最新提示☆ ◇601177 杭齿前进 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 杭齿前进（601177）：关于2024年限制性股票激励计划获得杭│
│州市萧山区人民政府批复的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-12 00:35 图解杭齿前进(601177)年报：第四季度单季净利润同比减40.3│
│4%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):188255.92 同比增(%):-14.28；净利润(万元):2114│
│6.12 同比增(%):0.99 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数17479,减少34.24% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数26581,增加56.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新3条关于杭齿前进公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
各类齿轮传动装置、粉末冶金制品和大型精密齿轮的设计、制造和销售
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.5286│ 0.4320│ 0.2948│ 0.1640│
│每股净资产(元) │ 5.8490│ 5.6878│ 5.5803│ 5.4573│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4600│ 7.8400│ 5.3800│ 3.0300│
│每股经营现金流(元) │ 0.1430│ 0.0410│ -0.0110│ -0.1040│
│每股未分配利润(元) │ 2.2677│ 2.1816│ 2.0575│ 2.0152│
│每股资本公积(元) │ 2.1518│ 2.1515│ 2.1515│ 2.1515│
│营业收入(万元) │ 188255.92│ 143287.42│ 99908.42│ 54489.05│
│利润总额(万元) │ 22086.56│ 18074.54│ 12213.48│ 6772.90│
│归属母公司净利润(万) │ 21146.12│ 17283.96│ 11792.89│ 6559.10│
│净利润增长率(%) │ 0.99│ 19.48│ 17.30│ 32.51│
│实际流通A股(万股) │ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│ 40006.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.5286│ 0.4320│ 0.2948│ 0.1640│
│2022 │ 0.5234│ 0.3618│ 0.2512│ 0.1236│
│2021 │ 0.3748│ 0.3460│ 0.2658│ 0.1286│
│2020 │ 0.2302│ 0.1850│ 0.1157│ 0.0099│
│2019 │ 0.0493│ 0.0351│ 0.0253│ 0.0182│
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【2.互动问答】
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│04-19 │问：贵公司的定增800万股，股权激励价位为4.2元而贵公司的每股净资产为5.8 │
│ │元，贵公司觉得能否通过证监会批准？ │
│ │ │
│ │答：您好！《上市公司股权激励管理办法》第二十三条规定：“上市公司在授予│
│ │激励对象限制性股票时，授予价格原则上不得低于下列价格较高者：1）股权激 │
│ │励计划草案公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；2）股权激励计划草案 │
│ │公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%│
│ │。”公司限制性股票授予价格严格按照上述规定确定。本次股权激励计划需在获│
│ │得国有资产监督管理部门批准且经过公司股东大会审议通过后实施。关于公司股│
│ │权激励计划的详细情况您可参阅公司于上交所披露的相关公告，感谢您对公司的│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：请问贵公司一季度经营情况如何？较之23年经营相比情况如何？ │
│ │ │
│ │答：答：您好，公司生产经营情况敬请关注公司定期报告。公司将于2024年4月2│
│ │6日披露一季报。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：贵公司以8块1毛回购了20%的股份，现在贵公司股价快跌到七元了，其中是 │
│ │否涉及内幕交易，是否涉及国有资产贬值流失？ │
│ │ │
│ │答：答：您好。2022年，公司原控股股东萧山国资实施要约收购的价格符合《上│
│ │市公司收购管理办法》的规定，收购过程中不存在内幕交易行为，不存在国有资│
│ │产流失情况。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：最近异常波动，公司是出现什么问题了吗？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司已关注到近日股价出现了一定的波动，但尚未达到上海证券交易│
│ │所交易规则规定的异常波动情形，目前公司生产经营一切正常，感谢您的关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：贵公司如何看待国务院发布的国九条里的将多年不分红或分红比例偏低的公│
│ │司纳入St的情形？最近三个年度累计分红总额低于年平均利润的30% ，且累积分│
│ │红低于5000万的公司，纳入St.请问贵公司有何具体举措，是否会加大分红比例 │
│ │从而公司避免被纳入St？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司现有分红政策的制定和实施符合国务院、证监会及上交所相关法│
│ │律法规和公司章程的要求，不会出现因分红不达标而被交易所实施风险警示的风│
│ │险，公司将积极关注“新国九条”相关细则的修订情况，感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：贵公司分红历来差，现在更是大手笔的要低价的股权激励，这种行为是否合│
│ │适？别忘记贵公司是老牌国企，要有最基本的担当。其次请问贵公司准备股票激│
│ │励的800万股股票是否为回购的股票，是否涉及扩大总股本？是否侵害二级市场 │
│ │投资者的利益？是否存在内部利益输送等违法违规的行为，请贵公司明确回复 │
│ │ │
│ │答：您好，公司分红政策符合证监会、上交所和公司章程的相关规定；公司拟实│
│ │施的股权激励计划完全符合证监会及国资委关于股权激励监管的相关规定。目前│
│ │，通过增发股份方式实施股权激励是一种常见做法，公司本次股权激励在授予登│
│ │记等程序履行完毕后将增加公司总股本，但相关限制性股份在公司业绩考核目标│
│ │完成后方可解除限售并上市流通，不存在利益输送和损害二级市场投资者利益的│
│ │情形，本次激励计划有利于企业发展，实现全体股东的长远利益，谢谢！ │
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│04-15 │问：请问贵公司是否为军工企业？是否有军用订单？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司具备军品科研生产相关资质，有产品应用于军用领域，谢谢！ │
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│04-02 │问：贵公司是首批国家制造业单项冠军、国家齿轮传动装置重点骨干企业，已形│
│ │成了具有完整自主知识产权的齿轮传动装置领域核心技术，而且公司的大功率工│
│ │程机械变速器数字化车间”被浙江省未来工厂和智能工厂（数字化车间）评定。│
│ │请问公司在加快发展新质生产力方面有何具体举措？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终坚持技术创新、产品创新、人才创新，持续推进数字化转型│
│ │和智能化升级改造工作，努力提质增效，以推动公司高质量发展。感谢您的关注│
│ │！ │
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│03-29 │问：贵公司是否有涉及低空经济的业务？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司产品目前未涉及该领域。感谢您的关注。 │
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│03-29 │问：截止2月底贵公司股东人数 是否有所增加 │
│ │ │
│ │答：答：您好，根据相关规定，公司在定期报告中披露对应时点股东户数。如您│
│ │为公司股东，根据《公司法》及《公司章程》规定：股东提出查阅股东名册有关│
│ │信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量│
│ │的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 您可通过邮件 │
│ │或专人送达方式向公司证券投资部送至您本人持股凭证及身份证明等资料，经公│
│ │司核实身份后予以提供相关数据。谢谢！ │
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│03-29 │问：贵公司一季度经营情况如何是否满产？ │
│ │ │
