最新提示☆ ◇601699 潞安环能 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-19 00:00 潞安环能（601699）：关于控股子公司购买煤炭产能置换指标│
│的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 13:20 民生证券：给予潞安环能(601699)买入评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):865903.47 同比增(%):-27.19；净利润(万元):1287│
│85.28 同比增(%):-61.90 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派15.89元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数57851,增加3.31% │
│●股东人数:截止2024-03-20,公司股东户数56000,增加47.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-22投资者互动:最新4条关于潞安环能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-29召开2024年5月29日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤炭的综合利用、地
质勘探等。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-19
★2024一季报预约披露时间:2024-04-19
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.4300│ 2.6500│ 2.4300│ 1.7700│
│每股净资产(元) │ 16.6644│ 16.0662│ 16.2981│ 15.3825│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 16.3700│ 14.9100│ 10.3000│
│每股经营现金流(元) │ -0.5230│ 2.9590│ 3.1030│ 1.0320│
│每股未分配利润(元) │ 11.4565│ 11.0259│ 10.9353│ 10.1482│
│每股资本公积(元) │ 0.5679│ 0.5675│ 0.5752│ 0.5680│
│营业收入(万元) │ 865903.47│ 4313702.97│ 3301302.19│ 2188282.91│
│利润总额(万元) │ 198749.93│ 1166149.97│ 1054890.06│ 773906.17│
│归属母公司净利润(万) │ 128785.28│ 792159.85│ 726946.50│ 529582.69│
│净利润增长率(%) │ -61.90│ -44.11│ -21.57│ -9.46│
│实际流通A股(万股) │ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│ 299140.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.4300│
│2023 │ 2.6500│ 2.4300│ 1.7700│ 1.1300│
│2022 │ 4.7400│ 3.1000│ 1.9600│ 0.8200│
│2021 │ 2.2400│ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│
│2020 │ 0.6500│ 0.4500│ 0.3900│ 0.2300│
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【2.互动问答】
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│03-22 │问：您好！请问公司后续接替矿产资源怎么安排？谢谢！！ │
│ │ │
│ │答：你好，公司已发布公告授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜，感谢│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：您好，请问贵公司今年还有上年的分红能力吗？如果没有的话，请问是什么│
│ │原因造成的呢？ │
│ │ │
│ │答：你好，公司一向注重股东回报，公司将根据相关政策及实际情况而定，感谢│
│ │关注！ │
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│03-22 │问：公司能不能发布2023年的业绩快报？谢谢！ │
│ │ │
│ │答：你好，烦请关注公司公告，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：董秘，公司公告2月累计煤炭产销量同比下降较大，请问是不是天气原因导 │
│ │致停产，还是设备检修导致停产？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，主要受煤矿安全形势及春节放假等因素影响，谢谢！ │
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│03-21 │问：请问，截至2024年3月8日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2024年3月20日，公司的股东数是56000户左右，谢谢 │
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│03-21 │问：请问截止2024年3月8日收盘公司股东人数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2024年3月20日，公司的股东数是56000户左右，谢谢 │
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│03-21 │问：请问，截至2024年3月20日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2024年3月20日，公司的股东数是56000户左右，谢谢 │
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│03-21 │问：请问截止2024年2月29日收盘公司股东人数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2024年2月29日，公司的股东数是38000多户，谢谢 │
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│03-21 │问：请问，截至2024年2月29日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：你好，截至2024年2月29日，公司的股东数是38000多户，谢谢 │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│潞安环能（601699）：关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告
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●黑龙关煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750 万元。黑
龙煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750万元。慈林山煤矿拟购
买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿产能指标 60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 13474万元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联
交易 0 次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 0 次，累计金额为 0。
●本次交易在提交董事会前已经独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，
关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决。
为进一步增加公司煤炭产能，提高企业核心竞争力，提升优质优势矿井先进产能，实现矿井集约高效和经济效益最大化，公司拟
抢抓能源保供政策机遇，加快所属矿井产能核增工作。
一、产能核增情况
公司所属控股子公司山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司（以下简称黑龙关煤业）、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司（以
下简称黑龙煤业）和公司全资子公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿（以下简称慈林山煤矿），上述三座煤矿取得
山西省能源局核定生产能力的相关批复文件，同意核增生产能力，具体如下：
1、黑龙关煤业生产能力由 90万吨/年核增至 120万吨/年。
2、黑龙煤业生产能力由 120万吨/年核增至 150万吨/年。
3、慈林山煤矿生产能力由 60万吨/年核增至 120万吨/年。
二、产能置换情况
为加快推进矿井产能核增手续办理工作，根据国家和山西省关于煤炭产能置换的相关政策，公司上述 3家子公司拟购买潞安化工
集团有限公司所属 2座煤矿产能置换指标合计 120万吨/年。具体如下：
1、黑龙关煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750万元。
2、黑龙煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750万元。
