最新提示☆ ◇603282 亚光股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 亚光股份（603282）：公司董事会关于独立董事独立性自查情│
│况的专项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-27 00:51 图解亚光股份(603282)年报：第四季度单季净利润同比减57.4│
│8%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):21586.00 同比增(%):-14.37；净利润(万元):4287.│
│23 同比增(%):4.56 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.7元(含税) │
│●分红:2023-06-30 10派3元(含税) 股权登记日:2023-09-26 除权派息日:2023-09-27 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数9694,减少1.33% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数9825,减少0.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新3条关于亚光股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-27召开2024年5月27日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-04-29 解禁数量:100.00(万股) 占总股本比:0.75(%) 解禁原因:首发、公开│
│增发网下配售股份 状态:实施 │
│●限售解禁:2026-03-16 解禁数量:6963.55(万股) 占总股本比:52.04(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按04-29股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3200│ 1.2900│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.4132│ 9.0869│ 8.9039│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.4600│ 15.5900│ 13.2200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3520│ -0.0860│ -0.2810│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.1668│ 3.8464│ 3.7138│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.9258│ 3.9258│ 3.9258│
│营业收入(万元) │ ---│ 21586.00│ 97506.62│ 75910.88│
│利润总额(万元) │ ---│ 5207.33│ 18280.42│ 14695.33│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4287.23│ 16141.90│ 13036.73│
│净利润增长率(%) │ ---│ 4.56│ -3.69│ 37.86│
│实际流通A股(万股) │ 6418.45│ 6318.45│ 3350.00│ 3350.00│
│限售流通A股(万股) │ 6963.55│ 7063.55│ 10032.00│ 10032.00│
│总股本(万股) │ 13382.00│ 13382.00│ 13382.00│ 13382.00│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.3200│
│2023 │ 1.2900│ 1.0600│ 0.6700│ 0.4100│
│2022 │ 1.6700│ ---│ ---│ ---│
│2021 │ 0.9300│ ---│ 0.4500│ ---│
│2020 │ 0.8400│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：董秘你好，请问乐恒节能2期50套MVR设备项目何时投产？ │
│ │ │
│ │答：这位投资者你好，乐恒节能“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目” │
│ │基建工作已完成，前期的生产设备和人员已就位，目前在进行工程的验收工作和│
│ │试生产阶段。 │
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│04-22 │问：尊敬的董秘您好，您在回答投资者提问时候表示公司不存在收入季节性差异│
│ │，但是从2022年年报来看，第四季度营业收入3.4亿，是第一季度1.5亿的2倍多 │
│ │；22年第四季度净利润7300w，是第一季度2200w的3倍多；造成这种差异的原因 │
│ │是什么呢？ │
│ │ │
│ │答：这位投资者你好，公司生产的设备属于定制化产品，根据客户的需求和应用│
│ │领域导致同产品间的价值差异较大，2022年第四季度收入与净利润明显高于第一│
│ │季度系2022年第四季度公司在海外的高价值高毛利项目完成验收并确认收入导致│
│ │，感谢你的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘您好，希望公司可以回购股份稳定公司股价！ │
│ │ │
│ │答：这位投资者你好，感谢你对公司的建议，公司如有股份回购行为，会及时在│
│ │指定媒体进行相关信息披露，感谢你对公司的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：请问董秘①贵司是否有应披露而未披露的重大不良事件没有公告？②贵司是│
│ │否为了上市而财务造假？请严格按照上市公司信披规定回答！ │
│ │ │
│ │答：这位投资者你好，目前公司经营正常，不存在应披露而未披露的重大不良事│
│ │件，公司不存在财务造假行为，感谢你的关注。 │
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│04-12 │问：吴董好！看到公司2023年上半年公司MVR业务的增长主要来自于新能源行业 │
│ │，而新能源行业经历了快速的产能扩张之后，已处于阶段性产能过剩的局面，公│
│ │司2024年来自于新能源行业的业务会否出现下降？ │
│ │ │
│ │答：这位投资者你好，公司将于2024年4月27日在上海证券交易所网站及相关指 │
│ │定媒体披露2023年年度报告，对于2023年公司的经营业务以及2024年的经营策略│
│ │进行详细阐述，请关注公司相关公告，感谢你的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│亚光股份（603282）：公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等要求，浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事杨东升、潘维力、沈习武的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事杨东升先生、潘维力女士、沈习武先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603282_20240427_9MY2.pdf
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2024-04-27 00:00│亚光股份（603282）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4月 25日在公司办公室以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8 人，其中独立董事沈习
武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事7人，独立董事潘维力女士因个人原因以通讯方式接入会议。会议由公
司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
保荐机构国金证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告无异议
，并出具了鉴证报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在股东大会上进行述职报告。
（九）审议通过了《关于 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案具体内容以及监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2
023 年度利润分配预案的公告》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会独立董事 2024年第一次专门会议审议通过。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈国华、陈静波回避表决。
（十三）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的仪案》
