最新提示☆ ◇601515 东峰集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 东峰集团（601515）：2024年第一次独立董事专门会议决议( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 00:44 图解东峰集团(601515)年报：第四季度单季净利润同比减2370│
│.90%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):263115.86 同比增(%):-29.72；净利润(万元):1505│
│3.73 同比增(%):-47.96 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数42461,增加1.50% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数41098,减少3.21% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-10投资者互动:最新12条关于东峰集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-29召开2024年5月29日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0800│ 0.1300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0695│ 3.1145│ 3.1268│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.6700│ 4.1700│ 4.2400│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0040│ -0.0240│ -0.0480│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3389│ 1.3905│ 1.3926│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3658│ 0.3658│ 0.3743│
│营业收入(万元) │ ---│ 263115.86│ 211955.63│ 155070.77│
│利润总额(万元) │ ---│ 289.67│ 25832.67│ 29216.03│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 15053.73│ 23732.86│ 24124.50│
│净利润增长率(%) │ ---│ -47.96│ -16.85│ 0.04│
│实际流通A股(万股) │ 184296.37│ 184296.34│ 184296.20│ 184296.10│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 184296.37│ 184296.34│ 184296.20│ 184296.10│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0800│ 0.1300│ 0.1300│ 0.1200│
│2022 │ 0.1700│ 0.1700│ 0.1500│ 0.0800│
│2021 │ 0.5700│ 0.4400│ 0.3500│ 0.1800│
│2020 │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1400│
│2019 │ 0.3100│ 0.3700│ 0.2700│ 0.1700│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-10 │问：公司管理层非常有信心完成《汕头东风印刷股份有限公司“东风药包”医药│
│ │包装产业五年发展战略规划(2020年—2024年)》定下的目标，请问是否稳步推进│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营│
│ │理念，持续推进战略转型升级，正在快速加大新能源新型材料及I类药包材领域 │
│ │的资金投入与资源布局。目前公司在I类药包材领域的布局正在持续优化，各控 │
│ │股子公司均在拿地扩产，预计该板块将保持良好的增长。感谢您对公司的关注！│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：据公开信息披露，贵公司行业内不少企业运营管理中都实施了区块链技术，│
│ │是否对贵公司维系现有客户关系产生了新挑战？是否影响了贵公司的市场竞争优│
│ │势？贵公司是否也有计划实施区块链技术？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营│
│ │理念，持续推进战略转型升级，正在快速加大新能源新型材料及I类药包材领域 │
│ │的资金投入与资源布局，关于公司发展战略及主要业务板块的经营情况，请您查│
│ │阅公司定期报告的相关信息。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：目前公司的主流负极电池材料包括隔膜和新投资的泡沫铜，是否有向上汽，│
│ │清陶以及太蓝等这样的固态电池主流企业送样验证或者供货？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：公司隔膜产品已进入比亚迪、宁德时代等头部电池厂商的供│
│ │应商序列，复合集流体也提交下游测试，具体使用情况由下游客户根据自身的需│
│ │求确定。益阳市菲奥新材料有限公司的泡沫铜产品正在下游电池厂验证中，也是│
│ │供应下游主流电池厂，未来将根据自身发展规划及市场需求合理布局产能，目前│
│ │公司与菲奥新材的投资合作方案尚未最终确定。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：据悉，广汽集团将在4月12日发布昊铂全固态电池，宣布全固态电池已经从 │
│ │“实验室走向量产应用”，请问公司的隔膜产品是否供应给广汽，是否能应用于│
│ │固态电池？新投资的菲美特泡沫铜是否有向广汽送样？具体产业进度如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：公司隔膜产品已进入比亚迪、宁德时代等头部电池厂商的供│
│ │应商序列，复合集流体也提交下游测试，具体使用情况由下游客户根据自身的需│
│ │求确定。益阳市菲奥新材料有限公司的泡沫铜产品正在下游电池厂验证中，也是│
│ │供应下游主流电池厂，未来将根据自身发展规划及市场需求合理布局产能，目前│
│ │公司与菲奥新材的投资合作方案尚未最终确定。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问目前菲美特的泡沫铜产品，是否已经有送样给电池厂做验证？结果如何│
