最新提示☆ ◇600482 中国动力 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-03-29 00:00 中国动力(600482):关于为所属子公司提供担保的进展情况│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2024-03-01 08:57 中国动力(600482):2月29日融资买入1.41亿元,融资融券余 │
│额6.72亿元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2024-01-24 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2023年01-12月归属于母公司所有者的净利润为65000万元至82000万元,与上年同期 │
│相比变动幅度为94.35%至145.18%。扣非后净利润38000.00万元至54000.00万元,与上年同期 │
│相比变动幅度为250.58%-398.19%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):3245417.13 同比增(%):25.01;净利润(万元):4117│
│4.08 同比增(%):43.01 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.4644元(含税) 股权登记日:2023-07-19 除权派息日:2023-07-20 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数52150,减少25.36% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数69865,增加80.46% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-11召开2024年4月11日召开1次临时股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能铅酸动力电池、车用起动电池、电力推进系统
集成及配套设备、专用电力系统集成及配套设备、柴油机动力产品、民用核电工程安全监测系统
、热气机动力产品等。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0160│
│每股净资产(元) │ ---│ 16.6214│ 16.5581│ 16.4306│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1500│ 0.8000│ 0.1000│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.1210│ 0.6190│ 0.1200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.2021│ 3.1480│ 3.1128│
│每股资本公积(元) │ ---│ 11.9383│ 11.9309│ 11.8426│
│营业收入(万元) │ ---│ 3245417.13│ 2131605.82│ 916227.20│
│利润总额(万元) │ ---│ 61066.14│ 43530.23│ 5139.30│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 41174.08│ 28685.72│ 3386.35│
│净利润增长率(%) │ ---│ 43.01│ 17.50│ -54.24│
│实际流通A股(万股) │ 218671.84│ 205346.86│ 205135.44│ 202743.24│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 13324.97│ 13324.97│ 13324.97│
│总股本(万股) │ 218671.84│ 218671.84│ 218460.41│ 216068.21│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0160│
│2022 │ 0.1500│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0310│
│2021 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0700│
│2020 │ 0.2800│ 0.2900│ 0.2200│ -0.0200│
│2019 │ 0.5800│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1000│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-03-29 00:00│中国动力(600482):关于为所属子公司提供担保的进展情况公告
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●被担保人名称:被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“中国动力”)控股子公司哈尔滨广瀚
动力传动有限公司(以下简称“广瀚传动”)、武汉海王核能装备工程公司(以下简称“海王核能”)、武汉海王新能源工程技术有
限公司(以下简称“海王新能源”)
●担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增向广瀚传动提供担保2,842.80万元,担保余额3,076.80万元;向海王核能提
供担保3,000万元,担保余额3,000万元;向海王新能源提供担保510万元,担保余额1,530万元(以上担保余额均含本次新增)。
●本次担保是否有反担保:本次新增担保有反担保。
●公司不存在逾期对外担保的情况。
●特别风险提示:公司拟对资产负债率超过70%控股子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司分别于2023年4月26日、2023年6月30日召开第七届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于公
司2023年度为所属子公司提供担保的议案》,同意公司根据2023年度内按实际生产经营情况,以累计不超过人民币626,787.55万元,
向部分所属子公司(含孙公司)提供中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项担保。上述为子公司提供担保额度的有效
期为自2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《中国船舶重工集
团动力股份有限公司关于2023年度为所属子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-017)。
二、被担保人基本情况
(一)广瀚传动
统一社会信用代码:912301995654123446
成立时间:2010年12月22日
注册地:哈尔滨市松北区智谷二街3043号松北(深圳龙岗)科技创新产业园9B栋6楼606室
法定代表人:李伟顺
注册资本:3,000万
主营业务:从事机械传动产品开发、生产、销售;传动装置及相关配套设备的设计、生产、销售、安装、调试、系统集成及相关
技术服务。公司主要从事传动装置业务。
公司通过公司控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司持有广瀚传动71.07%的股权,广瀚传动最近一年经审计主要财务数据
如下:
单位:亿元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3.30
负债总额 2.49
净资产 0.81
(二)海王核能
统一社会信用代码:914201063335774147
成立时间:2015年6月29日
注册地:湖北省武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光创谷阳光大道1-21号
法定代表人:吴鹏炜
注册资本:5,000万
主营业务:核电、火电和特种装备开发、设计、制造、安装、批零兼营、技术咨询、技术服务;自营和代理货物及技术进出口(
不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);电力工程设计、安装、施工总包和技术服务。
公司持有海王核能100%的股权,海王核能最近一年经审计主要财务数据如下:
单位:亿元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 6.02
负债总额 0.32
净资产 5.70
(三)海王新能源
统一社会信用代码:914201067646380044
成立时间:2004年09月02日
注册地:武汉市武昌区中山路450号
法定代表人:马斌
注册资本:3,000万
主营业务:核电非标设备研发与设计、成套供货、生产制造和技术支持等。
公司通过公司控股子公司海王核能持有海王新能源51%的股权,海王新能源最近一年经审计主要财务数据如下:
单位:亿元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2.53
负债总额 1.37
净资产 1.16
三、新增担保进展情况
为满足经营发展需要,2024年3月,公司为控股子公司广瀚传动提供2,842.80,海王核能提供3,000万元,海王新能源提供担保510
万元,控股子公司广瀚传动最近一期经审计资产负债率在70%以上,上述子公司均提供了反担保。
本次新增担保事项均在公司第七届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
单位:万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 股东大会授 3月新增担 是否 是否
持股比 一期经审计资 权担保额度 保金额 关联 有反
例 产负债率 担保 担保
中国动力 广瀚传动 71.06 75.43 14,121.00 2,842.80 否 是
中国动力 海王核能 100 5.30 25,000.00 3,000.00 否 是
中国动力 海王新能源 51% 54.16 12,750.00 510.00 否 是
四、担保协议主要内容
本次公司新增提供的担保,为因控股子公司生产经营需要而向其提供的担保,均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为按照
出资比例承担连带责任保证,担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下:
单位:万元
序 担保方 被担保方 所属关系 债权人 担保金额 期限 担保方式
号 (月)
1 中国动力 广瀚传动 控股子公司 中国银行哈 2,842.80 36 连带责任
尔滨开发区
支行
2 中国动力 海王核能 全资子公司 中船财务有 3,000 24 连带责任
限责任公司
3 中国动力 海王新能源 控股子公司 中船财务有 510 24 连带责任
限责任公司
合计 6,352.80 - -
五、担保的合理性及必要性
本次新增担保事项系为满足纳入公司合并报表范围内的控股子公司日常经营及业务拓展而提供的担保支持。公司拥有对被担保方
的控制权,被担保人生产经营正常,资信良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。
六、董事会意见
公司第七届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年度为所属子公司提供担保的议案》,
本次新增担保事项均在公司第七届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,因此无需公司董事会、
