最新提示☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-24 00:00 圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-03-30 01:38 图解圣晖集成(603163)年报：第四季度单季净利润同比减21.0│
│1%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):200892.50 同比增(%):23.41；净利润(万元):13859│
│.05 同比增(%):12.80 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数10170,增加27.59% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数9715,减少4.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新1条关于圣晖集成公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-10-13 解禁数量:6499.72(万股) 占总股本比:65.00(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.1400│ 0.7700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 10.8226│ 10.5726│ 10.2502│ 13.0334│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6700│ 11.3900│ 7.8300│ 3.3500│
│每股经营现金流(元) │ 1.3350│ -0.8770│ 0.4170│ -0.4010│
│每股未分配利润(元) │ 3.3223│ 3.1882│ 2.8176│ 3.7831│
│每股资本公积(元) │ 5.6263│ 5.6263│ 5.6263│ 7.2830│
│营业收入(万元) │ 200892.50│ 144570.97│ 91532.04│ 41984.81│
│利润总额(万元) │ 18077.73│ 15099.27│ 10451.99│ 5077.15│
│归属母公司净利润(万) │ 13859.05│ 11412.91│ 7706.76│ 3622.34│
│净利润增长率(%) │ 12.80│ 24.19│ 21.88│ 40.11│
│实际流通A股(万股) │ 3500.28│ 2500.00│ 2500.00│ 2000.00│
│限售流通A股(万股) │ 6499.73│ 7500.00│ 7500.00│ 6000.00│
│总股本(万股) │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.3900│ 1.1400│ 0.7700│ 0.4500│
│2022 │ 1.8900│ 1.4800│ 1.0500│ ---│
│2021 │ 2.0600│ ---│ 0.8700│ ---│
│2020 │ 1.3600│ ---│ ---│ ---│
│2019 │ 1.2200│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-24 │问：您好，请问贵公司是否建立财务共享中心，如建立，请问具体是在哪一年？│
│ │期待您的回答，感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司已建立统一管理、信息化的财务共享平台，并已│
│ │稳定运行多年。感谢您对公司的关注！ │
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│04-03 │问：公司目前发展还是不错的，但从毛利率来看还是偏低的，稍微经营管理不善│
│ │就会步入亏损泥潭，公司未来在这方面有何对策呢？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司的毛利率有一定的波动主要是受单一客户工程体│
│ │量较大影响，未来公司将继续聚焦经营目标，压实降本减费措施，不断增强项目│
│ │盈利能力，努力提高毛利率水平，感谢您对公司的关注和支持，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│圣晖集成（603163）：关于为子公司提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人名称：Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合资公司”）。本次担保不存在关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼
合资公司提供的担保金额为人民币 326.89 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼合资公司提供的担保总额为人民币 326.89 万元
。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024 年 4 月 23 日，印尼合资公司因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信银行苏州分行”）申请开立分离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为 6,660,000,000.00印尼卢比，公
司对应提供的担保金额为人民币 326.89 万元。保函有效期至 2024年 10 月 31 日止。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司间互相
担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 60 亿元，其中对印尼合资公司担保不超过人民币 50,000.00 万元。股东大会同时授
权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼合资公司提供总额度不超过人民币 50,000.00 万元的担保。截至本公告
披露日，公司为印尼合资公司已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 326.89 万元，剩余可用担保额度为人民币 49,673.11
万元。
二、被担保人基本情况
公司名称 Pt Acter Integration Technology Indonesia
成立时间 2023年6月26日
实收资本/注册资本 500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地 Jakarta Utara Administration City
股东构成 圣晖集成持股 67%
Pt Candra Bangun Persada 持股 33%
经营范围 公司印尼地区洁净室工程业务的开展
印尼合资公司的主要财务数据如下：
单位：人民币/万元
项目 2023-9-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 388.53 554.70
负债总额 0 20.88
净资产 388.53 533.82
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 0 0.53
净利润 0.02 -59.18
截至本公告日，印尼合资公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保主要内容
本公司接受印尼合资公司委托，向中信银行苏州分行申请开立6,660,000,000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开
具保函的行为构成本公司对印尼合资公司的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币326.89万元。保函有效期至2024年10月31日
止。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象印尼合资公司为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制
。本次为印尼合资公司提供担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务
的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况
和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有
关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64,010.63万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期
经审计归属于母公司股东净资产的59.15%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603163_20240424_8HG8.pdf
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2024-04-20 00:00│圣晖集成（603163）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 19日
(二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,021,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0212
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会
议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年预计担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,017,800 99.9954 3,400 0.0046 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 关于公司 2024 1,898 99.8211 3,400 0.1789 0 0.0000
年预计担保总 ,050
额度的议案
9 关于公司 2023 1,898 99.8211 3,400 0.1789 0 0.0000
年度利润分配 ,050
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2
/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：虞宁、杨博
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603163_20240420_6YYS.pdf
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2024-04-20 00:00│圣晖集成（603163）：2023年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：圣晖系统集成集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）的委
托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以
及《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查
了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董
事会负责召集。
2024 年 3 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体发布了《圣晖系统集成集团股份
有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、
会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于 2024 年 4 月 19 日下午 14:30 在苏
州高新区浒墅关经济开发区石林路 189 号圣晖系统集成集团股份有限公司会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次
股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 19 日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间股东大会召开当日的 9:15-15:00。经本
所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一
致。
综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，合法有效。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审核，出席本次现场会议的股东或代理人均为 2024 年 4 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投
票系统予以认证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师审核，除上述股东出席本次股东大会外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会。
综上，经本所律师审核后认为，圣晖集成本次股东大会的出席人员符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，系合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
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