最新提示☆ ◇603357 设计总院 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-16 00:00 设计总院（603357）：关于召开2023年度业绩说明会的公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 13:05 异动快报：设计总院(603357)4月17日13点0分触及涨停板(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):338801.33 同比增(%):21.08；净利润(万元):48829│
│.14 同比增(%):10.26 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数37047,增加7.51% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数34823,减少6.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-12投资者互动:最新2条关于设计总院公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-05-09 解禁数量:521.35(万股) 占总股本比:0.93(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2025-05-09 解禁数量:521.35(万股) 占总股本比:0.93(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2026-05-11 解禁数量:521.35(万股) 占总股本比:0.93(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为公路、水运、市政等领域的工程建设提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业工
程咨询服务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.9000│ 0.8200│ 0.4600│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.0827│ 5.8678│ 5.6305│ 6.9875│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0100│ 11.7600│ 7.8200│ 3.8700│
│每股经营现金流(元) │ 0.4870│ -0.6180│ -0.5100│ -0.5870│
│每股未分配利润(元) │ 3.3812│ 3.2526│ 3.0278│ 3.8952│
│每股资本公积(元) │ 1.3687│ 1.3567│ 1.3445│ 1.7993│
│营业收入(万元) │ 338801.33│ 203584.10│ 142246.57│ 68047.33│
│利润总额(万元) │ 55769.10│ 43765.87│ 28799.38│ 14742.23│
│归属母公司净利润(万) │ 48829.14│ 37470.62│ 24861.98│ 12365.12│
│净利润增长率(%) │ 10.26│ 11.95│ 13.93│ 10.99│
│实际流通A股(万股) │ 54545.12│ 54545.12│ 54545.12│ 45454.27│
│限售流通A股(万股) │ 1552.42│ 1552.42│ 1552.42│ 1303.37│
│总股本(万股) │ 56097.54│ 56097.54│ 56097.54│ 46757.64│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.9000│ 0.8200│ 0.4600│ 0.2700│
│2022 │ 0.9700│ 0.7400│ 0.4800│ 0.2500│
│2021 │ 0.8500│ 0.6900│ 0.4700│ 0.2200│
│2020 │ 0.8000│ 0.6300│ 0.4400│ 0.2100│
│2019 │ 0.7100│ 0.6200│ 0.4800│ 0.3600│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-12 │问：合肥骆岗机场作为低空经济改革示范，贵司可参与总体规划了 │
│ │ │
│ │答：您好！公司正在跟踪相关规划，开展有关政策研究和调研工作。感谢您的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：你好，请问什么原因导致2024年3月贵司员工普遍大幅降薪 │
│ │ │
│ │答：您好！公司不存在提问所述情况。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：公司于9月7日在全景网参加2022年安徽上市公司投资者集体接待日，在线上│
│ │交流活动中，就投资者关于“公司两年前公告 ，开始和长三角各省市合作的量 │
│ │子通讯建设，目前量子通讯建设的项目怎么样了，谢谢苏董”的提问，公司董事│
│ │长苏新国在回答投资者提问时表示，公司开展了特定场景下量子通讯数据传输方│
│ │面的前期研究工作。为何公司3月21日公告没有量子科技技术相关业务？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司关于特定场景下量子通讯数据传输方面的前期研究工作对公司业│
│ │务暂无影响。为回应市场关切，公司提醒广大投资者理性判断，注意投资风险，│
│ │勿盲目追随市场热点概念。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：请问公司通用航空业务涉及低空经济吗？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，民│
│ │航规划设计研究院主要从事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程│
│ │、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、│
│ │可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力。20│
│ │23年公司民航业务新签合同额3400万元。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：您好：低空经济是未来发展的重要方向，请问公司在这方面有什么规划或者│
│ │优势？请公司多回答相关问题以提振股民持股信心，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，民│
│ │航规划设计研究院主要从事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程│
│ │、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、│
│ │可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力。感│
│ │谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：贵公司的业绩表现良好，希望能加大分红力度，回馈投资者。另则现在国家│
│ │政策支持大力发展低空经济，贵公司已组建民航设计院，已成功中标新疆伊吾县│
│ │通用机场项目+湖北省枣阳市通用机场建设项目。作为安徽省国资设计院，坐落 │
│ │于低空经济先行城市应该是很正宗的低空经济的建设参与者。希望公司在相关概│
│ │念方面加入低空经济。公司子公司安徽低空研究院。能否具体说说该研究院的方│
│ │向，有无与中航之类的发行器制造商，签订框架合作协议。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司一直以来都致力于以良好的业绩和稳定的分红政策努力为股东创│
│ │造长期稳定良好的回报。年度利润分配预案由董事会根据公司年度盈利状况和未│
│ │来资金使用计划提出，并提交股东大会审议。另公司设有以民航规划设计研究院│
│ │为主的团队服务于低空经济发展，民航规划设计研究院主要从事航空规划、工程│
