最新提示☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-26 00:00 文灿股份（603348）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》│
│（2024年4月修订）(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 15:34 4月26日文灿股份(603348)涨停分析：华为汽车，蔚来汽车概 │
│念股，特斯拉概念热股(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):147996.86 同比增(%):16.33；净利润(万元):6206.│
│25 同比增(%):2344.25 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数31519,增加14.39% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27996,减少11.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-22召开2024年5月22日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1885│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 12.2194│ 12.0881│ 11.9020│ 11.9247│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9100│ 1.6000│ 1.5900│ 0.4400│
│每股经营现金流(元) │ 0.2400│ 2.9490│ 1.6270│ 1.6100│
│每股未分配利润(元) │ 3.4360│ 3.2010│ 3.2383│ 3.1087│
│每股资本公积(元) │ 7.2466│ 7.2462│ 7.2510│ 7.2375│
│营业收入(万元) │ 147996.86│ 510148.65│ 382016.30│ 256156.54│
│利润总额(万元) │ 7730.03│ 8029.67│ 4923.45│ 1174.43│
│归属母公司净利润(万) │ 6206.25│ 5043.27│ 4970.00│ 1391.06│
│净利润增长率(%) │ 2344.25│ -78.77│ -80.78│ -89.79│
│实际流通A股(万股) │ 26406.38│ 26405.67│ 26404.99│ 26119.99│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 235.05│
│总股本(万股) │ 26406.38│ 26405.67│ 26404.99│ 26355.04│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.2400│
│2023 │ 0.1900│ 0.1885│ 0.0500│ 0.0100│
│2022 │ 0.9200│ 0.9904│ 0.5300│ 0.3100│
│2021 │ 0.3800│ 0.2676│ 0.2900│ 0.1938│
│2020 │ 0.3600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.0464│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│文灿股份（603348）：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出
建议；研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范畴内，本实施细则内所称董事均不包括独立董事。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报董事会批准后产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事（非独立董事）的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实
施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会每年可根据主任委员或其他委员会提议不定期召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议
由主任委员主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。遇有紧急事由时，可以通过电话或者
其他口头方式随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行。
第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由本公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当事人应回避。
第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券部保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家相关法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_44J2.pdf
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2024-04-26 00:00│文灿股份（603348）：2023年度独立蕫事述职报告（高巍）
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本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通
，及时了解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立
的专业意见，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人系公司第四届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 9 月1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
高巍：1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃
博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。2009 年 11 月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独
立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事，亚洲铸造业联合会秘书长，“一带一路”工商协会联
盟铸造业工作委员会暨中国铸造协会“一带一路”工作委员会秘书长。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间
接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及
其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中
保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、董事会及股东大会出席情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 3 3 0 0
股东大会 1 1 0 0
报告期内，本人亲自出席了公司召开的董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵
循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票，均投了赞成票。本年度，公司股东大会及董事会会议的召集召
开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。
2、董事会专门委员会出席情况
会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
任职期间，基于公司提供的会议资料及与相关人员交流情况，我在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行
使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等事项，积极有效地履行了
独立董事职责。报告期内，本人以谨慎的态度行使表决权，我对所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司建立了较为完善的治理结构和制度体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，并在实际执行过程中运作情况良好，
能够保证公司经营活动的规范运行。任职期内，本人与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，积极协调各方及时沟通与协同工
作，推动公司各项审计工作按时完成。
（三）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人积极关注公司经营状况、研发新产品的进度、财务状况等事项，及时了解公司可能产生的经营风险，持续关注公
司内控制度的建设及运行情况，对提交董事会审议的议案，尤其对公司聘任高管、高管薪酬方案等重大事项予以重点关注，并持续关
注公司法人治理结构、保护社会公众股东权益、信息披露等事项，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中
保持充分的独立性，客观判断并审慎行使表决权，切实维护公司以公司股东特别是社会公众股股东的合法权益。本人通过参加上海证
券交易所独立董事后续培训，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及广大投资者权益的保护意识和履职能
力。
（四）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
任职期间，本人在出差期间通过灵活安排，积极参加公司活动，对公司部分工厂进行现场考察，及时了解公司重大事项进展情况
