最新提示☆ ◇600651 飞乐音响 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-30 00:00 飞乐音响（600651）：独立董事2023年度述职报告 （严嘉）(│
│详见后) │
│●最新报道:2024-03-30 01:39 图解飞乐音响(600651)年报：第四季度单季净利润同比增988.│
│35%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):197319.36 同比增(%):-40.82；净利润(万元):3785│
│.12 同比增(%):-87.85 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数61856,增加9.00% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数57572,减少6.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新3条关于飞乐音响公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
集研发、设计、生产、销售为一体的照明企业，从传统照明向LED照明转型，从通用照明产品制造
型企业向照明整体解决方案提供商转变
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按02-27股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0150│ 0.0060│ 0.0030│
│每股净资产(元) │ ---│ 0.9644│ 0.9556│ 0.9526│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.5800│ 0.6100│ 0.2900│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0020│ -0.0380│ -0.0330│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -1.5203│ -1.5296│ -1.5326│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.3840│ 1.3840│ 1.3840│
│营业收入(万元) │ ---│ 197319.36│ 138967.12│ 89591.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 3706.91│ 1849.74│ 892.92│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3785.12│ 1450.33│ 696.04│
│净利润增长率(%) │ ---│ -87.85│ -95.38│ -97.68│
│实际流通A股(万股) │ 250702.80│ 139686.44│ 139686.44│ 124158.49│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 111016.36│ 111016.36│ 126544.31│
│总股本(万股) │ 250702.80│ 250702.80│ 250702.80│ 250702.80│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0150│ 0.0060│ 0.0030│ -0.0060│
│2022 │ 0.1240│ 0.1250│ 0.1200│ -0.0240│
│2021 │ -0.1810│ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│
│2020 │ 0.1860│ 0.3040│ 0.7770│ -0.1590│
│2019 │ -1.6760│ -0.6670│ -0.3340│ -0.1430│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：一季度业绩是不是暴雷了，为什么不预告？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将严格按照上交所有关规定及公司实际情况做好│
│ │信息披露工作。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问公司有没有与小米汽车开展合作？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司定期报告中披露了公司业务涉及的主要合作客户│
│ │，请您关注公司定期报告。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：年报哪里指出了圣阑实业2023年营收和利润的下降原因，烦请董秘指出？实│
│ │在没找到！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！2023年受汽车行业波动影响，公司汽车电子板块营业│
│ │收入和利润较上年同期出现下滑。公司努力克服宏观经济的影响，提升项目和运│
│ │营质量，以市场为导向，积极布局新能源汽车，不断争取新客户和新项目，努力│
│ │提升科技创新能力及产品核心竞争力。具体情况请您参见公司于2024年3月30日 │
│ │披露的《上海飞乐音响股份有限公司2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析│
│ │中汽车电子板块的经营情况分析。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：子公司有没有和问界业务往来？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司定期报告中披露了公司业务涉及的主要合作客户│
│ │，请您关注公司定期报告。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司三大业务版块后续如何发展？有没有分拆上市或者引入战略投资者的可│
│ │能？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司最新情况请您关注公司发布的定期报告与临时公│
│ │告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易│
│ │所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息请以在上述指定媒体披露的信息为准│
│ │。感谢您的关注，谢谢！ │
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│04-08 │问：董秘你好，飞乐属于新质生产力概念吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将以“以一流产品和服务，成就客户，并不断为│
│ │股东创造价值”为使命，致力于成为领先的智能硬件及工业智能解决方案提供商│
│ │。公司提供具有自主研发及创新能力、品质优良的产品，多场景工业智能解决方│
│ │案，以及高端检验检测服务。感谢您的关注，谢谢！ │
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│04-08 │问：去年一季报亏损，今年是否有望业绩改善扭亏？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司2024年第一季度报告预约披露时间为2024年4月3│
│ │0日，请您关注公司发布的一季度报告。感谢您的关注，谢谢！ │
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│04-08 │问：旗下有专精特新或者制造业单项冠军企业吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司旗下子公司上海亚尔精密零件制造有限公司、上│
│ │海沪工汽车电器有限公司、上海元一电子有限公司、上海工业自动化仪表研究院│
│ │有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司入选了市级专精特新的企│
│ │业；上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司同时入选了工信部专精特新“小│
│ │巨人”。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：各位管理层好，根据公开信息，自2023年10月31日起，亚马逊美国站将不再│
│ │允许销售发光二极管（LED）头灯改装套件，请问这个新规对贵公司未来在美国 │
│ │销售车灯有什么影响，公司打算如何应对，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司没有相关改装业务。感谢您的关注，谢谢！ │
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│04-08 │问：公司一季报会出业绩预告吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将严格按照上交所有关规定及公司实际情况做好│
│ │信息披露工作。感谢您的关注，谢谢！ │
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│04-08 │问：飞乐这么好的牌子，不能联系各大车厂做汽车音响吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注和建议，谢谢！ │
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│04-08 │问：旗下众多子公司，是否需要做一些整合？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司致力于成为领先的智能硬件及工业智能解决方案│
│ │提供商。公司围绕战略目标，推进优化公司资源配置和产业布局，通过梳理优化│
│ │下属子公司股权结构，清理低效无效投资，盘活资产。同时，公司集中优势资源│
│ │，围绕重点业务板块，持续加大主业领域的投资，为主业未来可持续发展储备动│
│ │能。感谢您的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：圣阑实业2023年营收和利润为何下降了，业务拓展不利吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具体经营情况请您查阅公司2023年年度报告。感│
│ │谢您的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-03-30 00:00│飞乐音响（600651）：独立董事2023年度述职报告 （严嘉）
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作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护
中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
严嘉，男，1971 年生，博士研究生。曾任美国宝维斯律师事务所律师，香港中华法律集团运营总监。现任美国普衡律师事务所
律师、合伙人，益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司独立董
事。
作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了九次董事会及相关的专门委员会和独立董事专门会议，列席了公司召开的股东
大会。