股东大会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司提供的对外担保总额为19.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.28%。其中,公司为子公司提供担保1
7.67亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.75%;下属子公司为其子公司提供担保1.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.53%
。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期对外担保的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600482_20240329_CEX5.pdf
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2024-03-29 00:00│中国动力(600482):2024年第一次临时股东大会会议材料
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中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益,确保中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,根
据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定,特制定本次股东大会现场会议须知:
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会,参会资
格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯
其它股东合法权益的,将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题,股东要求
发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论,股东在审
议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答,最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,必须填写股东姓名或委托股东姓名,特请各位股东、股东代表或其委托代理
人准确填写表决票:
(1)对于非累积投票议案,股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权,同意在“同意”栏内打“√”,不同意在“不
同意”栏内打“√”,放弃表决权时在“放弃”栏内打“√;
(2)对于累积投票议案,股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数,股东根据自己的意愿进行投票,既可
以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票时按秩序投入表决箱内,由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、现场会议召开时间:2024年 4月 11 日(星期四)上午 9:00。网络投票时间:2024年 4月 11日(星期四)上午 9:15-11:3
0;下午 13:00-15:00。
二、会议地点:北京市海淀区昆明湖南路 72号。
三、参会人员:股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
四、会议主持人:公司董事长李勇先生。
五、会议议程:
(一)主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果;
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选非独立董
事 7人
2.01 关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.02 关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.03 关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.04 关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.05 关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.06 关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案 √
2.07 关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事
4人
3.01 关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.03 关于选举林赫先生为第八届董事会独立董事的议案 √
3.04 关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事的议案 √
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 应选非职工代
表监事 3人
4.01 关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的 √
议案
4.02 关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表监事的议 √
案
4.03 关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的 √
议案
(二)审议各项议案,股东提问与解答;
(三)对会议议案进行表决;
(四)选举监票人;
(五)表决结果统计;
(六)主持人宣布表决结果;
(七)律师宣读法律意见书;
(八)签署股东大会决议,会议记录等;
(九)主持人宣布 2024年第一次临时股东大会结束。
目 录
《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》.......................... 1《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
》........................ 2《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》......................... 10《关于选举公司第八
届监事会非职工代表监事的议案》................... 15
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议
议案一
《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》各位股东及股东代表:
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》以及《中国船舶重工
集团动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的
重要作用,同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际,公司第八届董事会独立董事津贴标准为每人 200,000 元/年
(税前)。
公司独立董事对上述独立董事津贴事项进行了审查,认为:(1)该等津贴安排体现了公平、公正的原则,参考同行业上市公司
薪酬水平确定,符合公司薪酬体系的要求,有利于调动公司独立董事的工作积极性,发挥独立董事的专业管理水平,强化独立董事勤
勉尽责的意识,符合公司长远发展的需要;(2)独立董事津贴安排的决策程序符合有关法律法规和《中国船舶重工集团动力股份有
限公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
2024年 4月 11日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议
议案二
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》各位股东及股东代表:
公司第七届董事会任期届满,公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学
婷女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。
董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》《中国船舶重工集团动力股份有
限公司董事会议事规则》《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》对董事任职资格要求,对上述人员进行
了初步审核,认为:非独立董事候选人的工作履历表填写完整,教育背景、业务经营、财务管理和其他规范运作等方面的知识能够保
证实现本公司董事会对公司的有效管理,符合所聘岗位要求。
上述被提名非独立董事同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》,公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年,上述
人员简历及相关资料参见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600482_20240329_SKPU.pdf
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2024-03-26 00:00│中国动力(600482):提名委员会关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简
称“公司”)董事会提名委员会就公司第七届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表意见如下:
一、对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》的意见
经审阅第八届董事会非独立董事候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士
的工作履历等材料,李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士符合担任上市公司非独
立董事条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的
现象,不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。
我们认为,李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士具备担任公司董事的资格和
能力,同意提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
董事会提名委员会在审议本议案时,委员高晓敏先生已回避表决。
二、对《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》的意见
经审阅第八届董事会独立董事候选人张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先
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