最新提示☆ ◇600628 新世界 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-13 00:00 新世界（600628）：董事会战略委员会实施细则（2024年修订│
│）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-13 00:31 图解新世界(600628)年报：第四季度单季净利润同比减0.10%(│
│详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):113379.77 同比增(%):33.39；净利润(万元):3165.│
│73 同比增(%):160.85 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数33529,增加0.08% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数33780,增加0.75% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-16投资者互动:最新1条关于新世界公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
百货零售
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 6.4589│ 6.5543│ 6.5651│ 6.5432│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7500│ 1.2200│ 0.9000│ 0.5700│
│每股经营现金流(元) │ 0.4670│ 0.2090│ 0.2350│ -0.0210│
│每股未分配利润(元) │ 2.8116│ 2.8425│ 2.8515│ 2.8297│
│每股资本公积(元) │ 2.4207│ 2.4198│ 2.4198│ 2.4198│
│营业收入(万元) │ 113379.77│ 80649.81│ 53232.27│ 26460.01│
│利润总额(万元) │ 6504.11│ 6478.61│ 4903.99│ 3178.93│
│归属母公司净利润(万) │ 3165.73│ 5160.50│ 3803.10│ 2390.87│
│净利润增长率(%) │ 160.85│ 260.79│ 218.77│ 127.82│
│实际流通A股(万股) │ 64687.54│ 64687.54│ 64687.54│ 64687.54│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 64687.54│ 64687.54│ 64687.54│ 64687.54│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0400│
│2022 │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0500│ 0.0200│
│2021 │ 0.1100│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│
│2020 │ 0.1100│ 0.0300│ ---│ -0.0200│
│2019 │ 0.0600│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：请问董秘、财务总监：2023年年报显示，前三季每季收入不到3亿元但单季 │
│ │均是盈利的，为何公司四季度收入达3.27亿元居四季之首，却反而亏损1995万元│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 202│
│ │3 年末对公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司持有 30%股权的参股公司长期│
│ │股权投资进行了减值判断，对蔡同德药业所投资的上海蔡同德堂中药制药厂有限│
│ │公司计提了长期股权投资减值损失3,000万元。具体内容详见公司于2024年1月31│
│ │日在上海证券交易所网站上披露的《上海新世界股份有限公司关于公司全资子公│
│ │司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的公告》。谢│
│ │谢。 │
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│04-16 │问：董秘你好，请问国家发改委提出的消费品以旧换新，贵公司旗下的家电百货│
│ │有没有具体的实施方案？ │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。为贯彻落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方│
│ │案》，进一步释放上海市绿色智能家电消费潜力，新世界城作为市商务委公示的│
│ │第一批参与企业之一，从今年3月30日起至年底，积极落实新一轮绿色智能家电 │
│ │消费补贴政策，促进家电节能减排。对16大类的一级能效家电产品，消费者按照│
│ │成交价格的10%享受一次立减补贴，补贴金额不超过1000元。同时，公司将持续 │
│ │关注“消费品以旧换新”政策动态，积极把握市场机遇，努力争取更多政策支持│
│ │，更好满足消费者需求，持续激发市场消费热情，助力公司业绩提升。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│新世界（600628）：董事会战略委员会实施细则（2024年修订）
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第一条 为适应上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益，保证决策的质量，完善法人治理结构，特根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新世界股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）及其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事，或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员由董事长或董事会提名，在委员内选举产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格。当委员辞职或其他原因不再具备委员资格，导致委员会人数低于本细则规定人数时，由董事会根据上述规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可另设副组长1至2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资，融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并按下述流程推进：
（一）公司有关部门负责人将重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的合作意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料上报投资评审小组；
（二）投资评审小组初审通过后，公司有关部门与合作方就投资协议、合同、章程及可行性报告等进行洽谈，并将相关资料上报
投资评审小组；
（三）投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案
召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会根据公司实际情况和需要不定期召开，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员或二名以上委员联名可以提议召开临时会议。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，须经全体委
员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的
前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十五条 战略委员会会
议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决
权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。授权委托书应不迟
于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十七条 如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略委员会原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证
不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳；会议应当有记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存；公司应当保存上述会议资料至少十年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员或列席的高管人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行；本细则如与
国家日后颁行的法律、法规，或经合法程序修改后的《公司章程》、《公司董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、《
公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600628_20240413_OR7M.pdf
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2024-04-13 00:00│新世界（600628）：关于修订《公司章程》的公告
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新世界（600628）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600628_20240413_2IA1.pdf
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2024-04-13 00:00│新世界（600628）：2023社会责任报告
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新世界（600628）：2023社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600628_20240413_HII4.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-13 00:31│图解新世界(600628)年报：第四季度单季净利润同比减0.10%
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证券之星消息，新世界2023年年报显示，公司主营收入11.34亿元，同比上升33.39%；归母净利润3165.73万元，同比上升160.85
%；扣非净利润1619.45万元，同比上升119.18%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入3.27亿元，同比上升21.86%；单季度归
母净利润-1994.78万元，同比下降0.1%；单季度扣非净利润-2689.83万元，同比下降2.64%；负债...
https://stock.stockstar.com/RB2024041300001037.shtml
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2024-04-12 16:48│新世界(600628)：2023年净利润3165.7万元 同比扭亏
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格隆汇4月12日丨新世界(600628.SH)公布2023年年度报告，营业收入11.3亿元，同比增长33.39%，净利润3165.7万元，同比扭亏
，扣非净利润1619万元，同比扭亏，基本每股收益0.05元。每10股派发现金红利0.30元。
https://www.gelonghui.com/news/4733924
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2024-02-29 17:28│新世界(600628)：聘任余长炜为财务总监
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智通财经APP讯，新世界(600628.SH)发布公告，公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监王文华的书面辞任
报告，王文华因即将到达退休年龄辞去公司董事会秘书、财务总监的职务。经公司总经理提名，公司第十一届董事会提名委员会、审
计委员会审核通过，公司董事会同意聘任余长炜为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1079052.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-10-17 │
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│涉及对象 │上市公司,财务总监,董秘 │
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│监管措施 │监管警示 │
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│处理日期 │2021-08-17 │
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│涉及对象 │上市公司,董事,监事,控股股东及实际控制人 │
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│监管措施 │监管工作函 │
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【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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