（一）出席董事会、股东大会的情况
独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况
事姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 本年召开 出席股
参加董 席次数 方式参 席次数 次数 股东大会 东大会
事会次 加次数 次数 次数
数
严嘉 9 9 6 0 0 3 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
独立董事 本年应参与会议次数 实际参与会议次数
姓名
严嘉 审计委员会 7 7
提名委员会 0 0
战略委员会 3 3
薪酬与考核委员会 1 1
独立董事专门会议 1 1
（三）会议决议及表决情况
我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议
上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案未提出
异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，并对相关事项发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
我审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于接受控股股东以委贷方式将国有资本经营预算资金拨付给公
司暨关联交易的议案》。我对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。我认为，公司董事会在审议关联交易的议案及其他关联
交易事项时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
我审议了《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》。公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股
股东之母公司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生该事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没
有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
我审议了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据实
际经营需求，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，变更 2023 年财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作。
我认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合公司经营所需，综合考虑了审计工作的独立性与客观性、公司未来业务发
展、审计需求等实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生该事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生该事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
我审议了《关于推选公司独立董事候选人的议案》。
鉴于公司前独立董事伍爱群先生、温其东先生因任期届满、工作原因辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司董事
会推荐张君毅先生、罗丹先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
经审查，我认为张君毅先生、罗丹先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》对独立董事的任
职资格要求，具备履职能力和条件。公司相关的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我同
意张君毅先生、罗丹先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
我审议了《关于调整独立董事津贴的议案》，认为充分考虑了外部政策环境、公司所处地区独立董事津贴水平及公司实际情况，
决策程序合法合规。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生该事项。
四、总体评价和建议
2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求认真履行独立董事职责，忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥独立董事在上市公司治
理中的作用，在推进公司科学发展、守法经营、规范运作方面发挥应有作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，履行独立董事的职责和义务，进一步加强与公司董事会、监事会、管
理层的沟通交流，深入掌握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司持
续规范发展，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
报告人：严嘉
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600651_20240330_OG5M.pdf
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2024-03-30 00:00│飞乐音响（600651）：独立董事2023年度述职报告 （张君毅）
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作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，我忠实勤勉地履行了《公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及公司章程赋予的职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护
中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）现任独立董事基本情况
张君毅，男，1978 年生，研究生学历，硕士。曾任罗兰贝格企业管理（上海）有限公司咨询顾问，理特管理顾问（上海）有限
公司高级咨询顾问，罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球合伙人、汽车及私募业务负责人，上海蔚尚企业管理咨询有限公司（蔚
来资本）管理合伙人、董事，平安数字信息科技（深圳）有限公司副总经理、执行董事。现任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司董
事合伙人，大中华区汽车与工业品业务主管，纵目科技（上海）股份有限公司独立董事，如祺出行独立非执行董事。于 2023 年 2
月 14 日经公司 2023 年第一次临时股东大会选举担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
（二）离任独立董事基本情况
温其东，男，1982 年生，大学学历，高级工程师。曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长。在公司任职期间
，任中国照明电器协会副秘书长，广东三雄极光照明股份有限公司独立董事，深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事，上海飞乐音响
股份有限公司独立董事（于 2023 年 2 月 14 日离任）。
作为独立董事，我具备法律法规所要求的独立性，能够在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司共召开了九次董事会会议，我参加了相应的董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，列席了公司召开的股
东大会。
（一）出席董事会、股东大会的情况
独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 本年召开 出席股东
参加董 席次数 方式参 席次数 次数 股东大会 大会次数
事会次 加次数 次数
数
张君毅 8 8 5 0 0 2 1
温其东 1 1 1 0 0 1 1
（离任）
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
独立董事姓名 本年应参与会议次数 实际参与会议次数
张君毅 审计委员会 0 0
提名委员会 0 0
战略委员会 3 3
薪酬与考核委员会 0 0
独立董事专门会议 1 1
温其东（离任） 审计委员会 0 0
提名委员会 1 1
战略委员会 0 0
薪酬与考核委员会 1 1
独立董事专门会议 0 0
（三）会议决议及表决情况
我对提交公司董事会、董事会专门委员会、董事会专门会议审议的议题，在会前通过听取汇报、翻阅资料进行了认真研究，会议
上进行了充分审阅、讨论，结合自身专业背景以及从业经验提出专业建议，独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案未提出
异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，并对相关事项发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
我审议了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于接受控股股东以委贷方式将国有资本经营预算资金拨付给公
司暨关联交易的议案》。我对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。我认为，公司董事会在审议关联交易的议案及其他关联
交易事项时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
我审议了《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》。公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股
股东之母公司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生该事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
我对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没
有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
我审议了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据实
际经营需求，同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，变更 2023 年财务及内部控制审计机构，聘任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作。
我认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所符合公司经营所需，综合考虑了审计工作的独立性与客观性、公司未来业务发
展、审计
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