最新提示☆ ◇600619 海立股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2023-12-28 00:00 海立股份（600619）：董事会提名委员会实施细则（2023年12│
│月修订）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-10 14:14 海立股份(600619)：海立电器压缩机荣获2024中国制冷展“创│
│新产品奖”(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):1338443.45 同比增(%):8.02；净利润(万元):-8838│
│.75 同比增(%):-246.60 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.1元(含税) 股权登记日:2023-06-07 除权派息日:2023-06-08 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数46986,减少4.03% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数48958,减少3.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
制冷转子式压缩机、车用电动涡旋压缩机和制冷电机的研发、生产和销售
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按11-20股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.5562│ 5.5717│ 5.6067│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.4600│ -0.8100│ -0.4500│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.8340│ -0.1490│ -0.3370│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.0347│ 1.0686│ 1.1047│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2654│ 3.2836│ 3.2836│
│营业收入(万元) │ ---│ 1338443.45│ 918965.37│ 430158.11│
│利润总额(万元) │ ---│ -15580.17│ -9153.07│ -5820.51│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -8838.75│ -4896.46│ -2731.64│
│净利润增长率(%) │ ---│ -246.60│ -159.52│ -164.25│
│实际流通A股(万股) │ 78917.48│ 78917.48│ 78917.48│ 78917.48│
│限售流通A股(万股) │ 442.46│ 993.50│ 993.50│ 993.50│
│总股本(万股) │ 107776.90│ 108327.94│ 108327.94│ 108327.94│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│
│2022 │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│
│2021 │ 0.3400│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│
│2020 │ 0.1900│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│
│2019 │ 0.3300│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2023-12-28 00:00│海立股份（600619）：董事会提名委员会实施细则（2023年12月修订）
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（经第十届董事会第四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的遴选，优化董事会组
成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海海立（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司
特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 工作程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 提名委员会对董事、高级管理人员的推荐程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前五天以上，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开的，可以随时召开。会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席的视同出席。其中独立董事因故不能亲自出席会议的，应当事先
审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应载明代理人姓名、
代理事项、代理权限等，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。委员既不亲自出席会议，也未
委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
第十二条 提名委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或签字表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，会议记录由公司董事会秘书保存。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他涉及的相关规定执行；本细则如
与法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600619_20231228_S8B1.pdf
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2023-12-28 00:00│海立股份（600619）：第十届监事会第四次会议决议公告
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上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第十届第四次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司
召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
为符合相关监管规定的新要求，进一步完善和规范公司治理制度，依据中国证监会及上海证券交易所相关监管文件规定，公司修
订《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600619_20231228_7TI9.pdf
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2023-12-28 00:00│海立股份（600619）：第十届董事会第四次会议决议公告
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上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实际参会董
事 9人。会议通知及会议资料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。会议的召开及程序符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度>及调整相关制度的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同
意制定公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细
则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《募集资金管理制度》《关联方交易管理办法》，并废止公司原《独立董事工作细则》《
独立董事年报工作制度》。
本 次 制 定 及 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600619_20231228_90DO.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-10 14:14│海立股份(600619)：海立电器压缩机荣获2024中国制冷展“创新产品奖”
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2024年4月8日，第三十五届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会（简称“2024中国制冷展”）在北京·中国国际
展览中心（顺义馆）开幕。海立股份（600619.SH）旗下海立电器携最新环保冷媒高能效家用、商用以及热泵、储能等多领域用压缩
机产品亮相展会。其中“储能及动力电池热管理用卧式转子式压缩机”荣获2024中国制冷展“创新产品奖”。
https://irb.cfbond.com/api/v1/detail.html?newsid=0tK2VHPRTHA%3D
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2024-03-20 16:45│海立股份(600619)新提交“海立中野”商标注册申请
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证券之星消息，根据企查查数据显示，近日上海海立（集团）股份有限公司新提交“海立中野”商标注册申请。商标申请详情如
下：今年以来上海海立（集团）股份有限公司新申请注册商标1件，截止目前公司共持有注册商标254件，另有9件商标尚在注册申请
中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024032000029457.shtml
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2024-02-29 18:07│2月29日海立股份(600619)龙虎榜数据：游资方新侠上榜
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证券之星消息，沪深交易所2024年2月29日公布的交易公开信息显示，海立股份（600619）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨
幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2024年2月29日收盘，海立股份(600619)报收于5.9
3元，上涨10.02%，涨停，换手率6.6%，成交量52.11万手，成交额3.06亿元。
https://stock.stockstar.com/RB2024022900031426.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-29 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):5211.44 成交额(万元):30557.57
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ 1849.10│ ---│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 859.85│ ---│
│中泰证券股份有限公司湖北分公司 │ 651.13│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 │ 593.00│ ---│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 587.03│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ ---│ 2916.77│
│机构专用 │ ---│ 1525.19│
│中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 │ ---│ 623.36│
│华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 │ ---│ 413.36│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ ---│ 394.35│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-11-27 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):13628.97 成交额(万元):111787.98
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 │ 2340.67│ ---│
│华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 │ 2186.34│ ---│
│华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 │ 1598.57│ ---│
│华泰证券股份有限公司总部 │ 1463.50│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 1437.52│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 │ ---│ 2521.41│
│机构专用 │ ---│ 1907.85│
│光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 │ ---│ 1497.16│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ ---│ 1293.24│
│东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部│ ---│ 948.16│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-24 │ 15570.64│ 261.55│ 290.51│ 1.73│ 15861.15│
│2024-04-23 │ 15983.14│ 200.51│ 280.05│ 0.14│ 16263.19│
│2024-04-22 │ 16085.58│ 333.10│ 281.28│ 0.71│ 16366.86│
│2024-04-19 │ 15951.40│ 493.55│ 291.74│ 1.34│ 16243.14│
│2024-04-18 │ 16151.61│ 503.10│ 439.98│ 3.00│ 16591.59│
│2024-04-17 │ 16230.97│ 727.10│ 431.91│ 2.09│ 16662.87│
│2024-04-16 │ 16468.01│ 668.88│ 414.22│ 4.57│ 16882.23│
│2024-04-15 │ 16287.59│ 853.62│ 419.98│ 0.41│ 16707.56│
│2024-04-12 │ 16294.05│ 509.48│ 453.57│ 0.00│ 16747.62│
│2024-04-11 │ 16215.75│ 427.61│ 478.63│ 0.18│ 16694.39│
│2024-04-10 │ 16227.86│ 509.16│ 475.71│ 1.25│ 16703.58│
│2024-04-09 │ 16437.46│ 303.33│ 503.99│ 3.63│ 16941.44│
│2024-04-08 │ 16716.15│ 881.74│ 575.87│ 25.12│ 17292.02│
│2024-04-03 │ 16687.06│ 1173.61│ 537.78│ 31.80│ 17224.84│
│2024-04-02 │ 16159.51│ 1590.69│ 703.67│ 9.74│ 16863.19│
│2024-04-01 │ 15488.20│ 1203.90│ 727.77│ 17.99│ 16215.97│
│2024-03-29 │ 15536.25│ 1227.77│ 753.43│ 6.31│ 16289.68│
│2024-03-28 │ 15793.59│ 1556.74│ 952.03│ 25.22│ 16745.61│
│2024-03-27 │ 15738.42│ 2327.18│ 814.80│ 14.24│ 16553.22│
│2024-03-26 │ 15521.68│ 2402.68│ 814.35│ 38.31│ 16336.03│
│2024-03-25 │ 15447.62│ 1462.33│ 537.51│ 46.94│ 15985.13│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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