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603127(昭衍新药)最新操盘提示操盘提醒

 

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最新提示☆ ◇603127 昭衍新药 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────────────────────────────────┐ │●最新公告:2024-03-29 00:00 昭衍新药(603127):对会计师事务所2023年度履职情况评估│ │报告(详见后) │ │●最新报道:2024-03-29 01:32 图解昭衍新药(603127)年报:第四季度单季净利润同比减84.3│ │1%(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):237648.68 同比增(%):4.78;净利润(万元):39699.│ │26 同比增(%):-63.04 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2023-12-31 10派1.6元(含税) │ │●分红:2023-06-30 不分配不转增 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数72882,增加28.00% │ │●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数62586,减少14.13% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●2024-03-18投资者互动:最新3条关于昭衍新药公司投资者互动内容 │ │(详见互动回答) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │拟增减持: │ │●拟减持:2023-12-06公告,股东2023-12-11至2024-06-08通过集中竞价、大宗交易拟减持小 │ │于等于740.00万股,占总股本0.99% │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东大会:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●限售解禁:2025-03-31 解禁数量:21.54(万股) 占总股本比:0.03(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ └─────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务。 【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-03-29 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4400│ 0.1700│ 0.3500│ │每股净资产(元) │ 11.0407│ 10.9808│ 14.9680│ 15.5971│ │加权净资产收益率(%) │ 4.8200│ 3.9800│ 1.1000│ 2.2700│ │每股经营现金流(元) │ 0.8310│ 0.5980│ 0.4600│ -0.0260│ │每股未分配利润(元) │ 2.8857│ 2.8262│ 3.5139│ 4.0952│ │每股资本公积(元) │ 7.0239│ 7.0216│ 10.2310│ 10.2288│ │营业收入(万元) │ 237648.68│ 158707.98│ 101207.73│ 36938.60│ │利润总额(万元) │ 50695.04│ 39198.52│ 11693.57│ 21432.89│ │归属母公司净利润(万) │ 39699.26│ 32759.84│ 9062.72│ 18775.97│ │净利润增长率(%) │ -63.04│ -48.17│ -75.58│ 49.79│ │实际流通A股(万股) │ 63048.21│ 63048.21│ 45035.39│ 45016.60│ │限售流通A股(万股) │ 41.14│ 41.14│ 32.82│ 51.61│ │总股本(万股) │ 74988.87│ 74988.87│ 53567.87│ 53567.87│ │最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2023 │ 0.5300│ 0.4400│ 0.1700│ 0.3500│ │2022 │ 2.0100│ 1.1800│ 0.9700│ 0.3300│ │2021 │ 1.5100│ 0.9500│ 0.6000│ 0.3900│ │2020 │ 1.4000│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1200│ │2019 │ 1.1100│ 0.4700│ 0.2500│ 0.1000│ └─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 【2.互动问答】 ┌─────┬───────────────────────────────────┐ │03-18 │问:你好!公司股价于近期跌幅严重,同行业其他公司均推出回购计划,贵公司│ │ │迟迟没有发声,是否对未来公司股价并不看好,还是公司未有足够储备现金,公│ │ │司对于保护认可并相信昭衍发展的中小投资者是否可以给予一个交代 │ │ │ │ │ │答:您好! 公司已于2月7日披露《关于收到董事长提议回购公司A股股份暨推动│ │ │“提质增效重回报”方案的提示性公告》,请查阅。公司会同时遵照A、H两地关│ │ │于股份回购的要求并贯彻执行,回购事项尚需提交公司董事会审议批准,请关注│ │ │公司后续公告,谢谢关注。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-18 │问:公司在新药研发过程中是否具有人工智能辅助技术? │ │ │ │ │ │答:您好! 为支撑创新药物的研发,公司在已有的非临床评价综合平台基础上 │ │ │,持续进行多领域的能力建设与技术提升,以不断保持行业领先优势,满足更创│ │ │新的差异化市场需求。同时,积极结合信息化和自动化等技术,以最大程度提高│ │ │实验效率和准确度。谢谢关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-18 │问:请问公司已经回购多少股份了? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司会同时遵照A、H两地关于股份回购的要求并贯彻执行,回购事 │ │ │项尚需提交公司董事会审议批准,请关注公司后续公告,谢谢关注。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-11 │问:新实验室是否已经投入使用(之前说22023年下半年陆续投入使用) │ │ │ │ │ │答:您好! 鉴于2023年医药行业整体投融资环境和市场变化,公司适时调整了 │ │ │部分实验设施的建设进度,感谢关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-11 │问:请问公司已经回购多少股份了? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司会同时遵照A、H两地关于股份回购的要求并贯彻执行,回购事 │ │ │项尚需提交公司董事会审议批准,请关注公司后续公告,谢谢关注。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-01 │问:公司在人工智能药物安全性评价方面,做了哪些投入和工作 │ │ │ │ │ │答:您好! 为支撑创新药物的研发,公司在已有的非临床评价综合平台基础上 │ │ │,持续进行多领域的能力建设与技术提升,以不断保持行业领先优势,满足更创│ │ │新的差异化市场需求。同时,积极结合信息化和自动化等技术,以最大程度提高│ │ │实验效率和准确度。谢谢关注! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-01 │问:2月6日董事长提议回购公司股票。是没通过?还是随便说说而已? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司会同时遵照A、H两地关于股份回购的要求并贯彻执行,回购事 │ │ │项尚需提交公司董事会审议批准,请关注公司后续公告,谢谢关注。