最新提示☆ ◇601107 四川成渝 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-19 00:00 四川成渝（601107）：2023年年度股东大会会议资料(详见后)│
│●最新报道:2024-04-18 18:21 四川成渝(601107)2024年4月18日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):1165186.41 同比增(%):10.12；净利润(万元):1186│
│97.84 同比增(%):90.15 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.4元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数42762,减少4.16% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数45424,增加6.23% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新1条关于四川成渝公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-23召开2024年5月23日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高速公路的运营管理和投资建设。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3881│ 0.3660│ 0.2550│ 0.1427│
│每股净资产(元) │ 5.1252│ 5.1027│ 4.9908│ 5.9649│
│加权净资产收益率(%) │ 6.2200│ 5.5600│ 3.8900│ 2.3100│
│每股经营现金流(元) │ 1.0560│ 0.9140│ 0.6340│ 0.2180│
│每股未分配利润(元) │ 1.4846│ 1.5182│ 1.4073│ 1.9804│
│每股资本公积(元) │ 0.7967│ 0.7973│ 0.7973│ 0.6051│
│营业收入(万元) │ 1165186.41│ 799195.14│ 567820.92│ 198971.08│
│利润总额(万元) │ 156463.19│ 141921.67│ 99769.52│ 55557.70│
│归属母公司净利润(万) │ 118697.84│ 111913.36│ 77976.47│ 43647.80│
│净利润增长率(%) │ 90.15│ 103.86│ 84.99│ 73.58│
│实际流通A股(万股) │ 216274.00│ 216274.00│ 216274.00│ 216274.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3881│ 0.3660│ 0.2550│ 0.1427│
│2022 │ 0.2492│ 0.2100│ 0.1581│ 0.0822│
│2021 │ 0.6110│ 0.3059│ 0.2198│ 0.1023│
│2020 │ 0.2206│ 0.0864│ -0.0544│ -0.0880│
│2019 │ 0.3540│ 0.3653│ 0.2716│ 0.1403│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：公司和四川路桥在工程建设方面存在同业竞争吗？该如何解决？ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，本公司和四川路桥不存在工程建设上的同业竞争。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│四川成渝（601107）：2023年年度股东大会会议资料
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四川成渝（601107）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601107_20240419_PNXA.pdf
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2024-04-19 00:00│四川成渝（601107）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 23日 15 点 00分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 23 日
至 2024年 5月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 H股股东
非累积投票议案
1 关于二〇二三年度利润分配及股息派 √ √
发方案的议案
2 关于二〇二三年度董事会工作报告的 √ √
议案
3 关于二〇二三年度监事会工作报告的 √ √
议案
4 关于独立董事二〇二三年度述职报告 √ √
的议案
5 关于二〇二三年度财务决算报告的议 √ √
案
6 关于境内外二〇二三年度报告及其摘 √ √
要等的议案
7 关于二〇二四年度财务预算的议案 √ √
8 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通 √ √
合伙）为本公司二〇二四年度境内审计
师的议案
9 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为 √ √
本公司二〇二四年度境外审计师的议
案
10 关于注册发行永续中票及相关事宜的 √ √
议案
11 关于本公司董事、监事及高管责任险的 √ √
议案
12 关于董事薪酬方案的议案 √ √