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603282_20240427_CV6Q.pdf
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2024-04-27 00:00│亚光股份（603282）：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告
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被担保人名称：全资子公司河北乐恒节能设备有限公司（以下简称“乐恒节能”）。
本次担保金额及累计为其担保金额：
本次为乐恒节能提供金额 5,000.00万元（含）人民币（含等值外币），截至 2023 年 12月 31 日，公司累计为乐恒节能提供的
担保余额为 1,208.80 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合实际经营情况和总体发展
规划，公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行等金融机构申请合计不超过 10,000.00 万元（含）人民币（含等值外币
）的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自
股东大会通过之日起一年内，该授权额度在授权期限内可循环使用。
授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实
际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会申请授权董事长或其授权代表在上述额度内对各融资主体实际授信额度和金
融机构进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额
度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司拟为全资子公司河北乐恒节能设备有限公司 2024 年度申请的部分银行授信额度提供担保，担保额度不超过 5,000.00 万元
（含）人民币（含等值外币）。以上担保实现授权额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构
签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
（二）担保事项履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度
向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，因乐恒节能最近一期资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会
审议。
（三）担保人基本情况
公司名称：河北乐恒节能设备有限公司；
统一社会信用代码：911310280694316937；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：陈静波；
注册资本：捌仟万元整；
公司住所：大厂县潮白河工业区；
成立日期：2013 年 05 月 28 日；
经营范围：制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；节
能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务；技术研究开发、技术转让、
技术咨询和技术服务；技术进出口业务；机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程；保障县域基本运行的普通货物运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，乐恒节能营业收入为人民币74,778.92万元，净利润为人民币 13,112.16 万元
，总资产为人民币 163,528.50万元，净资产为人民币 44,088.53万元。
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以
正式签署的担保协议为准。公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。
四、担保的合理性和必要性
本次担保对象为公司的全资子公司，担保资金用于乐恒节能的经营发展，符合公司整体利益。乐恒节能资产负债率超过 70%，但
目前生产经营情况良好，具有一定的偿债能力，财务风险处于可控制的范围之内。本次担保不存在损害公司股东利益的情形，不会对
公司整体经营产生重大影响。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》，董事会认
为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转，保证其正常生产运营，董事会同意公司为上述公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023年 12 月 31日，公司累计对外担保数量为 1,208.80万元，公司无逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人乐恒节能最近一年财务报表
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603282_20240427_9TG7.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-27 00:51│图解亚光股份(603282)年报：第四季度单季净利润同比减57.48%
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证券之星消息，亚光股份2023年年报显示，公司主营收入9.75亿元，同比上升6.43%；归母净利润1.61亿元，同比下降3.69%；扣
非净利润1.57亿元，同比下降3.65%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入2.16亿元，同比下降37.09%；单季度归母净利润310
5.17万元，同比下降57.48%；单季度扣非净利润2493.14万元，负债率55.49%，投资收益338.7万元，财...
https://stock.stockstar.com/RB2024042700001673.shtml
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2024-04-26 16:57│亚光股份(603282)发布一季度业绩，净利润4287.23万元 同比增加4.56%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，亚光股份(603282.SH)发布2024年一季度报告，报告期内公司实现营业收入2.16亿元，同比减少14.37%;归属于
上市公司股东的净利润4287.23万元，同比增加4.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4220.41万元，同比增加4.78
%;基本每股收益0.32元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1111577.html
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2024-04-26 16:56│亚光股份(603282)发布2023年度业绩，净利润1.61亿元 同比减少3.69%
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智通财经APP讯，亚光股份(603282.SH)发布2023年度业绩报告，报告期内公司实现营业收入9.75亿元，同比增加6.43%;归属于上
市公司股东的净利润1.61亿元，同比减少3.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，同比减少3.65%;基本每
股收益1.29元，公司拟按每10股派3.7元(含税)向全体股东派发现金红利共计4951.34万元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1111570.html
【5.最新异动】
●交易日期:2023-06-01 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):370.87 成交额(万元):13237.40
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│华泰证券股份有限公司总部 │ 1460.68│ ---│
│长江证券股份有限公司黄冈赤壁大道证券营业部 │ 366.80│ ---│
│开源证券股份有限公司北京第三分公司 │ 349.75│ ---│
│开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 │ 340.12│ ---│
│开源证券股份有限公司重庆分公司 │ 339.90│ ---│
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│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 │
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