最新提示☆ ◇603286 日盈电子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-27 00:00 日盈电子（603286）：关于2023年度利润分配预案的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-26 17:15 日盈电子(603286)发布一季度业绩，净利润570.1万元 同比增│
│加94.06%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):59683.66 同比增(%):12.83；净利润(万元):610.06│
│ 同比增(%):271.21 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
│●增发:2023-09-22 通过非公开发行2622.7931万股 发行价:15.180元 增发上市日:2023-10-1│
│9 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有│
│限公司、江苏常州东方投资控股有限公司、顾六华等共计10名投资者。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数13922,减少29.73% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数19812,增加70.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟减持:2024-04-16公告，5%以下股东2024-05-10至2024-08-09通过集中竞价拟减持小于等 │
│于102.01万股,占总股本0.89% │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件及摩托车线束等摩
托车零部件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按04-19股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ ---│ 7.5473│ 7.5002│ 9.7149│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6600│ 1.4200│ 1.3200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.0520│ 0.0500│ 0.2080│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3727│ 1.3228│ 1.7186│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.8987│ 4.8987│ 6.3575│
│营业收入(万元) │ ---│ 19616.51│ 76192.07│ 59683.66│
│利润总额(万元) │ ---│ 721.11│ 905.87│ 596.53│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 570.09│ 794.34│ 610.06│
│净利润增长率(%) │ ---│ 94.06│ 145.89│ 271.21│
│实际流通A股(万股) │ 11430.39│ 8807.60│ 8807.60│ 8807.60│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 2622.79│ 2622.79│ ---│
│总股本(万股) │ 11430.39│ 11430.39│ 11430.39│ 8807.60│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│
│2022 │ -0.2000│ -0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│2021 │ 0.1200│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│
│2020 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100│
│2019 │ 0.3000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│日盈电子（603286）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟以每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）；不送红股，也不
以资本公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651
,860.83 元。经董事会、监事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）。截至 2023 年 12月31日，公司总股本 114,303,931 股，以此计算合
计拟派发现金红利 3,429,117.93元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 12日召开董事会审计委员会、2024年 4月 25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过本利润分配预案，
本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年
度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期
利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603286_20240427_X6OZ.pdf
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2024-04-27 00:00│日盈电子（603286）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 17日 13点 30分
召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计
划向所有股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王文凯先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议与股
权激励计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《日盈电子关于独立董事公开征
集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告全文及摘要 √
4 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √
7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
8 关于续聘会计师事务所的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于公司 2024年度申请银行综合授信额度的议 √
案
11 关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制 √
性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的议案
12 关于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制 √
性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法》的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年 √
限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议
案
公司独立董事将在 2023年年度股东大会上述职。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十三次会议审议通
过。相关内容详见公司 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定
信息披露媒体披露的相关公告。2、 特别决议议案：9、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603286 日盈电子 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
（三）凡 2024年 5月 10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2024年 5月 16日
前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系
。
会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213119
联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照
当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：周质文 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603286_20240427_3B7V.pdf
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2024-04-27 00:00│日盈电子（603286）：中信建投关于日盈电子2023年度持续督导现场检查报告
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上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）本次
向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4
月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐人于 2024 年 4 月 1 日至 3 日、4 月 22 日至 23 日对日盈电子进行了现场检查。参加人员为冯康、杨紫杰（以下简称
“项目组”）。
在现场检查过程中，保荐人结合日盈电子的实际情况，查阅、收集了日盈电子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访
谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，了解公司的独立性以及与控股股东及其他关
联方资金往来情况，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现
场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组查阅了日盈电子股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事
规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并对相关人员进
行了访谈。
核查意见：
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，日盈电子的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易
所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情
人管理制度已经建立并有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权
限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评
估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
现场检查人员对日盈电子已披露的公告进行查阅和复核，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书进行访谈和确认，就
已披露事项的详细情况进行了解；查阅日盈电子信息披露审批单并就信息披露制度的执行情况进行访谈。
核查意见：
经核查，保荐人认为：日盈电子本持续督导期内严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定
期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司的关联交易相关管理制度、对外担保相关管理制度、关于关联方的确认单，并
与公司相关负责人进行沟通，了解公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：
经核查，保荐人认为：日盈电子资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大
情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
项目组取得了募集资金专户监管协议、银行对账单、大额支出原始凭证，查阅了公司《募集资金管理制度》，查阅了公司有关募
集资金的对外披露文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查。
核查意见：
经现场检查，公司在2023年9月28日进行资金调拨、10月7日支付房租时，财务人员使用工商银行网银时因操作失误，未使用工商
银行基本户而使用工商银行募集资金专户，分别向公司一般户划拨200.00万元、向常州经开人才科创发展有限公司支付房租费0.35万
元。
2023年10月7日，公司发现问题后立即将200.00万元及利息0.06万元划转回工商银行募集资金账户，并积极与常州经开人才科创
发展有限公司沟通0.35万元退还流程，同年10月11日由其将0.35万元原路转回。
经核查，保荐机构认为：除上述情形外，日盈电子募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形
。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
项目组查阅了日盈电子的公司章程、关联交易的管理制度、股东大会审议文件及信息披露文件，并与相关人员就关联交易情况进
行了询问确认。
核查意见：
日盈电子对关联交易设置的决策权限和决策机制合法合规，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合
同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交
易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
项目组查阅了日盈电子关于对外担保的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件，并与相关人员进行了访谈确认。
核查意见：
经核查，保荐人认为：日盈电子已对对外担保制定了健全的内部控制制度，2023 年度不存在对外担保情况。
3、重大对外投资情况
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