最新提示☆ ◇601968 宝钢包装 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-10 00:00 宝钢包装（601968）：第七届董事会第四次会议决议公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-02 15:36 宝钢包装(601968)：累计耗资1041.6万元回购0.1878%股份(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):581633.75 同比增(%):-6.42；净利润(万元):20213│
│.82 同比增(%):-4.20 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.21元(含税) 股权登记日:2023-06-19 除权派息日:2023-06-20 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数32578,增加4.81% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数31083,减少3.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新1条关于宝钢包装公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高端金属包装产品的研制、生产与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按03-04股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.3854│ 3.3518│ 3.3653│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.2900│ 3.3100│ 1.6200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.8400│ 0.6050│ 0.2730│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.8255│ 0.7595│ 0.8222│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.4674│ 1.4674│ 1.4674│
│营业收入(万元) │ ---│ 581633.75│ 378856.57│ 175919.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 27259.94│ 17873.16│ 7751.31│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 20213.82│ 12732.10│ 6133.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ -4.20│ -6.74│ -4.40│
│实际流通A股(万股) │ 113303.92│ 90513.24│ 90513.24│ 90513.24│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 22790.67│ 22790.67│ 22790.67│
│总股本(万股) │ 113303.92│ 113303.92│ 113303.92│ 113303.92│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0500│
│2022 │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│2021 │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│
│2020 │ 0.1900│ 0.1800│ 0.1000│ 0.0200│
│2019 │ 0.1500│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0200│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：为什么很多公司，包括国有企业。都发了质量回报提升行动方案的公告。贵│
│ │司作为国企，咋没发？没接到通知吗？还是没有什么好说的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视高质量可持续发展，将持续做好经营管│
│ │理工作，不断提升主营业务在市场上的竞争力，积蓄发展动能，同时进一步牢固│
│ │树立以投资者为本的意识，积极推动提升上市公司质量和投资价值，不断加强投│
│ │资者回报。感谢您的关注。 │
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│04-17 │问：你好，请问收购中粮包装已经在进行中了吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司是中国宝武集团旗下子公司，公司关注到该同业披│
│ │露的与宝武相关的公告信息。如涉及本公司公告事项，公司将及时履行信息披露│
│ │义务，您可通过公司官网、上交所官网和法定信披媒体了解公司最新信息。感谢│
│ │您对公司的关注，谢谢！ │
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│04-17 │问：请问公司今年分红的方案是什么，会提高分红比例吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司注重投资者的回报，近年来公司连续实施现金分红，与│
│ │投资者共享公司经营发展成果。公司利润分配预案具体内容请关注公司届时披露│
│ │的相关公告。谢谢！ │
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│04-17 │问：公司回购能不能加快一些，现在这价格，还不赶紧把回购做完？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，截至2024年3月底，公司通过上海证券交易所交易系 │
│ │统以集中竞价交易方式回购公司股份212.83万股。具体内容详见公司披露的股份│
│ │回购进展公告。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：注意到富时罗素给公司的ESG评级有下降趋势，2022年的评分是2.973，目前│
│ │位于行业中下，想请问公司在意环境表现吗，在ESG的E上有哪些努力呢？希望得│
│ │到你的回复。 对于新一年的ESG报告请问公司会拓宽披露的广度吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，根据公开资料，公司在windESG评分为A级，华证指数│
│ │ESG评级为BB级，在行业中排名较好。公司会结合发展情况，持续完善ESG工作体│
│ │系和制度，提升公司在环境、社会、治理方面的管理能力。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-10 00:00│宝钢包装（601968）：第七届董事会第四次会议决议公告
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上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 9 日采用现场结合通讯形式召开，
会议通知及会议文件已于 2024年 4 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程
》的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。
与会董事一致同意调整公司第七届董事会各专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公
司第七届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 曹清 曹清、卢金雄、陈平进
审计委员会 刘凤委 刘凤委、章苏阳、杨一鋆
提名委员会 章苏阳 章苏阳、刘凤委、邱成智
薪酬与考核委员会 王文西 王文西、章苏阳、刘凤委
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度全面风险管理报告的议案》。
与会董事一致同意公司 2023 年度全面风险管理报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601968_20240410_4T2O.pdf
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2024-04-04 00:00│宝钢包装（601968）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 773,112,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.3604
份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他董事因公务原因未出席本次会议；其中
1名独立董事出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1人，其他监事因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举杨 772,857,855 99.9670 是
一鋆为第七
届董事会非
独立董事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举杨一 22,99 98.9041
鋆为第七届董 6,901
事会非独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、林涛
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合
法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601968_20240404_3OGL.pdf