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-01 │问:请问贵公司什么时候开始回购?回购提上具体日程了吗? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司会同时遵照A、H两地关于股份回购的要求并贯彻执行,回购事 │ │ │项尚需提交公司董事会审议批准,请关注公司后续公告,谢谢关注。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │02-29 │问:今天公告的股票注销,是公司以前回购的? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司本次拟注销的限制性股票为2021年激励计划授予给员工的尚未 │ │ │解锁部分,非二级市场回购部分,谢谢。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │02-29 │问:请问公司关于董事长提议回购公司股份的事项通过董事会决议了吗?如通过│ │ │什么时候公示呢? │ │ │ │ │ │答:您好! 公司会按照相关要求提交董事会审议并及时披露,谢谢。 │ └─────┴───────────────────────────────────┘ 【3.最新公告】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│昭衍新药(603127):对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威 华振”)为公司 2023 年度境内审计机构及内部控制审计机构,聘请毕马威会计师事务所为公司 2023 年度境外财务审计机构。根据 相关法律、法规及规章制度的规定,公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8月 1 日正式运 营。毕马威华振总所位于北京市,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为 邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 234人,注册会计师 1,121 人,其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260 人。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地提供审计服务。 2.投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马 威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023 年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例 承担赔偿责任(约人民币 270 万元),案款已履行完毕。 3.诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政 处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息 1.基本信息 毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下: 本项目的项目合伙人罗科,2000 年取得中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。罗科 1997 年开始在毕马威华振执 业,2000 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。罗科近三年签署或复核上市公司审计报告 16 份。 本项目的另一签字注册会计师王璞,2010 年取得中国注册会计师资格。王璞 2006 年开始在毕马威华振执业,2011 年开始从事 上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。王璞近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。 本项目的质量控制复核人蔡忠铨,是香港会计师公会会员。蔡忠铨 1997 年加入毕马威香港,2005 年调任毕马威华振执业,199 9 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。蔡忠铨近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近四年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出 机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3.独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》和其他执业规范,毕马威华振和毕马威会计 师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 在 2023 年度报告审计期间,毕马威华振和毕马威会计师事务所就审计工作的审计范围、审计计划、重大错报风险、关键审计事 项、会计师事务所和相关审计人员独立性、审计工作小组人员构成等与公司管理层进行了充分必要的沟通。 经审计,毕马威华振和毕马威会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》和《国际会计准则》的规定 编制,公允反映了公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振和毕 马威会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,同时毕马威华振对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并 出具专项报告。 三、总体评价 公司认为,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵守 独立、客观、公正的职业准则,按时完成了公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观 、完整、清晰、及时。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603127_20240329_8HBC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│昭衍新药(603127):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如 下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8月 1 日正式运 营。毕马威华振总所位于北京市,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为 邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 234人,注册会计师 1,121 人,其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260 人。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所具备证券、期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地提供审计服务。 2.投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马 威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023 年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例 承担赔偿责任(约人民币 270 万元),案款已履行完毕。 3.诚信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政 处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息 1.