│ │？是否已经形成订单或者营收？单平米价值量如何？未来的产能计划如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！据悉其泡沫铜产品供应下游电池厂主要厂商，目前反│
│ │馈运行情况良好，未来将根据自身发展规划及市场需求合理布局产能。目前价格│
│ │应该暂时高于传统铜箔，但是用量将远低于现有铜箔。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：您好，公司在固态电池领域有布局吗？如果有可以介绍一下吗？谢谢！！！│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司一直密切关注半固态/固态电池技术发展趋势， │
│ │积极配合下游电池厂商开发半固态电解质复合涂覆隔膜的相关工作，持续推动适│
│ │用复合集流体的基膜材料以及其他新能源膜品材料类的研发。在新型功能涂覆隔│
│ │膜方面，公司积累了原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术等诸多生产工艺│
│ │，可以有效地提升隔膜的热稳定性和穿刺强度。在新型复合集流体方面，公司拟│
│ │与相关方达成深度合作，目前投资合作方案正在沟通接洽中。其电池新材料中的│
│ │泡沫铜，也被称为“3D铜箔”，是一种具有高强度、轻量化独特性能和优势的复│
│ │合材料。其内部有大量互连孔均匀分布的金属材料，具有良好的导电性和延展性│
│ │。在目前新型复合集流体的应用场景下，泡沫铜材料在匹配高强度、轻量化的电│
│ │池方面具有独特的优势。并且，泡沫铜是低空经济轻量化的核心材料，可以为配│
│ │合下游厂家开发低空飞行航运所涉及的半固态/固态电池适用适配的相关配套材 │
│ │料提供重要支持。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好！公司股价昨天放量大跌，经常逆市场而动，让我想起了去年也是│
│ │毫无征兆连吃两个跌停板，而公司也不曾发公告。请问公司经营是否正常？还是│
│ │有什么应公告而未公告的利空？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！二级市场股票交易价格受宏观政策、行业因素、国内│
│ │外金融市场环境等多重因素的影响，敬请投资者注意投资风险。公司经营情况正│
│ │常，不存在应披露而未披露的事项。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好！请问公司电池隔膜技术是否和小米汽车有合作？请回答提问谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！据了解，在小米汽车动力方面，小米SU7配备的是三 │
│ │元锂离子电池（宁德时代）及磷酸铁锂电池（弗迪电池），而公司隔膜产品供应│
│ │比亚迪、宁德时代等头部电池厂商，具体使用情况由下游客户根据自身的需求确│
│ │定。公司也将持续开发国内外优质客户，并根据市场情况及客户需求为客户提供│
│ │定制化服务。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘你好，完全固态电池需要隔膜吗？半固态电池需要隔膜吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！从液态电解质含量演变来看，固态电池将产生半固态│
│ │、准固态、全固态三种形态，半固态、准固态需要使用隔膜，而全固态也需要基│
│ │膜作为介质。从行业后续发展来看，液态电池和固态电池将长期并存，且运用领│
│ │域存在差异。公司将持续提升技术创新能力，积极配合下游客户布局高性能、高│
│ │安全的半固态电池隔膜、固态电解质膜类材料及涂布工艺，加速固态电池及其关│
│ │键材料的布局。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目进展如何？ 公司实控人 │
│ │是否为潮汕人？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设│
│ │项目”已变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产65│
│ │亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体变更情况请您查阅公司于2023年9月26日 │
│ │披露的临2023-075号公告。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘您好！请问公司大股东质押是不是达到平仓线了导致公司股价持续下跌│
│ │，贵司23年业绩预告为什么没有披露？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！截止目前公司控股股东不存在股份质押的情况。感谢│
│ │您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：请问公司这个跌幅是打算面值退市了吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！二级市场股票交易价格受宏观政策、行业因素、国内│
│ │外金融市场环境等多重因素的影响，敬请投资者注意投资风险。公司将坚定按照│
│ │“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，采取各项针对性的经营措施，│
│ │加速公司转型升级，努力提升整体核心竞争力，更好地回报全体投资者。感谢您│
│ │对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：德福科技(SZ301511)的固态电池材料多孔铜箔是否和泡沫铜是同样的产品？│
│ │是不是都是泡沫状铜？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司在半固态/固态锂电池材料领域持续深化产业布 │
│ │局，电池新材料中的泡沫铜，也被称为“3D铜箔”，是一种具有高强度、轻量化│
│ │独特性能和优势的复合材料。其内部有大量互连孔均匀分布的金属材料，具有良│
│ │好的导电性和延展性。在目前新型复合集流体的应用场景下，泡沫铜材料在匹配│
│ │高强度、轻量化的电池方面具有独特的优势。泡沫铜产品具有非标准化的特征，│
│ │与同行业可比公司的产品在产品参数和使用场景等方面存在一定差异，根据相关│
│ │披露的资料，可能属于类似的产品，只是表述方式不同，性能各有千秋，主要还│
│ │是看下游客户是否认可。也希望有更多企业一起努力，为中国半固态和固态电池│
│ │的创新发展贡献中国技术力量。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：宁德时代4月3日回复其凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开│
