最新提示☆ ◇600737 中粮糖业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-19 00:00 中粮糖业（600737）：第十届董事会第九次会议决议公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-03-28 14:28 中粮糖业(600737)新提交“果蔬小瀑”、“果蔬小弹”等3件 │
│商标注册申请(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2024-01-31 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为206000万元，与上年同期相比变动幅 │
│度为177%。扣非后净利润205000.00万元至205000.00万元，与上年同期相比变动幅度为228.00│
│%-228.00%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):2387349.08 同比增(%):22.76；净利润(万元):1440│
│54.04 同比增(%):89.46 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 10派2.4元(含税) 股权登记日:2023-09-25 除权派息日:2023-09-26 │
│●分红:2022-12-31 10派2.6元(含税) 股权登记日:2023-07-11 除权派息日:2023-07-12 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数106741,减少10.64% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数119457,减少5.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-01投资者互动:最新5条关于中粮糖业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储物流及番茄加工
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6735│ 0.3593│ 0.1281│ 0.3477│
│每股净资产(元) │ 5.1925│ 4.6644│ 4.7041│ 4.9596│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7200│ 7.4000│ 2.6800│ 7.2300│
│每股经营现金流(元) │ 1.2140│ -0.3540│ -1.4590│ -0.0330│
│每股未分配利润(元) │ 1.2268│ 1.1526│ 1.1812│ 1.0602│
│每股资本公积(元) │ 2.1639│ 2.1639│ 2.1639│ 2.1643│
│营业收入(万元) │ 2387349.08│ 1272687.91│ 479701.85│ 2643872.57│
│利润总额(万元) │ 174763.23│ 97126.51│ 31732.08│ 99496.41│
│归属母公司净利润(万) │ 144054.04│ 76856.18│ 27400.80│ 74365.54│
│净利润增长率(%) │ 89.46│ 21.26│ 19.42│ 43.14│
│实际流通A股(万股) │ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.6735│ 0.3593│ 0.1281│
│2022 │ 0.3477│ 0.3542│ 0.2963│ 0.1073│
│2021 │ 0.2429│ 0.3513│ 0.2110│ 0.0940│
│2020 │ 0.2474│ 0.3542│ 0.2004│ 0.0621│
│2019 │ 0.2738│ 0.2793│ 0.1428│ 0.0979│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：重视投资者，这么久了也不回复投资者的提问？公司没有专人负责投资者提│
│ │问的工作吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司董事会办公室负责投资者关系管理工作。我们会努│
│ │力尽快答复。感谢您的关注。 │
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│04-01 │问：董秘你好，请问公司或集团公司有澳洲红酒进口业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司不进口澳洲红酒。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：尊敬的董秘先生，贵司是否有投资者关系管理制度？具体负责投关的人员有│
│ │配备几人呢，分别负责投关的哪块业务？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司董事会秘书负责公司投资者关系管理工作，具体负│
│ │责部门是董事会办公室。感谢您的关注。 │
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│04-01 │问：公司是否有生产代可可脂，如果有，产量是多少？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，中粮糖业没有生产代可可脂。感谢您的关注。 │
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│04-01 │问：请问贵司注册新的商标，是准备开展酒类业务发展么？会对公司利润产生什│
│ │么影响？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，中粮糖业没有酒类业务，中粮糖业受托管理的中国糖业│
