最新提示☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 中国软件（600536）：关于召开2023年年度股东大会的通知( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:55 图解中国软件(600536)年报：第四季度单季净利润同比减56.6│
│9%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):672327.02 同比增(%):-30.26；净利润(万元):-232│
│74.64 同比增(%):-606.53 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数152846,增加1.87% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数150037,增加16.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-02-21 解禁数量:76.43(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-03-10 解禁数量:5.72(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状 │
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-03-17 解禁数量:739.30(万股) 占总股本比:0.86(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2026-02-23 解禁数量:76.43(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-09 解禁数量:5.72(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状 │
│态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-16 解禁数量:739.52(万股) 占总股本比:0.86(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-22 解禁数量:76.46(万股) 占总股本比:0.09(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2027-03-09 解禁数量:5.72(万股) 占总股本比:0.01(%) 解禁原因:股权激励 状 │
│态:预估 │
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【主营业务】
自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按04-24股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.3100│ -0.5600│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.6505│ 2.4466│ 2.3264│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -9.7600│ -16.7300│ -22.8900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5750│ -1.5880│ -1.8320│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.6670│ 0.4563│ 0.3480│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.3744│ 1.3999│ 1.3880│
│营业收入(万元) │ ---│ 672327.02│ 415862.34│ 253470.40│
│利润总额(万元) │ ---│ -1117.18│ -44134.78│ -52938.07│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -23274.64│ -42218.10│ -51533.83│
│净利润增长率(%) │ ---│ -606.53│ -7.85│ -80.96│
│实际流通A股(万股) │ 84295.48│ 83581.11│ 83581.11│ 83581.11│
│限售流通A股(万股) │ 1673.97│ 2393.94│ 2439.42│ 2439.42│
│总股本(万股) │ 85969.46│ 85975.05│ 86020.53│ 86020.53│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -0.3100│ -0.5600│ -0.7400│ -0.3100│
│2022 │ 0.0800│ -0.7900│ -0.5800│ -0.2100│
│2021 │ 0.1500│ -0.9200│ -0.7300│ -0.3200│
│2020 │ 0.1400│ -1.1100│ -0.8300│ -0.3300│
│2019 │ 0.1300│ -0.5000│ -0.4200│ -0.2100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│中国软件（600536）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 C座 1层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度财务决算报告》 √
2 《独立董事 2023 年度述职报告》 √
3 关于确认公司董事监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 √
4 《2023 年度董事会工作报告》 √
5 《2023 年度监事会工作报告》 √
6 《2023 年年度报告》 √
7 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 √
8 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
9.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
9.01 发行股票种类和面值 √
9.02 上市地点 √
9.03 发行方式和发行时间 √
9.04 发行对象及认购方式 √
9.05 发行数量 √
9.06 定价基准日、发行价格及定价原则 √
9.07 限售期安排 √
9.08 募集资金数量及用途 √
9.09 滚存利润分配安排 √
9.10 本次发行决议的有效期 √
10 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 √
11 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √
12 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √
析报告
13 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
14 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项 √
的议案
15 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 √
补措施和相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 √
17 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 √
18 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 √
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 √
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2024 年 4月 26日
披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）特别决议议案：议案 8-议案 19
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 8-议案 19
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15、议案 17、
议案 18、议案 19
应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600536 中国软件 2024/5/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年 5月 15日， 9:00－11:30，13:30－16:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室（监事会办公室）
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2024 年 5 月 15 日下午 4:00 前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联
系电话,并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理
（二）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 4层董事会办公室
联 系 人：郑海雯 管丹玥
电 话：010-62158879
传 真：010-62169523
邮政编码：100081
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600536_20240426_LYZO.pdf
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2024-04-26 00:00│中国软件（600536）：2023年度审计报告-中兴华审字（2024）第013978号
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中国软件（600536）：2023年度审计报告-中兴华审字（2024）第013978号。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600536_20240426_YT21.pdf
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2024-04-26 00:00│中国软件（600536）：《中国软件2023年年审会计师事务所履职情况评估报告》
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中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作
为公司 2023年度年报审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），公司对中兴华
在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。
截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人数量 189 人、执业注册会计师 963 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 463 人。中兴华2022 年度（2023 年尚未出具正式审计报告）业务总收入人民币 18.45 亿元，其中审计业务收入 13.51
亿元，证券业务收入 3.2 亿元；2022 年度中兴华为包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业等行业在内的 115家上市公司提供了年报审计服务（其中，涉及信息
传输、软件和信息技术服务业上市公司 4家），审计收费总额 1.48亿元。
中兴华项目合伙人、签字注册会计师申海洋先生，2008 年成为执业注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020 年开始在
中兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔小斌，2009 年成为执业注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华执业，2022 年
开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职，近三年签署 1家上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：田书伟，2015年成为执业注册会计师，2015年起从事上市公司审计工作，2020年起在中兴华会计师
事务所执业。
中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
中兴华及从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名
从业人员因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37次、自律监管措施 4次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和
自律监管措施不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中兴华为公司执行 2023 年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1.项目咨询
近一年审计过程中，中兴华就公司重大会计审计事项与中兴华质量复核人及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询风控委相
关专业负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧
已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，中兴华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见
，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中，中兴华实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复
核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
中兴华设立质量控制委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括：业务承接、
业务委派、风险管理、三级（大型项目四级）独立复核、持续培训、定期风险检查等各方面采取规范的措施确保审计质量；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。
近一年审计过程中，中兴华没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5.质量管理缺陷识别与整改
中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成了中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华在近一年审计过程中没有识
别出质量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，中兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
近一年审计过程中，中兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括营业收入和成本的确认、资产减值损失的确认等。
近一年审计过程中，中兴华全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了
详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，中兴华制定了详细的沟通合作方案和计划，并能够有
效执行。
五、人力及其他资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。中兴华的后台
支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、风险承担能力水平
中兴华具有良好的投资者保护能力，计提职业风险基金 1.36 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额 1.2亿元，计提职业风险基金
和购买职业保险符合相关规定。中兴华近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600536_20240426_CYMD.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:55│图解中国软件(600536)年报：第四季度单季净利润同比减56.69%
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1、中国软件2023年净利润同比下降606.53%，第四季度单季净利润同比下降56.69%。
2、公司主营收入67.23亿元，同比下降30.26%，负债率62.95%。
3、毛利率36.89%，投资收益2.71亿元，财务费用3626.18万元。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000815.shtml
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2024-04-18 00:58│中国软件(600536)新注册《中软企业综合服务平台V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日中国软件（600536）新注册了《中软企业综合服务平台V1.0》项目的软件著作权。今年以来中国软件新注册
软件著作权10个，较去年同期减少了50%。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了9.54亿元，同比减1.93%
。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041800000375.shtml
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2024-04-18 00:58│中国软件(600536)新注册《中软保税仓储管理(WMS)系统V1.0》项目的软件著作权
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，近日中国软件（600536）新注册了《中软保税仓储管理（WMS）系统V1.0》项目的软件著作权。今年以来中国软
件新注册软件著作权10个，较去年同期减少了50%。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方面投入了9.54亿元，同
比减1.93%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041800000374.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-01-09 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.72 成交量(万股):4640.39 成交额(万元):141220.94
┌───────────────────────────────────────
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