最新提示☆ ◇603019 中科曙光 更新日期:2025-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.1280│ 1.3100│ 0.5280│
│每股净资产(元) │ ---│ 13.8089│ 13.9434│ 13.1095│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.9100│ 9.8100│ 4.0500│
│实际流通A股(万股) │ 146270.69│ 145861.17│ 145861.17│ 145861.17│
│限售流通A股(万股) │ 40.89│ 459.21│ 459.21│ 465.22│
│总股本(万股) │ 146311.58│ 146320.38│ 146320.38│ 146326.39│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-24 20:00 中科曙光(603019):股票激励计划相关事项的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-07-03 17:40 安博通(688168):已与江原科技、中科曙光、浪潮云等多家算力基础设施建设的重要合作伙伴达成│
│战略合作(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):258623.33 同比增(%):4.34;净利润(万元):18647.28 同比增(%):30.79 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派2.7元(含税) 股权登记日:2025-05-22 除权派息日:2025-05-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-04-10,公司股东户数374171,减少0.83% │
│●股东人数:截止2025-04-18,公司股东户数364880,减少2.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-02投资者互动:最新14条关于中科曙光公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-06-15 解禁数量:43.86(万股) 占总股本比:0.03(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合服务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.7640│ 1.8600│ -0.8730│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.6833│ 4.8256│ 4.2089│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.6756│ 7.6699│ 7.6213│
│营业收入(万元) │ ---│ 258623.33│ 1314768.51│ 804145.45│
│利润总额(万元) │ ---│ 23232.34│ 229057.27│ 105964.03│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 18647.28│ 191115.23│ 76952.17│
│净利润增长率(%) │ ---│ 30.79│ 4.10│ 2.57│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1280│
│2024 │ 1.3100│ 0.5280│ 0.3860│ 0.0980│
│2023 │ 1.2600│ 0.5140│ 0.3740│ 0.0900│
│2022 │ 1.0600│ 0.4500│ 0.3300│ 0.0800│
│2021 │ 0.8100│ 0.3200│ 0.2400│ 0.0600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-02 │问:中科曙光合并海光信息,什么时候实施合并? │
│ │ │
│ │答:您好,本次交易尚需双方再次召开董事会、股东大会审议通过,并经有权监管机构批准、核准后方可正式实施│
│ │。目前,相关预案和董事会、监事会决议已经发布,具体实施时间请您关注公司后续披露的相关公告。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:你好,7月的2025世界人工智能大会,公司有参加吗 │
│ │ │
│ │答:您好,公司将参加2025世界人工智能大会,敬请期待! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:董秘您好,请问截止到4月10日公司股东人数是多少?谢谢 │
│ │ │
│ │答:您好,截至4月10日,公司股东总户数为374,171户。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:公司被海光信息吸纳方案,仅考虑市值,不考虑净资产,也不考虑公司拥有的众多下属公司,也不考虑在海光│
│ │信息的28%股份,这是为什么?方案出台之前也没有聘请有关专门机构对公司资产进行评估,公司的资产究竟是多 │
│ │少? 总之,海光信息吸纳中科曙光的方案是不合理的,甚至说是极其荒谬的,是漏洞百出的,还可以说是很黑暗 │
│ │的。 │
│ │ │
│ │答:您好,中科曙光整体估值分为两部分,一部分是自身业务估值,另一部分是所持海光信息股份价值。本次交易│
│ │在中科曙光定价基准日前120个交易日均价基础上给予其10%溢价,以充分体现其真实价值。后续本次交易披露换股│
│ │吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告分析本次换股价格的合理性。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:我觉得这次换股方案严重损害了中科曙光股东利益,按市场化的定价机制,这没错,但你们忽略了曙光持有海│
│ │光的股份而且是与海光换股这与没有交叉持股的两家上市公司换股有不同之处,中科曙光持有海光股份的市值143.│
│ │46*6.499=932.35亿,这也是绝对的市场公允价值对吗?。所以我们觉得下次董事会必须充分考虑曙光穿透上市公 │
│ │司的价值来评估以免极大损害曙光股东的利益,原方案很难获得通过落地,中小投资者不是选择现金权而是要上诉│
│ │。 │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者您好,感谢您对中科曙光及本次换股吸收合并的关注。换股价格的确定是一个复杂且严谨的过程│
│ │,涉及多方面因素的综合考量。在本次换股吸收合并方案中,公司已经充分考虑了各方的利益,包括中科曙光股东│
│ │的权益。综合市场可比交易案例,本次交易选择前120个交易日均价作为定价基础,并给予中科曙光10%溢价,以充│
│ │分体现其真实价值。本次交易中换股价格考虑了对中科曙光国资股东保值增值及中小股东权益保护,给予合理溢价│
│ │率;同时与海光信息市场价格不存在显著偏离,换股价格公允合理。本次交易也聘请了估值机构出具估值报告分析│
│ │本次交易定价的合理性并于后续披露。公司将遵循相关法律法规和监管要求,确保交易的公平性和透明度。 感谢 │