│ │酒类集团有限公司有酒类业务。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-03-19 00:00│中粮糖业（600737）：第十届董事会第九次会议决议公告
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中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于2024年 3月 18日以通讯方式召开，会议通知和材料以
电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案
》（2024年修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司总经理办公会工作规则的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规
则》（2024年修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600737_20240319_R7QR.pdf
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2024-03-19 00:00│中粮糖业（600737）：《中粮糖业董事会授权决策方案》（2024年修订）
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为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权
履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有关精神，《
中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案如下：
一、授权对象
公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。
二、授权事项
董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转让、
对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决策。
（一）企业专项规划方面
第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批的除
外）。
（二）投资项目方面
第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项目及股权类投资项目。
第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。第 4 项 授权总经理批准公司投资项目立项。
（三）资产重组方面
第 5 项 授权总经理批准公司合并报表范围内进行的资产重组，包括但不限于资产转让、股权转让、土地使用权转让等事项。
（四）产权转让方面
第 6 项 授权总经理批准重大金额以下的公司直接或间接持有的国有股权、资产公开进场交易及公司内部非公开协议转让事项。
第 7 项 授权总经理批准重大金额以下的公司所属各级子企业关停、解散、清算、申请破产的方案。
（五）资产租赁
第 8 项 授权总经理批准公司及所属企业重大金额以下的租赁事项。
（六）资产减值准备计提及核销方面
第 9 项 授权总经理批准重大金额以下资产减值准备计提的事项。
第 10项 授权总经理批准重大金额以下的资产减值准备核销方面的事项。
（七）预算内资金调动和使用方面
第 11 项 授权总经理批准公司向控股公司提供资金支持。- 2 -
（八）对外捐赠方面
第 12 项 授权总经理批准 1000万元以内年度捐赠预算。第 13项 授权总经理批准年度捐赠预算内 500万元以下的单笔对外捐赠
项目。
（九）对外赞助方面
第 14项 授权总经理批准年度赞助预算内 200万元以下的单项对外赞助项目。
（十）考核分配方面
第 15 项 授权总经理与其他经理层成员签订业绩合同。
（十一）战略合作方面
第 16项 授权总经理批准公司与相关方订立的战略合作框架（意向）协议事项。
（十二）关联交易
第 17 项 授权总经理批准上市公司与关联方非日常关联交易。
（1）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30万元以下的交易；
（2）与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易。
三、授权期限
自制度下发之日起至 2026 年 4月（第十届董事会任期届满）
四、行权要求
（一）决策形式。董事会授权总经理的决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进
行集体研究讨论，不得以个人或个别征求意见等方式作出决策。对董事会授权总经理决策事项，总经理以召开总经理办公会集体研究
讨论形式进行决策。
（二）执行要求。授权事项决策后，由授权对象、涉及的职能部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当
勤勉尽责、认真执行。对于执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，授权对象根据授
权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告。
（三）回避要求。当授权事项与授权对象或其亲属存在关联关系的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。
（四）重大变化。遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或因外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向
董事会报告。如确有需要，应当提交董事会再行决策。
（五）变更授权。董事会可以定期对授权决策方案进行统一变更或根据需要实时变更。发生以下情况，董事会应当及时进行研判
，必要时可对有关授权进行调整或收回：
1.授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
