最新提示☆ ◇603698 航天工程 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-20 00:00 航天工程（603698）：公司董事会审计委员会对会计师事务所│
│2023年度履行监督职责情况报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-20 00:37 图解航天工程(603698)年报：第四季度单季净利润同比增19.3│
│5%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):280738.35 同比增(%):12.01；净利润(万元):18715│
│.83 同比增(%):12.00 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.05元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数26295,减少4.15% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27149,增加3.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-04-15投资者互动:最新1条关于航天工程公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务
、设备成套供应及工程总承包。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 6.1048│ 5.9430│ 5.9838│ 5.9127│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8400│ 3.1800│ 2.1700│ 1.0600│
│每股经营现金流(元) │ 0.6990│ 0.1670│ 0.0470│ -0.3300│
│每股未分配利润(元) │ 2.8971│ 2.7674│ 2.8046│ 2.7387│
│每股资本公积(元) │ 1.7461│ 1.7458│ 1.7458│ 1.7458│
│营业收入(万元) │ 280738.35│ 148577.09│ 97098.53│ 51533.28│
│利润总额(万元) │ 19352.35│ 10270.77│ 7210.97│ 2989.76│
│归属母公司净利润(万) │ 18715.83│ 10112.14│ 6851.20│ 3317.57│
│净利润增长率(%) │ 12.00│ 6.43│ 7.94│ 81.20│
│实际流通A股(万股) │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│ 53599.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3500│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│2022 │ 0.3100│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│
│2021 │ 0.2900│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0300│
│2020 │ 0.3300│ 0.1300│ 0.0400│ -0.0500│
│2019 │ 0.2900│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│04-15 │问：请问董秘：贵公司控股股东除了在航天航空领域技术储备，有无低空飞行产│
│ │品和技术？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您问题所述的相关产品和技术请参见公司控股股东发布│
│ │的相关信息，公司按照股票上市规则等相关规定履行信息披露义务。谢谢您的关│
│ │注。 │
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│04-03 │问：问一下航天长征(临海)环境科技有限责任公司现在的发展状况，能给个大概│
│ │的营收和净利润数据吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，航天长征(临海)环境科技有限责任公司的相关情况请关│
│ │注公司披露的定期报告，谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│航天工程（603698）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的《公司
章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政
局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址
：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼 1门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人 54人，注册会计师 317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总
额为56,520.37万元、审计业务收入为 39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六次会议、第四届董事会第十六次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机
构，财务报告审计费用人民币 80万元，内部控制审计费用人民币 28万元，共计人民币 108 万元（含差旅费等费用）。独立董事对
本议案发表了事前认可意见及独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，中天运就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审
计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识
和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《业务约定书》，结合公司 2023年年报工作安排，中天运对公司 2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时
对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天运认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中天运的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 10 月 23 日，公司召
开第四届董事会审计委员会 2023年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（二）2023年度报告年审工作开始前，审计委员会委员与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计的工作计划、审计人
员安排、重点关注内容等事项进行了沟通。
（三）2024年 4月 2日,公司召开第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议，就公司 2023 年度报告编制与审计相关问题与外
部审计机构进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题如应收账款情况、坏账准备计提情况、收入确认情况、
合并范围及一利五率情况等进行深入讨论。
（四）2024年 4月 12日,公司召开第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_W1X1.pdf
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2024-04-20 00:00│航天工程（603698）：公司2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √
6 关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案 √
7 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
8 关于预计公司 2024年日常关联交易的议案 √
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 √
注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议，详见 2024年 4 月 20日在上海证券交易所
网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、国创基金管理有限公
司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股
东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账
户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股
东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603698 航天工程 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证
、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人
公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会确认登记时间：2024 年 5月 15 日 上午：9:00 至 11:30，下午：13:30至 16:30。
（三）登记地点：公司证券部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真
或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_TBE5.pdf
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2024-04-20 00:00│航天工程（603698）：公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运 ）作为公司 20
23 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司
对中天运 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中天运在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责
，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙
）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼 1门 701-7
04。首席合伙人：刘红卫先生。
2023年末，合伙人 54人，注册会计师 317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总
额为56,520.37万元，审计业务收入为 39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人黄斌，1996 年 5 月成为注册会计师，1998 年 3 月开始在中天运执业，2013年 10月开始从事上市公司审计，2019
年为本公司提供过审计服务；近三年签署了 2家上市公司审计报告，复核了7家上市公司审计报告。
签字注册会计师赵婷，2019年 11月成为注册会计师，2016年 9月开始在中天运执业，2018年 12月开始从事上市公司审计，2020
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人王红梅，1996年 12月成为注册会计师，2002年 5月开始在中天运执业，2007年 6月开始从事上市公司审计
，2019年开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。
2、诚信记录
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、质量控制制度
中天运建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2023年年度审
计过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司
财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。
2、项目质量复核
审计过程中，中天运实施完善的项目质量复核程序，主要包括签字注册会计师复核、项目合伙人复核以及项目质量控制复核。签
字注册会计师复核：签字注册会计师对总体审计策略，具体审计计划，独立性，审计工作底稿，审计报告初稿进行复核，可以授权现
场项目经理对低职级员工的底稿初步复核。项目合伙人复核：对独立性，总体审计策略，具体审计计划，审计报告，重要审计事项进
行复核。项目质量控制复核：项目质量控制复核人员对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核，对审计
工作底稿进行重点复核。项目合伙人在收到项目质量复核已完成的通知之后签署报告。
3、项目咨询与意见分歧解决
中天运制定了明确的专业意见分歧解决机制，根据《业务质量控制制度》中咨询与意见分歧的相关规定，项目咨询应当得到被咨
询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2023年年度审计过程中，中天运就公司的所有重大审计事项达成
一致意见，无不能解决的意见分歧。
4、质量管理缺陷识别与整改
中天运根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成其完整、全
面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，中天运勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，中天运针对公司的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审
计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。同时，制定了详细的审计计划
与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果，充分满足了上市公司报告披露时
间要求。
五、人力及其他资源配备
中天运配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙
人由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计业务经理担任。
六、信息安全管理
中天运制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中
，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2023 年末，中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
公司认为中天运具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力，审计人员配置合理、执业能力胜任、审计行为规范，
能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，出具的审计报告客观、完整、清晰。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603698_20240420_1G4Y.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-20 00:37│图解航天工程(603698)年报：第四季度单季净利润同比增19.
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