最新提示☆ ◇603533 掌阅科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 掌阅科技（603533）：2024年第一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 16:14 掌阅科技(603533)发一季度业绩，净亏损7315.02万元(详见后│
│) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):67845.58 同比增(%):13.43；净利润(万元):-7315.│
│02 同比增(%):-1196.91 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数97981,增加67.26% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数58580,增加28.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-27投资者互动:最新10条关于掌阅科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-13召开2024年5月13日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
互联网数字阅读服务及增值服务业务
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.5931│ 5.7598│ 5.8050│ 5.8124│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ 1.3600│ 1.3700│ 1.4800│
│每股经营现金流(元) │ -0.3400│ 0.7710│ 0.3050│ 0.2820│
│每股未分配利润(元) │ 1.4194│ 1.5861│ 1.5875│ 1.5938│
│每股资本公积(元) │ 3.0364│ 3.0364│ 3.0511│ 3.0511│
│营业收入(万元) │ 67845.58│ 277839.13│ 196339.27│ 126769.15│
│利润总额(万元) │ -7284.31│ 5193.55│ 3944.51│ 4651.76│
│归属母公司净利润(万) │ -7315.02│ 3484.43│ 3548.71│ 3824.84│
│净利润增长率(%) │ -1196.91│ -39.48│ -7.31│ -3.70│
│实际流通A股(万股) │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.1700│
│2023 │ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0200│
│2022 │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0900│ -0.0300│
│2021 │ 0.3500│ 0.3500│ 0.3100│ 0.1500│
│2020 │ 0.6600│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1400│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│03-27 │问：董秘你好，公司具备强大的技术创新能力核心竞争优势。根据碧湾APP分析 │
│ │，公司已经实现个性化推荐、智能审核和TTS等人工智能相关的产品和服务，提 │
│ │升了用户的使用体验。请问公司还会加大研发和创新的投入吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司积极拥抱AI技术，致力于利用AI技术提升用户阅│
│ │读体验和阅读效率，积极发展基于丰富优质IP的多模态内容形态。公司会继续加│
│ │大技术研发，加大对创新业务的投入。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：请问公司通过什么形式服务消费者，是有具体网络平台，还是公司是为这些│
│ │小说app提供服务的？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、版权产品│
│ │等。互联网数字阅读平台服务中，公司以出版社、版权机构、文学网站、作家为│
│ │正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，利用“掌阅│
│ │”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品，通过用户充值│
│ │付费或者利用其流量价值为各类客户提供多样的商业化增值服务来获取收益。版│
│ │权产品业务中，公司通过运营网络原创等文学版权，向阅读、影视、动漫等各类│
│ │文化娱乐类客户输出其内容价值和IP 价值，从而获取版权及衍生收益。 感谢您│
│ │对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：最近据传p70随时上架销售，华为阅读是由公司和华为共同联合运营，有考 │
│ │虑推出ai相关技术来增加用户体验吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司与华为的合作主要是在阅读产品的预装和运营领│
│ │域。公司有在将市场已有的 AI 大模型和掌阅 APP 进行融合，相关功能应用主 │
│ │要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识│
│ │图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，何时推向市场存在│
│ │不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响，关于公司信息以公│
│ │司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证│
│ │券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，│
│ │注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司与哪些大模型公司有合作？包括清华智谱、Kimi吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合 │
│ │，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中的互│
│ │动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收入，│
│ │何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响，│
│ │关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息│
│ │披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请各位│
│ │投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘你好，23年三季报显示公司主营业务利润同比大幅增长。根据碧湾APP │
│ │分析，主营业务利润同比大幅增长的原因是营业总收入同比增加5.39%。请问营 │
│ │业总收入大幅增加的原因是什么？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，2023年前三季度，公司进一步推进业务结构转型升级│
│ │，在稳步发展免费阅读业务的同时，加大创新业务的投入。营业收入稳定增长，│
│ │前三季度收入较去年同期相比增长5.39%。公司加大了对创新业务的营销推广和 │
│ │技术基建投入，创新业务投入力度的加大对公司短期业绩有较大影响，公司前三│
│ │季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比减少7.31%。公司相关信息请 │
│ │以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登│
│ │的公告为准。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：董秘您好，请问贵公司跟月之暗面Kimi Gpt大模型是否有合作? │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行 │
│ │融合，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中│
│ │的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收│
│ │入，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影│
│ │响，关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定│
│ │信息披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请│
│ │各位投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：近期关于贵司的网络搜索结果以及各大微信市场信息交流群里面都提到贵司│
│ │接入到月之暗面的Kimi大模型的事情，也有部分券商研究员违规在各大微信市场│
│ │信息交流群里面点评贵司，贵司近期的股价完全是因为这一事件造成的波动。烦│
│ │请贵司尽快公告双方接入合作的细节，涉及到的金额大小，对市场予以澄清，谢│
│ │谢。否则有理由怀疑资金潜伏好搞产业了吹捧股价，会去向监管部门举报反馈 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行 │
│ │融合，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中│
│ │的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收│
│ │入，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影│
│ │响，关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定│
│ │信息披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请│
│ │各位投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：你好，请问下你们跟月之暗影公司的合作，是你们提供数据给对方，还是调│
│ │用对方的接口生成自己的内容？如果是供应商，你们找月之暗影公司的收费标准│
│ │是啥，别动静很大最后赚不了几个钱啊。市场都在炒作你们这个 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行 │
│ │融合，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中│
│ │的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收│
│ │入，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影│
│ │响，关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定│
│ │信息披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请│
