最新提示☆ ◇600691 阳煤化工 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-20 00:00 阳煤化工（600691）：董事会审计与关联交易控制委员会对会│
│计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 16:37 阳煤化工(600691)：2023年净亏损13.66亿元 同比转亏(详见 │
│后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):1362079.61 同比增(%):-20.05；净利润(万元):-13│
│6557.50 同比增(%):-2048.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数55552,减少0.66% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数55919,减少6.33% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
煤化工产品（包含农用化工产品、基础化工产品、精细化工产品）和化工设备的生产和销售，化
工机械设备制造，化工产品研发等。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ -0.5747│ -0.0968│ -0.0905│ 0.0069│
│每股净资产(元) │ 1.9555│ 2.4350│ 2.4410│ 2.5372│
│加权净资产收益率(%) │ -25.6492│ -3.9000│ -3.6470│ 0.2730│
│每股经营现金流(元) │ 0.6110│ 0.0350│ 0.0530│ 0.0420│
│每股未分配利润(元) │ -0.9040│ -0.4261│ -0.4199│ -0.3224│
│每股资本公积(元) │ 1.8382│ 1.8384│ 1.8384│ 1.8378│
│营业收入(万元) │ 1362079.61│ 1098433.58│ 722193.00│ 390038.92│
│利润总额(万元) │ -226736.29│ -33316.17│ -29639.48│ 395.27│
│归属母公司净利润(万) │ -136557.50│ -23003.08│ -21513.82│ 1642.20│
│净利润增长率(%) │ -2048.86│ -220.09│ -194.38│ -82.27│
│实际流通A股(万股) │ 237558.60│ 237558.60│ 237558.60│ 237558.60│
│限售流通A股(万股) │ 39.60│ 39.60│ 39.60│ 39.60│
│总股本(万股) │ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│ 237598.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ -0.5747│ -0.0968│ -0.0905│ 0.0069│
│2022 │ 0.0294│ 0.0806│ 0.0959│ 0.0390│
│2021 │ 0.1817│ 0.1848│ 0.1412│ 0.0560│
│2020 │ 0.0543│ -0.2957│ -0.2601│ -0.1106│
│2019 │ -0.2206│ -0.0719│ 0.0108│ 0.0029│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│阳煤化工（600691）：董事会审计与关联交易控制委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职
│责情况的报告
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规定和要求，董事会审计与关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与关联交易控制委
员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青
先生。拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截至 2023 年12 月 31 日，信永中和合伙人（
股东）245 人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4月 15日召开了第十届董事会第四十八次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《聘请2023 年度审
计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为
180 万元。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2
023 年度财务报告及 2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12月31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准
无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计与关联交易控制委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与关联交易控制委员会议事规则》等有关规定，审计与关联交易控制委员会对会计师事务履行监督职责的情况如
下：
（一）审计与关联交易控制委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在信永中和进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和
要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计与关联交易控制委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工
作情况，审计与关联交易控制委员会于 2023年 12 月 1 日、2024 年 3 月 12 日、2024 年 4 月 7 日与年审会计师进行沟通，了
解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计与
关联交易控制委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）信永中和出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计与关联交易控制委员会与信永中和就 2023年公司财务
状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计与关联交易控制委员会对信永中和2023 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤
勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计与关联交易控制委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计与关联交易控制委员会议事
规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对信永中和相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与关联交易控制委员会对会计
师事务所的监督职责。
公司审计与关联交易控制委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
阳煤化工股份有限公司
审计与关联交易控制委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600691_20240420_U7YF.pdf
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2024-04-20 00:00│阳煤化工（600691）：董事会提名委员会工作规则
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第一条 为规范阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则
。
第二条 董事会提名委员会是董事会的下设专门机构，根据本工作规则和董事会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本工作规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监（财务负责人）及公司董事会认
定的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，且独立董事应当占多数。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议。主任委员在委员内由董事
会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独
立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室是提名委员会的工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
提名委员会可下设工作组，具体负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。工作组由董事会秘书或董事会
办公室牵头协调，具体组成人员由提名委员会决定，工作组人员原则上仅从公司员工中选任。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事项。
第九条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 提名委员会可向董事会提交议案，由董事会审议决定。
委员会应将所有研究讨论情况，以报告、建议和总结等形式向董事会提供有关的材料和信息，供董事会研究和决策。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选
。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、股东单位内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董事会提出建议和提供相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据需要可随时召开相关会议，会议由提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员（特
殊情况可于会议召开前一天临时电话通知全体委员），会议由主任委员（召集人）主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议或向董事会提
交的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作规则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时限为
