最新提示☆ ◇603600 永艺股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-03-28 00:00 永艺股份（603600）：关于收到征收补偿款的进展公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-12 02:53 永艺股份(603600)获得外观设计专利授权：“扶手(M41)”(详│
│见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):250024.09 同比增(%):-21.57；净利润(万元):2111│
│8.30 同比增(%):-25.88 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派3.5元(含税) 股权登记日:2023-06-06 除权派息日:2023-06-07 │
│●增发:2023-06-19 通过非公开发行3039.5136万股 发行价:6.580元 增发上市日:2023-07-04│
│ 股权登记日:--- 发行对象:募集资金的发行对象为永艺控股有限公司。 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数12931,减少1.71% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数13156,增加3.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-29投资者互动:最新1条关于永艺股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●质押占比:控股股东 永艺控股有限公司 截至2023-06-06累计质押股数：3963.50万股 占总 │
│股本比：13.10% 占其持股比:50.94% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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│●限售解禁:2026-07-06 解禁数量:3039.51(万股) 占总股本比:9.13(%) 解禁原因:非公开发 │
│行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
办公椅和按摩椅椅身研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4700│ 0.1700│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 6.1957│ 6.0534│ 5.9755│ 5.8177│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2000│ 7.7800│ 2.9000│ 20.9800│
│每股经营现金流(元) │ 0.7700│ 0.5350│ 0.1340│ 2.4420│
│每股未分配利润(元) │ 2.7739│ 2.8238│ 2.8736│ 2.7026│
│每股资本公积(元) │ 2.1691│ 2.3813│ 1.8693│ 1.8628│
│营业收入(万元) │ 250024.09│ 153639.41│ 69670.94│ 405528.08│
│利润总额(万元) │ 24315.08│ 16507.15│ 5844.03│ 38968.03│
│归属母公司净利润(万) │ 21118.30│ 14196.17│ 5172.71│ 33521.41│
│净利润增长率(%) │ -25.88│ 4.07│ 9.46│ 84.86│
│实际流通A股(万股) │ 30251.26│ 30251.26│ 30251.26│ 30251.26│
│限售流通A股(万股) │ 3039.51│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 33290.78│ 30251.26│ 30251.26│ 30251.26│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.6800│ 0.4700│ 0.1700│
│2022 │ 1.1100│ 0.9500│ 0.4500│ 0.1600│
│2021 │ 0.6000│ 0.5300│ 0.3800│ 0.1800│
│2020 │ 0.7700│ 0.6900│ 0.3500│ 0.1000│
│2019 │ 0.6000│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1300│
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【2.互动问答】
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│03-29 │问：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台？如果有，请问是部署应 │
│ │用工业互联网平台的时间？如果有，请问工业互联网平台是自建平台还是依附于│
│ │其他工业互联网平台？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司以智能制造为愿景积极推进各项信息系统建设，加│
│ │快实现数字化转型，2020年“永艺坐具产业链工业互联网平台”成功入选浙江省│
│ │省级工业互联网平台创建名单。近年来，公司加快建设SRM和CRM等信息化系统，│
│ │全面打造基于产业链的工业互联网，逐步实现产业链协同制造。谢谢您的关注！│
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【3.最新公告】
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2024-03-28 00:00│永艺股份（603600）：关于收到征收补偿款的进展公告
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一、情况概述
1、永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7月 14日召开第四届董事会第九次会议、2022年 8月 1日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市有机更新、优化功能布局
需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅业有限公司（以下简称“永艺椅业”）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及
附属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协
议的公告》（公告编号：2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。
2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www
.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。
3、2022 年 9 月 29 日，公司收到征收补偿款 81,163,202.50 元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《永艺家具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-060）。
4、2023年 12月 28日，永艺椅业已移交本次征迁所涉土地房屋的产权，相应的不动产权证书已注销。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于房屋征收补偿事项的进展公告》（公告编号：2023-064）。
二、本次进展情况
2024年 3月 27日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 74,974,894.30元。
截至目前，公司及永艺椅业已收到本次征收补偿事项涉及的全部征收补偿款。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603600_20240328_IXK3.pdf
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2024-03-22 00:00│永艺股份（603600）：关于永艺股份2024年第一临时股东大会的法律意见书
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致：永艺家具股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加永艺股份 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供永艺股份 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其
他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2024年 3月 6日在公司指定
媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
根据会议通知，本次会议现场会议召开的时间为 2024 年 3 月 21 日 14 点；召开地点为浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号
三楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一
致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 3月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》；
2、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》；
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张加勇先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事
8.03 选举阮正富先生为第五届董事会非独立董事
