最新提示☆ ◇603501 韦尔股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-04 00:00 韦尔股份（603501）：关于参与投资私募股权投资基金的进展│
│公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 04:02 韦尔股份(603501)：4月24日北向资金增持111.95万股，沪股 │
│通排名第12(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):1508140.91 同比增(%):-1.96；净利润(万元):3684│
│1.06 同比增(%):-82.86 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.84元(含税) 股权登记日:2023-07-28 除权派息日:2023-07-31 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数83698,减少14.61% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数98022,减少30.49% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 虞仁荣 截至2024-03-19累计质押股数：17573.12万股 占总股本比：14│
│.45% 占其持股比:49.02% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-12-09 解禁数量:141.15(万股) 占总股本比:0.12(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等
）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-27
★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3100│ 0.1300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ ---│ 15.0782│ 15.7960│ 15.2265│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.0100│ 0.8300│ 1.1000│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 4.6080│ 2.6420│ 1.1680│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 7.4689│ 7.2805│ 7.4064│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.8748│ 7.0084│ 7.0464│
│营业收入(万元) │ ---│ 1508140.91│ 885846.09│ 433538.08│
│利润总额(万元) │ ---│ 47789.72│ 18888.76│ 26088.65│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 36841.06│ 15311.69│ 19885.60│
│净利润增长率(%) │ ---│ -82.86│ -93.25│ -77.81│
│实际流通A股(万股) │ 121442.70│ 118246.00│ 118113.37│ 118044.61│
│限售流通A股(万股) │ 134.87│ 134.87│ 373.28│ 373.28│
│总股本(万股) │ 121577.57│ 118380.87│ 118486.65│ 118417.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.3100│ 0.1300│ 0.1700│
│2022 │ 0.8400│ 1.8300│ 1.9300│ 1.0300│
│2021 │ 5.1600│ 4.0600│ 2.5900│ 1.2000│
│2020 │ 3.2100│ 1.8400│ 1.2000│ 0.5300│
│2019 │ 0.7600│ 0.1700│ 0.0600│ 0.1100│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-04 00:00│韦尔股份（603501）：关于参与投资私募股权投资基金的进展公告
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韦尔股份（603501）：关于参与投资私募股权投资基金的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603501_20240404_487F.pdf
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2024-04-02 00:00│韦尔股份（603501）：平安证券股份有限公司关于韦尔股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投
│项目的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为上海韦尔半导体股份有限公司（ 以下简称韦尔股份或公司）公开
发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的要求，对韦尔股份公开发行可转换公司
债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]
3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 24
4,000 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为人民币238,716.10 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZA10003 号）。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目的具体情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 投资总额 计划使用募集
资金金额
1 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） 183,919.98 130,000.00
2 CMOS 图像传感器研发升级 136,413.84 80,000.00
3 补充流动资金 34,000.00 34,000.00
合 计 354,333.82 244,000.00
2021 年，根据公司发展战略和实际情况，公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”
的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“ 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“ 高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和
“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九
次会议、2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过，详情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的
《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-081）。
募投项目变更完成后，可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 变更后计划使用募集资金金额
1 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） 18,441.54
2 CMOS 图像传感器研发升级 80,000.00
3 补充流动资金 34,000.00
4 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目 83,482.95
