最新提示☆ ◇603070 万控智造 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 万控智造（603070）：关于续聘2024年度审计机构的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-26 23:55 万控智造(603070)发布一季度业绩，净利润682.51万元，同比│
│下降76.31%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):43387.53 同比增(%):-0.28；净利润(万元):682.51│
│ 同比增(%):-76.31 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数20104,减少7.22% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数19182,减少4.59% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-01投资者互动:最新1条关于万控智造公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-20召开2024年5月20日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-03-10 解禁数量:30732.82(万股) 占总股本比:76.64(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-03-10 解禁数量:509.39(万股) 占总股本比:1.27(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
配电开关控制设备的研发、生产与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.4400│ 0.3500│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 5.2294│ 5.2131│ 5.1280│ 4.9875│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ 8.6700│ 7.0100│ 4.2800│
│每股经营现金流(元) │ -0.0260│ 0.8920│ 0.3170│ 0.1700│
│每股未分配利润(元) │ 1.9899│ 1.9728│ 1.9013│ 1.7626│
│每股资本公积(元) │ 2.1531│ 2.1531│ 2.1531│ 2.1531│
│营业收入(万元) │ 43387.53│ 229241.48│ 169609.92│ 104564.21│
│利润总额(万元) │ 759.80│ 20072.51│ 16012.01│ 9601.74│
│归属母公司净利润(万) │ 682.51│ 17475.27│ 14047.44│ 8484.37│
│净利润增长率(%) │ -76.31│ -14.80│ 10.47│ 24.73│
│实际流通A股(万股) │ 8573.85│ 8108.60│ 8108.60│ 8108.60│
│限售流通A股(万股) │ 31526.15│ 31991.40│ 31991.40│ 31991.40│
│总股本(万股) │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0200│
│2023 │ 0.4400│ 0.3500│ 0.2100│ 0.0700│
│2022 │ 0.5300│ 0.3300│ 0.1800│ 0.0500│
│2021 │ 0.5600│ ---│ 0.1700│ ---│
│2020 │ 0.5200│ ---│ ---│ ---│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-01 │问：你好，贵司是否有开发低空经济或者飞行业务，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好。公司当前无相关业务开发。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：你好，请问贵司生产设备是否应用于5G或者算力基础建设中，麻烦回复，谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好。公司生产的部分机柜的终端产品可应用于数据机房、数据中心等场所│
│ │，具体应用视下游客户的销售而定。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问是部署应 │
│ │用工业互联网平台的时间？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于│
│ │其他工业互联网平台？ │
│ │ │
│ │答：您好。公司参股的公司浙江万榕主要致力于搭建产业互联平台，面向成套开│
│ │关设备行业提供产品数据方案等服务，目前尚处于开发阶段，且后续成果转化存│
│ │在不确定性。感谢您的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│万控智造（603070）：关于续聘2024年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）
为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023年（经审计 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13
人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核
人员
姓名 方国华 王剑飞 陈焱鑫
何时成为注册会计师 2005年 2018年 2006 年
何时开始从事上市公 2003年 2016年 2004 年
司审计
何时开始在天健执业 2005年 2018年 2006 年
何时开始为本公司提 2022年 2023年 2022 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署上市 近三年签署上市 近三年签署上市
市公司审计报告情况 公司包括大博医 公司包括张小泉 公司包括传化智
疗、宏华数科、 联、兆丰股份、祖
江南奕帆等 名股份等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2023 年度审计费用为 95 万元，其中财务报告审计费用 80 万元（含募集资金和资金占用及关联资金往来相关报告），内部控
制审计费用 15万元，与 2022年度持平。2024 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定，提请
股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识，能够独立、客观、公正地
完成审计工作。在对公司2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收
集了适当、充分的审计证据，出具的 2023 年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性。
（二）董事会审议情况
2024年 4月 25日，公司第二届董事会第十次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603070_20240427_6M1P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│万控智造（603070）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好，能够满足保本要求且不影响募集资金投资
计划的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理。前述
额度为任意时点现金管理的最高限额，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意分别使用不超过人民币 2亿元的募集资金和不超过人民币 3亿元的自有
资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以滚动使用。
特别风险提示：本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利
率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经
上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为
565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披
露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。
根据《万控智造股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投
（万元） 入金额(万元）
1 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产 43,731.45 43,731.45
品扩产建设项目
2 技术研发中心建设项目 7,100.76 6,702.44
合计 50,832.21 50,433.89
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金账户余额合计 279,248,411.23元（含利息收入）。
二、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用是根据项目的建设进度逐步支付款项的，现阶段募集资金在短期内存在
部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途和安全性的前提下，使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理是为了提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资金额及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并保持充足流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人
民币 2亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额，资金在该
限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金和公司自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、流
动性好，能够满足保本要求且不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存
款、通知存款和大额存单等。
三、审议程序
2024年 4月 25 日，公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司日常经营现金流、不影响募投项目实施并确保募集资金安全性的前提下，分
别使用不超过人民币 2亿元的募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以滚动使用。
四、风险分析及风控措施
本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除存在收益风险、利率风险、流动性风
险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益。
公司将对现金管理产品严格把关，谨慎决策，选取安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在现金管理期间，公司将与现金
管理产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，将及时釆取保全措施。独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目实施进程，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管
理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多效益。
六、专项意见
（一）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在符合有关法律法规及《公司章程》规定，并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转，不存在变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。使用
闲置募集资金进行适当的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升募集资金的使用效率。
（二）保荐机构核查意见
万控智造本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过
，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603070_20240427_5LQF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│万控智造（603070）：独立董事专门会议工作规则（2024年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立
董事有效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《万控智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一） 应当披露的关联交易；
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三） 被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，独立董事方可行使下列特别职权：
（一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二） 向董事会提议召开临时股东大会；
（三） 提议召开董事会会议。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第三章 议事规则
第六条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。公司为独立董事专门会议的
召开提供所必需的工作条件。
第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委
托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。
第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十一条 会议通知应于会议召开前 3 日送达（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全
体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项：
（一） 会议时间、方式和地点；
（二） 会议期限；
（三） 事由和议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 发出通知的日期。
第十二条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级
管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十三条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表决等。
第十四条 公司独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无
效且不计入出席人数。
第十五条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，主要包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和方式；
（二） 会议召集人和主持人；
（三） 独立董事出席和受托出席情况；
（四） 会议议案；
（五） 发表的结论性意见，对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风
|