13 关于监事薪酬方案的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中，议案 1、2、4-10、12 经本公司 2024 年 3 月 27 日召开的第八届
董事会第十四次会议审议通过，提案 1、3、5、6、7、8、9、13 经本公司 2024年 3 月 27 日召开的第八届监事会第十一次会
议审议通过，议案 11 经本公司2024 年 4 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关
公告的具体内容分别详见 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4月 10 日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http:/
/www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第八届董事会第十四次会议决议公告》《四川成渝第八届
监事会第十一次会议
决议公告》《四川成渝第八届董事会第十五次会议决议公告》《四川成渝第八届监事会第十二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2024/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记
手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 2），股东也可以通过传真、邮递等方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252号公司办公楼三层 305室。
（三）登记时间
2024 年 5 月 15 日（星期三）9:00-11:00，14:30-16:30 如以传真或邮递等方式登记，请于 2024 年 5月 15日（星期三）或
该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式
联系人：段明明
联系电话：028—85527155
传真：028—85530753
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601107_20240419_K8HM.pdf
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2024-04-16 00:00│四川成渝（601107）：董事会会议通知
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任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月二十
九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的未經審
計第一季度業績及其刊發。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書中華人民共和國 ?四川省 ?成都市
二零二四年四月十五日
於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）及馬永菡女士，非執行董事吳新華
先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、張清華先生及周華先生。
* 僅供識別
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601107_20240416_ND1V.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-18 18:21│四川成渝(601107)2024年4月18日投资者关系活动主要内容
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1.成乐高速国补资金为啥迟迟不能到位，有啥问题吗？
答:四川成渝积极推进成乐扩容项目补助资金进展，已向交通运输部报送关于申请资金确认函的请示，并同步大力协调沟通相关
各方争取尽快落实补助资金。
2.（1）成渝高速扩建看新闻消息已经重新启动，该高速四川段由公司运营，请教管理层相关资金从哪里来？如果有借贷资金，
资金成本如何？对公司利润有多大的影响？该高速的改建过程中，日常车流量有何影响？改建完成后，该高速的经营年限能延长多久
？ （2）遂广遂西高速的运营虽然有转好的迹象，想请教公司这两条高速的盈利主要受哪些因素的影响？ 谢谢！
答:成渝高速改扩建并未由本公司实施。该改扩建项目实施期间预计不会对本公司成渝高速正常通行造成太大影响。
高速公路的运营表现受经济环境、政策调整、竞争性或协同性路网变化及道路施工等因素的影响。2023年度，随着经济恢复、人
员出行需求增长、车流量明显回升，遂广遂西高速收入大幅增长。
3.四季度业绩为什么同比下降了？今年有什么新增长点吗？今年业绩会有所增长吗？
答:公司前三季度成本费用发生进度偏低，四季度随着成本费用的密集支出，利润后期承受较大回调压力。近年来，公司也在不
断加强成本费用均衡开支管控。 2023年度，公司通行费收入同比增长超25%，商品销售收入同比增长138%，蜀道新能源公司营业收入
同比增长465%，各项业务有序增长，不断夯实公司发展根基。2024年，本公司公司管理层将持续专注于强化公司经营管理，立足主业
、多点发力，谋求健康平稳的可持续发展，以更优的业绩来回报投资者的支持。
4.我是公司的长期股东，在这里首先感谢公司管理层和公司的全体员工，感谢公司提高分红比例，感谢在全体员工的努力下公司
取得了好的业绩。我想提一个建议，能否考虑给公司管理层提供股权激励机制，让公司的业绩和管理层收入挂钩，再一次感谢你们，
辛苦了！