5 高性能图像传感器芯片测试扩产项目 20,899.15
6 硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目 7,316.53
合 计 244,140.18
注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。
三、本次部分募投项目募集资金的节余情况
本次结项的募投项目为“CMOS 图像传感器研发升级项目”，目前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态。截至 2024 年 4 月
1 日，该项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币/万元
项目名称 计划使用募集 累计投入募集 节余募集资金
资金金额 资金金额 金额
CMOS 图像传感器研发升级项目 80,000.00 43,830.43 37,457.51
注：累计投入募集资金金额不包含银行手续费。
本次拟结项的募投项目“ CMOS 图像传感器研发升级项目”原预计总投资额为 136,413.84 万元，该项目实际总投资额为 139,1
89.16 万元，其中累计使用募集资金投资金额为 43,830.43 万元，剩余部分为公司自有资金投入。
四、本次募集资金节余的主要原因及使用安排
公司募集资金投资项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”于 2024 年 3 月实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目
结项，并将该项目节余募集资金用于其他募投项目。本次募集资金节余较多的主要原因为公司 CMOS 图像传感器研发团队遍布全球多
个国家，在该募投项目实施过程中，公司从自身的实际情况出发，既要保障该募投项目的实施进度，同时也需要兼顾公司整体研发活
动的效率和效果，因此公司在部分运营地点和业务场景中优先使用自有资金支付了部分项目款项，使得该募投项目募资资金结余较多
。
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在履行完毕审议程序后将“ CMOS 图像传感器研发
升级项目”结项后的节余募集资金 37,457.51 万元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”使用。
五、履行的审议程序
2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《 关于部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“CMOS 图像传感器研发升级项目”结项，并将该项目节余募集资金用于可
转债募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。
六、专项意见说明
监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用的有利于提高资金使用效率，本次事项的审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此一致同意公司将部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程
序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603501_20240402_YP2Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│韦尔股份（603501）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
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本次结项募投项目名称：CMOS 图像传感器研发升级项目
结项后节余募集资金安排：拟将“CMOS 图像传感器研发升级项目”的节余募集资金共计 37,457.51 万元用于可转债募投项目
“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二
十二次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。
一、可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]
3024 号）核准，公司公开发行 244,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
244,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为人民币 238,716.10 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5日出具了《验资报告》（信会师报字[
2021]第 ZA10003 号）。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募投项目的具体情况
本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 投资总额 计划使用募集资
金金额
1 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） 183,919.98 130,000.00
2 CMOS 图像传感器研发升级 136,413.84 80,000.00
3 补充流动资金 34,000.00 34,000.00
合 计 354,333.82 244,000.00
2021 年，根据公司发展战略和实际情况，公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”
的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“
硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次
会议、2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过，详情请见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《
关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-081）。募投项目变更完成后，可转换公司债券募集资金投资
项目情况如下：
单位：人民币/万元
序号 项目名称 变更后计划使用募集资金金额
1 晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期） 18,441.54
2 CMOS 图像传感器研发升级 80,000.00
3 补充流动资金 34,000.00
4 晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目 83,482.95
5 高性能图像传感器芯片测试扩产项目 20,899.15
6 硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目 7,316.53
合 计 244,140.18
注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。
三、本次部分募投项目募集资金的节余情况
本次结项的募投项目为“CMOS 图像传感器研发升级项目”，目前该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，截至本公告披露日
，该项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币/万元
项目名称 计划使用募集 累计投入募集 节余募集资金
资金金额 资金金额 金额
CMOS 图像传感器研发升级项目 80,000.00 43,830.43 37,457.51
注：累计投入募集资金金额不包含银行手续费。
本次拟结项的募投项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”原预计总投资额为 136,413.84 万元，该项目实际总投资额为 139,18
9.16 万元，其中累计使用募集资金投资金额为 43,830.43 万元，剩余部分为公司自有资金投入。
