最新提示☆ ◇601869 长飞光纤 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-03-29 00:00 长飞光纤（601869）：关于独立董事2023年度独立性自查情况│
│的专项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-16 01:32 长飞光纤(601869)新注册《长飞LIS管帽透镜生产信息系统V1.│
│2》项目的软件著作权(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):1335275.35 同比增(%):-3.45；净利润(万元):1297│
│43.78 同比增(%):11.18 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派5.14元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数26189,增加0.29% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数26113,增加7.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
光纤预制棒、光纤和光缆等相关产品的研发创新与生产制造。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.7100│ 1.1600│ 0.8000│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 14.9189│ 15.0465│ 13.8675│ 13.7396│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.3600│ 5.8800│ 2.3500│
│每股经营现金流(元) │ 1.9980│ 0.8850│ 0.4540│ -0.0710│
│每股未分配利润(元) │ 8.8393│ 8.2893│ 7.9284│ 7.9558│
│每股资本公积(元) │ 4.0454│ 4.6940│ 3.8518│ 3.8870│
│营业收入(万元) │ 1335275.35│ 1002932.23│ 691518.31│ 319512.57│
│利润总额(万元) │ 121642.42│ 89243.05│ 68103.47│ 24340.12│
│归属母公司净利润(万) │ 129743.78│ 88059.06│ 60701.49│ 24103.83│
│净利润增长率(%) │ 11.18│ 0.59│ 15.54│ 18.40│
│实际流通A股(万股) │ 40633.83│ 40633.83│ 40633.83│ 40633.83│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.7100│ 1.1600│ 0.8000│ 0.3200│
│2022 │ 1.5400│ 1.1600│ 0.6900│ 0.2700│
│2021 │ 0.9400│ 0.7500│ 0.6300│ 0.1100│
│2020 │ 0.7200│ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100│
│2019 │ 1.0600│ 0.8600│ 0.5800│ 0.3300│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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长飞光纤光缆股份有限（以下简称“公司”）于近日收到独立董事 BingshengTeng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李
长爱女士出具的《独立性情况自查表》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事 Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、宋玮先生、黄天祐博士及李长爱女士的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_SC6T.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》《长飞光纤光缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定及董事会赋予的权利
和义务，2023 年度董事会审计委员会勤勉尽职，切实有效地履行职责。现将履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
2023 年度，公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资
格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
2023 年月 7 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会的换届选举，宋玮（独立董事）、黄天祐（
独立董事）、李长爱（独立董事）获委任为公司第四届董事会审计委员会委员，其中宋玮为主任委员。
审计委员会委员简历等具体情况参见公司 2023 年年度报告中董事基本情况介绍。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2023 年度，公司共召开审计委员会 4 次，具体情况详见下表：
序 届次 时间 审议或听取议案内容 出席
号 情况
1 第三届审 2023 审议了《2022 年年度报告及摘要、截至 2022 年 12 全体
计委员会 年 3 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》《按照国际 出席
2023 年第 月 31 会计准则编制的 2022 年度财务报表》《2022 年度
一次会议 日 财务决算报告》《2022 年度环境、社会及管治报告
暨企业社会责任报告》《2022 年度内部控制评价报
告》《2022 年度利润分配方案》《关于公司及下属
公司 2023 年度对外担保额度的议案》《关于公司及
下属公司 2023 年度开展资产池业务的议案》及《关
于公司及下属公司 2023 年度开展外汇期货及衍生
品套期保值交易业务的议案》
2 第三届审 2023 审议了《2023 年第一季度报告》《按照国际会计准 全体
计委员会 年 4 则编制的 2023 年第一季度财务报表》《关于续聘毕 出席
2023 年第 月 28 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
二次会议 日 2023 年度审计机构的议案》
3 第四届审 2023 审议了《2023 年半年度报告及摘要、截至 2023 年 全体
计委员会 年 8 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》及《按照国际 出席
2023 年第 月 25 会计准则编制的 2023 年半年度财务报表》
一次会议 日
4 第四届审 2023 审议了《2023 年第三季度报告》及《按照国际会计 全体