3、慈林山煤矿拟购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿产能指标 60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 13474万
元。
三、关联方情况介绍
1、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
注册地址：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
企业性质：国企
成立日期：2006 年 01月 06日
注册资本：123700 万元
法定代表人：白志鹏
经营范围：矿产资源开采:煤炭开采;煤炭销售;洗选厂外购煤加工;煤炭洗选加工;矿用设备租赁;矿井材料销售;废旧物资销售:电
力供应:售电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：受同一控股股东控制的其他企业
主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023-12-31（经审计） 2024-3-31（未经审计）
资产总额 1,450,854 1,422,245
负债总额 1,216,744 1,181,099
资产负债率 83.86% 83.04%
项目 2023年 1-12月（经审计） 2024年一季度（未经审计）
营业收入 377,106 80,710
利润总额 4,366 2,475
2、山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿
注册地址：阳泉市平定县贵石沟
企业性质：其他有限责任公司分公司
成立日期：1999 年 03月 13日
注册资本：0万元
法定代表人：王中奎
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限贵石沟井、五林井）；自有房屋场地及机械设备租赁；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一控股股东控制的其他企业
主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023-12-31（经审计） 2024-3-31（未经审计）
资产总额 421,454 402,307
负债总额 397,696 379,520
资产负债率 94.36% 94.34%
项目 2023年 1-12月（经审计） 2024年一季度（未经审计）
营业收入 127,505 34,433
利润总额 -163,721 -4,916
四、关联交易的定价政策及定价依据
按照山西省行业政策和国有资产交易管理规定，上述拟置换产能指标的两座矿井分别对拥有的产能指标进行资产评估，评估价格
参考山西省产权交易中心同类产能指标挂牌价格。上述交易最终价格将依据经备案的资产结果为基础，由交易双方协商协议确定。
五、本次交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年 4月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案
》，鉴于黑龙关煤业、黑龙煤业和慈林山煤矿为公司所属煤矿，山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司和山西阳泉煤业（集团）有限责任
公司五矿均为潞安化工集团有限公司所属煤矿，依照《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交
易》等法律法规相关规定，此次购买煤炭产能置换指标属于关联交易事项，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东
先生回避表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见，具体意见如下：
经核查，此次交易中所涉及公司控股子公司新增煤炭产能全部获得相关部门批复。我们认为，本次关联交易遵循公开、公平和公
正原则，定价公允合理，符合相关法律法规规定及公司章程和关联交易管理办法的规定。公司完成产能置换指标购买后，将进一步提
升公司煤炭市场竞争力，增强公司盈利能力，保障公司煤炭主业长远可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。同意此项议案内容，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为，此项关联交易有利于公司提高煤炭生产能力，提升市场竞争力，做大做强煤炭主业，符合上市公司利益和全体股东
利益，交易公平合理、定价公允。同意在平等互利、协商一致的基础上执行此项关联交易。审核同意该项关联交易。
3、财务审计委员会意见
经审核，我们认为：公司本次关联交易事项基于公司战略发展要求，遵循公平合理、平等协商的原则，有利于公司增加公司煤炭
产能，提高市场竞争力，以经备案的评估结果为基础确定，交易价格公允，符合上市公司利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_CN0L.pdf
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2024-04-19 00:00│潞安环能（601699）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利
进行，须重新进行选举。
一、 董事会换届选举情况
公司于 2024年 4月 17日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，
以 7 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司提名王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经
公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第八届董事会由 6名非独立董事、3 名独立董事组成，任期自公司 2023年年度股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024年 4月 17日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经全体监事审议，以
5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
根据股东推荐方式和职工民主选举方式，共提名公司第八届监事会七名监事人选，其中：经股东分别推荐，提名丁东先生、朱冰
女士、孙素宾先生和李冰江先生为公司第八届监事会非职工监事人选。经公司职工民主选举方式，提名张国印先生、常来保先生和芦
志刚先生为公司第八届监事会职工监事人选。以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第八届监事会由 7 名监事组成，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
三、其他说明
（一）上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程
》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，也不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事
、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办
法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
（二）上述董事候选人、非职工代表监事候选人将提交公司 2023 年年度股东大会进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和
独立性需经上海证券交易所审核。
（三）为确保公司董事会、监事会正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、
监事会按照相关法律、法规的规定继续履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续
发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_Q0C0.pdf
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2024-04-19 00:00│潞安环能（601699）：2023年内部控制评价报告
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山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：上市公司母公司本身及下属分、子公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 89.22%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 83.67%
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业
务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程、安全生产流程等方面。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与
以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 5% 1%-5% 1%以下
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；
C、当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已
公布的财务报告。
重要缺陷 A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。
B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重
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