最新提示☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-05 00:00 嘉诚国际（603535）：关于中标重要项目的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-03-30 01:18 嘉诚国际(603535)新注册《嘉诚国际业财融合系统V1.0》等2 │
│个项目的软件著作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):96713.46 同比增(%):0.97；净利润(万元):16855.4│
│6 同比增(%):3.60 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.85元(含税) 股权登记日:2023-08-14 除权派息日:2023-08-15 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数8815,减少9.58% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数9749,增加4.30% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-18投资者互动:最新2条关于嘉诚国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-20
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4600│ 0.1800│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 10.0268│ 9.7623│ 9.4828│ 9.3835│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 4.5400│ 1.8500│ 7.9600│
│每股经营现金流(元) │ 0.4910│ 0.2460│ 0.0790│ 0.7390│
│每股未分配利润(元) │ 5.6380│ 5.3733│ 5.0997│ 5.0004│
│每股资本公积(元) │ 2.9062│ 2.9062│ 2.9062│ 2.9062│
│营业收入(万元) │ 96713.46│ 62631.65│ 29079.68│ 127788.54│
│利润总额(万元) │ 19814.97│ 12662.11│ 5002.86│ 19842.23│
│归属母公司净利润(万) │ 16855.46│ 10682.51│ 4300.35│ 17113.06│
│净利润增长率(%) │ 3.60│ 1.40│ 3.49│ -6.18│
│实际流通A股(万股) │ 21808.06│ 21808.06│ 21808.00│ 21808.00│
│限售流通A股(万股) │ 1516.78│ 1516.78│ 1516.78│ 1516.78│
│总股本(万股) │ 23324.84│ 23324.84│ 23324.78│ 23324.78│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.7200│ 0.4600│ 0.1800│
│2022 │ 0.7300│ 0.9100│ 0.6500│ 0.2600│
│2021 │ 1.1900│ 1.0600│ 0.6700│ 0.2600│
│2020 │ 1.0700│ 0.8800│ 0.5400│ 0.2300│
│2019 │ 0.8500│ 0.7200│ 0.4700│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│03-18 │问：酒香也怕巷子深，公司天天号称跨境电商，到现在业绩快报都不敢出，你们│
│ │是心虚？二级市场如此恶劣，请尽快出业绩快报，是骡子是马拉出来遛遛 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢建议。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-18 │问：强烈建议公司多公布业绩快报，同时当前股价低迷，做股本回购，将回购股│
│ │票注销或用于股权激励！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢建议。 │
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【3.最新公告】
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2024-03-05 00:00│嘉诚国际（603535）：关于中标重要项目的公告
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重要内容提示：
●项目合同类型：仓储配送服务
●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2年。
●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台提供第三方物流服务。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于近日收到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合
称为“甲方”）发送的《中标通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务，现公告如下：
一、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同主要信息：
1、合同类型：仓储配送服务
2、合同主要内容及标的：
乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关
服务合同。该服务合同包括仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7万平方米的物流中心，并由乙方利用自动化设备承
担库内保管上架分拣等作业、仓间配送作业。业务吞吐量不低于 70万至 100万单、约 200车次/天的配送服务，由乙方负责仓配一体
化业务。包裹最终通过航空运输向欧美等海外市场发运。服务标的为甲方现有全品类商品，主要为快时尚、美妆等。
3、合同期限：自合同签订日起 2年。
4、合同预测：按完整会计年度测算该合同每年产生的营业收入约为 1.5 亿元，超过公司 2022 年度经审计的营业收入总额的 1
0%。
5、随着各平台企业跨境电商业务的飞速发展，乙方将为甲方推行的全托管模式中供应链环节提供物流解决方案以及提供一体化
的全程物流服务。
（二）合同对方介绍（因商业合同保密需要，仅披露部分信息）：
1、合同对方系某世界知名电商平台所属子公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 2亿元
营业范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；美妆服饰批发；服装辅料销售；日用品销售
；针纺织品及原料销售；皮革制品销售等。
2、合同对方与公司及控股子公司之间不存在关联、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、合同对方最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同对公司的影响
本次为该世界知名跨境电商平台企业提供第三方物流服务，系公司与该平台企业的再次携手合作。公司提供的跨境电商全链路一
体化的服务模式获得了跨境电商平台企业的充分认可，至此，公司已为全球知名四大平台企业提供仓服务高达近百万平方米，后续将
继续大规模为跨境电商平台企业提供现代仓储服务，并延伸至航空干线运输服务及关务服务等，为进一步深化合作提供重要保障。未
来公司进一步将其与自有航空物流业务相结合，扩大提供包机运输服务，为将来自有航空货运提供更充分的货源保障。此外，本次中
标合同签订后，可以增加公司营业收入，增厚公司当期利润。
四、风险提示
本项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施等以最终签订的合同为准。合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中可能会
遇到不可预计或不可抗力等因素的影响。本项目交易对方为世界知名跨境电商平台企业，在法规政策、履约能力等方面不存在重大风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603535_20240305_T4EJ.pdf
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2024-01-09 00:00│嘉诚国际（603535）：国泰君安关于嘉诚国际年度持续督导工作现场检查报告（2023年度）
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕1706号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）向社会公开发
行800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币8亿元，期限6年，扣除发行费用6,178,693.62元，募集资金净额为
793,821,306.38元。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为嘉诚国际公开发行可转换公司债券项目持续督导的保
荐机构，负责对嘉诚国际的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于20
23年12月对嘉诚国际进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
（二）保荐代表人：房子龙、王安定
（三）现场检查时间：2023年12月26日至2023年12月27日
（四）现场检查人员：房子龙、吴伟立
（五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金
