最新提示☆ ◇601339 百隆东方 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-16 00:00 百隆东方（601339）：2023年度独立董事述职报告—盖永久( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 00:32 图解百隆东方(601339)年报：第四季度单季净利润同比减109.│
│32%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):691388.83 同比增(%):-1.08；净利润(万元):50404│
│.36 同比增(%):-67.75 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数23718,增加5.64% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数21594,减少8.96% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-18投资者互动:最新1条关于百隆东方公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
色纺纱的研发、生产及销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3700│ 0.1800│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.5291│ 6.6957│ 6.5925│ 6.6857│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0800│ 5.4900│ 2.6700│ 0.8400│
│每股经营现金流(元) │ 0.5390│ 0.4170│ 0.1040│ -0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 3.5085│ 3.5525│ 3.3660│ 3.7339│
│每股资本公积(元) │ 1.5795│ 1.5833│ 1.5809│ 1.5809│
│营业收入(万元) │ 691388.83│ 509187.19│ 321985.65│ 148570.48│
│利润总额(万元) │ 58406.92│ 60391.46│ 31181.79│ 8759.23│
│归属母公司净利润(万) │ 50404.36│ 55295.29│ 27317.03│ 8412.13│
│净利润增长率(%) │ -67.75│ -46.74│ -64.82│ -75.59│
│实际流通A股(万股) │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│ 150000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3400│ 0.3700│ 0.1800│ 0.0600│
│2022 │ 1.0600│ 0.7000│ 0.5300│ 0.2300│
│2021 │ 0.9300│ 0.5400│ 0.3700│ 0.1500│
│2020 │ 0.2500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0500│
│2019 │ 0.2000│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0800│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：尊敬的董秘，你好，公司目前纱线产能170万锭，华孚时尚有206万锭的纱线│
│ │产能，百隆东方年净利润有16亿，华孚时尚只有1个亿不到的利润。请问公司造 │
│ │成如此大的利润差距是出于什么原因？是否有存在财务虚假的问题？ │
│ │ │
│ │答：投资者，你好！两家公司在产能布局、细分产品占比、主营业务构成、经营│
│ │情况等各方面均存在较大差异，不能简单从产能规模推断企业的盈利水平。本公│
│ │司披露的财务数据真实、准确、完整，不存在财务虚假的情况。感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│百隆东方（601339）：2023年度独立董事述职报告—盖永久
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本人盖永久，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况
盖永久 先生，1964年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社常
务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021年 8月起内退。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。本报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略决策委员会委员。本人的任
职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及其专门委员会情况
2023年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事会及股东大会审议有关议案前夕及会议期间，认真审
阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发
挥了积极作用，对报告期内董事会及其专门委员会审议的各项议案均发表了同意的独立意见。
本报告期内，本人参加了全部应出席的董事会会议，具体情况如下：
董事姓名 董事会出席情况
本年应参加董事 出席次数 缺席次数 是否连续两次未
会次数 亲自参加会议
盖永久 7 7 0 否
2023年度，本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议，具体情况如下：
董事姓名 出席战略决策 出席提名委员 出席薪酬与考 出席审计委员
委员会次数 会次数 核委员会次数 会次数
盖永久 1 - 2 -
（二）出席股东大会情况
2023年度，本人因工作原因未能出席公司2022年度股东大会。
（三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事
能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司持续经营
发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2023年内积极开展各项工作，充
分发挥专业职能作用，运作规范。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）董事、高级管理人员薪酬情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注了报告期内公司董事、高管人员的薪酬情况。公司根据当年经营目标完成情
况以及主要财务指标达标情况，考虑行业内企业地位，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定薪酬。本人认为公司高级管理
人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期稳定发展。
（二）公司及股东承诺履行情况
2023年度，未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。
（三）信息披露的执行情况
除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外，本人亦持续关注了公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司
法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息
披露工作。
截止2023年12月31日，公司共发布临时公告37个，定期报告4个，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（四）公司使用自有资金投资理财情况
本报告期内，本人审议了《关于公司 2023 年度使用自有资金投资理财的议案》。通过对公司财务部门提供的理财台账进行审阅
，就自有资金使用情况与公司管理层、财务部门主要负责人进行沟通后，基于独立判断，发表了同意的独立意见。本人认为在确保公
司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得
一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）关于开展棉花期货业务的情况
本报告期内，本人重点审议了《关于 2023 年度开展棉花期货业务的议案》。根据公司《期货投资内部控制制度》的有关规定，
审阅了公司棉花期货建仓的相关资料，与公司期货领导小组主要负责人沟通了解期货业务操作流程后，基于独立审慎的判断，发表了
同意的独立意见。本人认为公司在董事会授权范围内开展棉花期货业务符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。全球大宗商
品价格受国际形势、新冠疫情、供应紧张等多种因素影响波动较大，预计未来境内外棉花价格波动仍然较大。近年来随着公司生产规
模扩大，对原材料棉花需求不断加大，为稳定棉花供给，平抑原材料采购价格，公司根据自身原材料采购具体情况，使用自有资金开
展棉花期货业务，能够提高公司应对棉花价格波动的抗风险能力。同时，为规避期货交易风险，公司设立期货领导小组，并遵照公司
《期货投资内部控制制度》严格执行交易，严控期货交易风险。公司开展棉花期货业务不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情
形。
（六）股权激励计划有关情况
报告期内，本人审议了《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2021 年第
二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》《关于 2021 年
第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条
件的议案》。
根据《公司法》《公司章程》《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》《百隆东方股份有限公司 2021 年第一期股票期权激
