最新提示☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-13 00:00 水星家纺（603365）：2024年第一次临时股东大会决议公告( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-13 15:01 水星家纺(603365)新提交“白羽珍雁”商标注册申请(详见后)│
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):275374.45 同比增(%):10.25；净利润(万元):25204│
│.51 同比增(%):38.09 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派7元(含税) 股权登记日:2023-06-21 除权派息日:2023-06-26 │
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│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数9441,增加5.23% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数8972,减少1.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-01投资者互动:最新3条关于水星家纺公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按01-20股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.9600│ 0.6400│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.6652│ 10.2576│ 10.6395│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 9.0000│ 6.0300│ 2.9800│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9230│ 0.7630│ 0.2880│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 5.9732│ 5.6090│ 5.9763│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2728│ 3.3568│ 3.3568│
│营业收入(万元) │ ---│ 275374.45│ 179624.94│ 81797.36│
│利润总额(万元) │ ---│ 29790.83│ 19974.96│ 10219.77│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 25204.51│ 16964.20│ 8365.95│
│净利润增长率(%) │ ---│ 38.09│ 58.65│ -1.22│
│实际流通A股(万股) │ 26273.35│ 26420.35│ 26667.00│ 26667.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 26273.35│ 26420.35│ 26667.00│ 26667.00│
│最新指标变动原因 │ 其他│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.9600│ 0.6400│ 0.3200│
│2022 │ 1.0500│ 0.6900│ 0.4000│ 0.3200│
│2021 │ 1.4600│ 0.9400│ 0.6200│ 0.3000│
│2020 │ 1.0400│ 0.6600│ 0.3600│ 0.1500│
│2019 │ 1.1900│ 0.8000│ 0.5000│ 0.2800│
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【2.互动问答】
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│04-01 │问：公司有生产降落伞？或者有没有给降落伞厂商供应布料？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司系具有行业领先地位的家用纺织品企业，长期专注│
│ │于家纺产品的研发、设计、生产和销售，已构建起以套件、被芯和枕芯等床上用│
│ │品为核心的全品类产品矩阵。感谢您对公司的关注。 │
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│04-01 │问：近期公司再融资目前还未拿到批文，同时证监会也在鼓励高分红，建议咱们│
│ │公司加大分红比例，积极响应证监会号召，这不仅有利于提振估值减少新发行股│
│ │份数量，同时有助于与监管大趋势一致，塑造很好的资本市场形象，随着分红率│
│ │的提升，活跃性和估值的抬升，以公司目前的业绩，预计将逐步进入各类指数，│
│ │甚至是沪港股通，这对于长期发展非常有好处 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司关注及建议。 │
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│04-01 │问：董秘您好，我有咱们公司的股票，我发现公司的ESG评级有点低，2022年华 │
│ │证得B，wind得BB，全行业中也处于较后的位置。公司对ESG这块有充足的了解和│
│ │相应的提升计划吗？尤其在治理方面，针对管理层问题及股东利益，公司在相关│
│ │方面有无具体的改进措施？未来是否打算披露独立的ESG报告？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将加强ESG投入，提升ESG治理水平。感谢您的关注│
│ │与建议。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-13 00:00│水星家纺（603365）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,572,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 67.7449
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有
限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书田怡女士出席会议；财务总监孙子刚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,572,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,572,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,572,800 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司 2024年限制性 27,755,780 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
2 关于《公司 2024年限制性 27,755,780 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授 27,755,780 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、彭思佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603365_20240413_FC3S.pdf
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2024-04-13 00:00│水星家纺（603365）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查
│报告
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 03月 26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024年 03月 27日
在指定媒体披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情
人在激励计划草案公告前 6个月内（本次自查期间为 2023年 09月 27日至 2024年 03月 26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股
票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票及
其衍生品种的情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票及其衍生品种的情况说明
根据中登上海分公司 2024 年 04 月 01 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，
在自查期间，共有 5 名激励对象存在买卖公司股票的行为，经核查，上述核查对象买卖公司股票时，公司尚未开始筹划本激励计划
，根据上述 5名激励对象出具的书面说明，其本人在自查期间买卖上市公司股票的行为系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的
操作，系正常交易行为，在买卖公司股票前，并未知悉公司将实施本次激励计划及实施时间、具体方案、考核指标等相关信息，不存
在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
三、核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定
，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
经核查，在激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用内幕信息进行股票买卖的行为或者泄露激励
计划有关内幕信息的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603365_20240413_B0XO.pdf
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2024-04-13 00:00│水星家纺（603365）：上海市锦天城律师事务所关于水星家纺2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：上海水星家用纺织品股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相
关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见
，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规
定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年3月27日在公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会会议通知。
本次股东大会会议通知公告中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议
地点、会议审议事项以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2024年4月12日14时在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点及方
式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员与召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表合计15人，
代表股份175,572,800股，占公司有表决权股份总数的67.7449%。
根据本次股东大会网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东合计1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的股东大会召集
人资格。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明
的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投
票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议
通知中列明的全部议案。
（三）根据本所律师审核，本次股东大会现场会议由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的
投票表决进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并就部分议案对中小
投资者的投票结果进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603365_20240413_3RJM.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-13 15:01│水星家纺(603365)新提交“白羽珍雁”商标注册申请
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证券之星消息，根据企查查数据显示，近日上海水星家用纺织品股份有限公司新提交“白羽珍雁”商标注册申请。商标申请详情
如下：今年以来上海水星家用纺织品股份有限公司新申请注册商标19件，截止目前公司共持有注册商标2199件，另有356件商标尚在
注册申请中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024041300024472.shtml
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2024-04-01 17:04│水星家纺(603365)：耗资4745.77万元累计回购1.2354%公司股份
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格隆汇4月1日丨水星家纺(603365.SH)公布，截至2024年03月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为324.59
万股，已回购股份占公司总股本的1.2354%，成交最高价为15.456元/股，成交最低价为14.15元/股，支付的总金额为4745.77万元（
不含交易费用）。
https://www.gelonghui.com/news/4722735
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2024-03-31 13:45│天风证券：给予水星家纺(603365)买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对水星家纺进行研究并发布了研究报告《发布限制性股票计划（草案），指引成长节奏》，本
报告对水星家纺给出买入评级，当前股价为16.89元。，指引成长节奏》研报附件原文摘录）水星家纺(603365)发布2024年限制性股
票激励计划（草案）激励计划拟授予限制性股票471万股，约占股本总额的1.79%；涉及股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股
。
https://stock.stockstar.com/RB2024033100001418.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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