最新提示☆ ◇600640 国脉文化 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-07 00:00 国脉文化（600640）：关于部分股票期权注销完成的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-12 17:27 国脉文化(600640)：暂未加入万卡一体算力平台(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-31 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2023年01-12月归属于母公司所有者的净利润为420万元至620万元，与上年同期相比 │
│变动幅度为102.1%至103.11%。扣非后净利润-4500.00万元至-2900.00万元，与上年同期相比 │
│变动幅度为66.61%-78.48%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):173431.80 同比增(%):-38.77；净利润(万元):2850│
│.87 同比增(%):128.57 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数30791,增加6.04% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数29036,增加1.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-12投资者互动:最新8条关于国脉文化公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
基于互联网的视频、游戏、阅读、动漫和分发业务,积分运营、商旅预订和酒店管理业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0358│ 0.0567│ 0.0307│ -0.2509│
│每股净资产(元) │ 5.0063│ 5.0272│ 4.9989│ 4.9682│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7183│ 1.1350│ 0.6158│ -4.9283│
│每股经营现金流(元) │ 0.3720│ 0.2720│ 0.2420│ -0.0420│
│每股未分配利润(元) │ 0.6006│ 0.6215│ 0.5954│ 0.5647│
│每股资本公积(元) │ 3.0079│ 3.0079│ 3.0056│ 3.0056│
│营业收入(万元) │ 173431.80│ 110763.70│ 48011.43│ 351098.11│
│利润总额(万元) │ 4637.49│ 5653.42│ 2744.60│ -20586.09│
│归属母公司净利润(万) │ 2850.87│ 4513.12│ 2441.89│ -19966.52│
│净利润增长率(%) │ 128.57│ 308.86│ 337.80│ 44.15│
│实际流通A股(万股) │ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│ 79569.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0358│ 0.0567│ 0.0307│
│2022 │ -0.2509│ -0.1254│ -0.0272│ -0.0129│
│2021 │ -0.4493│ -0.2529│ -0.1455│ -0.0193│
│2020 │ 0.0130│ -0.1985│ -0.1090│ -0.0707│
│2019 │ 0.1786│ 0.1109│ 0.0582│ 0.0359│
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【2.互动问答】
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│04-12 │问：公司股价2月19到2月27，连续7个涨停，为何公司没有发一个异动公告？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司严格按照证监会和交易所的要求履行相应的信息披露义务，不存│
│ │在导致股价异常波动的未披露事项。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：市场有观点认为公司这次AIGC产业联盟，像一个不会武功的人却想当武林盟│
│ │主，公司在人工智能方面有什么深层次的思考和核心技术吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司发起设立该联盟旨在搭建一个开放、包容、共享的合作平台，汇│
│ │聚各方资源，推动技术创新和产业升级。公司将密切关注AI、大数据等前沿技术│
│ │发展趋势，持续探索AIGC赋能内容创作，并通过AIGC生态合作平台为企业提供高│
│ │效、智能的企业治理解决方案及全方位的数字创意服务。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问贵公司国脉云治可以生成多长时间的文生视频 │
│ │ │
│ │答：您好！“国脉云治”主要利用AI技术手段助力企业实现内容的高效审核、分│
│ │类和管理，识别企业经营中面临的各种风险信号，解决企业内部治理和风险管理│
│ │的相关需求。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司与中文在线在短剧方面的合作是否会共享双方的语料？ │
│ │ │
│ │答：您好！我司与中文在线暂未开展语料方面合作。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：一般公司，3个涨停就会发布异动公告，公司股价2月19到2月27，连续7个涨│
│ │停，为何公司没有发一个异动公告？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司严格按照证监会和交易所的要求履行相应的信息披露义务，不存│
│ │在导致股价异常波动的未披露事项。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司作为传媒板块，有投资短视频没有？如果有，请问都有哪些短剧 │
│ │ │
│ │答：您好！目前在短剧业务上，主要是结合运营商优质资源，搭建短剧播出流量│
│ │平台，上线“脉脉短剧”频道，为5G会员提供差异化的特色内容。感谢您的关注│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司连年亏损，是否存在被st的可能？如何提升业绩？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司未触及任何退市与风险警示相关情形。公司坚定文化和科技融合│
│ │定位，聚焦内容运营主责主业，加快用户规模提升，同时积极培育元宇宙、人工│
│ │智能等新兴业务领域，打造新的业务增长点，持续推动公司业绩提升。感谢您的│
│ │关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问贵公司国脉云治提出的公共算力平台，私有算力平台中的算力由何而来│
│ │，自有而来是指自己会建立自己算计中心？而借用是指借用中国电信的算力中心│
│ │？公司是否加入了万卡一体算力平台。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司通过自有+生态合作的方式解决算力相关需求，公司暂未加入万 │
│ │卡一体算力平台。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：国脉云治算力资源已经可以充值使用了，为什么董秘却说没有上线？上线后│
│ │的功能和现在会有很大的区别吗？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司面向AI应用开发者开放了相关功能模块进行小范围试用，我们将│
│ │持续完善产品功能，改善用户体验。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问董秘，国脉云治算力服务平台都已经充值使用了，为啥董秘还说没有上│
│ │线，请问没有上线的是什么东西 │
│ │ │
│ │答：您好，公司面向AI应用开发者开放了相关功能模块进行小范围试用。感谢您│
│ │的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司的主营业务是什么？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司聚焦内容运营主责主业，以“文化和科技融合”作为企业定位，│
│ │重点发展内容运营，围绕数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景和数字资产五│
│ │大业务，不断探索数字文化新业态、新模式。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问公司最新的股东人数？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司股东人数请查阅公司发布的定期报告，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司人工智能业务有哪些？ │
│ │ │
│ │答：您好！人工智能的应用范围非常广泛，目前公司对内主要利用AI相关技术赋│
│ │能内容制作、智能客服等方面，对外通过AIGC生态合作平台为企业提供高效、智│
│ │能的企业治理解决方案及全方位的数字创意服务。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：贵司多模态大模型什么时候发布？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司已于2024年3月25日发布了首个AI云应用平台“国脉文化AIGC生 │
│ │态合作平台”，构建了“云治、云擎、云生”三大场景模块。其中“云生”模块│
│ │专注于数字内容的创新生成，借由公司产品“天翼超高清”常年运营总结出的用│
│ │户习惯，以及公司内容自制团队积累的创作经验，我们结合上下游产业痛点，利│
│ │用AIGC等前沿技术，为用户提供个性化的内容创作工具和服务。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司有哪些AIGC的业务？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司通过AIGC相关技术赋能现有业务目前主要应用于数字人领域，并│
│ │已经在公司视频应用天翼超高清APP的AI专区中上线了AI漫画小说、AI数字人解 │
│ │说等多个专题内容。公司始终秉承开放、合作的态度，将结合自身情况，积极探│
│ │索更多有利于公司业务发展的合作机会。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：作为中国电信的控股子公司，中国电信能给贵公司提供哪些资源？ │
│ │ │
│ │答：您好！中国电信是国脉文化的大股东，双方在客户资源、渠道资源、产品开│
