最新提示☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-25 00:00 海南矿业（601969）：关于部分募集资金专户销户完成的公告│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-18 14:14 A股异动 | 发盈喜，海南矿业(601969)午后涨超8%创逾一年新│
│高(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2024-04-18 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2024年01-03月归属于母公司所有者的净利润为22300万元至26600万元，与上年同期 │
│相比变动幅度为38.07%至64.7%。扣非后净利润20400.00万元至24400.00万元，与上年同期相 │
│比变动幅度为34.99%-61.46%。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):467873.96 同比增(%):-3.13；净利润(万元):62536│
│.30 同比增(%):1.67 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数56699,减少5.25% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数54747,减少3.44% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-17投资者互动:最新5条关于海南矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-29公告，控股股东2024-02-28至2024-08-27通过集中竞价拟增持大于等于5│
│000.00万元 │
│●拟增持:2024-02-06公告，副董事长兼总裁2024-02-06至2024-08-05通过集中竞价拟增持大 │
│于等于25.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 上海复星高科技(集团)有限公司 截至2022-05-21累计质押股数：33600│
│.00万股 占总股本比：16.62% 占其持股比:100.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-03 解禁数量:383.85(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2025-03-31 解禁数量:172.89(万股) 占总股本比:0.08(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-02 解禁数量:383.85(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铁矿石采选、加工及销售，石油、天然气勘探开发及销售，大宗商品贸易及加工。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按03-04股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.3041│ 3.2713│ 3.1879│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 9.6000│ 7.4200│ 4.7000│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.7580│ 0.5510│ 0.3600│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.1886│ 0.1340│ 0.0467│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8900│ 1.8813│ 1.8799│
│营业收入(万元) │ ---│ 467873.96│ 370041.74│ 240053.28│
│利润总额(万元) │ ---│ 82309.41│ 60726.58│ 38722.61│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 62536.30│ 48017.14│ 30250.20│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.67│ -19.67│ -30.78│
│实际流通A股(万股) │ 202655.72│ 202655.72│ 202655.72│ 202655.72│
│限售流通A股(万股) │ 1096.56│ 1096.56│ 1096.56│ 1139.73│
│总股本(万股) │ 203752.28│ 203752.28│ 203752.28│ 203795.45│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0800│
│2022 │ 0.3000│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1000│
│2021 │ 0.4400│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1000│
│2020 │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0020│
│2019 │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0170│
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【2.互动问答】
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│04-17 │问：根据公司披露，公司的氢氧化锂项目将于2024年7月建成投产，将为公司的 │
│ │发展及新能源行业的发展，注入强效的动力。氢氧化理除了广泛用于生产制造三│
│ │元锂、磷酸铁锂等锂电池，是否应用于固态电池？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司2万吨氢氧化锂项目（一期）产品为电池级单水氢 │
│ │氧化锂，依托海南自贸港优势供应出口市场，主要客户为高镍三元技术路线的正│
│ │极材料生产企业和锂离子电池生产企业。公司目前的产业链不直接涉及固态电池│
│ │。经查询相关行业报告，固态电池也暂未以氢氧化锂制作正极材料，负极材料以│
│ │硅基或金属锂为主。锂资源是固态电池重要的上游原材料，公司拥有锂辉石矿资│
│ │源量3190万吨，氧化锂平均品位1.06%，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：公司有金矿储备或者探矿权么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司目前未直接持有金矿矿权。公司参股子公司Kodal │
│ │Minerals PLC在马里有Fatou、Nangalasso和Slam三个金矿探矿权的100%权益， │
│ │合计矿权面积超600平方公里，其中Fatou已经圈定NI-43101资源量，为35万盎司│
│ │黄金。同时，KOD在科特迪瓦还有Dabakala、Korhogo和Nielle三个金矿探矿权。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：海南自贸港封关后，经营上对海南矿业有什么政策福利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。海南自贸港建设为公司带来了诸多利好│
│ │，比如：公司自 2021 开始减按15%缴纳企业所得税；氢氧化锂项目未来在海南 │
│ │自贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征关税、出口环节增值税简并征收│
│ │的税收优惠政策；此外，根据《海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的│
│ │通知》，个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征，有利于公司吸引优秀人 │
│ │才。公司将积极研究海南封关相关政策，充分把握海南自贸港发展的历史机遇实│
│ │现产业转型升级，谢谢。 │
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│04-17 │问：您好董秘，海南矿业子公司KOD除Bougouni锂矿外，其他三个金矿探矿权情 │
│ │况 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，KOD(Kodal Minerals PLC)系公司参股子公司。Bougoun│
│ │i锂矿系公司控股、KOD参股的项目。KOD在马里有Fatou、Nangalasso和Slam三个│
│ │金矿探矿权的100%权益，合计矿权面积超600平方公里，其中Fatou已经圈定NI-4│
│ │3101资源量，为35万盎司黄金。同时，KOD在科特迪瓦还有Dabakala、Korhogo和│
│ │Nielle三个金矿探矿权。 │
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│04-17 │问：公司未来会发展固态电池吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，新能源产业是继铁矿石和油气之后，公司未来着力打造│
│ │的第三个主赛道，旨在打造从锂资源采选到锂盐加工一体化的上游产业。公司在│
│ │建的氢氧化锂（一期）产品为电池级单水氢氧化锂，产品主要目标客户为日韩等│
│ │高镍三元锂电池企业。公司会聚焦“布局战略性资源”这一战略目标进行产业布│
│ │局，暂时没有生产固态电池的规划。感谢您的关注。 │
