最新提示☆ ◇603211 晋拓股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 晋拓股份（603211）：董事会提名委员会工作细则（2024年4 │
│月修订）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:56 图解晋拓股份(603211)年报：第四季度单季净利润同比减0.53│
│%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):27541.03 同比增(%):28.50；净利润(万元):1949.3│
│0 同比增(%):13.92 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.6元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27141,减少24.50% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数35947,增加44.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-25投资者互动:最新2条关于晋拓股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-22召开2024年5月22日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-07-25 解禁数量:20385.60(万股) 占总股本比:75.00(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 4.3160│ 4.2443│ 4.1918│ 4.1407│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6800│ 4.5400│ 3.4200│ 2.2200│
│每股经营现金流(元) │ 0.1620│ 0.1730│ 0.1130│ 0.1290│
│每股未分配利润(元) │ 0.7968│ 0.7251│ 0.7010│ 0.6503│
│每股资本公积(元) │ 2.3511│ 2.3511│ 2.3447│ 2.3444│
│营业收入(万元) │ 27541.03│ 100317.27│ 72918.25│ 45995.75│
│利润总额(万元) │ 2127.57│ 5217.38│ 3905.43│ 2488.19│
│归属母公司净利润(万) │ 1949.30│ 5153.15│ 3898.69│ 2518.78│
│净利润增长率(%) │ 13.92│ -20.87│ -25.76│ -29.96│
│实际流通A股(万股) │ 6795.20│ 6795.20│ 6795.20│ 6795.20│
│限售流通A股(万股) │ 20385.60│ 20385.60│ 20385.60│ 20385.60│
│总股本(万股) │ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│ 27180.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0700│
│2023 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0600│
│2022 │ 0.2800│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0900│
│2021 │ 0.4000│ ---│ 0.1700│ ---│
│2020 │ 0.4300│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-25 │问：尊敬的董秘你好，公司所生产的机器人方向产品是否可运用于智能家具机器│
│ │人？公司是否会向智能家居机器人这个方向深耕以此来加大公司的收入以及利润│
│ │？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司为国际先进机器人品牌提供零部件多年，同时在│
│ │机器人零部件业务方面不断拓展，目前已有多家知名品牌机器人的零部件业务在│
│ │广泛合作中。 随着科技的不断发展，人工智能的突破，中国机器人市场高速发 │
│ │展，从工业机器人、协作机器人发展进入人形机器人时代，公司将抓住机器人市│
│ │场发展机遇，充分发挥生产机器人零部件的先发技术优势，不断扩大市场，助力│
│ │公司发展。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-25 │问：董秘您好：国九条新规出台后，贵公司目前业绩及分红条件几乎已经触达ST│
│ │风险，贵公司有什么补救措施吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来历史年度分红均在30%以上，符合上 │
│ │市公司分红的有关规定以及内部制度的要求，不存在触达ST的风险。感谢您对公│
│ │司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：董秘您好，请问贵公司汽车零件是否以后会和小米合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司主要从事铝合金精密压铸│
│ │件的研发、生产和销售。依托丰富的研发、生产和管理经验，不断拓展市场发展│
│ │空间，关于公司最新的客户合作情况，请参阅公司即将披露的定期报告。感谢您│
│ │对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：特斯拉Model Y将于4月1日涨价，请问董秘贵公司是不是特斯拉中国的供应 │
│ │商？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要通过知名一级供应商客户向下游整车厂进行│
│ │供货，并签订了长期合作协议，覆盖了著名新势力车企及传统车企，同时与部分│
│ │客户签订了相关保密协议。关于公司最新的客户合作情况，请参阅公司即将披露│
│ │的定期报告。感谢您对公司的关注！ │
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│04-09 │问：贵公司的零部件有供应小米么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司主要从事铝合金精密压铸│
│ │件的研发、生产和销售。依托丰富的研发、生产和管理经验，不断拓展市场发展│
│ │空间，关于公司最新的客户合作情况，请参阅公司即将披露的定期报告。感谢您│
│ │对公司的关注！ │
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│04-09 │问：董秘你好 请问贵公司的汽车零部件是否可用于飞行汽车，公司在低空经济 │
│ │以后是否有布局？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售│
│ │。形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件│
│ │、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构，积累了│
│ │丰富的研发、生产和管理经验，并不断拓展市场空间，公司也关注飞行汽车、无│
│ │人机的发展，寻求发展机会。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-09 │问：尊敬的董秘你好，请问贵公司的核心产品减速器零部件是否可用于飞行汽车│
│ │/无人机或者其他低空领域的产品？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售│
│ │。形成了以新能源汽车零部件和传统汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件│
│ │、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构，积累了│
│ │丰富的研发、生产和管理经验，并不断拓展市场空间，公司也关注飞行汽车、无│
│ │人机的发展，寻求发展机会。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会
，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有
独立董事身份的委员不再符合法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独立性要
求的，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第八条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。董事
会应充分考虑提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建议。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会根据工作需要召开定期会议。并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会可根据需要召开临时会议。委员会主任委员（召集人）或两名以上（含两名）