│ │您的关注和支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:华为日前在接受人民日报是说:华为正在用数学补物理、非摩尔补摩尔,并利用集群计算等手段提升算力,目│
│ │前已经追平英伟达,请问,我们是否也应该采用上述方法提升算力水平,请转告研发部。 │
│ │ │
│ │答:您好,感谢您对公司的关注和建议! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:“请披露换股比例0.55的具体计算公式,说明是否剔除中科曙光持有的海光股权价值?并解释为何未采用《重│
│ │组办法》第二十条的收益法评估?” 如果按照官方的换股方式 中科曙光的自身市值(剔除持有海光的28)仅200 │
│ │亿左右? │
│ │ │
│ │答:您好,1)根据《重组管理办法》的规定,“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价│
│ │为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之 │
│ │一”,换股吸收合并涉及上市公司的,上市公司的股份定价及发行按照前述规定执行。2)本次换股吸收合并的定 │
│ │价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。海光信息的换股价格按照换股吸收合并的定价基准日前120 个交│
│ │易日的股票交易均价确定;中科曙光的换股价格按照换股吸收合并的定价基准日前120 个交易日的股票交易均价上│
│ │浮10.00%确定,并由此确定换股比例。3)具体如下: 海光信息的换股吸收合并的定价基准日前120 个交易日的股│
│ │票交易均价为143.46 元/股,即海光信息的换股价格为143.46 元/股。 中科曙光的换股吸收合并的定价基准日前1│
│ │20 个交易日的股票交易均价为72.05 元/股,上浮10.00%的价格为79.26 元/股,即中科曙光的换股价格为79.26元│
│ │/股。 每1股中科曙光股票可以换得海光信息股票数量=中科曙光的换股价格/海光信息的换股价格(计算结果按四 │
│ │舍五入保留四位小数)。根据上述公式,中科曙光与海光信息的换股比为:0.5525。感谢您对公司的关注和支持。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:中科曙光一两月前市盈率曾改为55倍左右,股价没大幅变动的情况下怎么市盈率一下狂飙到120多倍了啊? │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者您好,截止至5月21日收盘,公司静态市盈率为48.20,滚动市盈率(TTM)为47.12,动态市盈率│
│ │为123.51。动态市盈率主要基于一季度 EPS 数据推算全年业绩(如一季度 EPS×4),或结合机构对二季度及下半│
│ │年的预测,导致一季报后可能会出现较大变化。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:请问:重组方案是草案还是最终方案? │
│ │ │
│ │答:您好,本次交易尚需双方再次召开董事会、股东大会审议通过,并经有权监管机构批准、核准后方可正式实施│
│ │。公司将严格按照相关法律法规进行信息披露。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:尊敬的董事长好!中科曙光持有海光信息27.96%的股份,现确定的换股比例为1:0.5525,那么这个27.96%持 │
│ │股是不是被忽视了,也就是说中科曙光的大小股东们是不是损失了这27.96%的股东权益呢,这个问题一直想不明白│
│ │,能不能详细的给股民说一说呢?谢谢! │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者您好,本次合并完成后,海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他│
│ │一切权利与义务,被合并资产中股权类资产(包括但不限于子公司、分公司等)将变更登记至海光信息名下。感谢│
│ │您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:如果我在公司合并之前,股票未达到79.26,未抛售,但我也不想换股,贵公司是以现金79.26回收,这样的理│
│ │解对吗? │
│ │ │
│ │答:您好,为保护中科曙光股东利益,本次吸收合并交易中将赋予中科曙光异议股东现金选择权。中科曙光异议股│
│ │东现金选择权价格为中科曙光定价基准日前一个交易日的收盘价,即 61.90 元/股。感谢您对公司的关注和支持。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:“请问贵公司在欧盟国家是否有销售收入?主要涉及哪些国家?占公司总收入的比例是多少? │
│ │ │
│ │答:您好,我司的业务主要集中在国内开展,感谢您对公司的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:既然海光的现金选择权136.13,则曙光必须跟着海光走按0.5525的换股价应是75.22元,怎么会简单的一个收 │
│ │盘价61.9元,觉得这次的方案简单粗暴,非理性,逻辑不合理,不管用什么方法都必须建立在合理的基础上的,试│
│ │问曙光持有海光的股份是38%岂不是按现在的方案还要倒挂了,谢谢! │
│ │ │
│ │答:尊敬的投资者您好,换股价格和现金选择权价格均应根据《重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商最终│
│ │确定。换股比例是根据海光信息和中科曙光双方股票的定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定的,异议股 │
│ │东的现金选择权价格是按照中科曙光定价基准日前一个交易日的收盘价确定的,二者的确定依据不同。中科曙光的│
│ │换股价格已有 10.00%溢价率。本次交易也聘请了估值机构出具估值报告分析本次交易定价的合理性并于后续披露 │
│ │。感谢您对公司的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-02 │问:你好,三花智控、广大特材已经发出半年报业绩预增预告,请问公司半年业绩预增情况如何 │
│ │ │
│ │答:您好,公司已预约2025年08月29日披露半年度报告,具体业绩情况请您关注公司后续披露的公告。感谢您对公│
│ │司的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:00│中科曙光(603019):股票激励计划相关事项的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中科曙光(603019):股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/603019_20250625_J664.pdf
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 20:00│中科曙光(603019):关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解
│除...