答:感谢您长期以来对公司的关注，每位股东的支持和信任是公司发展向前的无穷动力。公司会认真考虑您的建议，如有相关安
排将根据上市规则要求履行披露义务。
5.请问遂广遂西项目预计哪年能扭亏，谢谢！
答:2023年度，随着经济恢复、人员出行需求增长、车流量明显回升，遂广遂西高速收入大幅增长，公司减亏成效显著。高速公
路的运营表现受经济环境、政策调整、竞争性或协同性路网变化及道路施工等因素的影响，具体何时实现盈亏平衡尚无法做出准确预
测。公司管理层会积极提升遂广遂西高速的运营管理能力，研究存量债务优化方案，尽快实现扭亏为盈。
6.谢谢管理层，想请问公司未来几年的经营规划，大致是怎么样？
答:四川成渝未来将坚持服务大局与市场运作相结合；坚持巩固主业与转型发展相结合；坚持资源整合与开放合作相结合；坚持
跨越发展与严控风险相结合的原则，围绕“打造具有顶尖综合实力的‘A+H’股高速公路上市标杆企业”，把握资源整合、资产运营
、投资并购、市值管理、科技赋能五个发展核心策略，打造“效率型、效益型、创新型、品牌型、价值型”的“五型成渝”，推动企
业高质量、可持续发展。 具体表现为：立足主责主业，夯实公路投资建设运营板块核心主业根基，持续推动存量高速公路改扩建，
不断夯实主业壮大规模。同时，推动增长方式“由量向质”的转变，积极探索低碳智能建造，加大关键技术攻关和成果转化应用。积
极利用路网资源优势培育绿色能源产业，推进新能源基础设施投资建设运营业务。
7.请教管理层，公司现有的有息负债，平均利率是多少；大约有多少是今年到期会置换
答:截至2023年末，公司存量负债的平均利率与市场利率趋近，一年内到期的长期借款金额为24.97亿元，短期借款金额为4.1亿
元。
8.四季度为什么业绩下降了？今年有什么新增长点？
答:公司前三季度成本费用发生进度偏低，四季度随着成本费用的密集支出，利润后期承受较大回调压力。近年来，公司也在不
断加强成本费用均衡开支管控。 2023年度，公司通行费收入同比增长超25%，商品销售收入同比增长138%，蜀道新能源公司营业收入
同比增长465%，各项业务有序增长，不断夯实公司发展根基。2024年，本公司公司管理层将持续专注于强化公司经营管理，立足主业
、多点发力，谋求健康平稳的可持续发展，以更优的业绩来回报投资者的支持。
9.港股只有0·5倍市净率，高管为什么不增持？公司为什么不回购呢？
答:公司暂无股份回购计划。
10.谢谢董事长的解答。还有一个后续问题，成渝高速2027年经营年限到期。扩建后，是否能延续经营，如果可以，可以延长多
少年，谢谢。
答:成渝高速改扩建项目并未由本公司实施，本公司下辖的成渝高速到期后处置目前仍在沟通中。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202404/36928601107.pdf
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2024-04-09 19:29│四川成渝(601107)：罗祖义就任公司董事长
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智通财经APP讯，四川成渝(601107.SH)发布公告，2024年4月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举罗祖义
先生为本公司第八届董事会董事长的议案》《关于委任罗祖义先生为本公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于委任罗
祖义先生为本公司第八届董事会提名委员会成员的议案》。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1100164.html
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2024-03-28 20:00│四川成渝(601107)2024年3月28日投资者关系活动主要内容
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1.公司发布的三年股东回报规划获得市场认可，制定该计划的初衷背景？
答：此次三年股东回报规划发布，直接将分红比例提升至60%以上，一方面是公司积极响应证监会、交易所等监管机构鼓励上市
公司提高分红水平的相关要求，另一方面体现了公司想要提升价值表现，增强投资者参与感、认同感和获得感，与投资者共享发展成
果的决心和信心。
2.2023年公司积极和资本市场交流，下一步公司对于市值管理，提升资本市场形象，有何计划？
答：提升分红比例是公司迈出与资本市场友好良性互动沟通的重要一步。接下来，公司将持续加大与投资者的沟通力度，将公司
的经营理念、发展方向、业务开展传导到位。同时，公司将围绕“十四五”规划既定目标，延长通车里程，补足路网优势；加强资本
运作，注入优质资产；多向延展路衍经济，形成新的利润增长点；以更高的利润水平、更多的投资收益增长点来回应资本市场的期待
。
3.未来对于路产规模、业态结构，有何进一步计划？
答：对于路产规模，公司将做好高速公路收费权临期、增量项目的补充。对于业态结构，高速公路投资建设运营仍是核心板块、
主责主业，同时也会围绕能源销售业务、多式联运业务、新能源充换电业务等加快路衍经济产业发展。
4.利率下行，对于财务费用优化是否有帮助？
答：公司会根据发展需要及市场利率行情，综合考虑各类融资渠道筹措资金，不排除以较低利率置换存续利率较高的债务，优化
资本结构，压降财务费用。
5.资产负债率如何优化？
答：公司考虑包括不限于中票、超短融、永续中票等融资渠道，盘活存量资产，优化资本结构，将资产负债率控制在安全范围。
6.遂广遂西高速目前情况？未来的盈利展望？
答：遂广遂西公司2023年度实现营业收入约6.85亿元，同比增长95%；净利润约-2.8亿元（上年度约-3
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