最新提示☆ ◇601678 滨化股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-11 00:00 滨化股份（601678）：2024年第一次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-01 16:16 滨化股份(601678)：累计耗资7676.7万元回购0.97%股份(详见│
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-01-30 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为39037.81万元，与上年同期相比变动 │
│幅度为-66.87%。扣非后净利润34289.49万元至34289.49万元，与上年同期相比变动幅度为-70│
│.17%--70.17%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):543487.65 同比增(%):-19.87；净利润(万元):2796│
│3.66 同比增(%):-72.42 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2023-06-09 除权派息日:2023-06-12 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数97155,减少4.11% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数101314,减少3.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-22投资者互动:最新2条关于滨化股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
有机、无机化工产品的生产、加工与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 5.5058│ 5.4387│ 5.5199│ 5.5071│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 1.3100│ 0.6300│ 10.8400│
│每股经营现金流(元) │ 0.2250│ 0.1420│ 0.0740│ 0.6690│
│每股未分配利润(元) │ 2.7231│ 2.6601│ 2.7487│ 2.7139│
│每股资本公积(元) │ 1.4157│ 1.4137│ 1.4085│ 1.4000│
│营业收入(万元) │ 543487.65│ 342603.58│ 175563.07│ 889206.54│
│利润总额(万元) │ 39292.28│ 21139.06│ 10565.02│ 155032.02│
│归属母公司净利润(万) │ 27963.66│ 14988.82│ 7173.09│ 117842.78│
│净利润增长率(%) │ -72.42│ -78.22│ -80.63│ -27.52│
│实际流通A股(万股) │ 205803.63│ 205803.63│ 205804.00│ 205804.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 205803.63│ 205803.63│ 205804.00│ 205804.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0400│
│2022 │ 0.5900│ 0.5000│ 0.3400│ 0.2200│
│2021 │ 0.9700│ 0.7800│ 0.5600│ 0.3000│
│2020 │ 0.3300│ 0.1600│ 0.0100│ 0.0200│
│2019 │ 0.2800│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0900│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：公司作为国内主要原料上游厂家，本该有产品定价权，为何不主动提高公司│
│ │产品如烧碱等价格，却长期跟随各种小厂不断挤压价格？这不仅造成公司不断亏│
│ │损还失去产品定价权，完全受制于人！ │
│ │ │
│ │答：您好！我国烧碱产能体量较大，生产厂家较多，公司在产品定价方面综合考│
│ │虑下游需求、生产成本、销售地域等因素，制定具有市场竞争力的价格，同时也│
│ │通过产品差异化等措施提高高附加值产品的比重，减少同质化竞争，增加整体效│
│ │益。谢谢！ │
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│04-22 │问：贵司氢能源业务目前进展如何？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司生产经营正常，感谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-11 00:00│滨化股份（601678）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,604,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.9746
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因
公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张忠正、于江、刘洪安因故未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事韩晓、陈磊磊、闫进福因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 378,871,643 99.8070 732,406 0.1930 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心蕊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有
效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601678_20240411_WDDK.pdf
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2024-04-11 00:00│滨化股份（601678）：关于职工代表监事辞职的公告
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滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 10日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈
公司章程〉的议案》，将公司董事会成员调整为七人，监事会成员调整为五人。同日，公司监事会收到职工代表监事刘锋先生的辞职
报告。刘锋先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后监事会成员为五人。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锋先生
的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会时生效。
公司及公司监事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601678_20240411_RL7J.pdf
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2024-04-11 00:00│滨化股份（601678）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：滨化集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及滨化集团股份有限公司（以下称“滨化股份”或“
公司”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席滨化股份2024年第一次临时股东大会（以下称“本
次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由滨化股份第五届董事会第十九次会议决定召集。2024年3月26日，滨化股份在上海证券交易所网站上
刊登了《滨化集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说
明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登
记方法、联系人及联系电话等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年4月10日下午在公司会议室召开。
经查验，滨化股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及滨化股份章程
的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与
会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程
的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由滨化股份第五届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为滨化股份
董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的
股东共计36名，代表有表决权股份379,604,049股，占公司有表决权股份总数的18.9746%。出席本次股东大会现场会议的人员还有滨
化股份董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，
资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为滨化股份已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下
议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意股份378,871,643股，反对732,406股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8070%。
本议案为股东大会特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监
事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章
程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601678_20240411_7GJ0.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-01 16:16│滨化股份(601678)：累计耗资7676.7万元回购0.97%股份
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格隆汇4月1日丨滨化股份(601678.SH)公布，截至2024年3月31日，公司已累计回购股份19,969,326股，占公司总股本的比例为0.