励计划实施考核管理办法》
《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》《百隆东方股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等
相关规定，本人查阅了公司提供的相关资料后，对上述议案发表了同意的独立意见。本人认为上述议案内容履行了必要的程序，不存
在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、与中小股东沟通交流情况
2023年 8月 28 日，本人参加了公司在上证路演中心举办的“百隆东方 2023年第三季度业绩说明会”，会上就公司 2023 年三
季度经营成果、财务状况等投资者感兴趣的问题，与广大投资者进行了网络文字互动。
五、现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况
日常，本人密切关注公司及行业动态，充分利用现场交流、电话、邮件等方式全面深入了解公司战略规划、生产经营、规范运作
、财务状况、董事会议案执行及重大事项进展等情况，与公司董事会各成员、监事会及管理层保持有效沟通，切实履行独立董事诚信
与勤勉的义务。
公司对独立董事的履职提供了支持与便利。在董事会及相关会议召开前，公司积极准备会议材料并提前送达，为本人全面了解议
案内容提供保障。公司董事会、管理层高度重视独立董事的意见与建议，与独立董事保持密切沟通，使本人能充分发挥指导与监督作
用。
本报告期内，本人亲自出席公司董事会、专门委员会会议共10次。
2023 年 4 月 18 日-19 日，本人赴公司总部约见公司董事长及采购部门主要负责人，深入了解公司在原材料采购及棉花期货业
务的操作思路。基于本人多年从事棉花相关工作的经验，与公司管理层就国内外棉价走势及采购进行了探讨和分享，为公司在主要原
材料棉花采购方面提供了思路参考。
2023 年 12 月 14 日-27 日，本人参加了上海证券交易所组织的 2023 年第 6期上市公司独立董事后续培训，通过培训，切实
提高了本人的履职能力。
七、总体评价和建议
2023年度，作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，在保证公司规范运作、健全法人治理结
构等方面起到了应有的作用。公司规范运作，经营活动稳步推进，内控体系进一步完善，财务信息真实完整，关联交易公平公开，信
息披露真实、准确、完整、及时。
2024年度，本人仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用，勤勉尽
责地履行独立董事职责，及时掌握公司的生产经营和运作情况，继续保持与公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通，确保公
司董事会客观公正、独立运作，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平。切实维护上市公司利益，
切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601339_20240416_9UBJ.pdf
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2024-04-16 00:00│百隆东方（601339）：关于2024年度开展棉花期货业务的公告
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重要内容提示：
交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称
“公司”）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受
国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价
格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的
影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定
2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。
交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；
境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。
交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全
年采购计划，决定公司2024年度用于棉花期货业务的交易保证金
最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使
用。
已履行及拟履行的审议程序：《关于2024年度开展棉花期货业务
的议案》已由公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
公司2023年度股东大会审议。
特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料
价格剧烈波动而对公司业绩带来的影响，但期货业务本身仍存在
较高风险，敬请投资者注意投资风险。
一、 交易情况概述
（一）交易目的
目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为
大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司
决定2024年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。
（二）交易金额
根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东大会审议通过之日起未来12个月内，公司用于棉花
期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。
（三）资金来源
上述资金全部来自公司自有资金。
（四）交易场所及品种
境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。
（五）交易期限
本次授权额度交易期限自公司股东大会审议通过之日起未来12个月内，并授权公司经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权
及签署相关文件并组织相关部门组织实施。如需超过以上额度的，须由期货领导小组报公司董事会及公司股东大会重新审议。
二、 审议程序
公司于2024年4月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度开展棉花期货业务的议案》。该事项尚需提交
公司2023年度股东大会审议。
三、 期货交易风险分析
（一）市场价风险：当棉花行情出现大幅波动，且公司建仓方向与期货价格相背离时，将造成公司一定损失。
（二）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。
（三）技术风险：由于计算机系统发生故障而出现技术风险。
（四）操作风险：期货交易专业性较强，可能存在交易员操作失误而造成风险。
四、应对风险措施
（一）公司已组建期货领导小组，并加强对期货从业人员业务技能培训，加强事中、事后监管。
（二）公司已制订《百隆东方期货投资内部控制制度》，在交易操作过程中，将严格按照该制度进行期货交易。
（三）棉花是公司生产所需主要原材料，公司从事期货投资品种仅限于棉花。公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境
内外棉花市场价格进行期货操作，最大程度对冲棉花价格波动影响。
（四）在公司股东大会授权范围内进行期货交易，确保公司资金安全。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
棉花作为公司主要原材料，其价格近年来受国际地缘政治、供需关系等各种因素影响产生较大波动。为规避棉花价格剧烈波动对
公司业绩造成的影响，公司在股东大会授权范围内进行境内外棉花期货交易符合公司生产经营实际需要。公司已建立专门的期货领导
小组，并制订《期货投资内部控制制度》，公司将根据自身生产所需原材料采购情况，结合境内外棉花市场价格进行期货操作，最大
程度对冲棉花价格波动影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）相关会计处理
公司将根据中华人民共和国颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会
计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定，对拟开展的期货业务进行相应会计处理，在
资产负债表及损益表相关项目中反映。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601339_20240416_8MG9.pdf
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2024-04-16 00:00│百隆东方（601339）：2023年度内部控制评价报告
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百隆东方股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及
所有纳入 2023 年度合并财务报表的子公司。2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司组织构架、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务
、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动中的安全性风险；原材料采购中市场价格波动的风险；销售业务中应收款的安全性风险。5. 上述纳入评价范围的单位
、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套指引、《百隆东方内控控制规则》等相关体系，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
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