计委员会 年 10 准则编制的 2023 年第三季度财务报表》 出席
2023 年第 月 30
二次会议 日
三、 董事会审计委员会履行职责情况
1、 年度审计工作
审计委员会与年审会计师事务所就年报审计工作进行了交流和沟通，指导公司的审计工作，督促公司落实年审相关要求，高质量
完成年报审计工作。
2、 续聘外部审计机构
2023 年 4 月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报表审计的会计师事务所，议案提交董事会及股东大会审议通过。
四、 总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关
联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_YF4U.pdf
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2024-03-29 00:00│长飞光纤（601869）：董事会战略委员会工作细则
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（于二零一四年五月六日通过，于二零二四年三月二十八日更新）
定义
于本工作细则内，除非文义另有所指外，下列词汇具有以下含义：
公司章程 指 公司2013年度股东大会通过的上市后适用的《长飞光纤
光缆股份有限公司章程（草案）》及其不时之修订；
董事会 指 公司董事会；
委员会 指 公司董事会战略委员会；
公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司；
公司法 指 《中华人民共和国公司法》；
董事 指 公司所有的董事，且董事指任何一位董事；
独立非执行董事 指 符合上市规则独立定性规定的非执行董事，且独立非执
行董事指任何一位独立非执行董事；
上市规则 指 公司股票上市的证券交易所适用的上市规则；
高级管理人员 指 公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书以及公司章程规定的其他人员。
* 仅供识别
第一章 总则
第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他
有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。公司在境内及境
外证券交易所上市后，本工作细则应同时遵守不时修改的上市规则、其他适用
的法律、法规。倘任何应适用的有关法律、法规、公司章程、上市规则与本工
作细则不一致、相抵触或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨的条文。第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专
门工作机构，主要应对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会委员由三名至五名董事组成。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以
上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 委员会设主席一名，由公司董事长担任，负责主
持委员会工作。第六条 委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，应由董事会
根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或上市规则规定的不得任职之
情形，不得被无故解除职务。第七条 委员会下设工作小组，作为委员会日常工作机构，主要负责日常工作的联络、
会议组织和决议落实等相关事宜。委员会应正式委任委员会秘书。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限是：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建
议；
（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四） 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；及
（六） 董事会授权的其它事项。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。
委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向董
事会提供，供董事会研究和决策。
第十条 公司有关部门有配合委员会开展工作并提供相关材料的义务。委员会应获供给
充足资源以履行其职责。
第十一条 委员会主席主要职责权限是：
（一） 召集、主持委员会会议；
（二） 主持委员会的日常工作；
（三） 审定、签署委员会的报告和其他重要文件；
（四） 检查委员会决议和建议的执行情况；
（五） 代表委员会向董事会报告工作；及
（六） 委员会主席应当履行的其他职责。
委员会主席因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第四章 决策程序
第十二条 委员会下设的工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，并向委员会提供
其赖以决策的相关书面资料，主要包括：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本
运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本
情况等资料；
（二） 由工作小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案的项目资料；
（三） 公司有关部门或控股（参股）企业对外就协议、合同、章程（包括草案）
及可行性研究报告等相关事项进行洽谈所形成的相关书面材料；及
（四） 由工作小组进行评审，签发书面意见，并向委员会正式提交的提案。第十三条 委员会根据工作小组的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会，同
时反馈给工作小组。
第五章 议事规则
第十四条 委员会不定期召开会议。会议由委员会主席负责召集，主席因故不能履行职务
时，由主席指定的其他委员召集；主席未指定人选的，由委员会的其他一名委
员召集。
第十五条 委员会会议应在会议召开前七日通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出
席时可以委托其他一名委员主持。第十六条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行 ；每一名委员有一票表决
权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十七条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。委员会会议以现
场召开为原则。
在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。委员会委员委托其他委员代为出席会议并
