最新提示☆ ◇603536 惠发食品 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 惠发食品（603536）：2023年年度股东大会决议公告(详见后)│
│●最新报道:2024-04-16 20:24 惠发食品(603536)：董事长提议回购股份(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):199712.79 同比增(%):26.36；净利润(万元):751.5│
│9 同比增(%):106.27 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数28801,减少40.87% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数48708,增加208.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新3条关于惠发食品公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-19召开2024年4月19日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
速冻调理肉制品的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0300│ -0.1200│ -0.1200│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.0561│ 1.9029│ 1.9004│ 1.9577│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5100│ -6.2400│ -6.3700│ -3.4000│
│每股经营现金流(元) │ 0.3670│ 0.1120│ 0.2100│ 0.1580│
│每股未分配利润(元) │ 0.1066│ -0.0466│ -0.0490│ 0.0082│
│每股资本公积(元) │ 0.8389│ 0.8389│ 0.8389│ 0.8389│
│营业收入(万元) │ 199712.79│ 130434.03│ 84488.87│ 38903.29│
│利润总额(万元) │ 2034.11│ -2941.21│ -3478.98│ -1963.16│
│归属母公司净利润(万) │ 751.59│ -2995.49│ -3055.60│ -1654.40│
│净利润增长率(%) │ 106.27│ 60.62│ 44.29│ 44.66│
│实际流通A股(万股) │ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│ 24044.23│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 420.00│
│总股本(万股) │ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0300│ -0.1224│ -0.1200│ -0.0700│
│2022 │ -0.5000│ -0.3100│ -0.2300│ -0.1700│
│2021 │ -0.8200│ -0.5200│ -0.3900│ -0.1900│
│2020 │ 0.1400│ 0.0800│ -0.0300│ -0.0900│
│2019 │ 0.0400│ -0.2400│ -0.2800│ -0.1500│
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【2.互动问答】
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│04-16 │问：股价跌停正常吗？原因是什么？ 公司最近的业绩阻力是什么？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司股票价格波动受多方面因素影响，目前公司生产经│
│ │营一切正常。公司会持续关注市场动态，并做好经营管理，努力提升经营业绩，│
│ │争取更好的回报广大投资者，谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问贵公司24年度能否实现净利润五千万以上的分红，有何举措，有没有一│
│ │季度业绩预告发布。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将于2024年4月26日披露的《惠发食品2024年第一 │
│ │季度报告》，公司一直专注于做好主业，不断提升市场竞争力与内在价值，推动│
│ │公司高质量发展，以最大的努力回报广大投资者的信任，感谢您的支持与关注。│
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问贵公司按照国九条新规会被ST吗？贵公司一季报是不是暴雷？ │
│ │ │
│ │答：公司将于2024年4月26日披露的《惠发食品2024年第一季度报告》，目前公 │
│ │司生产经营一切正常，感谢您的关注和支持。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：台湾省4月3日发生地震，两岸一家亲，公司目前有无考虑对台湾同胞进行捐│
│ │赠援助 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司已关注到相关情况，愿受灾同胞一切平安。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：董秘你好，我在我们这超市都看不到你们的任何产品，请问你们怎么在全国│
│ │拓展的C端客户，有没有惠发食品专卖店或者超市的拓展，虽然有人抵制预制菜 │
│ │，但也有很多人不介意，消费降级不去饭店在家不想做饭，半成品的菜也受欢迎│
│ │，树立好大品牌的形象，C端市场需求会很大，我就是想尝尝你们的菜品就是没 │
│ │有卖的。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司一直重视终端业务的开展，今后也会继续加大商超│
│ │等C端渠道的开拓力度，同时公司在京东、天猫、抖音、快手、拼多多等电商平 │
│ │台进行线上销售，欢迎您通过电商平台选购公司产品，感谢您的支持与关注。 │
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│03-28 │问：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问是部署应 │
│ │用工业互联网平台的时间？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于│
│ │其他工业互联网平台？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司未应用工业互联网平台，谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：请问目前公司股东人数多少？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2023年9月30日公司股东总数为15,814户，最新情 │
│ │况请您关注公司将于2024年3月29日披露的2023年年度报告，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│惠发食品（603536）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 4月 19 日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60号惠发食品办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,206,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.4496
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