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│03-27 │问：您好！我感觉你们距离成为ESG示范企业还有一些差距，今年的ESG评级仅被│
│ │华证偶能够为BB，被路孚特评为C+，关注到贵公司有持续发布ESG报告，不知道2│
│ │3年的会不会尽快发布？以及是否能让更多投资者看到你们在具体指标上的提升 │
│ │？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在“可持续、高质量发展”│
│ │的目标引领下，主动践行ESG的理念与要求，将ESG管理目标纳入公司“十四五”│
│ │战略规划，在顶层设计上明确了响应国家双碳目标、坚持“绿色转型”的可持续│
│ │发展理念，并重点推进以新能源上游资源和天然气等清洁能源为主的产业投资布│
│ │局。同时，公司不断探索ESG实践路径与方法，形成了较为完善的ESG管理体系。│
│ │2023年，公司先后荣获中上协“2023年上市公司ESG最佳实践案例”、“2023年 │
│ │财资ESG企业大奖的最佳环境责任奖”等国内外多项ESG主题奖项。公司2023年环│
│ │境、社会及管治报告计划于2024年4月底披露，届时请您关注公司相关公告。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-25 00:00│海南矿业（601969）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）拟对 2014 年首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募投项目募投
项目中的部分项目进行结项，结项后，该次募投项目均全部实施完毕；同时将 IPO募投项目结余资金 8406.37万元（含利息收入，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。鉴于公司 IPO募集资金投资项目已全部完成且结余募集资金（包括利息收
入）未超过募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司结余募集资金永
久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《海南矿业股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2024-026）。
近日，公司已将 2014 年首次公开发行股票募集资金专户余额 8426.78 万元按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补
充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，具体如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 存续状态
1 海南矿业 中国建设银行股份有限公司昌江支行 46001006336053003989 本次注销
2 海南矿业 中国工商银行股份有限公司昌江支行 2201027029200013103 本次注销
3 海南矿业 中信银行股份有限公司海口分行 NRA8115801012600047677 本次注销
上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议同时终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601969_20240425_5VJ2.pdf
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2024-04-18 00:00│海南矿业（601969）：2024年第一季度业绩预告
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重要内容提示：
1、海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,300 万元到 26,
600 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 6,149.17万元到 10,449.17万元，同比增加 38.07%到 64.70%。
2、公司预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 20,400 万元到 24,400 万元，与上
年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,287.87万元到 9,287.87万元，同比增加 34.99%到 61.46%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,300 万元到 26,600万元，与上年同
期（法定披露数据）相比，将增加 6,149.17万元到 10,449.17万元，同比增加 38.07%到 64.70%。
预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 20,400万元到 24,400万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加5,287.87万元到 9,287.87 万元，同比增加 34.99%到 61.46%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
公司 2023年第一季度主要经营数据如下：
（一）归属于母公司所有者的净利润：16,150.83万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：15,112.13 万元
。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司始终聚焦主业，紧抓产业周期上行时机，通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制等方式保障了主营业务的盈
利能力。同时，由于公司2024 年一季度铁矿石结算价格高于去年同期，公司铁矿石采选业务净利润实现同比较大增长。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，未经会计师事务所审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确
性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据(未经审计)，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2024年第一季度报告》为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601969_20240418_GKDB.pdf
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2024-04-17 00:00│海南矿业（601969）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 16日
(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801栋 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,552,355,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.04
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生
主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11人，出席 11人，全体董事参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，全体监事参加了本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
6、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,242,191 99.9927 113,200 0.0073 0 0
7、 议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 602,386,541 99.9525 285,900 0.0475 0 0
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,180,591 99.9887 174,800 0.0113 0 0
9、 议案名称：关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,552,221,991 99.9914 133,400 0.0086 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润 4,500 97.5465 113,2 2.4535 0 0
分配方案 ,562 00
6 关于聘任公司 4,500 97.5465 113,2 2.4535 0 0
2024 年度财务 ,562 00
审计机构和内
控审计机构的
议案
7 关于与上海复 4,327 93.8033 285,9 6.1967 0 0
星高科技集团 ,862 00
财务有限公司
签署《金融服务
协议》暨关联交
易的议案
8 关于提请股东 4,438 96.2113 174,8 3.7887 0 0
大会授权董事 ,962 00
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
9 关于调整公司 4,480 97.1087 133,4 2.1983 0 0
募投项目募集 ,362 00
资金使用金额
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
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