 月 4 日，召开第七届董事会审计委员会 2023年度第二次会议，听取公司初审财务状况、审计工作实施情况、经初步
审计的财务报告、与会计师进行沟通交流，就审计中发现的问题进行了充分的沟通并提出意见及建议。
2023 年 4 月 19 日，召开第七届董事会审计委员会 2023年度第三次会议，对与年报相关的《关于变更会计估计的议案》《关
于<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于选聘会计师事务所的
议案》等议案进行了审议。
五、监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况
董事会审计委员会认为，信永中和在审计过程中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制
度，对公司财务报告进行核查验证，针对内部控制进行了细致的审计，审慎发表专业意见。
六、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：信永中和在公司 2023 年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2023 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_RQX7.pdf
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2024-04-18 00:00│北方导航（600435）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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重要内容提示：
●本议案需提交公司股东大会审议。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>》的议案》,8票赞成，占有效表决权票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：
鉴于下述原因和依据，需要变更公司注册资本，对《公司章程》进行修改：
一、公司《2020 年股票期权激励计划》的第一个行权期为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日，由于被激励对象的
行权，截至 2023 年 12 月 31 日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为 1,499,388,8
69股，需要相应变更公司注册资本及公司章程中的对应内容。
二、根据《上市公司股份回购规则》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，
结合公司实际，需对《公司章程》进行如下修订：
（一）第一章 第七条
修订前：公司注册资本为 148932万元人民币。
修订后：公司注册资本为 149938.8869万元人民币。
（二）第三章 第二十一条
修订前：公司股份总数为1,489,320,000股，公司的股本结构为：普通股1,489,320,000股，其他种类股0股。
修订后：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本结构为：普通股1,499,388,869股，其他种类股0股。
（三）第三章 第二十七条 第一款
修订前：公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
修订后：公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二款（段）内容不变。
（四）第四章 股东和股东大会 第四十四条修订前：
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；
（十三）审议公司发生的金额达到以下标准的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上。
2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元。
3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元。
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000万元。
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
修订后：
在第四十四条第（十五）款后增加（十六）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。其他内容不变，序号顺延。
（五）第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百七十一条
修订前：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修订后：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定
具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百七十二条 公司利润分配政策
修订前：
（一）公司利润分配政策的基本原则
公司充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可
持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配的具体政策
1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
2.公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，
每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供
分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的
年度每3年至少进行一次现金红利分配。
3.特殊情况是指：发生影响公司现金流的重大情况，具体指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项
目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益10%的投资事项。
4．公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益时，可以在保证上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
修订后：
在第一百七十二条（二）公司利润分配的具体政策 3 项后增加 4.公司应审慎分红的情形：审计报告被出具非无保留意见或带有
持续经营重大不确定性段落、资产负债率高于65%、经营活动产生的现金流量净额为负。其他序号顺延。在（二）公司利润分配的具
体政策5项后增加6.公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入
该年度现金分红的相关比例计算。
（七）第十三章附则 第二百一十条（三）
修订前：
（三）关联关系，是指按照上海证券交易所《股票上市规则》定义的公司与相关法人或自然人之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
修订后：
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系， 以
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
《公司章程》其他内容不变，序号顺延。
此项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请
股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600435_20240418_J4NP.pdf
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2024-04-18 00:00│北方导航（600435）：第七届董事会独立董事2023年度述职报告-刘振江
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