│ │答：答：您好，公司产品以多品种小批量为主，其中定制产品较多，具体的产能│
│ │利用率依据出产产品浮动变化，公司目前的生产能力能够满足经营需要，谢谢！│
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│03-29 │问：请问贵公司是否与华为公司有合作？ │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前与华为公司无合作，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│杭齿前进（601177）：关于2024年限制性股票激励计划获得杭州市萧山区人民政府批复的公告
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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关
于 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 2024年 4月 12日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到控股股东杭州萧山产业发展集团有限公司发来的转批通知，杭州市萧山区人民政府同意公司实施本次限制性股票
激励计划。
公司本次限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《上市公司股
权激励管理办法》等相关规定及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601177_20240425_16LK.pdf
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2024-04-25 00:00│杭齿前进（601177）：关于独立董事公开征集投票权的公告
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重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》有关规定，杭州前进
齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现任独立董事池仁勇先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 15
日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事池仁勇先生（以下简称“征集人”），基本情况如下：
池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业
大学副教授、教授。自 2019年 9月起任本公司独立董事。
公司独立董事池仁勇先生未持有本公司股份，不存在股份代持等情形；不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定
的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人作为公司独立董事，充分保持了独立性，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
1、本次股东大会召开时间：2024 年 5 月 15日 14 点 00分
2、本次股东大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45号公司综合大楼二楼会议室
3、本次股东大会征集投票权涉及的提案名称：
序号 议案名称
8 关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
9 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计
划有关事宜的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-014）。
征集人同时征求股东对本次股东大会审议的除上述提案外的其他提案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024年 4月 10日召开的第六届董事会第九次会议，对会议审议的《关于<2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》均投了同意票，征集人认为：公司拟实施的 2024年限制性股票激励
计划，有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，
使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续、高质量发展，
实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、征集方案
（一）征集对象为：截止 2024年 5月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 5月 9日至 2024 年 5月 10日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）
（三）征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下
简称“授权委托书”）。
2.征集对象应向征集人委托的公司董事会办公室提交征集对象本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董
事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡
复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式
并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区萧金路 45号
收件人：侯 磊
邮政编码：311200
联系电话：0571-83802671
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权
委托书”字样。
4.委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5.股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通
过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
7.经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示
撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选
择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
8.由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书
及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符
合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601177_20240425_OLJB.pdf
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2024-04-25 00:00│杭齿前进（601177）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 15日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号公司大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5月 15 日至 2024年 5月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。本次股东大会审议事项涉及公司股权激励事宜，公司独立董事作为征集人已按照相关规定就公司股东大会审议
股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2024-015）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东
号 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2024年度财务预算报告 √
5 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文 √
和摘要
6 2023年度利润分配议案 √
7 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
9 关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激 √
励计划有关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了相关议案，并于 2024
年 4 月 12 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了相关公告。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 104、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、
议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划激励对象为公司股东的，将对上述议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品
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