4、议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
6、议案名称：关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案
7.01 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易
预计事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
7.02 议案名称：关于 2023 年度情况确认及 2024 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计
事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,810,200 99.9680 4,100 0.0320 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,770,800 99.9679 4,100 0.0321 0 0.0000
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟回避表决
10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 133,202,736 99.9969 4,100 0.0031 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2023年度利润分配的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
6 关于 2024 年度向金融机构申请 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
综合授信额度并进行担保预计
的议案
7.01 关于 2023 年度情况确认及 2024 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
年度公司（含子公司）与北京通
泰餐饮有限责任公司等关联方
日常关联交易预计事项
7.02 关于 2023 年度情况确认及 2024 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
年度公司（含子公司）与惠增玉、
山东惠发投资有限公司日常关
联交易预计事项
8 关于续聘会计师事务所的议案 35,800 89.7243 4,100 10.2757 0 0.0000
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02、9
应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：石百新、王猛
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。
山东惠发食品股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603536_20240420_ICNC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│惠发食品（603536）：上海泽昌律师事务所关于惠发食品2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠发食品（603536）：上海泽昌律师事务所关于惠发食品2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603536_20240420_K93E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 00:00│惠发食品（603536）：关于股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于2024年4月16日收到公司股东惠希平先生发来的《中国证券
登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉其将持有的公司无限售条件流通股12,476,800股（占公司总股本5.10%）转让给杨红
女士的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下：
一、股份协议转让的基本情况
公司股东惠希平于2024年2月7日与杨红签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其所持有的12,476,800股公司股份，约
占公司总股本的5.10%，以8.01元/股的价格转让给杨红，转让价款合计为人民币99,939,168元整。具体内容详见公司于2024年2月8日
披露的《惠发食品关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-002）及相关信息披露义务人惠希平、杨红出具的简式权益变
动报告书。
二、过户登记及协议转让前后持股情况
上述协议转让股份已于2024年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续并取得《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股。
本次过户登记手续完成前，惠希平持有公司股份28,771,771股，占公司总股本比例为11.76%；本次过户登记手续完成后，惠希平
持有公司股份16,294,971股，占公司总股本比例为6.66%。
本次协议转让完成前后，公司股东惠希平先生及其一致行动人山东惠发投资有限公司（以下简称“惠发投资”）、惠增玉先生和
杨红女士持股变动情况具体如下：
股东名称 股份性质 本次股份过户登记前 本次股份过户登记后
持股数量（股） 持股比例(%) 持股数量（股） 持股比例(%)
惠希平 无限售条件股份 28,771,771 11.76 16,294,971 6.66
惠发投资 无限售条件股份 69,507,573 28.41 69,507,573 28.41
惠增玉 无限售条件股份 50,884,963 20.80 50,884,963 20.80
合计 149,164,307 60.97 136,687,507 55.87
杨红 无限售条件股份 0 0.00 12,476,800 5.10
注：数据尾差为四舍五入所致。
三、其他说明
1、本次协议转让股份完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
2、本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司股份协议转让业务办理指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603536_20240417_FNEN.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-16 20:24│惠发食品(603536)：董事长提议回购股份
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格隆汇4月16日丨惠发食品(603536.SH)公布，公司实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票。回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万
元。
https://www.gelonghui.com/news/4737029
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2024-04-16 09:51│异动快报：惠发食品(603536)4月16日9点43分触及跌停板
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证券之星4月16日盘中消息，9点43分惠发食品（603536）触及跌停板。目前价格9.47，下跌9.98%。其所属行业食品加工目前下
跌。领涨股为汤臣倍健。该股为食品，社区团购，预制菜概念热股。4月15日的资金流向数据方面
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