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2024-04-04 00:00│宝钢包装（601968）：上海市方达律师事务所关于宝钢包装2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599
24/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai, PRC
200041
上海市方达律师事务所
关于上海宝钢包装股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：上海宝钢包装股份有限公司
上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所
指派律师出席上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国
境内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包括中国
香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规）以及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程
》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的
出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律
意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第
三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3
月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 13 时 30 分在
上海市宝山区罗东路 1818 号会议室召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开
当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2024 年 4 月 3 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
根据公司于 2024 年 3 月 19 日公告的《上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东
大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2024 年第二次临时股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 5 名，代表有表决权的股份
数共计 769,443,054 股，占公司有表决权的股份总数的 68.0359%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票及现场投票合并结
果，参与公司 2024 年第二次临时股东大会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 10 名，代表有表决权的股份数共计
773,112,654 股，占公司有表决权股份总数的 68.3604%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所
信息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
本次股东大会的召集人为宝钢包装董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。
除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括宝钢包装的部分董事、监事和高级管理人员
等。
本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案：
议案 1、《关于调整公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举杨一鋆为第七届董事会非独立董事的议案
公司对上述 2024 年第二次临时股东大会的议案采取累积投票制的投票方式。上述 2024 年第二次临时股东大会的议案为对中小
投资者单独计票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师核查， 2024 年第二次临时股东大会的议案已经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的有表决权
股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的过半数。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的
人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601968_20240404_M7W0.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-02 15:36│宝钢包装(601968)：累计耗资1041.6万元回购0.1878%股份
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月2日丨宝钢包装(601968.SH)公布，截至2024年3月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
股份212.83万股，占公司目前总股本1,133,039,174股的比例为0.1878%，回购成交的最高价格为5.05元/股，最低价格为4.77元/股，
使用资金总额为人民币1,041.602万元（不含交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4723786
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2024-03-05 16:52│宝钢包装(601968)：首次回购75.8万股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇3月5日丨宝钢包装(601968.SH)公布，2024年3月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公
司股份758,200股，占公司目前总股本1,133,039,174股的比例为0.0669%，回购成交的最高价格为4.80元/股，最低价格为4.77元/股
，使用资金总额为人民币3,634,999.00元。
https://www.gelonghui.com/news/4685254
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-01 16:48│宝钢包装(601968)：尚未开展回购
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇3月1日丨宝钢包装(601968.SH)公布，截至2024年2月29日，公司尚未开展回购。
https://www.gelonghui.com/news/4661967
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-20 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.11 成交量(万股):3641.39 成交额(万元):17369.26
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 1419.11│ ---│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 783.85│ ---│
│申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 │ 616.72│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 517.16│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 435.03│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ ---│ 1381.60│
│国海证券股份有限公司崇左凭祥市北环路证券营业部 │ ---│ 1063.61│
│国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 │ ---│ 614.46│
│国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 │ ---│ 256.60│
│华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 │ ---│ 226.74│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-3.26 成交量(万股):8414.86 成交额(万元):37943.50
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ 1520.73│ ---│
│国海证券股份有限公司崇左凭祥市北环路证券营业部 │ 725.38│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 │ 577.82│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 359.91│ ---│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 347.35│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│
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