最新提示☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-27 00:00 晨丰科技(603685):长江保荐关于晨丰科技收购报告书之20│
│23年年度持续督导意见(详见后) │
│●最新报道:2024-03-20 01:34 图解晨丰科技(603685)年报:第四季度单季净利润同比增223.│
│50%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):124306.48 同比增(%):6.94;净利润(万元):8386.3│
│9 同比增(%):307.32 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数6036,减少19.06% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7457,减少7.55% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-03-25投资者互动:最新2条关于晨丰科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持: │
│●拟减持:2024-01-04公告,持股5%以上股东2024-01-26至2024-04-24通过集中竞价拟减持小 │
│于等于169.00万股,占总股本1.00% │
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│●股东大会:2024-04-10召开2024年4月10日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
照明产品结构组件的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-29
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 6.7690│ 6.4820│ 6.4670│ 6.3226│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 1.4300│ 1.0200│ 0.3600│
│每股经营现金流(元) │ 0.6710│ 0.2800│ 0.0810│ 0.2400│
│每股未分配利润(元) │ 2.5591│ 2.1678│ 2.1413│ 2.0963│
│每股资本公积(元) │ 2.9207│ 3.0421│ 2.9894│ 2.9892│
│营业收入(万元) │ 124306.48│ 88979.12│ 57546.82│ 24985.88│
│利润总额(万元) │ 9322.79│ 1470.12│ 815.06│ 421.39│
│归属母公司净利润(万) │ 8386.39│ 1582.06│ 1134.21│ 389.81│
│净利润增长率(%) │ 307.32│ 8.03│ 97.67│ -27.95│
│实际流通A股(万股) │ 13520.52│ 16900.55│ 16900.55│ 16900.19│
│限售流通A股(万股) │ 3380.04│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 16900.55│ 16900.55│ 16900.55│ 16900.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.5000│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0200│
│2022 │ -0.2400│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0300│
│2021 │ 0.5900│ 0.5300│ 0.4100│ 0.2700│
│2020 │ 0.6000│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│
│2019 │ 0.6600│ 0.4900│ 0.3400│ 0.1900│
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【2.互动问答】
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│03-25 │问:您好!请问截至3月20号,公司股东人数是多少?谢谢! │
│ │ │
│ │答:您好!公司会在定期报告中披露各报告期末的股东人数,如需查询非定期报│
│ │告相关时点的股东人数,根据《公司章程》的规定,应当向公司提供证明您持有│
│ │公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司核实后会与您联系。感谢您对公│
│ │司的关注! │
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│03-25 │问:请问年报显示公司准备2024年年中半年报在分红一次,请问是否属实还是我│
│ │读年报理解错误了 │
│ │ │
│ │答:您好!公司拟筹划2024年中期利润分配事项,该事项尚需公司股东大会审议│
│ │。感谢您对公司的关注! │
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【3.最新公告】
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2024-03-27 00:00│晨丰科技(603685):长江保荐关于晨丰科技收购报告书之2023年年度持续督导意见
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晨丰科技(603685):长江保荐关于晨丰科技收购报告书之2023年年度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603685_20240327_43TD.pdf
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2024-03-20 00:00│晨丰科技(603685):2023年度独立董事述职报告(邓茂林)
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各位董事:
作为浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,本人在2023年度严格按照《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,认真履行独立董事职责,积极出席公司股东大会和董事会,
认真审议公司各项议案,对重要事项发表独立意见,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将2023年度的履职
情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
邓茂林,1984年生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,无永久境外居留权。主要工作经历如下:2011 年 7 月至 2017 年 1
2 月任中国照明电器协会综合部主任;2018年 1月至 2021年 4月任欧普照明股份有限公司战略业务拓展部经理;2021年 5月至 2022
年 12月任中国照明电器协会项目经理;2021 年 11月至今任公司独立董事;2023年 1月至今任中国照明电器协会综合业务部主任。
担任公司独立董事期间,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情
况。
二、独立董事年度履职概况
(一)2023年度出席董事会情况
独立董事姓名 出席董事会情况
本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
邓茂林 11 10 0 1 否
公司于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议本人因出差原因未参加。本人没有连续两次未亲自出席
董事会会议的情况,本人认真审议了董事会提出的全部议案,全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通,以客观谨慎的态度行使表
决权并发表独立意见。对于 2023 年度董事会审议的各项议案,本人均投出赞成票,未出现反对或弃权票的情况。
(二)出席股东大会情况
2023年公司共召开 5次股东大会,本人均亲自出席。
(三)参与董事会专门委员会情况
公司第三届董事会分别于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 8 月 3 日收到独立董事雷新途先生、张律伦先生递交的书面辞职报告