8.04 选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事
9.02 选举章国政先生为第五届董事会独立董事
9.03 选举包磊先生为第五届董事会独立董事
10、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东大会规则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日 2024 年 3 月 14 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，所持有表决权股份数共计 195,378,919 股，约占公司总股本的 58.6886%。根据上证所信
息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共 59名，所持有表决权股份数共计 9,767,981 股，约占公司总股本的 2.9341%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，
该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进
行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》
同意205,146,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
同意205,146,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意205,146,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，表决结果为通过。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意205,146,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，表决结果为通过。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意205,146,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，表决结果为通过。
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意205,146,700股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%，表决结果为通过。
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意205,146,900股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张加勇先生为第五届董事会非独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
8.02 选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
8.03 选举阮正富先生为第五届董事会非独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
8.04 选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
9.02 选举章国政先生为第五届董事会独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
9.03 选举包磊先生为第五届董事会独立董事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
10、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
10.02 选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事
同意204,899,300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8793%，表决结果为当选。
本次股东大会审议的议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东
大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_LMEY.pdf
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2024-03-22 00:00│永艺股份（603600）：第五届董事会审计委员会审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以下简称“
公司”）第五届董事会审计委员会对拟提交公司董事会审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务总
监人员个人履历等相关材料进行了审查，现就其任职资格发表审查意见如下：
一、经审查，我们认为丁国军先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务
总监的情形。
二、同意聘任丁国军先生为公司财务总监。同意将相关议案提交董事会审议。
永艺家具股份有限公司
第五届董事会审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603600_20240322_O0C8.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-12 02:53│永艺股份(603600)获得外观设计专利授权：“扶手(M41)”
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证券之星消息，根据企查查数据显示永艺股份（603600）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“扶手（M41）”，专利申请
号为CN202430144153.8，授权日为2024年4月12日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：扶手（M41）。2.本外观设计产品的用途：
本外观设计产品用于办公或家用座椅的扶手。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图
。
https://stock.stockstar.com/RB2024041200001405.shtml
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2024-04-02 02:21│永艺股份(603600)获得外观设计专利授权：“椅子搁脚(三联动)”
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证券之星消息，根据企查查数据显示永艺股份（603600）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“椅子搁脚（三联动）”，专
利申请号为CN202430103444.2，授权日为2024年4月2日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：椅子搁脚（三联动）。2.本外观设计
产品的用途：本外观设计产品用于办公或家用座椅的搁脚。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。
https://stock.stockstar.com/RB2024040200000930.shtml
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2024-04-02 02:21│永艺股份(603600)获得外观设计专利授权：“翻转桌板(1)”
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1、永艺股份（603600）获得外观设计专利“翻转桌板（1）”；2、今年以来，永艺股份新获专利授权35个，同比减少46.97%；3
、2023上半年，公司在研发方面投入5927.52万元，同比减少15.91%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040200000909.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-12-21 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):1538.26 成交额(万元):17399.00
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│华泰证券股份有限公司总部 │ 1139.91│ ---│
│光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 │ 699.86│ ---│
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 497.96│ ---│
│开源证券股份有限公司重庆分公司 │ 497.96│ ---│
│开源证券股份有限公司北京第三分公司 │ 495.98│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 │ ---│ 1434.45│
│瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 │ ---│ 480.02│
│中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 │ ---│ 466.48│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 400.60│
│机构专用 │ ---│ 380.47│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2021-11-02 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管工作函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】 暂无数据
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