│ │发，还将推出车规级应用版本，据了解比亚迪和宁德时代均为公司隔膜客户，本│
│ │次公司投资菲美特的泡沫铜是否也将应用在凝聚态电池上？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！益阳菲美特送样给下游电池厂并应用于半固态和固态│
│ │电池，说明泡沫铜(3D铜/多孔铜箔)品质和性能获得下游客户认可。公司拟在泡 │
│ │沫铜等新型复合集流体锂电材料领域与相关方达成深度合作，以巩固公司在半固│
│ │态/固态锂电池相关新材料领域的业务优势，目前投资合作方案尚未最终确定。 │
│ │并且，泡沫铜是低空经济轻量化的核心材料，可以为配合下游厂家开发低空飞行│
│ │航运所涉及的半固态/固态电池适用适配的相关配套材料提供重要支持。感谢您 │
│ │对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：公司本次将怎样为泡沫铜工艺进行赋能？后续产业规划如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司将全面深化在新能源、新材料等新兴领域的探索│
│ │和研究，凭借在膜类新材料领域的核心工艺和关键环节中积累的丰富经验，包括│
│ │相关研发技术的储备及产品交付能力、与下游核心客户良好的合作基础及客户粘│
│ │性等，后续可在工艺提升、设备升级、材料改性等方面更好地为菲奥新材进行深│
│ │度赋能，目前双方投资合作方案尚未最终确定。此外，公司也在积极配合下游客│
│ │户布局高性能、高安全性的半固态电池隔膜、固态电解质膜类材料及涂布工艺，│
│ │加速半固态和固态电池及其关键材料的布局。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：公司之前公开信息中有过固态电池的技术储备，请问本次投资菲美特是基于│
│ │怎样的技术和工艺逻辑？是否和之前的技术工艺有结合点？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司在现有新能源新材料业务的基础上，引进专业技│
│ │术团队，于2023年9月设立了汕头博盛复合集流体科技有限公司，将业务拓展至 │
│ │复合集流体领域，并与中南大学签署《战略合作协议》，合作内容聚焦于“无负│
│ │极电池关键技术”项目研发，包括但不限于：（1）开发长寿命无负极集流体技 │
│ │术；（2）宽电化学窗口，宽温域，高稳定的电解液或电解质开发；（3）长寿命│
│ │正极材料遴选与改性；（4）研制Ah级硬壳或软包无负极电池，开展电芯优化设 │
│ │计研究等项目。其“无负极”技术是指在隔膜和负极导电层之间形成的锂金属“│
│ │负极”，可以防止锂枝晶的形成，后续可应用于半固态和固态电池中，能够在有│
│ │效提升能量密度的同时增强电池安全性。在研发方面，公司近期拟申请一项新的│
│ │发明专利，该专利技术属于无负极钠电池领域，具体涉及一种无负极金属电池用│
│ │改性集流体，以及其制备方法和应用。该改性集流体，具有优异的电化学性能，│
│ │特别是能够适配高面载正极的应用要求，可以和其组装得到高稳定性的无负极钠│
│ │电池。泡沫铜的性能优异，开孔率高、比表面积大、体积密度低，质量轻，且具│
│ │有良好的导电性和延展性。泡沫铜作为负极集流体材料的优势包括：1、安全性 │
│ │高；2、降本减重，能量密度高；3、超冲性能优异；4、可以实现金属负极。而 │
│ │公司凭借在膜类新材料领域的核心工艺和关键环节中积累的丰富经验，包括相关│
│ │研发技术的储备及产品交付能力、与下游核心客户良好的合作基础及客户粘性等│
│ │，将继续深化公司在半固态/固态锂电池材料领域的产业布局，助力公司新能源 │
│ │新材料业务实现高质量发展。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：去年底公司携手中南大学共同研发“无负极电池关键技术”请问目前研发进│
│ │展如何？此相关一系列技术是否能应用于半固态和固态电池？公司目前复合集流│
│ │体产业相关进度如何？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司一直密切关注半固态/固态电池技术发展趋势， │
│ │并于去年与中南大学签署《战略合作协议》，合作内容聚焦于“无负极电池关键│
│ │技术”项目研发，包括但不限于：（1）开发长寿命无负极集流体技术；（2）宽│
│ │电化学窗口，宽温域，高稳定的电解液或电解质开发；（3）长寿命正极材料遴 │
│ │选与改性；（4）研制Ah级硬壳或软包无负极电池，开展电芯优化设计研究等项 │
│ │目。其“无负极”技术是指在隔膜和负极导电层之间，形成的锂金属“负极”，│
│ │可以防止锂枝晶的形成，后续可应用于半固态和固态电池中，能够在有效提升能│
│ │量密度的同时增强电池安全性。在复合集流体方面，公司近期拟申请一项新的发│
│ │明专利，该专利技术属于无负极钠电池领域，具体涉及一种无负极金属电池用改│
│ │性集流体以及其制备方法和应用。该改性集流体具有优异的电化学性能，特别是│
│ │能够适配高面载正极的应用要求，可以和其组装得到高稳定性的无负极钠电池。│
│ │此外，公司也正在积极布局固态电池电解质等相关电池核心材料。感谢您对公司│
│ │的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：低空经济目前成为新质生产力的领先赛道，电池厂商纷纷布局，国内以宁德│
│ │时代，孚能科技等为代表的企业均在电动航空电池领域进行深度布局，公司长期│
│ │为各大电池厂提供隔膜，请问公司在此赛道是否有布局和相关技术储备？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！公司属于新能源电池材料供应商，低空飞行航运所涉│
│ │及到的固态或半固态电池，公司正在配合下游厂家开发适用适配的相关配套材料│
│ │，并积极布局固态电解质膜类或半固态隔膜基膜等材料。公司也正在积极探索参│
│ │与相关低空经济航运的股权或者基金的投资机会，积极布局低空航运板块，以此│
│ │来加强公司在行业中的地位，延展公司业务，加速公司转型升级。感谢您对公司│
│ │的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│东峰集团（601515）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议于 2024年 4月 21日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 4月 18日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本次会议应出席独立董事 3
名，实际出席 3名，会议召开符合法律、法规、规章及《独立董事专门会议制度》的规定。