往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、现场检查的主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了公司的《公司章程》、股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）的议事规则以及其他内部控制制度
，查阅了2023年以来的三会的会议资料及相关公告。
经现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际已建立较为完善的公司治理和内部控制制度，相关制度得到贯彻执行，公司的董事、监事
和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关规则的要求履行职责，公司治理和内部控制方面不存在重大缺陷。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司的信息披露管理制度及2023年以来的公司公告，并对公司三会文件、会议记录与指定网络披露的相关公
告进行对比分析，重点关注公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整。
经现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定建立了信息披露管理制度并有效执行，公司
信息披露内容与实际情况相符，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司内部控制相关制度、相关会议资料及公告、公司及子公司与关联方往来的账务情况，考察了公司实际经
营情况，并与公司管理层人员、财务人员进行了沟通。
经现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际在资产、业务、财务、人员、机构等方面具有独立性，在与关联方资金往来的方面严格执
行《公司章程》等相关规定，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，同时查阅了公司《募集资金管理
制度》并检查了与募集资金使用相关的审批程序及决议公告等资料。
经现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际已建立健全了规范募集资金管理和使用的相关制度，及时签订并有效执行了募集资金专户
存储三方监管协议，募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
等相关规定的要求，履行了必要的审议程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资的相关制度文件及三会文件，核查了公司关联交易、对外担保
、重大对外投资等情况，并与相关人员进行了访谈。
经现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际在关联交易、对外担保和对外重大投资等方面履行了必要的决策程序和信息披露义务，不
存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了公司的定期财务报告、主要经营数据，查询了近期行业情况及可比公司信息，并与公司管理层人员进行了沟
通，了解了公司经营业绩与业务开展情况。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，嘉诚国际的经营模式、业务结构、经营环境等未发生重大不利变化，生产经营
活动正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等
规定进行募集资金的管理，积极推进募集资金投资项目建设，依法依规履行信息披露义务，充分揭示风险。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现嘉诚国际存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——
持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，嘉诚国际及时向保荐机构提供现场检查所需文件材料及相关信息，积极配合保荐机构现场检查，并提供
了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的有关要求，对嘉诚国际认真履行了持续督导职责
。经过现场检查，保荐机构认为：检查期间，嘉诚国际的公司治理制度得到有效执行；公司信息披露内容真实、准确、完整；在人员
、资产、财务、机构、业务方面保持独立；不存在关联方违规占用上市公司资金的情形；有效执行了募集资金管理相关规定，不存在
法律法规禁止的使用募集资金的情况；未发生未经授权的合并报表范围外的关联交易、对外担保、重大对外投资的情况，不存在重大
违法违规和损害中小股东利益的情况；公司的经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营管理状况正常。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603535_20240109_OAXD.pdf
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2023-12-21 00:00│嘉诚国际（603535）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 20日
(二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,177,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.6693
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网
络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,542,475 99.5433 635,500 0.4567 0 0.0000
2、 议案名称：《关于投资建设大湾区（华南）国际电商港的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,542,475 99.5433 633,680 0.4553 1,820 0.0014
3、 议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,542,475 99.5433 635,500 0.4567 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,542,475 99.5433 635,500 0.4567 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 138,542,475 99.5433 635,500 0.4567 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于续聘会 444,075 41.1342 635,500 58.8658 0 0.0000
计师事务所的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的特别决议议案：议案 3，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东诺臣律师事务所
律师：胡东、陈璇
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603535_20231221_M68H.pdf
【4.最新报道】
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2024-03-30 01:18│嘉诚国际(603535)新注册《嘉诚国际业财融合系统V1.0》等2个项目的软件著作权
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证券之星消息，近日嘉诚国际（603535）新注册了2个项目的软件著作权，包括《嘉诚国际业财融合系统V1.0》、《家电空调全
面数字化WMS管理系统V1.0》等。今年以来嘉诚国际新注册软件著作权2个。结合公司2023年中报财务数据，2023上半年公司在研发方
面投入了1097.55万元，同比增16.07%。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024033000002186.shtml
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2024-03-04 18:03│嘉诚国际(603535)：中标仓储配送服务项目
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格隆汇3月4日丨嘉诚国际(603535.SH)公布，公司于近日收到某世界知名跨境电商平台委托的运营方(以下合称为“甲方”)发送
的《中标通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流中心的仓储配送服务。该服务合同包括仓库租赁、库内作业、配
送作业，乙方为甲方提供约7万平方米的物流中心，并由乙方利用自动化设备承担库内保管上架分拣等作业、仓间配送作业。
https://www.gelonghui.com/news/4680576
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2023-12-26 13:56│嘉诚国际(603535)：自有已建成、在建、规划中的物流中心面积约有200万平方米，均为高标仓
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格隆汇12月26日丨嘉诚国际(603535.SH)在投资者互动平台表示，公司自有已建成、在建、规划中的物流中心面积约有200万平方
米，均为高标仓。
https://www.gelonghui.com/news/4507712
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准
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