│ │设计、适航性检测与养护、信息工程、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备│
│ │承担民航运输机场、通用机场选址、可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校│
│ │飞试飞组织）的全过程综合能力。公司将根据业务发展需要，拓展战略合作伙伴│
│ │。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司领导您好：请问公司是否涉足低空经济，在这个领域开展了哪些业务，│
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，从│
│ │事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程、咨询与政策标准为核心│
│ │的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、可研、设计、施工咨询、│
│ │竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力，为安徽省低空空域协同运行│
│ │管理委员会技术支持单位。2023年公司取得以舒城通用机场选址可研阶段咨询服│
│ │务项目、兰陵县通用机场前期工作费用项目、铜陵义安区枞阳县通用机场选址及│
│ │可研阶段前期咨询工作、东至县通用机场选址可研阶段咨询服务、青阳通用机场│
│ │选址可研阶段咨询服务、湖州南太湖（吴兴）通用机场全过程服务及航空产业园│
│ │总规项目等为代表的项目，新签合同额3400万元。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：贵公司的业绩表现良好！现在低空经济国家政策大力扶持，贵公司有子公司│
│ │安徽低空研究院。具体开展了哪些业务？有哪些重要厂商或者工程合作伙伴签订│
│ │了有关于低空经济的战略合作框架协议？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，民│
│ │航规划设计研究院主要从事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程│
│ │、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、│
│ │可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力。20│
│ │23年公司持续深耕民航类业务咨询服务和勘察设计市场，取得以舒城通用机场选│
│ │址可研阶段咨询服务项目、兰陵县通用机场前期工作费用项目、铜陵义安区枞阳│
│ │县通用机场选址及可研阶段前期咨询工作、东至县通用机场选址可研阶段咨询服│
│ │务、青阳通用机场选址可研阶段咨询服务、湖州南太湖（吴兴）通用机场全过程│
│ │服务及航空产业园总规项目等为代表的项目，新签合同额3400万元。公司将根据│
│ │业务发展需要，拓展战略合作伙伴。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：你好，贵司3月员工大幅降薪，是否存在回款不及时，现金流紧张的情况？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前运营正常，不存在提问所述情况。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：低空经济进入高速发展期，安徽作为全国首批低空空域管理改革试点省份，│
│ │低空经济规模23年已突破400亿，作为安徽国资，贵司早期是否专门成立了研究 │
│ │低空经济领域的研究院？在低空经济领域具体有哪些研究与合作？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，从│
│ │事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程、咨询与政策标准为核心│
│ │的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、可研、设计、施工咨询、│
│ │竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力，为安徽省低空空域协同运行│
│ │管理委员会技术支持单位。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：贵司的“智云”桥梁结构出图系统，是属于桥梁设计大模型吗？该系统是仅│
│ │自用，还是可以辐射全行业，提升行业整体一线设计人员的工作效率？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司的数字化转型致力于赋能公司业务发展和效能提升，公司持续开│
│ │展生成式和交互式桥梁智能设计、多专业智慧出图系统等研究，不断提升数字化│
│ │技术赋能。公司自主研发的桥梁常用结构自动出图的“智云”出图系统，实现了│
│ │“设计在云上，数据不落地”目标，成功探索了桥梁这种复杂结构设计与绘图相│
│ │融合的技术路径，是AI技术在交通勘察设计行业的成功应用，目前处于自用阶段│
│ │，可为同行业提供智力支持。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：尊敬的董秘你好，请问公司在算力和数据中心上有哪些合作及布局？谢谢！│
│ │ │
│ │答：您好！目前公司算力和数据中心主要以支撑公司BIM、数字孪生、工程大型 │
│ │计算、云计算和云服务等业务为主，公司将持续关注相关业务领域的市场机遇。│
│ │感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：贵司的云平台，建筑大模型，除了内部计算外，有没有已经有对外承接训练│
│ │的订单了？ │
│ │ │
│ │答：您好！公司云平台可支撑BIM、数字孪生、工程大型计算、倾斜摄影与激光 │
│ │点云计算、云计算和云服务等；公司启动了行业AI模型的研究，通过自用训练，│
│ │逐步推进行业大模型技术研究和成果推广应用，将持续关注相关业务领域的市场│
│ │机遇。感谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│设计总院（603357）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http
s://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二） 至 4 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日 上午 10:00-11:30 举行 20
23 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长、党委书记苏新国先生，董事、总经理、党委副书记沈国栋先生，独立董事纪敏女士，财务总监陈素洁先生，董事会
秘书吴潇潇女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二) 至 4月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 acdi@acdi.a
h.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：彭思斯
电话：0551-65371668
邮箱：acdi@acdi.ah.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603357_20240416_JB1P.pdf
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2024-03-29 00:00│设计总院（603357）：2023年度审计报告
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设计总院（603357）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603357_20240329_2PS9.pdf