。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,上述独立董事辞去相关职务后导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数,
因此在公司股东大会选举产生新的独立董事前,上述独立董事继续履行了独立董事职务。公司于 2023 年 8 月 7 日召开第三届董事
会 2023 年第三次临时会议,审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》并将此议案提交股东大会。公司于 2023 年
8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行了选举,补选王世权先生、倪筱楠女士为第三届董事会独立董事。因此,本人 20
23 年在公司董事会专门委员会职务有所调整。2023 年 1 月 1 日至 2023年 8月 25日任公司董事会提名委员会召集人和战略委员会
委员、2023 年 8月 26日至今任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
任职期间,本人共召集召开 1次董事会提名委员会、参加 3次董事会战略委员会。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正。
(五)与中小股东的沟通交流情况
报告期内,本人参加了公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会、收购股权暨关联交易事项召开投资者说明会、2023 年半年度业
绩说明会,认真解答投资者提问,听取投资者的意见和建议。出席股东大会时,重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况,
切实维护中小股东的合法权益。
(六)现场工作情况
本人利用参加股东大会、董事会及其他现场会议的机会至公司进行调研,深入了解公司经营状况并对相关会议决议执行情况及投
资项目等相关事项进行检查;同时,通过会谈、电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通交
流,并密切关注公司信息披露情况及媒体相关报道,持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在行使职权时,公司管理层积
极配合,保证本人享有与其他董事同等的知情权,为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
2023年6月15日,公司第三届董事会2023年第二次临时会议上审议《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易
的议案》,本人参与会议并认真审核了相关内容,同时发表了相关独立意见。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真严谨地查验审核了公司《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告
》《2022 年度内部控制评价报告》。本人认为,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法
规及规范性文件的要求,及时、准确地披露了上述报告相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
(三)聘任会计师事务所
公司第三届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天健
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格
,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为 2023 年度财务和内控审计机构的程序符合《公司章程》等相关规定的要求,能够保持年度财务审计工作的连续性。
(四)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员
2023年 4月 26 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任魏一骥先生为公司总经理。
2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会2023 年第三次临时会议,审议通过《关于补选第三
届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》并将此议案提交股东大会。公司于 2023 年 8
月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行了选举,补选丁闵先生、张锐女士、刘余先生、童小燕女士为公司非独立董事,倪
筱楠女士、王世权先生为公司独立董事。
2023 年 8 月 28 日,公司第三届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任丁闵先生为
公司总经理。
2023 年 9 月 7 日,公司第三届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任魏一骥先
生、张锐女士、刘余先生、刘云女士为公司副总经理。
(五)董事、高级管理人员的薪酬制定
2023年 4月 26 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度
薪酬方案的议案》,该方案符合相关政策、法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟订的上述议案充分考虑了公司的经营规模等实
际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事、高级管理人员的职责,有利于调动董事、高级管理人员的积极性,促进董事、高
级管理人员勤勉尽责,促进公司提升工作效率和经营效益符合公司实际情况及长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小
股东的利益的情形,并同意公司董事会将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
四、总体评价与建议
作为公司独立董事,2023年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司《独立董事制度》的要求持续保持独立
性,本着诚信与勤勉的精神,以对所有股东尤其是中小股东负责的态度,按照各项法律、行政法规的要求,履行独立非执行董事的义
务,发挥独立非执行董事的作用,切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益
在未来的 2024 年里,本人将继续加强与公司各方面的沟通与合作,积极履行独立董事的职责。本人将继续关注公司的发展,持
续关注生产经营、管理和内部控制等方面的完善及执行情况。本人将努力推动公司规范运作,增强公司董事会的决策能力和领导水平
,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:邓茂林
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603685_20240320_ETD9.pdf
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2024-03-20 00:00│晨丰科技(603685):2024年度向控股子公司提供财务资助的公告
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浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称“宏亿电子
”)提供发生额合计不超过人民币 8,400 万元的财务资助,为控股子公司海宁明益电子科技有限公司(以下简称“明益电子”)提
供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的财务资助,为境外控股子公司 CHENFENG TECHPRIVATE LIMITED(公司中文名称:晨丰科
技私人有限公司,以下简称
“印度晨丰”)提供发生额合计不超过人民币 33,000 万元的财务资助。
期限均为自董事会通过此议案之日起一年之内。根据中国人民银行同
期贷款基准利率收取资金使用费。
本次财务资助事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:本次被资助方的其他股东均未无同比例进行财务资助,
请投资者充分关注相关风险。
一、财务资助事项概述
