最新提示☆ ◇600571 信雅达 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-30 00:00 信雅达（600571）：第八届董事会第十二次会议决议公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-29 18:02 信雅达(600571)发一季度业绩，净亏损4900万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):38086.97 同比增(%):5.72；净利润(万元):-4900.1│
│5 同比增(%):-595.66 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.6元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数75069,增加32.25% │
│●股东人数:截止2024-01-31,公司股东户数56763,减少9.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新8条关于信雅达公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-30召开2024年5月30日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-08-12 解禁数量:1132.33(万股) 占总股本比:2.43(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2024-08-12 解禁数量:177.85(万股) 占总股本比:0.38(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1100│ 0.2800│ 0.1170│ 0.0710│
│每股净资产(元) │ 2.4831│ 2.5788│ 2.4102│ 2.3562│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1600│ 11.2500│ 4.9100│ 2.9900│
│每股经营现金流(元) │ -0.5500│ 0.0550│ -0.8440│ -0.6820│
│每股未分配利润(元) │ 0.5029│ 0.6079│ 0.4842│ 0.4267│
│每股资本公积(元) │ 0.7630│ 0.7537│ 0.7435│ 0.7143│
│营业收入(万元) │ 38086.97│ 212857.90│ 139901.49│ 85970.83│
│利润总额(万元) │ -5379.98│ 12997.00│ 4371.20│ 3334.27│
│归属母公司净利润(万) │ -4900.15│ 12724.63│ 5327.19│ 3215.78│
│净利润增长率(%) │ -595.66│ 185.05│ 163.06│ 145.95│
│实际流通A股(万股) │ 44564.05│ 44564.05│ 44564.05│ 44564.05│
│限售流通A股(万股) │ 2115.53│ 2115.53│ 2115.53│ 3451.81│
│总股本(万股) │ 46679.58│ 46679.58│ 46679.58│ 48015.86│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1100│
│2023 │ 0.2800│ 0.1170│ 0.0710│ 0.0220│
│2022 │ -0.3300│ -0.1920│ -0.1590│ -0.1680│
│2021 │ 0.6600│ 0.5980│ 0.5500│ -0.0490│
│2020 │ 0.2600│ 0.1140│ 0.0030│ -0.0650│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：很多公司都实施了股票回购计划，如本地企业正元智慧等都已回购。信雅达│
│ │公司有这样的计划吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！截至目前，公司暂无回购计划。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：该公司是否来套现的！股价一路下跌！有没有什么要给投资者交代的 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：您好，留意到公司的ESG总评级不高，处于同软件行业中游水准，华证和万 │
│ │得分别给出了B和BB的总评级。鉴于公司业务与环境并不高度相关，您能否分享 │
│ │下公司对ESG相关风险对应对计划？是否会发布单独的ESG报告？谢谢回复 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将根据要求持续完善公司治理，推动上市公司高质量发展。感谢│
│ │您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：公司高管的工资能否少拿一点，为我们投资者办点实事！你看看股价天天阴│
│ │跌 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：尊敬的董秘，请问公司和华为有合作关系吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：尊敬的董秘，请问公司新投资了哪个公司？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司近两个月未新投资公司。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：请问，公司金融大模型是否发挥重要作用？是否有创新？ │
│ │ │
│ │答：您好！信雅达雅问大模型知识湖产品目前仅供内部使用。感谢您对公司的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-24 │问：您好，请问按照公司公布的2023年年报数据，是否完成了当年的股权激励目│
│ │标？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！根据公司2023年年报数据及股权激励草案，公司2023年已完成股权激│
│ │励中的业绩考核目标。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024年 4月 24日以电子邮件等
方式发出并以电话确认，会议于 2024年 4月 29 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事
9人，实际出席 9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2024年一季度报告的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案经审计委
员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、 审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意 6 票，反对
0票，弃权 0票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会
议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的 2024-014号公告。
三、 审议通过《关于 2023年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。详见公司同日于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn发布的 2024-013号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600571_20240430_0B1L.pdf
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”），本次担保构成关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信雅达”）合计持有天明环保 75%的股权。公司控股股东暨天明环保的其他股
东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）
持有天明环保另外 25%的股权，公司及电子公司拟按持股比
例同比例提供担保及连带责任，即按 75%：25%的持股比例为
天明环保提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保
截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为 0万元。
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：无。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司合并报表范围内的控股子公司天明环保因生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请履约