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中科曙光(603019):关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个解除...。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/603019_20250625_TNVL.pdf
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 16:27│中科曙光(603019):股票激励计划回购注销部分限制性股票实施的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中科曙光(603019):股票激励计划回购注销部分限制性股票实施的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603019_20250618_CCME.pdf
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:40│安博通(688168):已与江原科技、中科曙光、浪潮云等多家算力基础设施建设的重要合作伙伴达成战略合作
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
安博通2023年布局AI安全研发,2024年全面拥抱AI技术,设立算力科技子公司,突破跨云资源管理和AI调度技术,并与多家算力企
业合作,构建产业护城河,推动技术升级。
https://www.gelonghui.com/news/5031635
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 17:57│中科曙光(603019)2025年6月11日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
主要情况总结提炼如下:
1、请问这次换股合并过程所需经过两个关键流程,两方股东大会通过和相关部门审批通过,有没有大概的时间线,如果进展顺利
,预计什么时候可以完成换股合并?
答:您好,作为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单吸收合并案例,本次重组已完成首次董事会审议,后续需再次召开
董事会审议正式方案,并分别召开股东(大)会表决。在监管核准方面,需经上交所审核、证监会注册及向相关主管部门进行备案。公
司将严格按照相关法律法规进行信息披露,感谢您对公司的关注。
2、这样的活动很好,可以让企业管理者和小股东们直接交流,大家集中反映了曙光对价太低,曙光的小股民的利益受到损害的问
题。请问这次交流会反应的焦点热点会对接下来的重组决策产生影响吗?
答:您好,感谢您对公司的理解和支持!本次交易依据《上市公司重大资产重组管理办法》要求定价,这一市场化定价机制充分考
虑了公司长期价值,而非短期股价波动。后续本次交易披露换股吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告分析本次换股价格
的合理性。谢谢!
3、请问能不能透露一点能提振投资者信心的东西,比如公司技术上的某些突破等等?
答:您好!本次交易是海光信息和中科曙光的战略重组,旨在实现两家公司在业务、技术、资源等方面的互补和深度融合,合并后
双方将产生多方面的协同效应:(1)业务与技术协同:对海光信息而言,中科曙光不仅可以在整机系统外延上提供重要补充,还能在
高端计算机、存储、安全、数据中心产品等业务模块提供优质资源。受益于此,公司将在上游实现国产芯片的规模化应用,中游推动数
据中心向集约化、绿色化升级,下游应用端则面向人工智能大模型、科研、工业仿真等场景推动智能算力基础设施发展,从而具备强大
的系统化运营能力,形成从“芯”到“端”的完整产业链条,竞争力将进一步提升。(2)品牌与资源协同:海光信息与中科曙光作为
算力产业链上下游龙头企业,双方的战略重组是我国算力产业的“强强联合”。双方在研发、供应链、市场销售资源等方面叠加发力,
聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案研发,以更有竞争力的一体化技术方案提升产品与服务的客户满意度,品牌影响力预
计将大幅提升,对塑造主流通用的生态体系产生较为深远的影响。(3)财务与资本协同:合并后的公司体量扩大、业务前景广泛,技
术实力和市场竞争力等方面将会得到较大提升,为企业的长远发展奠定坚实的资本基础。通过规模效应增厚利润,实现上市公司提质增
效。感谢您对公司的关注和建议!
4、请问现金选择权为何会低于换股定价?
