最新提示☆ ◇603048 浙江黎明 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-27 00:00 浙江黎明（603048）：第二届董事会第十次会议决议公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-27 10:31 浙江黎明(603048)：2023年净利润增长119.49%至4586.1万元 │
│拟10派3.5元(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):15810.91 同比增(%):21.62；净利润(万元):1751.4│
│1 同比增(%):164.80 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数14520,减少6.30% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数15496,增加11.73% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-27召开2024年5月27日召开2023年度股东大会 │
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│●限售解禁:2024-11-18 解禁数量:10916.00(万股) 占总股本比:74.32(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
从事汽车零部件的研发、生产、销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 8.9601│ 8.8571│ 8.7462│ 8.6329│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 3.5500│ 2.2700│ 1.0000│
│每股经营现金流(元) │ 0.0470│ 0.6190│ 0.4520│ 0.0920│
│每股未分配利润(元) │ 2.1353│ 2.0160│ 1.9453│ 1.8319│
│每股资本公积(元) │ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│ 5.5046│
│营业收入(万元) │ 15810.91│ 61250.33│ 42927.94│ 27533.34│
│利润总额(万元) │ 1855.62│ 4947.40│ 3084.86│ 1300.91│
│归属母公司净利润(万) │ 1751.41│ 4586.09│ 2952.27│ 1289.37│
│净利润增长率(%) │ 164.80│ 119.49│ 46.95│ -19.60│
│实际流通A股(万股) │ 3772.00│ 3772.00│ 3772.00│ 3772.00│
│限售流通A股(万股) │ 10916.00│ 10916.00│ 10916.00│ 10916.00│
│总股本(万股) │ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│ 14688.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1200│
│2023 │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0900│ 0.0500│
│2022 │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0900│
│2021 │ 0.8800│ 0.8000│ 0.6200│ ---│
│2020 │ 1.0900│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│浙江黎明（603048）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次会议通知于2024年4月16日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明
先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2023年独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述
职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司2023年独立董事述职报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司2023年年度报告》、《浙江黎明智造股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.35元（含税）。以本次年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份
后的146,309,000.00股测算，预计派发的现金股利总额为人民币51,208,150.00元（含税）,约占2023年度归属于上市公司股东的净利
润的111.66%。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》
公司及合并范围内子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即
期余额不超过人民币1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司继续开展
票据池业务的公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议通过《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案并向董事会提出建议，认为：公司2023年度的董事、监事、高级管理人员薪酬的发放
情况真实、准确，已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。上述薪酬的考核和发放，亦符
合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
1、关于高级管理人员2023年度薪酬：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于董事、监事2023年度薪酬：
全体董事回避表决直接提交股东大会。
（九）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制
评价报告》。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易计划的议案》
公司2023年度日常关联交易金额为48.26万元，2024年度日常关联交易金额预计为2040万元。
公司独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。
关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避本议案表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度
关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-017）。
（十二）审议通过《关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年度申请
综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司募集资金
投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
（十五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份
有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
（十六）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于提请召开公司2
023年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-020）。
（十七）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年第
一季度报告的议案》（公告编号：2024-022）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603048_20240427_4NTU.pdf
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2024-04-27 00:00│浙江黎明（603048）：天健审〔2024〕3983号-浙江黎明2023年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕3983 号
浙江黎明智造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江
黎明公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江黎明公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江黎明公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603048_20240427_1O6T.pdf
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2024-04-27 00:00│浙江黎明（603048）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
● 上述事项相关议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前
提下实施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
（四）投资期限
据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会会议审议通过之
日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于低风险产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，授权公司经营层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
二、履行的决策程序
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营层在上述额度和决议的有
效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋求更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司本次使用闲置自有资金购买的为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，仍不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的
购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审
计委员会定期报告。
五、监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2、浙江黎明智造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603048_20240427_KIS6.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-27 10:31│浙江黎明(603048)：2023年净利润增长119.49%至4586.1万元 拟10派3.5元
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格隆汇4月27日丨浙江黎明(603048.SH)发布2023年年度报告，实现营业收入6.13亿元，同比增长18.23%；归属于上市公司股东的
净利润4586.1万元，同比增长119.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3685.35万元，同比增长286.14%；基本每
股收益0.31元。拟向全体股东每1股派发现金红利0.35元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4750234
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2024-04-27 10:27│浙江黎明(603048)：一季度净利润1751.41万元 同比增长164.8%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月27日丨浙江黎明(603048.SH)发布2024年第一季度报告，实现营业收入1.58亿元，同比增长21.62%；归属于上市公司股
东的净利润1751.41万元，同比增长164.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1603.97万元，同比增长160.02%；基
本每股收益0.12元。
https://www.gelonghui.com/news/4750233
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2024-04-27 00:48│图解浙江黎明(603048)年报：第四季度单季净利润同比增1932.00%
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证券之星消息，浙江黎明2023年年报显示，公司主营收入6.13亿元，同比上升18.23%；归母净利润4586.09万元，同比上升119.4
9%；扣非净利润3685.35万元，同比上升286.14%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.83亿元，同比上升31.91%；单季度归
母净利润1633.82万元，同比上升1932.0%；单季度扣非净利润1394.24万元，同比上升567.13%...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001629.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-06 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-7.29 成交量(万股):957.38 成交额(万元):11683.69
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│机构专用 │ 831.82│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司总部 │ 310.04│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 240.65│ ---│
│中信证券(山东)有限责任公司青岛山东路证券营业部 │ 157.90│ ---│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ 140.18│ ---│
│营业部 │ │ │
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机
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