行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应最迟于会议表
决前提交给会议主持人。
第十八条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总裁或其他高级管理人员列席
会议。
第十九条 相关项目如有必要，委员会可以聘请中介机构为其评审提供独立的专业意见，
因此发生的合理费用由公司支付。
第二十条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法
规、公司章程及本工作细则的规定。第二十一条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由
委员会秘书保存，供公司董事查阅。会议记录保存期限不少于十年。第二十二条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及／或监管
机构另有规定外，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十五条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效。第
二十六条 本工作细则未尽事宜，按中国有关法律、法规、公司章程、上市规则和其他适
用的法律、法规的规定执行 ；本工作细则如与应适用的日后颁布的法律、法
规、经合法程序修改后的公司章程或经不时修订的上市规则相抵触时，按有关
法律、法规、公司章程和上市规则的规定执行，并及时修订本工作细则，报董
事会审议通过。
第二十七条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601869_20240329_PP9G.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-16 01:32│长飞光纤(601869)新注册《长飞LIS管帽透镜生产信息系统V1.2》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日长飞光纤（601869）新注册了《长飞LIS管帽透镜生产信息系统V1.2》项目的软件著作权。今年以来长飞光
纤新注册软件著作权81个，较去年同期增加了575%。结合公司2023年年报财务数据，2023年公司在研发方面投入了7.75亿元，同比减
1.13%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041600000522.shtml
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2024-04-03 13:14│天风证券：给予长飞光纤(601869)买入评级
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天风证券股份有限公司康志毅,唐海清,王奕红近期对长飞光纤进行研究并发布了研究报告《短期需求承压，光纤光缆以外的新业
务占收比超30%》，本报告对长飞光纤给出买入评级，当前股价为27.93元。
https://stock.stockstar.com/RB2024040300024594.shtml
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2024-04-03 01:18│长飞光纤(601869)新注册《长飞工程项目库存管理系统(PC端)V1.0》项目的软件著作权
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证券之星消息，近日长飞光纤（601869）新注册了《长飞工程项目库存管理系统（PC端）V1.0》项目的软件著作权。今年以来长
飞光纤新注册软件著作权80个，较去年同期增加了566.67%。结合公司2023年年报财务数据，2023年公司在研发方面投入了7.75亿元
，同比减1.13%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040300000248.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
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│2024-04-24 │ 22147.57│ 792.63│ 292.12│ 0.20│ 22439.69│
│2024-04-23 │ 22929.18│ 845.59│ 352.25│ 0.06│ 23281.44│
│2024-04-22 │ 22393.39│ 575.73│ 366.10│ 0.83│ 22759.48│
│2024-04-19 │ 22661.40│ 1177.82│ 399.41│ 0.15│ 23060.81│
│2024-04-18 │ 21887.29│ 899.10│ 406.36│ 1.73│ 22293.66│
│2024-04-17 │ 21917.79│ 653.42│ 390.00│ 3.97│ 22307.79│
│2024-04-16 │ 22605.57│ 2471.87│ 267.51│ 1.36│ 22873.08│
│2024-04-15 │ 21189.28│ 1429.08│ 254.90│ 0.31│ 21444.18│
│2024-04-12 │ 20890.30│ 886.79│ 274.07│ 2.34│ 21164.37│
│2024-04-11 │ 20973.58│ 904.87│ 242.89│ 0.01│ 21216.47│
│2024-04-10 │ 20423.26│ 1460.14│ 242.07│ 0.06│ 20665.33│
│2024-04-09 │ 19613.65│ 965.39│ 251.78│ 0.19│ 19865.43│
│2024-04-08 │ 19094.46│ 1276.10│ 249.67│ 0.80│ 19344.13│
│2024-04-03 │ 18141.86│ 2331.10│ 238.46│ 0.78│ 18380.32│
│2024-04-02 │ 16489.21│ 1794.05│ 242.90│ 0.30│ 16732.10│
│2024-04-01 │ 15685.24│ 976.14│ 376.61│ 2.51│ 16061.85│
│2024-03-29 │ 15907.97│ 1097.27│ 355.98│ 1.13│ 16263.95│
│2024-03-28 │ 16166.16│ 824.27│ 352.30│ 2.10│ 16518.46│
│2024-03-27 │ 17555.29│ 1765.63│ 310.84│ 1.23│ 17866.12│
│2024-03-26 │ 17151.53│ 1716.49│ 371.83│ 2.61│ 17523.36│
│2024-03-25 │ 17704.70│ 3817.12│ 387.34│ 4.28│ 18092.03│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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【交易所监管】 暂无数据
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