答:您好!为充分保护中小投资者利益,本次换股吸收合并将向海光信息的异议股东提供收购请求权,并向中科曙光的异议股东提
供现金选择权。换股定价是根据公司定价基准日前120个交易日股票交易均价测算所得。两者具有不同的内涵。具体详细内容可以参考
公司公告《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》相关章节。感谢您对
公司的支持。
5、若不参加换股,我持有的股票可以选择以79.36元/股换现金吗?
答:您好,中科曙光异议股东现金选择权价格为中科曙光定价基准日前一个交易日的收盘价,即61.90元/股。若中科曙光自本次合
并的定价基准日起至现金选择权实施日(包括首尾两日)发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则
现金选择权价格将做相应调整。感谢您对公司的关注。
6、历总,正式合并之日,曙光股价大于海光的0.5525时,如何换股?
答:您好,中科曙光与海光信息的换股比例为1:0.5525,即每1股中科曙光股票可以换得0.5525股海光信息股票。自本次换股吸收
合并的定价基准日起至换股实施日(包括首尾两日),除吸收合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股
等除权除息事项,或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外,换股比例在任何其他情形下均不作
调整。感谢您对公司的关注。
7、我持有中科曙光股票,但入市不满一年,不符合科创板开通权限,我是需要在换股前出售中科曙光股票,还是继续持有,等换
股后,到时是不是算是海光信息的持股人了?没有科创板权限,还能买卖手中股票吗?像这种情况是继续持有好还是卖出好?
答:您好,在本次换股吸收合并实施后,所有不符合科创板投资者适当性管理要求的中科曙光股东将通过中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司配发的上交所证券账户或在原持有的上交所证券账户基础上开通相应权限以持有海光信息股票,该账户仅供上述中科
曙光股东持有或卖出因本次换股吸收合并而持有的海光信息股票,在相关股东符合科创板股票投资者适当性条件前无法买入科创板股票
。谢谢!
8、曙光的散户股东们,是否有就此事的投票权?
答:您好,截止至本次交易而召开的股东大会股权登记日,仍持有公司股票的,可以就此事投票。感谢您对公司的关注和建议。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202506/67491603019.pdf
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 20:00│中科曙光(603019)2025年6月10日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1、请公司简要描述海光、曙光这次合并的背景。
答:产业发展方面,人工智能引领科技革命和产业变革,智算算力成为竞争主赛道,大规模算力是人工智能领域模型训练、推理等
复杂计算的基础支撑,是解锁数据要素价值的钥匙,越来越成为赢得全球科技竞争主动权的关键支撑和重要基石,算力不断进行技术迭
代,算力基础设施成为产业发展核心;在市场竞争方面,当前国内算力产业链各环节、技术多呈现单点突破分散状态,难以在系统性能
、功能、安全等关键指标上维持技术竞争力,所以进一步突破芯片、整机等算力装备的核心关键技术,推动技术自主、生态构建、场景
深化、产链整合的重要性凸显;资本市场方面,2024年4月,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》,提出充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。海光信息和中科曙光的并购重组,符合资本市场政策引导方向,将会
借助资本市场力量,大大提升存续公司核心竞争力和投资价值。
综上,在算力市场规模不断提升、算力不断进行技术迭代、算力供给风险提升等背景下,在国家市场政策积极引导下,借助资本市
场力量通过合并重组两家公司,将会大大提升存续公司核心竞争力和投资价值。
2、请公司简要描述海光曙光这次合并的方案的内容。
答:本次交易通过换股吸收合并的方式对海光信息和中科曙光进行战略重组,有利于交易双方共同降本增效,简化治理结构、优化
资源配置、提升股东回报,推动存续公司快速迈向更高的发展台阶,也有利于保护包括中小投资者在内的广大股东利益。
本次交易的具体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方,中科曙光为被吸收合并方,即海光信息向中
科曙光的全体换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的中科曙光股票。
本次合并完成后,海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,海光信息因本次换股吸
收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通,中科曙光将终止上市。
3、海光信息与中科曙光的合并方案中,具体的换股比例是如何确定的?
答:本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首次董事会决议公告日。根据《重组管理办法》的相关规定,经合并双方协商
最终确定,海光信息的换股价格按照换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定;中科曙光的换股价格按照换股吸
收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价上浮10.00%确定,并由此确定换股比例。具体如下:
海光信息的换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为143.46元/股,即海光信息的换股价格为143.46元/股。
中科曙光的换股吸收合并的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为72.05元/股,上浮10.00%的价格为79.26元/股,即中科曙
光的换股价格为79.26元/股。
每1股中科曙光股票可以换得海光信息股票数量=中科曙光的换股价格/海光信息的换股价格(计算结果
|