四、本次募集资金节余的主要原因及使用安排
公司募集资金投资项目“CMOS 图像传感器研发升级项目”于 2024 年 3 月实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目
结项，并将该项目节余募集资金用于其他募投项目。本次募集资金节余较多的主要原因为公司 CMOS 图像传感器研发团队遍布全球多
个国家，在该募投项目实施过程中，公司从自身的实际情况出发，既要保障该募投项目的实施进度，同时也需要兼顾公司整体研发活
动的效率和效果，因此公司在部分运营地点和业务场景中优先使用自有资金支付了部分项目款项，使得该募投项目募资资金结余较多
。
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在履行完毕审议程序后将“CMOS 图像传感器研发
升级项目”结项后的节余募集资金 37,457.51 万元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”使用。
五、已履行的审议程序
2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》，同意将“CMOS 图像传感器研发升级项目”结项，并将该项目节余募集资金用于可转债募投项目“晶圆彩色滤光片
和微镜头封装项目”。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目使用有利于提高资金使用效率，本次
事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此一致同意公司将部分募投项
目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。
（二）保荐机构意见
公司保荐机构平安证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司董事
会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。保荐机构对
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603501_20240402_RCTX.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-25 04:02│韦尔股份(603501)：4月24日北向资金增持111.95万股，沪股通排名第12
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证券之星消息，4月24日北向资金增持111.95万股韦尔股份，按当日市值估算，北向资金当日净流入1.04亿元，净流入在沪股通
排名第12。近5个交易日中，获北向资金增持的有4天，累计净增持354.53万股。近20个交易日中，获北向资金增持的有15天，累计净
增持1113.07万股。截至目前，北向资金持有韦尔股份1.79亿股，占公司A股总股本的14.73%。
https://stock.stockstar.com/RB2024042500006455.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 04:52│韦尔股份(603501)：4月19日北向资金增持99.29万股，沪股通排名第9
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月19日北向资金增持99.29万股韦尔股份，按当日市值估算，北向资金当日净流入9224.78万元，净流入在沪股
通排名第9。近5个交易日中，获北向资金增持的有4天，累计净增持165.59万股。近20个交易日中，获北向资金增持的有15天，累计
净增持957.04万股。截至目前，北向资金持有韦尔股份1.77亿股，占公司A股总股本的14.52%。
https://stock.stockstar.com/RB2024042000008805.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 17:20│4月18日韦尔股份(603501)发生1笔大宗交易 成交金额1.13亿元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，4月18日韦尔股份发生大宗交易，交易数据如下：大宗交易成交价格97.83元，成交115万股，成交金额11250.5万
元，买方营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖方营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海
浦东新区世纪大道证券营业部。近三个月该股共发生17笔大宗交易，合计成交9.17万手。该股近期无解禁股上市。
https://stock.stockstar.com/RB2024041800033611.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-08-15 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-7.84 成交量(万股):2253.05 成交额(万元):208755.58
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ 27520.64│ ---│
│汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 │ 7680.95│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 │ 7246.31│ ---│
│机构专用 │ 6872.38│ ---│
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ 5339.86│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│沪股通专用 │ ---│ 39151.35│
│机构专用 │ ---│ 16985.05│
│中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 │ ---│ 7259.25│
│机构专用 │ ---│ 6828.98│
│机构专用 │ ---│ 6755.16│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】
┌──────┬──────┬───────┬───────┬─────┬─────┐
│交易日期 │成交价格(元)│成交数量(万股)│成交金额(万元)│买方营业部│卖方营业部│
├──────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────┤
│2024-04-18 │ 97.83│ 115│ 11250.45│高盛（中 │高盛（中 │
│2024-04-03 │ 96.97│ 115│ 11151.55│高盛（中 │高盛（中 │
│2024-03-25 │ 97.35│ 32.04│ 3118.8│中信证券 │中泰证券 │
│2024-03-25 │ 97.35│ 32.31│ 3145.57│中信证券 │中泰证券 │
│2024-03-25 │ 97.35│ 40.38│ 3930.9│中信证券 │中泰证券 │
└──────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────┘
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-24 │ 219025.94│ 3095.40│ 2354.66│ 1.11│ 221380.60│
│2024-04-23 │ 220291.72│ 2527.82│ 2430.60│ 1.00│ 222722.32│
│2024-04-22 │ 221391.19│ 2914.37│ 2442.11│ 2.01│ 223833.30│
│2024-04-19 │ 223462.61│ 8352.60│ 2624.53│ 3.26│ 226087.14│
│2024-04-18 │ 223878.80│ 4257.77│ 2636.23│ 1.01│ 226515.03│
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