最新提示☆ ◇600758 辽宁能源 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 辽宁能源（600758）：十届六次监事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 00:46 图解辽宁能源(600758)年报：第四季度单季净利润同比减100.│
│97%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):157443.20 同比增(%):-20.26；净利润(万元):8253│
│.38 同比增(%):-71.25 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数48327,减少2.65% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数49645,减少1.56% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
能源投资开发；电力、热力生产、销售
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.0740│ 3.9612│ 4.1305│ 4.2581│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5500│ 0.4400│ 1.1800│ 4.6700│
│每股经营现金流(元) │ -0.2990│ 0.5810│ 0.3860│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ 0.2154│ 0.1529│ 0.1831│ 0.3283│
│每股资本公积(元) │ 2.5878│ 2.5878│ 2.5874│ 2.5874│
│营业收入(万元) │ 157443.20│ 559613.35│ 405003.95│ 300347.54│
│利润总额(万元) │ 11677.47│ 17240.61│ 22402.05│ 41034.47│
│归属母公司净利润(万) │ 8253.38│ 2387.73│ 6330.54│ 25523.21│
│净利润增长率(%) │ -71.25│ -87.74│ -70.47│ 2.97│
│实际流通A股(万股) │ 132074.34│ 132074.34│ 132074.34│ 132074.34│
│限售流通A股(万股) │ 127.40│ 127.40│ 127.40│ 127.40│
│总股本(万股) │ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0600│
│2023 │ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│ 0.2200│
│2022 │ 0.1500│ 0.1600│ 0.1900│ 0.1700│
│2021 │ 0.0200│ 0.0057│ -0.0400│ 0.0300│
│2020 │ -0.3500│ -0.3200│ -0.1500│ -0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│辽宁能源（600758）：十届六次监事会决议公告
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辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十届监事会第六次会议于 2024年 4 月
22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、2023 年度监事会工作报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：
1、公司 2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
三、2023 年度财务决算报告；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
四、2023 年度利润分配预案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
五、关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构
和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
六、2023 年度内部控制评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
七、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日至 2
024 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额
度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 81.05亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
八、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日至 202
4 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公
司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 59.55亿元。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
九、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024年度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0 票弃权。
十、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
针对公司 2024年第一季度报告，监事会审核意见如下:
1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600758_20240424_3NY4.pdf
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2024-04-24 00:00│辽宁能源（600758）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
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●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“公司”）2023 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增
股本；
●鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；
●本次利润分配预案已经公司十一届九次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2023 年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现净利润 23,288,437.60 元，归属于母公司所有者
的净利润 23,877,265.56 元,截至 2023 年 12月 31 日，母公司未分配利润为 6,737,785.75 元。
鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司 2023 年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展，根
据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成
果。
三、公司履行的决策程序
公司于 2024年 4月 22日召开十一届九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600758_20240424_E45T.pdf
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2024-04-24 00:00│辽宁能源（600758）：独立董事述职报告-曹锦秋
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本人曹锦秋，作为辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《辽宁能源煤电产业股份有限公司独立
董事制度》（以下简称“独立董事制度”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会
各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度
履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人曹锦秋，女，1963年 9 月生人，中共党员，吉林大学法学理论博士，教授。1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院任教,现任
经济法教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽宁中联律师事务所兼职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员会委员；2022 年 4 月
至今，任辽宁能源独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。任职期间，本人未在公司担任除独
立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东
及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议的情况
报告期内，公司以线上及通讯表决方式共召开 2次股东大会、10次董事会，本人均已出席，不存在无故缺席、连续两次不亲自出
席会议的情况。在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利
用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票
，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及审计委员会委员，2023 年度参加专门委员会会议共 10 次，其中审计委员会
会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1次，提名委员会会议 4次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以
严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司 2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等定期报
告，并就相关财务事项与会计师事务所、内部审计机构相关人员等进行了多次沟通，认真听取了其汇报。
（四）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
2023 年度，本人参加了公司举办的 2022 年度业绩说明会及 2023年半年度业绩说明会，与中小股东进行互动交流，听取中小股
东诉求。2023 年度，本人通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我还通过
定期获取公司经营、财务信息，听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营情况、财务状况及董事会决议执行情况。在行使职权
时，我充分利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东
的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使
本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内
部控制评价报告准确反映了公司内部控制的情况及未来规划，公司内部控制有效。
（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。本人发表了独立董事意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，
较好完成了公司 2022 年度各项审计工作；且该公司业务规模庞大，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。为保证公
司内部控制审计工作正常有序进行，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构及内部
控制审计机构。本次聘请审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会
审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司经理层任期届满，经总经理提名，董事会续聘张碧丹女士为公司财务总监。本人认为张碧丹女士具备相关专业知
识和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，同意聘任张碧丹女士为公司财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员经审阅报告期内提名的董事候选人及聘任高管的个人履历及其任职资格，
本人认为上述人员具备相关专业知识和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现存在《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。公司董事的任免及高级管
理人员的聘任和解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，本人对高级管理人员的履职情况进行了考评，认为高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并
严格按照考核结果发放，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程等规定。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2023年我本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项
，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。
特此报告。
独立董事：曹锦秋
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600758_20240424_UTL8.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-24 00:46│图解辽宁能源(600758)年报：第四季度单季净利润同比减100.97%
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证券之星消息，辽宁能源2023年年报显示，公司主营收入55.96亿元，同比下降15.46%；归母净利润2387.73万元，同比下降87.7
4%；扣非净利润-4100.5万元，同比下降121.04%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入15.46亿元，同比下降21.48%；单季度
归母净利润-3942.81万元，同比下降100.97%；单季度扣非净利润-7354.48万元，同比下降1778...