，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，关注汽车市场变化对
公司生产经营的影响。同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，能够切实保障独立董事的知
情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
本人年度任期内，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为独立董事，本人
重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息等信息披露事项，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准
确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
（三）聘任高级管理人员（含财务总监）情况
公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事
会秘书的议案》，本人认为：本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定中禁止任职
的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次董事会聘任的公司高级管理人员未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。本次公司聘任高级管理
人员的提名程序及会议审议程序合法、合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，本人对公司相关高级管理人员薪酬情况进行
了审核，认为公司高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期
本人认为，公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度履职期间，作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则，我认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司生产经
营情况，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，利用自身专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，认真审议董事会
各项议案特别是重大事项，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，加强与公司
董事、监事及管理层的沟通和协作，充分发挥专业咨询作用，切实履行独立董事的职责，做好董事会及各专门委员会各项议案的审议
工作，促进董事会决策的科学性和客观性，为公司的持续发展作出应有的努力。
独立董事：高巍
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_07KR.pdf
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2024-04-26 00:00│文灿股份（603348）：2023年度独立蕫事述职报告（程宗利）
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文灿股份（603348）：2023年度独立蕫事述职报告（程宗利）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603348_20240426_7J2K.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 15:34│4月26日文灿股份(603348)涨停分析：华为汽车，蔚来汽车概念股，特斯拉概念热股
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证券之星消息，文灿股份涨停收盘，收盘价28.19元。该股于9点34分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3010.13万元，占
其流通市值0.4%。4月26日的资金流向数据方面，主力资金净流入3272.06万元，占总成交额34.09%，游资资金净流出1493.96万元，
占总成交额15.56%，散户资金净流出1778.1万元，占总成交额18.52%。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600029679.shtml
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2024-04-26 09:36│异动快报：文灿股份(603348)4月26日9点34分触及涨停板
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星4月26日盘中消息，9点34分文灿股份（603348）触及涨停板。目前价格28.19，上涨9.99%。其所属行业汽车零部件目前
上涨。领涨股为浙江黎明。该股为蔚来汽车概念股，一体化压铸，华为汽车概念热股，当日蔚来汽车概念股概念上涨0.33%，一体化
压铸概念上涨0.28%，华为汽车概念上涨0.19%。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600021389.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 20:11│文灿股份(603348)：一季度净利润6206.25万元 同比增长2344.25%
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格隆汇4月25日丨文灿股份(603348.SH)发布2024年第一季度报告，实现营业收入14.8亿元，同比增长16.33%；归属于上市公司股
东的净利润6206.25万元，同比增长2344.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6066.5万元，同比增长2331.66%；
基本每股收益0.24元。
https://www.gelonghui.com/news/4746701
【5.最新异动】
●交易日期:2023-12-25 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):9.99 成交量(万股):529.75 成交额(万元):19838.25
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华泰证券股份有限公司总部 │ 2801.00│ ---│
│机构专用 │ 1656.60│ ---│
│华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 │ 575.02│ ---│
│信达证券股份有限公司深圳分公司 │ 435.10│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 409.29│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部│ ---│ 607.73│
│华泰证券股份有限公司南京分公司 │ ---│ 358.89│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部│ ---│ 314.88│
│机构专用 │ ---│ 223.56│
│广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 │ ---│ 222.09│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 12016.87│ 314.61│ 301.25│ 0.21│ 12318.12│
│2024-04-24 │ 11903.31│ 207.63│ 296.70│ 0.28│ 12200.01│
│2024-04-23 │ 11943.87│ 315.81│ 281.14│ 0.18│ 12225.00│
│2024-04-22 │ 11897.96│ 97.60│ 276.18│ 0.52│ 12174.14│
│2024-04-19 │ 12001.62│ 208.23│ 261.54│ 0.56│ 12263.16│
│2024-04-18 │ 11912.38│ 213.39│ 255.69│ 2.05│ 12168.08│
│2024-04-17 │ 12165.20│ 218.44│ 207.55│ 1.14│ 12372.76│
│2024-04-16 │ 12189.79│ 240.53│ 196.62│ 0.80│ 12386.41│
│2024-04-15 │ 12203.35│ 262.03│ 214.05│ 0.88│ 12417.41│
│2024-04-12 │ 12466.63│ 307.80│ 262.63│ 1.36│ 12729.26│
│2024-04-11 │ 12530.44│ 420.85│ 272.35│ 0.66│ 12802.79│
│2024-04-10 │ 12416.46│ 422.52│ 293.24│ 1.69│ 12709.70│
│2024-04-09 │ 12661.59│ 553.35│ 262.69│ 0.27│ 12924.28│
│2024-04-08 │ 12459.34│ 308.75│ 262.28│ 0.55│ 12721.61│
│2024-04-03 │ 12587.60│ 402.15│ 318.26│ 1.03│ 12905.86│
│2024-04-02 │ 12498.75│ 340.40│ 310.08│ 2.58│ 12808.82│
│2024-04-01 │ 12347.10│ 590.40│ 252.47│ 0.79│ 12599.57│
│2024-03-29 │ 12516.73│ 295.31│ 232.35│ 0.77│ 12749.09│
│2024-03-28 │ 12664.48│ 502.19│ 274.96│ 3.00│ 12939.44│
│2024-03-27 │ 12444.65│ 546.81│ 204.51│ 0.06│ 12649.16│
│2024-03-26 │ 12149.25│ 541.00│ 267.89│ 1.21│ 12417.13│
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