970%，已支付的资金总额合计人民币76,767,281.76元（不含交易费用），购买的最低价格为3.30元/股，最高价格为4.24元/股。
https://www.gelonghui.com/news/4722584
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2024-03-01 16:40│滨化股份(601678)累计回购1576.93万股 耗资5999.6万元
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智通财经APP讯，滨化股份(601678.SH)发布公告，截至2024年2月29日，公司已累计回购股份1576.93万股，占公司总股本的比例
为0.766%，已支付的资金总额合计人民币5999.6万元(不含交易费用)，购买的最低价格为3.30元/股，最高价格为4.24元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1079994.html
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2024-02-22 02:26│滨化股份(601678)获得发明专利授权：“一种化工污水多级处理设备”
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证券之星消息，根据企查查数据显示滨化股份（601678）新获得一项发明专利授权，专利名为“一种化工污水多级处理设备”，
专利申请号为CN202311612733.6，授权日为2024年2月20日。
https://stock.stockstar.com/RB2024022200000452.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-25 │ 58043.40│ 621.03│ 580.40│ 3.43│ 58623.80│
│2024-04-24 │ 58493.58│ 370.27│ 571.51│ 10.26│ 59065.09│
│2024-04-23 │ 58569.11│ 798.37│ 550.48│ 12.48│ 59119.60│
│2024-04-22 │ 58425.28│ 573.07│ 523.84│ 9.80│ 58949.12│
│2024-04-19 │ 58316.95│ 1330.11│ 500.92│ 4.17│ 58817.87│
│2024-04-18 │ 58547.35│ 683.24│ 503.13│ 7.14│ 59050.48│
│2024-04-17 │ 58535.27│ 1034.27│ 487.50│ 5.51│ 59022.77│
│2024-04-16 │ 57985.03│ 685.70│ 471.59│ 0.01│ 58456.62│
│2024-04-15 │ 58399.44│ 832.93│ 521.30│ 3.45│ 58920.74│
│2024-04-12 │ 58280.43│ 967.24│ 517.08│ 2.54│ 58797.51│
│2024-04-11 │ 58856.07│ 906.29│ 516.84│ 5.84│ 59372.91│
│2024-04-10 │ 59543.75│ 629.57│ 502.11│ 6.13│ 60045.86│
│2024-04-09 │ 59283.01│ 294.58│ 484.45│ 7.65│ 59767.46│
│2024-04-08 │ 59359.61│ 1057.11│ 479.20│ 6.50│ 59838.81│
│2024-04-03 │ 59187.42│ 352.05│ 472.65│ 6.47│ 59660.07│
│2024-04-02 │ 60721.24│ 1405.75│ 462.69│ 0.20│ 61183.93│
│2024-04-01 │ 60723.84│ 573.82│ 510.91│ 0.81│ 61234.75│
│2024-03-29 │ 60793.20│ 154.34│ 548.80│ 10.65│ 61342.00│
│2024-03-28 │ 61086.95│ 358.97│ 529.70│ 15.49│ 61616.65│
│2024-03-27 │ 61144.18│ 377.13│ 478.60│ 21.37│ 61622.78│
│2024-03-26 │ 61304.54│ 483.25│ 436.41│ 5.28│ 61740.95│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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