│ │各位投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司跟kimi大模型存在合作关系吗？kimi的背后是阿里。美团。和抖音的火│
│ │山引擎。属于中国最强大模型天团了，公司能否把握住这种历史级别的机遇呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行 │
│ │融合，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中│
│ │的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收│
│ │入，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影│
│ │响，关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定│
│ │信息披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请│
│ │各位投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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│03-27 │问：公司领导好，看公司对外披露消息说已经接入了国内大模型厂商月之暗面旗│
│ │下的Kimi对话工具，想问下公司接入对方使用对方的接口及推理能力，是按什么│
│ │付费的，对话一次要花很多钱吧，公司能赚回来么？然后现在你们用户层面你们│
│ │是准备怎么收费呢？总不可能花出去一大堆钱免费提升用户使用体验吧，有没有│
│ │可能，你们接入Kimi花了很多钱，但是在你们用户这个层面收不回这个成本？谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司有在将市场已有的 AI 大模型和阅读 APP 进行 │
│ │融合，相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务，包括阅读前的推荐、阅读中│
│ │的互动、阅读后的知识图谱等，相关产品尚在小范围用户测试阶段，尚未产生收│
│ │入，何时推向市场存在不确定性，预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影│
│ │响，关于公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定│
│ │信息披露媒体《中国证券报》刊登的有关公告为准。公司特别提醒投资者，敬请│
│ │各位投资者理性投资，注意投资风险。感谢您对公司的关注，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│掌阅科技（603533）：2024年第一季度报告
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掌阅科技（603533）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603533_20240427_0TP9.pdf
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2024-04-20 00:00│掌阅科技（603533）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《
掌阅科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股
（A 股）37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民币23,410,546.99
元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 63,494.19 万元，其中：以前年度使用 46,333.93 万元，本年度使用 1
7,160.26 万元，均投入募集资金投资项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 44,360.37 万元，募集资金账户变动具体情况如下：
项目 金额（万元）
实际到账募集资金金额 104,116.25
减：支付的发行费用 317.16
减：以前年度募集资金项目支出金额 46,333.93
减：本年度募集资金项目支出金额 17,160.26
加：募集资金大额存单累计收益金额 3,687.50
加：累计利息收入扣除手续费净额 367.97
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 44,360.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规
定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限
公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对
全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“
海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作
为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司
募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元）
110920128710118 74,493,267.43
招商银行北京望京支行
898902127410601 28,137,570.82
上海浦东发展银行北京知春
91170078801500001791 340,972,837.12
路支行
合计 443,603,675.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205 号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 7,655,108.11 元。公司第二届董事会
第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集
资金 7,655,108.11 元置换预先投入的自筹资金及支付的发行费用，详见 2021 年 4 月 21 日的《掌阅科技股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司已完成相应募集资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司
北京分行望京支行“大额存单（可转让）”40,000 万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行“大额存单（可转让
）”19,623 万元。公司已分别于 2022年 5 月 23 日、2022 年 7 月 5 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 27 日、2022年 1
1 月 25 日、2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 27 日分批赎回招商银行股份有限公司北京分行望京支行的“
大额存单（可转让）”，并于 2023年 2 月 27 日全部赎回上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行的“大额存单（可转让）
”，累计赎回本金 59,623 万元，累计获得收益 1,726 万元，具体详见公司于 2022 年 3 月 8 日、2022 年 5 月 25 日、2022 年
7 月 6 日、2022 年 8 月30 日、2022 年 9 月 28 日、2022 年 11 月 26 日、2023 年 1 月 10 日、2023 年 3 月1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2023 年 10 月底，公司开始对募集资金专户进行协定存款管理，与银行签订了《协定存款合同》，募集资金专户由活期账户变
为协定存款账户后，除利息高于活期存款利息外，其余均未发生变更，不涉及资金对外划转使用并可随时支取。
截至 2023 年 12 月 31 日，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司购买的大额存单（可转让）产品 59,623 万元
，均已全部赎回，获得收益 1,726万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”支出中包括技术人员工资、社会保险、住房公积金等人工成本支出。公司员
工的工资、社会保险、住房公积金等均由公司存款账户统一支付及划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的技术人员工资、社
会保险、住房公积金等操作较为困难，需以自有资金先行垫付。为保障募投项目的顺利实施，“智能中台化技术升级项目”的相关人
员工资、社会保险、住房公积金等费用款项，公司以自有资金先行垫付，定期对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再
从募集资金专户划出等额资金至相关存款账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或者置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，掌阅科技公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映掌阅科技公司2023 年度募集资金实际存
放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，2023 年度，掌阅科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议及四方监管协议，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，掌阅科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金的情形
；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对掌阅科技在 2023 年度募集
资金存放与使用情况无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603533_20240420_9Z96.pdf
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2024-04-20 00:00│掌阅科技（603533）：董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选
择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当在委员会成员中过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务
，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的相关规定补足委员。
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应当充分
尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
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