最新提示☆ ◇601579 会稽山 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 会稽山（601579）：2023年年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-14 13:08 会稽山(601579)新提交“鉴湖长春”商标注册申请(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):141129.85 同比增(%):15.01；净利润(万元):16662│
│.62 同比增(%):15.11 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数38193,减少3.16% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数36309,减少4.93% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-26投资者互动:最新6条关于会稽山公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 中建信(浙江)创业投资有限公司 截至2023-05-12累计质押股数：11930│
│.16万股 占总股本比：24.88% 占其持股比:79.98% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按02-21股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3500│ 0.2200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.5982│ 7.6023│ 7.5504│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.5400│ 2.7800│ 2.1200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.8000│ 0.0910│ -0.2030│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.9989│ 2.9104│ 2.8585│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2808│ 3.2808│ 3.2808│
│营业收入(万元) │ ---│ 141129.85│ 93519.28│ 62216.42│
│利润总额(万元) │ ---│ 22632.72│ 14223.55│ 10872.52│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 16662.62│ 10338.60│ 7851.37│
│净利润增长率(%) │ ---│ 15.11│ 3.85│ 1.29│
│实际流通A股(万股) │ 47946.34│ 47946.34│ 47946.34│ 47946.34│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 47946.34│ 47946.34│ 47946.34│ 47946.34│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2100│ 0.1600│ 0.1600│
│2021 │ 0.5900│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1800│
│2020 │ 0.6000│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0705│
│2019 │ 0.3400│ 0.1600│ 0.1360│ 0.1330│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│03-26 │问：尊敬的董秘，杨刚总介绍公司新技术向市场传递信心：从从财务分析角度，│
│ │以原来年产7万吨为例，不算产能和效率的提升，单算各项成本下降，业绩和利 │
│ │润率都是增长。从政策支持角度，王浩省长围绕推进先进制造业考察会稽山公司│
│ │，表达省政府对公司高度重视。从大股东取得股份成本角度，大股东中建信每股│
│ │成本为12.56元（还不考虑每年的利息）。从市值角度，这轮非理性下跌让股价 │
│ │低于公司回购价。公司每一块理性算账，公司极具投资价值！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司作为黄酒龙头企业之一，在传承中创新，在创新│
│ │中发展，内强管理，外拓市场，踔厉奋发，持续专注于黄酒主业的发展，争取创│
│ │造更好业绩回馈广大投资者，感谢您的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：尊敬的董秘，总经理杨刚在“数字化、新技术赋能产业发展”介绍公司最新│
│ │改变：公司运用数字化、智能化新技术产业迭代升级，突破冬天酿造精品黄酒限│
│ │制，生产品质效率效能大幅提升；生产搬运智能化、机械化替代，工人降至以前│
│ │一半，数字化管理如水生产成本可做到比国家标准三分之一还低，企业人力成本│
│ │、管理费用、制造费用各项成本大幅下降。从财务分析角度，公司的基本面、业│
│ │绩、毛利率和利润2024年会越来越好，逻辑和分析对吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司坚持做强黄酒主业不动摇，致力于黄酒产品的升│
│ │级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导，积极拓展全国化市场营销网络│
│ │，拓宽营销渠道，提升产品价值，提升企业价值，促进公司主营业务的可持续发│
│ │展，感谢您的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：方董事长好，会稽山“数字酒证”是国内首款黄酒区块链产品，基于蚂蚁数│
│ │字物权，结合M2C模式，是创新的加密区块链技术。区块链可以作为去中心化和 │
│ │各种人工智能组件作为协调平台的基础，包括数据、算法和计算能力，能让人工│
│ │智能的创新和使用达到全新高度。公司不但有区块链技术，还参股了浙江复景生│
│ │物科技有限公司，该公司经营范围明确涉及人工智能行业，包括人工智能软件开│
│ │发和人工智能应用。听说公司在大力研发人工智能是吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事黄酒的生产、销售和研发，公司坚守绍│
│ │兴黄酒千年酿造技艺，推动绿色生产，用心酿造绿色、健康、安全的高品质黄酒│
│ │；公司的参股企业浙江复景生物科技有限公司业务不涉及人工智能行业。截至目│
│ │前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。感谢您的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：方董事长好，美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下│
│ │游产品提起337调查申请，请问公司持股20%的浙江复景生物科技有限公司有没有│
│ │光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品的研发和技术储备？是否会│
│ │对公司经营造成影响？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司持股20%的浙江复景生物公司业务不涉及光纤连接器、 │
│ │适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品的研发和技术储备。截至目前，公司不存│
│ │在应披露而未披露的重大信息。公司所有信息均以公司在《中国证券报》《上海│
│ │证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的公告为准。│
│ │感谢关注！ │
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│03-26 │问：尊敬的董秘，公司公告回购价格不高于13.5元，大股东中建信的股份成本为│
│ │12.56元（如果算上资金利息成本会更高），公司完成回购均价为10.65元。现在│
│ │公司股价处于9块多，请问董秘当前价格您认为公司具备投资价值吗？证监会吴 │
│ │清主席倡导保护中小投资者权益，您认为这个价格我们中小投资者该买还是该卖│
│ │？我们相信公司相信领导相信管理层但屡买屡套，惨不忍睹！请问我们中小投资│
│ │者的权益如何得到保护？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！股票价格走势主要受宏观经济、行业趋势、市场情绪│
│ │等多重因素影响，存在不确定性，请您理性看待市场波动并注意投资风险。公司│
│ │持续专注于黄酒主业的发展，也会持续关注公司价值的增长，争取更好业绩创造│
│ │长期价值并回馈广大投资者，感谢您的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：尊敬的董事长，年前上证指数在3000点时会稽山股价在11.30元，年后上证 │
│ │指数已经回到3000点，但公司股价却在9块多。您如何看待此情此景？这是否意 │
│ │味着市场对管理层能力的质疑？是否资本在用实际行动表达不满？无论市场如何│
│ │，我们都一如既往坚定相信支持您，有您在我们就有希望！但我们也要生活，支│
│ │持您的结果难道是亏损和血本无归吗？我们想不通！希望董事长能有所担当，能│