保函，公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为其提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。
上述担保不存在反担保。
本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用
。
（二）内部决策程序
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带
责任保证担保暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10
,000万元的连带责任保证担保。
本事项尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担 被担 担保 被担 截至 本次 担保 担保预 是 是
保 保方 方持 保方 目前 新增 额度 计有效 否 否
方 股比 最近 担保 担保 占上 期 关 有
例 一期 余额 额度 市公 联 反
资产 司最 担 担
负债 近一 保 保
率 期净
资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
资产负债率为70%以下的控股子公司
信 天明 75% 55.66 0 注1 注2 注3 是 否
雅 环保
达
注1，注2：本次担保为公司与电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保
证担保，具体金额视实际发生情况而定。
注3：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。
二、被担保人基本情况
（一）名称：杭州天明环保工程有限公司
成立日期：2006年 06月 29日
注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道 25 号路339号 2幢 3A13
法定代表人：彭孝松
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；工
业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设
备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其 75%股权，电子公司持有其 25%股权。
主要财务数据：
单位：人民币元
项目名称 2023 年 12 月 2024 年 3月 31
31 日（经审计） 日（未经审计）
资产总额 145,030,455.93 148,366,681.83
负债总额 74,680,234.08 82,581,605.50
净资产 70,350,221.85 65,785,076.33
营业收入 102,177,374.21 407,740.86
净利润 1,519,531.03 -4,621,588.02
（二）与上市公司的关联关系
电子公司持有公司 16.73%股份，为公司控股股东。
天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其75%的股权，电子公司持有其25%的股权，参照《上海证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定。
电子公司提供同比例担保。
上述担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足天明环保正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与电子公司按持股比例为天明环保
提供担保。天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东利益。
截至董事会审议日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元（不含本次担保金额），已实际为天明环保提供的担保余额为0万
元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含本次担保金额）。
本事项尚需提交股东大会审议。
五、董事会意见
本次事项已经公司2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，公
司对控股子公司提供的担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，无逾期担保。公司未对控股股
东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600571_20240430_IPJ9.pdf
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2024-04-30 00:00│信雅达（600571）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600571 信雅达 2024/5/24
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州信雅达电子有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.73%股份的股东杭州信雅达电子有限公司，在 20
24 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告
。
3. 临时提案的具体内容
公司为满足合并报表范围内的控股子公司杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”）生产经营需要，进一步提高其经
济效益，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司与电子公司拟为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000 万元的连带责任保
证担保。
公司合计持有天明环保 75%的股权，电子公司持有天明环保另外 25%的股权，本次担保按持股比例同比例提供担保及连带责任，
即按 75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。
因电子公司持有公司 16.73%股份，为公司控股股东；天明环保系公司与电子公司共同出资设立的公司控股子公司，公司持有其
75%的股权，电子公司持有其25%的股权。参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本
次为天明环保的担保事项构成关联交易。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14点 00分
召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计 √
机构及 2023 年度审计费用的议案
8 关于修订公司章程的议案 √
9 关于公司投资理财总体规划的议案 √
10.00 关于公司变更独立董事的议案 √
10.01 独立董事杨易 √
11 关于修订公司独立董事工作制度的议案 √
12 关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提 √
供连带责任保证担保暨关联交易的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 11 参见公司 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
相关公告。
议案 12 参见公司于 2024 年 4 月 30 日在在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的相关公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,8,10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600571_20240430_CTHL.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-29 18:02│信雅达(600571)发一季度业绩，净亏损4900万元
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智通财经APP讯，信雅达(600571.SH)发布2024年第一季度报告，营业收入3.81亿元，同比增长5.72%。归属于上市公司股东的净
亏损4900万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损5020.28万元。基本每股收益-0.11元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1114488.html
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2024-04-24 16:04│信雅达(600571)：公司近两个月未新投资公司
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格隆汇4月24日丨信雅达(600571.SH)在投资者互动平台表示，公司近两个月未新投资公司。
https://www.gelonghui.com/news/4744343
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