2.授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险和损失；
3.现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；- 4 -
4.授权对象人员发生调整；
5.董事会认为应当变更的其他情形。
（六）终止收回。授权期限届满，自然终止。如需继续授权，应当重新履行决策程序。如授权效果未达到授权具体要求，或出现
其他董事会认为应当收回授权的情况，经董事会讨论通过后，可以提前终止。授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权
。
（七）授权对象转授权。总经理作为授权对象确因工作需要，拟进行转授权的,应当向授权主体汇报转授权的具体原因、对象、
内容、时限等，经授权主体同意后，履行相关规定程序。授权发生变更或终止的，转授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权
，不得再次进行转授。
五、其他要求
（一）总经理作为授权对象应当本着维护出资人和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工
作，坚决杜绝越权行事。建立健全报告工作机制，按照年度向董事会报告授权行权情况，重要情况及时报告。
（二）董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，负责在授权决策方案审批通过后，组织跟踪董事会授权的行使情况，筹备授权
事项的监督检查，可以列席有关会议。
（三）董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。
（四）重大金额标准按照公司章程规定执行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600737_20240319_3QJC.pdf
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2024-03-19 00:00│中粮糖业（600737）：《中粮糖业总经理办公会工作规则》（2024年修订）
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第一条 为进一步规范和改进公司经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制，完善公司法人治理结
构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理
暂行条例》《中国共产党党组工作条例》《中央企业公司章程（指引）》《中粮糖业控股股份有限公司章程》等法律、行政法规、规
章和规范性文件，参照《中粮集团有限公司总经理办公会工作规则》，结合公司实际，制定本规则。
第二条 经理层是公司的执行机构，成员包括总经理、副总经理、总会计师和总经理助理。经理层对董事会负责，落实董事会决
议和要求。完成年度经营业绩考核指标和公司经营计划，向董事会报告工作，接受董事会的检查。董事会闭会期间由总经理向董事长
报告工作。
第三条 经理层发挥谋发展、抓落实、强管理作用。
1.谋发展。拟定经营策略，落实公司发展战略。
2.抓落实。执行决策决议，组织实施董事会决议，落实公司年度经营计划和投资方案。
3.强管理。抓好运营管理，组织公司日常生产经营管理工作，积极开拓市场，加强内部管理，确保公司运营管理体系规范有效运
作。
第四条 经理层决策事项主要包括：
1.董事会授权经理层决策的重大经营管理事项。
2.公司重大经营管理事项执行层面的事项。
3.公司一般经营管理事项。
结合实际工作，董事会对总经理办公会决策事项进行了明确细化、列出了具体清单，总经理办公会参照执行，并以总经理工作报
告的形式向董事会汇报执行情况。
第五条 经理层以召开总经理办公会的形式实行集体决策。总经理办公会实行总经理负责制，副总经理、总会计师、总经理助理
出席。非经理层的其他党委委员，总法律顾问、总工程师、董事会秘书，公司职能部门主要负责人全程列席。根据工作需要，相关业
务部门负责人根据议题内容列席。
第六条 参加总经理办公会的党委委员要认真学习党委关于重大经营管理事项的前置研究意见，在总经理办公会中注意贯彻落实
党委工作精神。
第七条 总经理办公会设投资审查委员会（战略部负责组织召开相关会议）、采购管理委员会（运营中心负责组织召开相关会议
）和绩效评价委员会（财务部负责组织召开相关会议）。
1.公司投资审查委员会。按照公司投资管理指引审核投资项目，并对投资项目进行全过程管理。
2.公司采购管理委员会。依据制度建立招采体系，审批集采目录及采购方案及其他事项申请，指导开展对各业务部的采购考核，
召开会议听取招采整体工作汇报等。
3.公司绩效评价委员会，按照党委确定的考核思路和原则，负责经营业绩考核的落实工作，制定考核指标、管理考核过程、评价
计分及结果运用等。
第八条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因特殊原因不能召集并主持时，由总经理委托其他副总经理召集和主持。
第九条 总经理办公会原则上每月召开一次。总经理可提议临时召开。
第十条 总经理办公会的议题由总经理提出，或者由经理层成员、公司职能部门、业务部门提出建议，总经理综合考虑后确定，
并完成以下审核：
（一）会议议题审核。纳入总经理办公会审议的议题，由公司各职能部门在各自职责范围内审核把关，并在会前完成以下工作：
1.审议议题上会前需向公司分管领导汇报。
2.审议议题上会前需向总经理汇报。
3.投资项目类议题，上会前需由投资审查委员会研究，并在总经理办公会上提出意见。
4.上会议题，如或对公司带来较大法律风险或影响的，应由总法律顾问前置把关；规章制度类议题，上会前需由总法律顾问审核
。必要时，征求全体经理层意见。
5.议题涉及公司重要合同、协议的主要法律条款，上会前需要公司法律部逐条审定，并逐条提出意见。
以上工作完成后，填报《中粮糖业总经理办公会议题申请表》并备案办公室。
（二）会议汇报材料审核。纳入总经理办公会审议的议题，由公司各职能部门或业务部门牵头准备会议汇报材料，会议材料应符
合以下要求：
1.会议汇报材料以 PPT 形式为主。材料要求言简意赅，逻辑清晰、佐证材料充分。详细材料可单独作为汇报内容附件。