│ │多考虑我们的生活不易！建议大股东和管理层带头增持！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至目前公司生产经营情况正常，股价走势主要受宏│
│ │观经济、行业趋势、市场情绪等多重因素影响，存在不确定性，请您理性看待市│
│ │场波动并注意投资风险。公司将持续专注发展黄酒主业，注重提升经营水平，致│
│ │力于为股东创造更好业绩以回馈广大投资者。截至目前，公司不存在应披露而未│
│ │披露的重大信息。同时，十分感谢您对公司的建议和关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│会稽山（601579）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,307,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.2310
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。会议由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 7人，董事长方朝阳、董事张曙华因公出差未出席本次股东大会；2、 公司在任监事 3人，出席 3
人；
3、 公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024年度审计机构及支付其 2023年度审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024年独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,307,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于增补公司第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 候选人：李传芳先生 264,237,800 99.9734 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《公司 2023 年度利 574,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案》
7 《关于续聘 2024 年 574,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构及支付其
2023年度审计报酬的
议案》
8 《关于公司 2024 年 574,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事津贴标准的
议案》
9 《关于公司董事、监 574,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事 2023 年度薪酬的
议案》
10.01 候选人：李传芳先生 504,100 87.7917
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 264,307,900股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络
投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项及其子议案。其中议案 5、7、8、9、10.01为中小股东表决单独计票议案，已单独列示披
露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张峥 胡洁
2、 律师见证结论意见：
会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601579_20240423_5K0T.pdf
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2024-04-23 00:00│会稽山（601579）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方
式举行。会议通知于 2024年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3名，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举李传芳先生为公司第六届监事会主席的议案》
经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届
满之日止。
李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009号）。
表决情况：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601579_20240423_OU5Q.pdf
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2024-04-23 00:00│会稽山（601579）：国浩律师（杭州）事务所关于会稽山2023 年年度股东大会法律意见书
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会稽山（601579）：国浩律师（杭州）事务所关于会稽山2023 年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601579_20240423_LRA2.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-14 13:08│会稽山(601579)新提交“鉴湖长春”商标注册申请
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证券之星消息，根据企查查数据显示，近日会稽山绍兴酒股份有限公司新提交“鉴湖长春”商标注册申请。商标申请详情如下：
今年以来会稽山绍兴酒股份有限公司新申请注册商标7件，截止目前公司共持有注册商标338件，另有18件商标尚在注册申请中。数据
来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041400001140.shtml
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2024-04-09 17:22│会稽山(601579)新提交“黄酒嗨棒”、“嗨棒绍兴酒”等3件商标注册申请
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证券之星消息，根据企查查数据显示，近日会稽山绍兴酒股份有限公司新提交“黄酒嗨棒”、“嗨棒绍兴酒”等3件商标注册申
请。商标申请详情如下：今年以来会稽山绍兴酒股份有限公司新申请注册商标4件，截止目前公司共持有注册商标338件，另有15件商
标尚在注册申请中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040900029977.shtml
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2024-03-29 18:04│图解会稽山(601579)年报：第四季度单季净利润同比增39.92%
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证券之星消息，会稽山2023年年报显示，公司主营收入14.11亿元，同比上升15.01%；归母净利润1.67亿元，同比上升15.11%；
扣非净利润1.55亿元，同比上升21.22%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入4.76亿元，同比上升15.56%；单季度归母净利润
6324.02万元，同比上升39.92%；单季度扣非净利润5751.32万元，同比上升43.05%；负债率18.92%...
https://stock.stockstar.com/RB2024032900034119.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-24 │ 9465.03│ 254.12│ 255.40│ 0.16│ 9720.43│
│2024-04-23 │ 9371.38│ 439.71│ 253.91│ 0.60│ 9625.30│
│2024-04-22 │ 9181.37│ 644.48│ 252.81│ 2.72│ 9434.19│
│2024-04-19 │ 8717.80│ 242.88│ 221.02│ 12.71│ 8938.82│
│2024-04-18 │ 8605.63│ 328.02│ 93.68│ 0.00│ 8699.32│
│2024-04-17 │ 8823.53│ 165.71│ 95.28│ 0.54│ 8918.81│
│2024-04-16 │ 8804.17│ 166.74│ 88.46│ 0.00│ 8892.63│
│2024-04-15 │ 9216.63│ 599.14│ 96.68│ 0.58│ 9313.31│
│2024-04-12 │ 9011.96│ 542.60│ 108.22│ 0.00│ 9120.18│
│2024-04-11 │ 9369.52│ 238.06│ 125.88│ 0.62│ 9495.40│
│2024-04-10 │ 9470.73│ 177.20│ 142.35│ 0.65│ 9613.08│
│2024-04-09 │ 9461.18│ 224.91│ 143.66│
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