基本信息 毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下: 本项目的项目合伙人罗科,2000 年取得中国注册会计师资格,是本项目的签字注册会计师。罗科 1997 年开始在毕马威华振执 业,2000 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。罗科近三年签署或复核上市公司审计报告 16 份。 本项目的另一签字注册会计师王璞,2010 年取得中国注册会计师资格。王璞 2006 年开始在毕马威华振执业,2011 年开始从事 上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。王璞近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。 本项目的质量控制复核人蔡忠铨,是香港会计师公会会员。蔡忠铨 1997 年加入毕马威香港,2005 年调任毕马威华振执业,199 9 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。蔡忠铨近三年签署或复核上市公司审计报告 4 份。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近四年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出 机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3.独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》和其他执业规范,毕马威华振和毕马威会计 师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 在 2023 年度报告审计期间,毕马威华振和毕马威会计师事务所就审计工作的审计范围、审计计划、重大错报风险、关键审计事 项、会计师事务所和相关审计人员独立性、审计工作小组人员构成等与公司管理层进行了充分必要的沟通。 经审计,毕马威华振和毕马威会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》和《国际会计准则》的规定 编制,公允反映了公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振和毕 马威会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,同时毕马威华振对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并 出具专项报告。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据相关法律、法规和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会对公司 2023 年度会计师事务所履行 监督职责的情况如下: 1. 2023 年 3 月,董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力,可以满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。审计委员会审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2023 年度境内审计机构及内部控制审计机构;续聘毕马威会计师事务所为公司2023 年度境外财务审计机构,并同意将相关议案提 交董事会审议。 2. 2023 年 12 月,公司董事会审计委员会与毕马威华振和毕马威会计师事务所就审计工作的审计范围、审计计划、重大错报风 险、关键审计事项、会计师事务所和相关审计人员独立性、审计工作小组人员构成等进行了充分必要的沟通。 3. 2024 年 3 月,公司董事会审计委员会成员听取了毕马威华振和毕马威会计师事务所关于 2023 年度财务报告审计及内部控 制审计结果、关键审计事项等相关事项的汇报,提出相关建议,并审议通过公司 2023 年度财务报告、内部控制评价报告等议案,同 意将相关议案提交董事会审议。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务 所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的 监督职责。 公司董事会审计委员会认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中, 恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,按时完成了公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作,审计行为规范有序,出具 的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603127_20240329_CFFS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│昭衍新药(603127):第四届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面送达、电子 邮件、电话等方式发出会议通知,并于 2024 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司监事会主席 何英俊主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药 研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议,以举手表决方式作出了如下决议: 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案,并同意将议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司2023 年年度报告》及其摘要。 2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2023 年度监事会工作报告》。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该案,并同意将议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药 2023 年度财务决算报告》。 4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 公司监事会同意 2023 年度的利润分配方案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后 的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)。根据公司最新可分配总股份 749,855,485股为基数,本次现 金分红金额约为 11,997.69 万元。本次利润分配符合《公司章程》的规定。 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案,并同意将议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司2023 年度利润分配方案的公告》。 5.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 202 3 年度内部控制评价报告》。 6.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《公司 202 3 年度内部控制审计报告》。 7.审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 公司 2024 年度的监事薪酬将根据企业 2024 年整体经营情况、职位及个人绩效完成情况等综合考虑,拟定 2024 年监事薪酬方 案由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,具体薪酬方案如下: 姓名 职务 2024 年基本薪酬(万元) 2024 年绩效薪酬(万元) 何英俊 监事会主席 - 不适用 李 叶 职工监事 54 根据绩效完成情况进行

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