十年以上。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作规则由公司董事会负责修改和解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600691_20240420_XOAS.pdf
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2024-04-20 00:00│阳煤化工（600691）：章程
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阳煤化工（600691）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600691_20240420_IA0Z.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-19 16:37│阳煤化工(600691)：2023年净亏损13.66亿元 同比转亏
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格隆汇4月19日丨阳煤化工(600691.SH)公布2023年年度报告，营业收入136.2亿元，同比下降20.05%，净亏损13.66亿元，同比转
亏，扣非净亏损10亿元，同比转亏，基本每股收益-0.5747元。
https://www.gelonghui.com/news/4740110
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2024-04-16 14:45│异动快报：阳煤化工(600691)4月16日14点42分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，14点42分阳煤化工（600691）触及跌停板。目前价格2.12，下跌9.79%。其所属行业农化制品目前下
跌。领涨股为贝斯美。该股为PVC，山西国企改革，丁辛醇概念热股。4月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出1339.01万元，
占总成交额14.81%，游资资金净流入938.55万元，占总成交额10.38%，散户资金净流入400.46万元，占总成交额4.43%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600024372.shtml
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2024-03-08 15:57│阳煤化工(600691)：子公司阳雄氢能加氢站和双阳燃料的氢能电池研发目前尚未投入市场应用
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格隆汇3月8日丨阳煤化工(600691.SH)在投资者互动平台表示，阳煤化工和清华大学目前的合作为晋华炉系列产品，重点是煤化
工技术产业化应用。双方如有进一步的合作，公司将及时进行信息披露，请关注公司公告。子公司阳雄氢能加氢站和双阳燃料的氢能
电池研发目前尚未投入市场应用。阳煤化机为公司全资子公司，名称为山西阳煤化工机械（集团）有限公司，更名工作尚未完成，请
关注公司公告。
https://www.gelonghui.com/news/4695872
【5.最新异动】
●交易日期:2023-09-04 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.03 成交量(万股):5580.04 成交额(万元):18627.12
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│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 │ 1521.21│ ---│
│长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 │ 1360.58│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 810.79│ ---│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 644.35│ ---│
│光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 │ 527.94│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 │ ---│ 919.62│
│山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 │ ---│ 590.20│
│东方证券股份有限公司西安桃园南路证券营业部 │ ---│ 521.71│
│长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 │ ---│ 472.47│
│中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 │ ---│ 340.36│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-25 │ 25577.82│ 67.38│ 160.38│ 4.90│ 25738.20│
│2024-04-24 │ 25716.41│ 98.17│ 150.70│ 2.93│ 25867.11│
│2024-04-23 │ 26059.31│ 374.46│ 146.01│ 0.87│ 26205.32│
│2024-04-22 │ 25771.30│ 178.41│ 146.72│ 2.87│ 25918.02│
│2024-04-19 │ 25863.03│ 83.61│ 152.66│ 1.97│ 26015.68│
│2024-04-18 │ 25901.78│ 214.16│ 153.22│ 3.35│ 26055.00│
│2024-04-17 │ 25991.33│ 284.07│ 172.14│ 21.87│ 26163.47│
│2024-04-16 │ 26264.07│ 170.57│ 122.56│ 3.35│ 26386.63│
│2024-04-15 │ 26465.82│ 420.30│ 140.34│ 3.04│ 26606.17│
│2024-04-12 │ 26748.73│ 264.13│ 166.61│ 4.36│ 26915.34│
│2024-04-11 │ 26945.68│ 273.98│ 168.20│ 3.56│ 27113.87│
│2024-04-10 │ 26876.67│ 315.21│ 167.08│ 3.67│ 27043.75│
│2024-04-09 │ 26621.91│ 124.03│ 168.83│ 3.13│ 26790.75│
│2024-04-08 │ 26631.24│ 141.69│ 171.29│ 11.22│ 26802.53│
│2024-04-03 │ 26592.88│ 195.09│ 151.03│ 5.37│ 26743.91│
│2024-04-02 │ 26653.51│ 256.63│ 150.41│ 0.68│ 26803.92│
│2024-04-01 │ 26808.71│ 99.54│ 149.40│ 0.00│ 26958.10│
│2024-03-29 │ 26818.24│ 77.43│ 155.16│ 4.63│ 26973.40│
│2024-03-28 │ 27046.65│ 98.98│ 166.01│ 10.31│ 27212.66│
│2024-03-27 │ 27061.77│ 241.54│ 156.18│ 4.47│ 27217.95│
│2024-03-26 │ 27014.86│ 132.23│ 171.10│ 5.16│ 27185.95│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2024-01-29 │
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│涉及对象 │上市公司,董事,监事,高级管理人员 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-12-06 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董事,监事,高级管理人员 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
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【特别处理】
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│公告日期 │2015-04-10 │变更日期 │2015-04-13 │
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│变更类型 │戴帽披* │
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│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
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│公告日期 │2010-04-21 │变更日期 │2010-04-22 │
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│变更类型 │披* │
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│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
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│公告日期 │2008-12-26 │变更日期 │2008-12-29 │
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│变更类型 │摘* │
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│变更原因 │最近一年主营业务未正常运营或扣除非经常损益的净利润为负 │
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│公告日期 │2007-04-30 │变更日期 │2007-05-08 │
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│变更类型 │披* │
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│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
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│公告日期 │2005-04-14 │变更日期 │2005-04-15 │
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│变更类型 │戴帽 │
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│变更原因 │其他状况异常的情形 │
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