会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
经核查，我们认为：公司 2023年度日常关联交易事项及 2024年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、
公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，且不会对公
司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提
交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交董事会审议通过。
特此决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601515_20240423_XD64.pdf
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2024-04-23 00:00│东峰集团（601515）：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，结合在任独立董事出具的《独立
董事关于独立性自查情况的报告》，并经第五届董事会第十一次会议审议通过，广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会就在任独立董事刘伟先生、王海燕先生、林长鸿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司第五届董事会在任独立董事于 2023 年度任职期间的任职经历以及相关自查文件，2023年度公司第五届董事会在任独
立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公
司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认可公司独立董事符合《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601515_20240423_P5LR.pdf
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2024-04-23 00:00│东峰集团（601515）：审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新材料集团股份有限公司
（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司制度赋予的职责。现对审计委员会 2023 年度履职
情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司于 2023年 5月 12日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案
》，选举独立董事李哲先生、独立董事王海燕先生、董事李治军先生组成第五届董事会审计委员会，其中独立董事李哲先生担任审计
委员会主任（召集人）。
报告期内，公司于 2023年 12月 4日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的
议案》，选举刘伟先生担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集人），李哲先生不再担任公司第五
届董事会审计委员会委员职务；选举林长鸿先生担任公司第五届董事会审计委员会委员职务，李治军先生不再担任公司第五届董事会
审计委员会委员职务。
截至报告期末，公司审计委员会由刘伟先生（审计委员会主任，具备财务和会计相关专业背景）、王海燕先生、林长鸿先生 3
名成员组成，且 3 名委员均为公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了全部会议，未出现委员缺席的情况：
1、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第四届审计委员会 2023 年第一次临时会议，会议讨论了公司 2022 年度审计工作情况以及
《关于提示汕头东风印刷股份有限公司 2022 年年报审计重点关注事项的函》对应审计事项情况，并听取集团审计监察部负责人作部
门 2022年度工作总结及 2023年度工作计划汇报。
2、2023年 4月 8日，公司召开了第四届审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公
司 2022 年度财务决算报告》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《公司2022年度内部控制
评价报告》、《审计委员会 2022年度履职情况报告》。
3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2023年第一季度报告》。
4、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第五届审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。
5、2023年 10月 30日，公司召开了第五届审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作；
报告期内，审计委员会监督及评估公司聘请的外部审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）
所执行的外部审计工作，审计委员会对于苏亚金诚的聘用文件进行了审核，依据行业标准并结合公司下属企业变化的情况及公司实际
的审计工作量核定了审计费用，对其履职的专业性和独立性进行了相应的评估，且按照法律法规及公司制度规定与苏亚金诚召开了专
项的沟通会议，对年度报告审计及审计委员会职权范围内的其他事项与苏亚金诚进行了充分的讨论与沟通。
审计委员会认为，苏亚金诚在担任公司审计机构期间，能够按照法律法规的规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，且对执
行审计事务的会计师严格执行年限轮换机制，报告期内勤勉尽职地完成了公司年度财务审计和内控审计工作，出具的审计报告客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备相应的独立性和专业性，未发现苏亚金诚在履行审计职责的过程中有违反法律法规的
情形。
基于以上监督和评估的情况，董事会审计委员会提议由苏亚金诚继续担任公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期一年。
（二）指导公司内部审计工作；
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