最新提示☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-08 00:00 三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材│
│2024年第二次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-03-18 16:01 3月18日三星新材(603578)涨停分析：玻璃，冷链，家电概念 │
│热股(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):73422.96 同比增(%):20.27；净利润(万元):12022.│
│10 同比增(%):28.93 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派1.8元(含税) 股权登记日:2023-05-18 除权派息日:2023-05-19 │
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│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数14119,减少2.73% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数14515,减少10.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.6100│ 0.2300│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.8193│ 5.7462│ 5.5550│ 5.3281│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9400│ 10.6100│ 4.1700│ 10.9200│
│每股经营现金流(元) │ 0.3820│ 0.2500│ 0.2650│ -0.2750│
│每股未分配利润(元) │ 2.5603│ 2.4871│ 2.2960│ 2.0690│
│每股资本公积(元) │ 2.2565│ 2.2565│ 2.2565│ 2.2565│
│营业收入(万元) │ 73422.96│ 62375.14│ 29911.70│ 76286.41│
│利润总额(万元) │ 13130.45│ 11939.66│ 4523.70│ 10740.27│
│归属母公司净利润(万) │ 12022.10│ 10703.36│ 4093.14│ 10423.40│
│净利润增长率(%) │ 28.93│ 52.31│ 18.76│ 5.82│
│实际流通A股(万股) │ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.6800│ 0.6100│ 0.2300│
│2022 │ 0.5800│ 0.5200│ 0.3900│ 0.2500│
│2021 │ 0.7700│ 0.6600│ 0.5100│ 0.2700│
│2020 │ 0.9500│ 0.7900│ 0.5000│ 0.2100│
│2019 │ 0.7000│ 0.5300│ 0.4100│ 0.1800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-08 00:00│三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材2024年第二次临时股东大会法律意见书
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关于浙江三星新材股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书致：浙江三星新材股份有限公司
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日（星期三）14 点
30 分在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司
的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称“本所律师”）现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员
资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承
担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2024 年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2024 年 3 月 19 日以公告方式通知各股东。公
司发布的通知载明了会议类型和届次，会议召集人，投票方式，会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时
间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方
法及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 3 日 14:30 在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室如期召开，本
次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4
月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东 7 人，
代表股份 2,082,282 股，占公司有表决权股份总数的 2.8302%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 798,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.0847%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,284,182 股，占公司有表决权股份总数的 1.7454%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员（请假人员除外）及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决
，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》
表决情况：同意 2,082,282 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 1,537,282 股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
本次股东大会审议的议案 1为特别决议事项且为对中小投资者单独计票的议案，涉及关联股东回避表决的情形。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603578_20240408_VZ5B.pdf
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2024-04-08 00:00│三星新材（603578）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,082,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 2.8302
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会召集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的
方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人。公司副董事长杨敏先生因公出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,082,282 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%）
1 《关于延长公 1,537,282 100.00 0 0.00 0 0.00
司向特定对象
发行 A股股票股
东大会决议有效期和相关授
权有效期的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员工持股计划专用账户持有的 4,680,427股公司股份
不享有股东大会表决权。
2、关联股东杨敏先生、杨阿永先生、金玺泰有限公司已回避表决。
3、上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、王琛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603578_20240408_A4CT.pdf
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2024-03-26 00:00│三星新材（603578）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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三星新材（603578）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603578_20240326_O9CS.pdf
【4.最新报道】
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2024-03-18 16:01│3月18日三星新材(603578)涨停分析：玻璃，冷链，家电概念热股
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证券之星消息，三星新材涨停收盘，收盘价13.54元。该股于13点2分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为3455.09万元，占
其流通市值1.41%。3月18日的资金流向数据方面，主力资金净流入1010.8万元，占总成交额14.73%，游资资金净流出61.09万元，占
总成交额0.89%，散户资金净流出949.71万元，占总成交额13.84%。
https://stock.stockstar.com/RB2024031800010000.shtml
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2024-03-18 13:05│异动快报：三星新材(603578)3月18日13点2分触及涨停板
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证券之星3月18日盘中消息，13点2分三星新材（603578）触及涨停板。目前价格13.54，上涨9.99%。其所属行业家电零部件目前
上涨。领涨股为三星新材。该股为玻璃，冷链，家电概念热股，当日玻璃概念上涨1.26%，冷链概念上涨0.64%，家电概念上涨0.54%
。
https://stock.stockstar.com/RB2024031800006642.shtml
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2024-01-02 17:48│三星新材(603578)获得政府补助2993.45万元
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智通财经APP讯，三星新材(603578.SH)发布公告，自2023年1月1日至2023年12月31日，公司及公司控股子公司国华金泰(山东)新
材料科技有限公司(简称“国华金泰”)、控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司(简称“青岛伟胜”)累计收到与收益相关的政府补助
为2993.45万元(该数据未经审计),占公司最近一期经审计净利润的28.72%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1048831.html
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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