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2024-03-29 00:00│设计总院（603357）：2023年度独立董事周亚娜述职报告
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作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交通规划设计研
究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益
，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情
况如下：
中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学；曾任安徽大学会计
系主任，经济学院常务副院长、工商管理学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任合肥城建发展股份有限公司独立董事、安徽蓝
盾光电子股份有限公司（上市）独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的
1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职、不是
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董
事、监事、高级管理人员。
作为公司的独立董事，我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东
或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会，会议召集召开符合法定程序，议案决策事项均履行了相关程序。
本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
独立董 参加董事会情况 参加股
事姓名 东大会
情况
本年应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 席次数 参加次数 席次数 次未亲自参 东大会
次数 加会议 的次数
周亚娜 13 5 8 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会工作情况
按照《上市公司治理准则》的相关要求，依据《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计
委员工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门
委员会。本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，充分利用所具备的会计行业相关专业知识和实践经验，
参与审议和决策公司的重大事项。
审计委员会共召开了 9 次会议，对公司财务会计报表、关联交易、内审工作、续聘会计师事务所、定期报告等事项进行审议，
对公司的财务状况进行了监督；
战略委员会共召开了 6 次会议，主要审议了公司 2022 年度ESG 报告、设立分公司、投资项目等事项；
提名委员会共召开了 4 次会议，主要审议了公司提名高级管理人员相关事项；
上述会议本人均亲自出席并履行了相应职责，对专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情
形。
（三）行使独立董事职权的情况
根据有关规定，本人作为独立董事，基于独立判断的立场，2023 年共对 1 个事项发表事前认可意见，对 18 个事项发表独立意
见：
1. 发表事前认可意见的事项
（1）第三届董事会第四十七次会议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
2. 发表独立意见的事项
（1）第三届董事会第四十五次会议《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（2）第三届董事会第四十六次会议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于公司确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常
关联交易的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于 2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》《关于 2022 年度内部控制
评价报告的议案》《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》；
（3）第三届董事会第四十七次会议《关于续聘审计机构的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届
选举独立董事的议案》；
（4）第四届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（5）第四届董事会第四次会议《关于公司 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果的议案》 《关于公司经理层成员签订“两书
一协议”的议案》；
（6）第四届董事会第五次会议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（7）第四届董事会第六次会议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充
流动资金的独立意见》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人严格履行内、外部审计沟通职责，就变更会计师事务所、年报审计等事项与公司内审部门、外审机构保持密切沟
通。我每季度听取公司内部审计工作报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审会计师事务所保持密切沟通，审核审计计
划，监督审计过程中的执业行为，就审计重点等情况进行充分沟通和讨论；持续跟进公司年审进度，督促会计师事务所按时保质完成
年审工作并如期提交审计报告。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对所有需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用
自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作及调研情况
2023 年，本人密切关注公司的经营状况，积极参加公司相关会议，并就公司及子公司的日常经营、募集资金使用情况、“双百
行动”综合改革、“十四五”规划中期评估等事项进行了实地走访核查，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极
交换意见，充分运用自身的专业知识储备和相关领域的多年研究经验，积极参与到公司的重大决策制定过程中，继续为公司经营、研
发及战略布局等方面出谋划策。2023 年本人在公司现场工作的时间共 22 天。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人在年度履职中关注公司董事、高级管理人员薪酬情况、年度利润分配情况、关联方资金占用情况、关联交易情况、使用闲置
自有资金委托理财情况，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对上述事项进行了核查和监督并发表了独立意见。
（一） 关联交易情况
报告期内，本人认真审核了《2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。本人严
格按照相关法律法规的要求，对公司关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益
等方面做出判断，并对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查。本人认为公司的关联交易定价公允、符合市场准则不存在利益输
送等损害公司和中小股东利益的
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