委员联名可要求召开临时会议。临时会议应于会议召开 3 天前通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十八条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十九条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会决
议通过。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603211_20240427_B9S5.pdf
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会议事规则（2024年4月修订）
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晋拓股份（603211）：董事会议事规则（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603211_20240427_TFZN.pdf
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称“
高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工
作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事
会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产
生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应
当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独
立性要求的，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。
董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高管人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议
。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
薪酬与考核委员会可根据需要召开临时会议。委员会主任委员（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。
临时会议应于会议召开 3 天前以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第二十二条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会
决议通过。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603211_20240427_Z8CQ.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-27 00:56│图解晋拓股份(603211)年报：第四季度单季净利润同比减0.53%
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证券之星消息，晋拓股份2023年年报显示，公司主营收入10.03亿元，同比上升2.54%；归母净利润5153.15万元，同比下降20.87
%；扣非净利润5059.48万元，同比下降14.59%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.74亿元，同比上升5.83%；单季度归母
净利润1254.46万元，同比下降0.53%；单季度扣非净利润1402.71万元，同比上升101.93%；负债率3...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001758.shtml
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2024-04-26 23:27│晋拓股份(603211)发布一季度业绩 净利润1949.30万元 同比增长13.92%
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智通财经APP讯，晋拓股份(603211.SH)披露2024年第一季度报告，该公司报告期实现营业收入2.75亿元，同比增长28.50%。归属
于上市公司股东的净利润1949.30万元，同比增长13.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2045.15万元，同比增长
29.79%。基本每股收益为0.07元/股。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112723.html
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2024-04-26 23:20│晋拓股份(603211)发布2023年度业绩 净利润5153.15万元 同比下降20.87%
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智通财经APP讯，晋拓股份(603211.SH)披露2023年年度报告，该公司报告期实现营业收入10.03亿元，同比增长2.54%。归属于上
市公司股东的净利润5153.15万元，同比下降20.87%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5059.48万元，同比下降14.5
9%。基本每股收益为0.19元/股。拟每10股派发现金红利0.60元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1112709.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-03-15 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):-2.63 成交量(万股):2144.24 成交额(万元):39139.78
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 │ 737.54│ ---│
│中泰证券股份有限公司广东分公司 │ 556.72│ ---│
│东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 │ 437.47│ ---│
│万联证券股份有限公司广州花都公益路证券营业部 │ 404.34│ ---│
│瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 │ 385.61│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ ---│ 895.84│
│海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 │ ---│ 622.13│
│华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 │ ---│ 565.78│
│中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 │ ---│ 537.58│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ ---│ 533.59│
│营业部 │ │ │
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2024-03-14 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):6.15 成交量(万股):2619.61 成交额(万元):48520.00
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 696.57│ ---│
│海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 │ 608.77│ ---│
│华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 │ 580.27│ ---│
│中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 │ 559.39│ ---│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ 539.11│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 │ ---│ 1070.31│
│摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 │ ---│ 1014.83│
│华鑫证券有限责任公司宁波分公司 │ ---│ 921.91│
│高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券│ ---│ 550.91│
│营业部 │ │ │
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ ---│ 384.38│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责
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