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最新提示☆ ◇603500 祥和实业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────────────────────────────────┐ │●最新公告:2024-03-29 00:00 祥和实业(603500):董事会薪酬与考核委员会议事规则(详 │ │见后) │ │●最新报道:2024-03-28 17:34 祥和实业(603500)发2023年业绩,净利润6705.13万元,同比 │ │增长0.81%(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):44825.87 同比增(%):7.95;净利润(万元):5405.14│ │ 同比增(%):7.58 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2023-06-30 不分配不转增 │ │●分红:2022-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2023-07-11 除权派息日:2023-07-12 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数9545,减少7.88% │ │●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数10362,增加36.45% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │拟增减持:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东大会:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●限售解禁:2024-09-18 解禁数量:27.32(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ │●限售解禁:2025-01-13 解禁数量:113.80(万股) 占总股本比:0.46(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ │●限售解禁:2025-09-18 解禁数量:27.32(万股) 占总股本比:0.11(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ │●限售解禁:2026-01-12 解禁数量:56.90(万股) 占总股本比:0.23(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ │●限售解禁:2026-09-18 解禁数量:13.66(万股) 占总股本比:0.06(%) 解禁原因:股权激励 状│ │态:预估 │ └─────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售 【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-03-29 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0700│ │每股净资产(元) │ ---│ 3.8362│ 3.7382│ 3.7762│ │加权净资产收益率(%) │ 7.1900│ 5.8200│ 3.5700│ 1.7500│ │每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0200│ -0.0730│ -0.0240│ │每股未分配利润(元) │ 1.2757│ 1.2475│ 1.1619│ 1.2225│ │每股资本公积(元) │ 1.4849│ 1.4709│ 1.4827│ 1.4602│ │营业收入(万元) │ 64065.88│ 44825.87│ 28136.21│ 15140.69│ │利润总额(万元) │ 9066.16│ 7180.65│ 4602.37│ 2470.37│ │归属母公司净利润(万) │ 6705.13│ 5405.14│ 3302.47│ 1609.01│ │净利润增长率(%) │ 0.81│ 7.58│ 1.19│ 39.97│ │实际流通A股(万股) │ 24202.07│ 24202.07│ 24270.38│ 24270.38│ │限售流通A股(万股) │ 351.31│ 351.31│ 283.00│ 284.50│ │总股本(万股) │ 24553.38│ 24553.38│ 24553.38│ 24554.88│ │最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2023 │ ---│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0700│ │2022 │ 0.2700│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0500│ │2021 │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1300│ 0.1100│ │2020 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.0900│ 0.0200│ │2019 │ 0.5000│ 0.3700│ 0.3000│ 0.1200│ └─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 【2.互动问答】 暂无数据 【3.最新公告】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│祥和实业(603500):董事会薪酬与考核委员会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理人员)的薪酬和考核管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和 考核办法,并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策(方案)和考核适用的董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事,经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生,设 主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形; (二)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形; (三)最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形; (四)具备良好的道德品行,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景; (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定 的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动 失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限: (一)根据董事及高级管理人员的分工职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬标准; (二)根据公司实际情况,拟定董事及高级管理人员绩效考核方案; (三)负责检查公司薪酬制度执行情况; (四)依据有关法律、法规或规范性文件的规定,制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划; (五)负责对公司股权激励计划的实施情况进行管理; (六)负责审查公司股权激励计划授予人员的资格、条件,并审查行权条件; (七)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (八)公司董事会授权的其他事宜。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、经理人员的薪酬标准和绩效考核方案须报经董事会审议批准,其中董事的薪酬标 准和绩效考核方案须提交股东大会审议通过后方可实施;薪酬委员会制订的股权激励计划须经公司股东大会批准。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体 理由,并进行披露。 第四章 议事规则 第十二条 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次,并于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能 出席会议时可委托其他一名委员主持。 第十三条 会议通知应至少包括以下内容: (一)会议召开时间、地点; (二)会议期限; (三)会议需要讨论的议题; (四)会议联系人及联系方式; (五)会议通知的日期。 第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票表决权,会议做出的决议,必须经 全体委员过半数通过。 第十五条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席 会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书,授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名,应至少包括以下内容: (一)委托人姓名; (二)被委托人姓名; (三)代理委托事项; (四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未作具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明; (五)授权委托的期限; (六)授权委托书签署日期。 第十七条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议,也未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。委员连续两次 不出席会议的,视为不能适当履行职权,公司董事会可以撤销其委员职务。 第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决,临时会议可以采取通讯表决方式召开。 第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第二十条 如有必要,薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录由公司董事会秘书保存。在 公司存续期间,保存期不得少于十年。如相关事项影响超过十年,则应继续保留,直至该事项的影响消失。 第二十二条 会议记录应至少包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明; (三)会议议程; (四)委员发言要点; (五)每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果; (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,委员会主任委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向 公司董事会通报。 第二十四条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第五章 回避制度 第二十五条 薪酬与考核委员会委员个人或其近亲属或薪酬与考核委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有 直接或者间接的利害关系时,该委员应尽快向委员会披露利害关系的性质与程度。前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母 、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 第二十六条 发生前条所述情形时,有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表 决。但其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的,有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前 款有利害关系的委员参加表决不适当的,可以撤销相关议案的表决结果,要求无利害关系的委员对相关议案重新进行表决。 