│ │发等方面有着良好的业务协同。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问一下，公司的文生视频大模型什么时候上线？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司已于2024年3月25日发布了首个AI云应用平台“国脉文化AIGC生 │
│ │态合作平台”，构建了“云治、云擎、云生”三大场景模块。其中“云生”模块│
│ │专注于数字内容的创新生成，借由公司产品“天翼超高清”常年运营总结出的用│
│ │户习惯，以及公司内容自制团队积累的创作经验，我们结合上下游产业痛点，利│
│ │用AIGC等前沿技术，为用户提供个性化的内容创作工具和服务。感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：您好董秘，请问贵公司与月之暗面旗下产品Kimi智能助手有直接或间接的合│
│ │作吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前暂无相关计划。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问当前个大公司都在建自己的大模型，和自己的数据中心，贵公司有没有│
│ │自己的大模型和数据中心，如有请。介绍一下自己的模型和数据中心的规模。谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切关注AI、大数据等前沿技术发展趋势，并积极探索与公司现│
│ │有业务紧密结合的行业垂类模型和应用。公司依托多种国内外开源大模型能力，│
│ │通过内外部数据投喂、调用、训练及优化，目前已在国脉文化AIGC生态合作平台│
│ │上线“国脉云治”场景模块，利用AI技术手段助力企业实现内容的高效审核、分│
│ │类和管理，识别企业经营中面临的各种风险信号，解决企业内部治理和风险管理│
│ │的相关需求。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-03-07 00:00│国脉文化（600640）：关于部分股票期权注销完成的公告
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新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10月 27 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会
第三次会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销相应股票期权的议案》，同意对 10 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 47 万份股票期权
予以注销，同时注销第一个行权期未达到行权条件的189.684万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为385.116万份。具体内容详
见 2023 年 10 月 28日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份
有限公司关于公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-026）
。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。本次股票期权注销符合《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响本次股权激励计划的继续实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600640_20240307_LKTE.pdf
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2024-03-06 00:00│国脉文化（600640）：董事会秘书工作细则
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（2024年3月5日经第十一届董事会第五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司 （以下简称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作
，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》等法律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际，制定本细
则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实
、勤勉地履行职责。
第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证
券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披露、公
司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。
第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议
的筹备、文件准备、会议记录、信息披露以及董事会和董事会各专门委员会的其他日常事务。
第二章 选 任
第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
（五）符合公司章程等公司制度或中国证监会、上交所规定的其他条件。
第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》或公司章程规定的任何一种不能担任高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）曾被上交所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（五）最近三年曾受上交所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）本公司现任监事；
（七）中国证监会、上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上交所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本制度规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董
事会秘书。对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈
述报告。
第十一条 董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交
手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并公告。
董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司董事长代行董事会秘书职责，并在六个月
内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 履 职
第十三条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条 董事会秘书应协助董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善与投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
（四）其他股权管理相关事项。
第十七条 董事会秘书应协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条 董事会秘书负责规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规
范性文件的培训。
第十九条 董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规
范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上交所报告。
第二十条 董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第二十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的
履职行为。
第二十二条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和
人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条 公司召开涉及公司重大事项的总经理办公会议以及其他会议，应及时告知董事会秘书参加或列席，并提供会议资料
。
第二十四条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。
第二十五条 董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，
但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条 董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责
所负有的责任。
证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第四章 培 训
第二十七条 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上交所认可的资格培训，培训时间原则上不少于三十六个课时，并
取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条 董事会秘书或证券事务代表原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事会秘书后续培训。被上交所通报批评的
董事会秘书，应参加上交所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章 附 则
第二十九条 本细则未尽事宜，按照法律、行政法规和公司章程的规定执行。
第三十条 本细则如与日后颁布的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条 本细则自董事会通过之日起实施。公司第十届董事会第三十次会议通过的《新国脉数字文化股份有限公司董事会秘
书工作细则》同时废止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600640_20240306_3FIJ.pdf
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2024-03-06 00:00│国脉文化（600640）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及
资料已于2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司
章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（
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