2.会议汇报材料第一部分内容为议题审批决策流程，议题准备阶段向公司有关职能部门，公司分管领导、总经理汇报的反馈意见
，有关部门、公司领导意见建议等内容。
3.会议汇报材料最后一部分内容为提请总经理办公会审议的具体决策事项，逐条列明决策事项核心内容。
第十一条 总经理办公会的议题由办公室负责收集。
各项议题所需的文件、信息及其他资料应于总经理办公会召开前三个工作日送交办公室，报总经理决定上会议题。未按时提交文
件资料的议题原则上不列入总经理办公会议题。
办公室应在总经理办公会召开前两个工作日将会议通知和所需文件资料送达总经理办公会成员及列席人员。对于不便送达的部分
材料，总经理有权做出安排，但应当在通知中说明。
第十二条 总经理办公会有半数以上总经理办公会成员出席，方可举行。
因故不能参加会议的总经理办公会成员应在会前请假，并以书面形式对议题提出意见和建议。
第十三条 总经理办公会以现场会议或现场+视频会议形式举行。当遇到紧急事项，也可采用电话会议或者形成书面材料分别审议
的形式对议题作出决议。
第十四条 会议议题原则上应由公司职能部门或业务部（含华商中心，下同）主要负责人汇报。议题涉及的具体业务和部门，分
管领导应参加，相应职能部门和业务部主要负责人应列席。不符合上述要求的，除经总经理书面批准外，原则上不列入总经理办公会
议题。
第十五条 总经理办公会议由办公室承担会务工作并对会议所议事项形成会议纪要。会议纪要由总经理签发。
第十六条 总经理办公会成员根据分工情况负责推进落实总经理办公会决策部署并向总经理报告进展情况。
第十七条 总经理办公会会议纪要及材料，由办公室负责保存，保存期限为永久保存。
第十八条 本规则自印发之日起施行。2021 年 1 月印发的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》同时废止。其
他有关规定，凡与本规则不一致的，按照本规则执行。
第十九条 本规则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定执行。
第二十条 本规则由办公室负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600737_20240319_ZZ7W.pdf
【4.最新报道】
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2024-03-28 14:28│中粮糖业(600737)新提交“果蔬小瀑”、“果蔬小弹”等3件商标注册申请
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证券之星消息，根据企查查数据显示，近日中粮糖业控股股份有限公司新提交“果蔬小瀑”、“果蔬小弹”等3件商标注册申请
。商标申请详情如下：今年以来中粮糖业控股股份有限公司新申请注册商标26件，截止目前公司共持有注册商标94件，另有161件商
标尚在注册申请中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024032800022499.shtml
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2024-02-29 16:54│2月29日中粮糖业(600737)连续2日创60日新高，景顺长城沪深300指数增强A基金持有该股
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证券之星消息，2月29日中粮糖业（600737）连续2日创60日新高，收盘报9.17元，当日涨3.15%，换手率1.85%，成交量39.66万
手，成交额3.6亿元。该股为白糖、新疆、国企改革、央企改革、调味品、食品、大消费概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024022900028642.shtml
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2024-02-08 19:19│2月8日中粮糖业(600737)现758.89万元大宗交易
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证券之星消息，2月8日中粮糖业发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格8.61元，成交88.14万股，成交金额758.89万
元，买方营业部为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)，卖方营业部为中信证券(山东)有限责任公司淄博沂源健康路证券营业部
。近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交8814.0手。该股近期无解禁股上市。
https://stock.stockstar.com/RB2024020800035063.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-05-22 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.06 成交量(万股):9991.75 成交额(万元):88187.89
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│沪股通专用 │ 5647.71│ ---│
│华泰证券股份有限公司总部 │ 3644.53│ ---│
│中信证券股份有限公司佛山分公司 │ 1984.55│ ---│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1896.26│ ---│
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ 1723.07│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───
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