最新提示☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 鲁北化工（600727）：关于召开2023年度业绩说明会的公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 15:17 4月19日鲁北化工(600727)涨停分析：磷化工，化肥，硫酸概 │
│念热股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):499415.33 同比增(%):1.96；净利润(万元):10143.│
│62 同比增(%):214.87 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数44038,减少2.35% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数45098,增加1.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新2条关于鲁北化工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 山东鲁北企业集团总公司 截至2023-09-19累计质押股数：7700.00万股│
│ 占总股本比：14.57% 占其持股比:42.55% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
化肥业务、水泥业务、盐业业务、甲烷氯化物业务和钛白粉业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0030│
│每股净资产(元) │ 5.6589│ 5.5394│ 5.4894│ 5.4672│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4500│ 1.3500│ 0.4300│ 0.0600│
│每股经营现金流(元) │ 0.2790│ 0.5090│ 0.4520│ 0.0980│
│每股未分配利润(元) │ 1.1213│ 1.0169│ 0.9681│ 0.9450│
│每股资本公积(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│营业收入(万元) │ 499415.33│ 372326.16│ 214467.31│ 110617.38│
│利润总额(万元) │ 18443.74│ 9383.61│ 4719.21│ 1831.58│
│归属母公司净利润(万) │ 10143.62│ 3928.76│ 1259.19│ 156.41│
│净利润增长率(%) │ 214.87│ 16.50│ -88.50│ -97.09│
│实际流通A股(万股) │ 52852.31│ 52852.31│ 43961.80│ 43961.80│
│限售流通A股(万股) │ 6.00│ 6.00│ 8896.51│ 8896.51│
│总股本(万股) │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.1900│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0030│
│2022 │ -0.1700│ 0.0600│ 0.2100│ 0.1000│
│2021 │ 0.9300│ 0.7600│ 0.5100│ 0.2000│
│2020 │ 0.5600│ 0.3600│ 0.2000│ 0.0800│
│2019 │ 0.4700│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1100│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-22 │问：请问截止到2024年4月19日收盘公司股东人数为多少？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东情况，截至│
│ │2024年4月19日，公司股东总人数为44,038人。现向广大投资者公开，请知悉。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问，截至2024年4月19日公司的股东总数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东情况，截至│
│ │2024年4月19日，公司股东总人数为44,038人。现向广大投资者公开，请知悉。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东情况，截至│
│ │2024年4月10日，公司股东总人数为45,098人。现向广大投资者公开，请知悉。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问，截至2024年4月10日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东情况，截至│
│ │2024年4月10日，公司股东总人数为45,098人。现向广大投资者公开，请知悉。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：您好，贵公司新成立的鲁北锆钛新材料生产的锆 产品是否可用于固态电池 │
│ │领域？锆钛新材料大概什么时候投产？请详细介绍下谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司设立控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司│
│ │，主要是建设钛精矿、金红石、独居石及锆英砂深加工基地，保障公司钛精矿等│
│ │钛原料的需求。目标公司主营钛精矿、锆英砂、金红石、独居石的加工和销售。│
│ │公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，具体投产信息请关注后续公告│
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：请问，截至2024年三月 29日公司的股东总数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东情况，截至│
│ │2024年3月29日，公司股东总人数为44,576人。现向广大投资者公开，请知悉。 │
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│04-01 │问：您好，上次公司扩产氯化法生产钛白粉的公告文件中，该项目建设的开始时│
│ │间是2022年的年初，完工时间是2024年3月，是不是文件关于时间的年份打印错 │
│ │了？还是项目确实是在2024年初完工？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，祥海科技年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目可研报告系 │
│ │用于早期内部投资论证及外部审批，项目实施进度以公司决策及外部审批为准。│
│ │公司于2024年3月6日董事会审议通过对外投资扩建事宜，并需经股东大会审议通│
│ │过后施工建设。感谢您对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司这些年的ESG评级一直表现一直不是很好，华证只给出了BB的评级，商 │
│ │道融绿的评级也仅为B+。和建筑行业内行业内ESG的标杆万盛股份差距很大。《 │
│ │上市公司持续监管指引——可持续发展报告（征求意见稿）》已经发出，公司有│
│ │什么看法以及未来有计划去提升ESG评级吗？你们在ESG信息披露方面的部署还有│
│ │哪些需要改进的地方呢？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终高度重视可持续发展，践行循环经济路线，将│
│ │环境保护、社会责任、公司治理放在公司发展的重要位置。未来，公司将持续关│
│ │注国家政策和行业标准，积极践行ESG理念，汲取优秀同行的ESG管理经验，努力│
│ │提升ESG治理水平。感谢您对公司的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│鲁北化工（600727）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 26 日(星期五) 下午 15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024年 4月 19日(星期五)至 4月 25日(星期四)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预
征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 7日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 26日下午 15:00-16:30举行 2023年度业绩说明会，就投资者关
心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 26日下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生
，独立董事宋莉女士（宋莉女士将以网络互动方式与投资者进行在线交流）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 26 日(星期五)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.
com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 19日(星期五)至 4月 25日(星期四)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 lubeichem@lubeichem.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0543-6451265
邮箱：lubeichem@lubeichem.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600727_20240420_K3R1.pdf
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2024-04-17 00:00│鲁北化工（600727）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 16日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,741,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.2746
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，公司董事谢军先生、独立董事张小燕女士以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事袁金亮先生、田向国先生以视频方式出席；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
5、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,360,434 96.1727 412,300 3.8273 0 0.0000
6、 议案名称：关于变更公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度预计向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,314,621 99.7771 427,300 0.2229 0 0.0000
11、 议案名称：公司会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
14、 议案名称：关于全资子公司投资建设年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
15、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 191,329,621 99.7849 412,300 0.2151 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,790,621 98.9823 1,951,300 1.0177 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于 2023 年度利润 10,360,434 96.1727 412,300 3.8273 0 0.0000
分配方案的议案
16 关于提请股东大会 8,821,434 81.8866 1,951,300 18.1134 0 0.0000
授权董事会办理小
额快速再融资相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5。
2、本次股东大会审议的议案 12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所律师：彭日光、焦少波
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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