https://stock.stockstar.com/RB2024042400000443.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 21:41│辽宁能源(600758)发布2023年度业绩，净利润2387.73万元，同比下降87.74%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，辽宁能源(600758.SH)发布2023年年度报告，公司营业收入55.96亿元，同比下降15.46%;归属于上市公司股东的
净利润2387.73万元，同比下降87.74%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损4100.5万元，由盈转亏;基本每股收益0.02
元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1108077.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 18:48│辽宁能源(600758)：2023年净利润预减91.78%到87.68%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇1月30日丨辽宁能源(600758.SH)公布2023年年度业绩预减公告，经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润1,600万元到2,400万元，与上年同期相比，将减少17,875万元到17,075万元，同比下降91.78%到87.68%。
https://www.gelonghui.com/news/4596301
【5.最新异动】
●交易日期:2023-06-05 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.09 成交量(万股):7606.49 成交额(万元):35642.36
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华泰证券股份有限公司总部 │ 2848.22│ ---│
│大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 │ 2196.21│ ---│
│沪股通专用 │ 2012.78│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 │ 1693.32│ ---│
│华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 │ 870.64│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 │ ---│ 1540.80│
│沪股通专用 │ ---│ 993.08│
│国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 │ ---│ 887.25│
│方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 │ ---│ 781.05│
│财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ ---│ 676.96│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 11157.14│ 1256.27│ 664.66│ 0.00│ 11821.81│
│2024-04-24 │ 10237.93│ 479.93│ 685.97│ 9.13│ 10923.90│
│2024-04-23 │ 10044.01│ 386.30│ 633.01│ 0.07│ 10677.02│
│2024-04-22 │ 10051.59│ 252.51│ 651.86│ 0.13│ 10703.46│
│2024-04-19 │ 10102.18│ 415.26│ 686.60│ 3.53│ 10788.78│
│2024-04-18 │ 10184.49│ 407.18│ 706.16│ 21.49│ 10890.64│
│2024-04-17 │ 9922.20│ 465.43│ 655.57│ 0.11│ 10577.77│
│2024-04-16 │ 9690.93│ 622.78│ 623.94│ 3.01│ 10314.87│
│2024-04-15 │ 9424.90│ 590.73│ 668.87│ 0.00│ 10093.77│
│2024-04-12 │ 9538.11│ 510.25│ 698.13│ 0.00│ 10236.24│
│2024-04-11 │ 9284.55│ 483.71│ 716.21│ 0.00│ 10000.76│
│2024-04-10 │ 9034.83│ 119.20│ 699.40│ 3.18│ 9734.23│
│2024-04-09 │ 9289.24│ 135.74│ 702.07│ 4.00│ 9991.31│
│2024-04-08 │ 9466.60│ 436.54│ 696.07│ 14.43│ 10162.67│
│2024-04-03 │ 9339.98│ 246.17│ 660.17│ 1.71│ 10000.15│
│2024-04-02 │ 9805.01│ 234.63│ 667.91│ 1.86│ 10472.92│
│2024-04-01 │ 9833.45│ 363.27│ 659.82│ 5.71│ 10493.27│
│2024-03-29 │ 9729.43│ 78.87│ 634.79│ 4.20│ 10364.22│
│2024-03-28 │ 9806.55│ 93.44│ 612.47│ 0.24│ 10419.02│
│2024-03-27 │ 9774.99│ 159.96│ 622.36│ 4.89│ 10397.35│
│2024-03-26 │ 9796.28│ 88.87│ 623.73│ 9.54│ 10420.01│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2023-02-13 │
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