第二十七条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下,对议案进行审议并做出决议。有利害关系 的委员回避后委员会不足本规则或法定要求的出席会议的最低人数时,应当由全体委员(含有利害关系委员)就该等议案提交公司董 事会审议等程序性问题作出决议,由公司董事会对该等议案进行审议。 第二十八条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。 第六章 工作评估 第二十九条 薪酬与考核委员会委员在闭会期间可以对非独立董事、高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的 跟踪了解,公司各相关部门应给予积极配合,及时向委员提供所需资料。 第三十条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下列相关资料: (一)公司年度经营计划、投资计划、经营目标; (二)公司的定期报告、临时报告; (三)公司财务报表; (四)公司各项管理制度; (五)公司股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录; (六)其他相关资料。 第三十一条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向非独立董事、高级管理人员提出质询,非独立董事、高级管理人员应及时 作出回答或说明。 第三十二条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资料,结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素,对非独立董 事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。 第三十三条 薪酬委员会委员对其了解到的公司相关信息,在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前,负有保密义务。 第七章 附则 第三十四条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经 合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。 第三十五条 本议事规则解释权归属公司董事会,自董事会决议通过之日起施行。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603500_20240329_HQG7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│祥和实业(603500):关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部 、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于1983年,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务,首席合伙人为王国海,截至2023年12月31日,天健合伙人23 8人,注册会计师2,272人;注册会计师中,836人签署过证券服务业务审计报告。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事 务所为公司2023年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2023年年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计并出具了相应报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近 一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业 能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审 计报告客观、完整、清晰、及时。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603500_20240329_I7Y9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│祥和实业(603500):董事会审计委员会2023年度履职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定,报告期内,公司董事会审计委员会(以下 简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,认真履行专门委员会职责,积极发挥审计监督职能。现就2023年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成,分别由独立董事陈希琴女士、独立董事余伟平先生及非独立董事汤啸先生组成, 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈希琴女士担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开了4次会议,全体委员出席了会议,并发表审议意见。会议召开和审议情况如下: 序号 召开日期 会议届次 审议内容 1 2023年1月10日 第三届董事会审计委员 审议并通过《2022年度财务报表》《关于确定 会第七次会议 2023年度审计工作计划的议案》共2项议案 2 2023年4月24日 第三届董事会审计委员 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 会第八次会议 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》《2022年度内部控制评价报告》 《董事会审计委员会2022年度履职报告《2022 年度财务审计报告》《2022年度内部审计报 告》《2022年度重大事件实施情况及资金往来 情况检查报告》《2023年度内部审计工作计 划》《2022年年度报告及其摘要》《2023年第 一季度报告》共10项议案 3 2023年8月23日 第三届董事会审计委员 审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》 会第九次会议 《祥和实业2023年上半年度重大事件实施情况 及资金往来情况检查报告》共2项议案 4 2023年10月25日 第三届董事会审计委员 审议并通过《2023年第三季度报告》共1项议案 会第十次会议 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,一直遵循独立、客观、公正的执业准则,工作勤勉尽责,实事求是地发表相关审计 意见,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此,我们建议公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年 度审计机构。 年报审计期间,审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通,未 发现公司财务报表存在重大问题。 2、指导公司内部审计工作 报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会作用,督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规、规范性文件的要求以及公司内 部审计工作计划执行审计工作,并结合审计工作开展情况审阅公司内部审计工作报告。经审阅,审计委员会未发现公司内部审计工作 存在重大问题,审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,并认为公司编制的财务报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量,是真实、准确、完整的,不存在与财务报告相关的欺诈及重大错误行为。 4、评估内部控制的有效性 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和 治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障 了公司和股东的合法权益。审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告,未发现存在重大问题。全体委员一致认为 公司内部控制运作情况符合公司规范治理的要求。 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内,董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通,相关部门就公司财 务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见,并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作,促进公司财务和 内控规范。 四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会严格按照法律法规等相关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,勤勉尽职地履行了审计委 员会的相关职责与义务,充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计工作的审查、监督与指导作用,提高了董事会科学决策, 促进了公司内部控制制度的有效运作。审计委员会将在今后的工作中,继续勤勉尽责,发挥专长,持续推动公司规范运作、完善内控 ,加强对外部审计的监督评价,提升内部控制有效性,切实维护公司与全体股东的合法权益,保障公司的持续健康发展。 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603500_20240329_SLH8.pdf 【4.最新报道】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 17:34│祥和实业(603500)发2023年业绩,净利润6705.13万元,同比增长0.81% ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 智通财经APP讯,祥和实业(603500.SH)发布2023年年度报告,实现营业收入6.41亿元,同比增长5.60%。实现归属于上市公司股 东的净利润6705.13万元,同比增长0.81%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6557.77万元,同比增长8.58%。每 股派发现金红利0.13元(含税),每股以公积金转增0.4股。 http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1094791.html ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 17:36│3月21日祥和实业(603500)现4笔折价10.1%的大宗交易 合计成交1581.1万元 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 证券之星消息,3月21日祥和实业发生大宗交易,交易数据如下:近三个月该股共发生29笔大宗交易,合计成交18.48万手,折价 成交29笔。该股近期无解禁股上市。截至2024年3月21日收盘,祥和实业(603500)报收于10.89元,上涨1.78%,换手率0.79%,成交量 1.92万手,成交额2078.21万元。 https://stock.stockstar.com/RB2024032100032114.shtml ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 17:26│3月20日祥和实业(603500)现602.1万元大宗交易 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 证券之星消息,3月20日祥和实业发生大宗交易,交易数据如下:近三个月该股共发生25笔大宗交易,合计成交16.86万手,折价 成交25笔。该股近期无解禁股上市。截至2024年3月20日收盘,祥和实业(603500)报收于10.7元,上涨0.38%,换手率0.68%,成交量1 .65万手,成交额1766.39万元。 https://stock.stockstar.com/RB2024032000031418.shtml

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