最新提示☆ ◇601975 招商南油 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-22 00:00 招商南油（601975）：第十一届监事会第一次会议决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-21 15:41 招商南油(601975)发布一季度业绩，净利润6.71亿元，同比增│
│长65.32%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):183869.53 同比增(%):13.65；净利润(万元):67120│
│.52 同比增(%):65.32 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数124754,减少7.44% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数134776,减少13.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新1条关于招商南油公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
海上原油、成品油、化工品和气体等运输。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1388│ 0.3209│ 0.2479│ 0.1737│
│每股净资产(元) │ 1.9858│ 1.8550│ 1.7905│ 1.7201│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2200│ 18.9900│ 14.9600│ 10.7100│
│每股经营现金流(元) │ 0.1600│ 0.5070│ 0.3560│ 0.2760│
│每股未分配利润(元) │ 0.1209│ -0.0187│ -0.0916│ -0.1659│
│每股资本公积(元) │ 0.8440│ 0.8351│ 0.8351│ 0.8351│
│营业收入(万元) │ 183869.53│ 619660.03│ 464731.36│ 315604.43│
│利润总额(万元) │ 78128.13│ 185746.38│ 143157.44│ 100076.80│
│归属母公司净利润(万) │ 67120.52│ 155701.96│ 120324.49│ 84302.40│
│净利润增长率(%) │ 65.32│ 8.55│ 26.11│ 94.44│
│实际流通A股(万股) │ 480185.61│ 485278.38│ 485278.38│ 485278.38│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 480185.61│ 485278.38│ 485278.38│ 485278.38│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1388│
│2023 │ 0.3209│ 0.2479│ 0.1737│ 0.0800│
│2022 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0890│ 0.0200│
│2021 │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0200│
│2020 │ 0.2800│ 0.2777│ 0.2338│ 0.1511│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：您好！请问截至4月10日公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司在定期报告中按季度披露每期末股东人数情况，感谢您对公司的│
│ │关注。 │
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│04-17 │问：据信德海事公众号报道：公司经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，│
│ │同意择机处置大庆 439轮；经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意│
│ │择机处置 4 艘老旧成品油 MR 船舶。请介绍上述五艘轮的情况，包括但不限于 │
│ │船龄、评级、内外贸。此外，在市场、产业链普遍看好油运行业前景之际，每艘│
│ │船对应着越来越确定的未来现金流，公司董事会却处置公司核心资产，是基于怎│
│ │样的考虑、精算？又计划怎样处置，接收方是谁？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。 上述船舶平均船龄已超过18年,为了更好地服务国际│
│ │石油公司客户，提升船队竞争力，公司根据中长期运力更新处置计划，对外处置│
│ │上述老旧船舶，持续优化公司成品油船队运力结构，进一步提高公司在运输市场│
│ │上的竞争力。 根据最新实施的船舶技术能效要求（EEXI）和营运能效要求（CII│
│ │）将加快新型船舶的替代置换，淘汰更多老旧运力。而船龄大、排放高的老旧船│
│ │舶，因设备硬件无法通过改造满足规范要求，竞争力和适航性下降。 受俄乌冲 │
│ │突影响，二手油轮交易价格上涨。欧美对俄罗斯的制裁持续升级，也加剧油轮运│
│ │力供给短缺，进一步推动二手油轮价格创出新高，目前出售老旧运力可获得较高│
│ │市场收益。 公司根据国有资产交易的相关要求，合规处置国有船舶资产，相关 │
│ │情况请参见公司定期报告，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：第十一届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司于 2024年 4月 12日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2024年 4月 19日在南京以现场
开会的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举张毅荣先生为公司第十一届监事会主席。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过了公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_MLQZ.pdf
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司于 2024年 4月 12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2024年 4月 19日以现场会议的
方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
1.战略委员会
主任委员：张翼
委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全
2.审计与风险管理委员会
主任委员：王建优
委员：祝默泉、杨少军
3.提名委员会
主任委员：祝默泉
委员：周德全、戴荣辉
4.薪酬与考核委员会
主任委员：周德全
委员：王建优、梅向才
董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理（法定代表人），续聘金敏先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名，董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师，续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。
上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司总会计师的事项业经董事会审
计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。
（四）通过公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2024年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_DKBO.pdf
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2024-04-22 00:00│招商南油（601975）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 04月 19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324号油运大厦 16楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,742,837,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.2950
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生现场主持会议，符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4人，董事王凡、董事丁勇、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 6,000 0.0003 3,900 0.0003
4、 议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 9,900 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,822,153 99.9990 15,800 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 9,900 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,729,633,382 99.2423 13,200,671 0.7574 3,900 0.0003
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,809,853 99.9983 9,900 0.0005 18,200 0.0012
9、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,402,292 99.9974 9,900 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 385,304,892 99.9721 107,300 0.0279 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,809,853 99.9983 6,000 0.0003 22,100 0.0014
12、 议案名称：关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,828,053 99.9994 6,000 0.0003 3,900 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张翼 1,733,234,464 99.4489 是
13.02 丁磊 1,739,765,070 99.8236 是
13.03 李增忠 1,733,214,864 99.4478 是
13.04 杨少军 1,733,215,064 99.4478 是
13.05 梅向才 1,733,214,464 99.4478 是
13.06 戴荣辉 1,733,222,564 99.4482 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 王建优 1,733,215,861 99.4479 是
14.02 祝默泉 1,733,228,964 99.4486 是
14.03 周德全 1,733,216,161 99.4479 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2023 年度利润分配 385,396,392 99.9959 15,800 0.0041 0 0.0000
方案
9 关于 2024 年度日常 385,402,292 99.9974 9,900 0.0026 0 0.0000
关联交易的议案
10 关于续签《金融服务 385,304,892 99.9721 107,300 0.0279 0 0.0000
协议》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
2、公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第 9 项、第 10项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新先生、赵一帆先生
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会
对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listed
【4.最新报道】
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2024-04-21 15:41│招商南油(601975)发布一季度业绩，净利润6.71亿元，同比增长65.32%
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智通财经APP讯，招商南油(601975.SH)披露2024年第一季度报告，报告期公司实现营收18.39亿元，同比增长13.65%;归母净利润
6.71亿元，同比增长65.32%;扣非净利润5.52亿元，同比增长40.47%。基本每股收益0.1388元。
http://www.zhitongcaijing
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