根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要,公司 2024 年度拟为控股子公司提供总额不超过人民币 62,400 万元的财务资
助,具体情况如下:
为控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称“宏亿电子”)提供发生额合计不超过人民币 8,400 万元的财务资助
;同时,宏亿电子参股股东彭金田无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保,根据中国人民银行同期贷款基准
利率收取资金使用费。期限自董事会通过此议案之日起一年之内。
为控股子公司海宁明益电子科技有限公司(以下简称“明益电子”)提供发生额合计不超过人民币 21,000 万元的财务资助;同
时,明益电子参股股东陈常海、邬卫国无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保,根据中国人民银行同期贷款
基准利率收取资金使用费。期限自董事会通过此议案之日起一年之内。
为境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED(公司中文名称:晨丰科技私人有限公司,以下简称“印度晨丰”)提供总
额合计不超过人民币 33,000万元的财务资助;境外控股子公司股东 KIRTY DUNGARWAL 无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助
无相应抵押或担保,根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限自董事会通过此议案之日起一年之内。
本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象基本情况
(一)宏亿电子基本情况
1.名称:景德镇市宏亿电子科技有限公司
2.统一社会信用代码:91360200598878773L
3.成立时间:2012 年 07 月 13 日
4.注册资本:壹仟贰佰万元整
5.注册地址及主要办公地:江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
6.法定代表人:彭金田
7.经营范围:电子专用材料(覆铜板)、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售;电子产品研发、金属
销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8.最近两年财务指标:
单位:元 币种:人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 276,699,484.54 265,594,188.22
负债总额 263,992,830.42 261,477,126.89
净资产 12,706,654.12 4,117,061.33
资产负债率 95.41% 98.45%
项目名称 2022 年度(经审计) 2023 年度(经审计)
营业收入 238,051,068.10 294,226,980.35
净利润 -38,907,250.00 -8,589,592.79
9.宏亿电子股权结构
10.资信状况:宏亿电子资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力。
11.宏亿电子参股股东彭金田不具备对宏亿电子提供同比例财务资助的能力,故此次未能同比例对宏亿电子提供财务资助。
12.经确认,公司 2023 年度为宏亿电子提供财务资助金额共计 8,300 万元,该笔财务资助尚处于 2022 年度股东大会审议通过
的有效履行期内,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
(二)明益电子基本情况
1.名称:海宁明益电子科技有限公司
2.统一社会信用代码:91330481MA28AR2Q1G
3.成立时间:2016 年 11 月 10 日
4.注册资本:贰仟万元整
5.注册地址及主要办公地:海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢
6.法定代表人:陈常海
7.经营范围:一般项目:模具制造;照明器具制造;电子元器件制造;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品研发;有色金属铸造
;货物进出口;通用零部件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8.最近两年财务指标:
单位:元 币种:人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 289,576,084.65 258,603,495.86
负债总额 226,483,891.09 214,583,742.65
净资产 63,092,193.56 44,019,753.21
资产负债率 78.21% 82.98%
项目名称 2022 年度(经审计) 2023 年度(经审计)
营业收入 129,355,579.77 82,286,432.20
净利润 -18,278,802.64 -19,072,440.35
9.明益电子股权结构
10.资信状况:明益电子资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力。
11.明益电子参股股东陈常海、邬卫国不具备对明益电子提供同比例财务资助的能力,故此次未能同比例对明益电子提供财务资
助。
12.经确认,公司 2023 年度为明益电子提供财务资助金额共计 14,750 万元,该笔财务资助尚处于 2022 年度股东大会审议通
过的有效履行期内,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
(三)印度晨丰基本情况
1.公司注册名称:CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED
2.公司中文名称:晨丰科技私人有限公司
3.公司注册登记号:U31909UP2019FTC112159
4.注册地址及主要办公地:D-41,SECTOR 59, NOIDA, Gautam BuddhaNagar, Uttar Pradesh, India, 201301
5.经营范围:照明电器研发;照明电器及附件、电子产品、电子元器件、模具制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.最近两年财务指标:
单位:元 币种:人民币
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(经审计) (经审计)
资产总额 492,713,966.48 505,073,427.75
负债总额 406,091,174.82 395,633,462.73
净资产 86,622,791.66 109,439,965.02
资产负债率 82.42% 78.33%
项目名称 2022 年度(经审计) 2023 年度(经审计)
营业收入 190,463,295.45 150,824,142.67
净利润 21,407,590.76 20,259,783.47
7.印度晨丰股权结构:
8.资信状况:印度晨丰资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有良好的履约能力。
9.印度晨丰参股股东 KIRTY DUNGARWAL 不具备对印度晨丰提供同比例财务资助的能力,故此次未能同比例对印度晨丰提供财务
资助。
10.经确认,公司 2023 年度为印度晨丰提供财务资助金额共计 4,500 万美元,该笔财务资助尚处于 2022 年度股东大会审议通
过的有效履行期内,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
截至本公告披露日,公司尚未就 2024 年度提供财务资助事项与控股子公司签署具体的财务资助协议,公司将按照相关规定与控
股子公司签署具体的协议。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次被资助对象或者其他第三方不涉及就本次财务资助事项提供担保情形。本次财务资助对象为公司控股子公司,公司可以及时
掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况,可对其履约和还款能力进行有效监控。公司将对被资助对象的资金管理与运作进行严密
监督,积极防范和化解借款风险,确保资金按期收回。本次财务资助对象经营风险总体可控。
五、董事会意见
公司本次为子公司提供财务资助,主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要,符合公司整体利益。在风险可控的情况下,公
司
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