最新提示☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-16 00:00 宁水集团（603700）：2023年度董事会审计委员会履职情况报│
│告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 02:38 宁水集团(603700)获得实用新型专利授权：“一种水表计数器│
│检测装置”(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):178919.88 同比增(%):15.06；净利润(万元):13126│
│.27 同比增(%):3.86 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数13666,减少0.60% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数13047,减少4.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-08召开2024年5月8日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
机械水表和智能水表的研发、生产、销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4100│ 0.2500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 7.9217│ 7.6739│ 7.5183│ 7.6086│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3500│ 5.2900│ 3.3500│ 0.6600│
│每股经营现金流(元) │ 0.9100│ -0.3270│ -0.4580│ -0.5610│
│每股未分配利润(元) │ 4.0766│ 3.8332│ 3.6830│ 3.7768│
│每股资本公积(元) │ 2.4523│ 2.4523│ 2.4523│ 2.4523│
│营业收入(万元) │ 178919.88│ 125856.13│ 81103.99│ 31213.62│
│利润总额(万元) │ 14639.82│ 9019.04│ 5594.03│ 1074.06│
│归属母公司净利润(万) │ 13126.27│ 8180.02│ 5127.75│ 1023.41│
│净利润增长率(%) │ 3.86│ 26.79│ 25.00│ 71.54│
│实际流通A股(万股) │ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│ 20324.20│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.6600│ 0.4100│ 0.2500│ 0.0500│
│2022 │ 0.6300│ 0.3200│ 0.2000│ 0.0300│
│2021 │ 1.1600│ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│
│2020 │ 1.3400│ 0.9000│ 0.5800│ 0.2100│
│2019 │ 1.3900│ 0.8800│ 0.5300│ 0.1700│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，任期自 2022
年 3月 15 日至 2025 年 2月20 日止。第八届董事会审计委员会主席由具有专业资格的独立董事包建亚女士担任，3 位成员基本情
况如下：
包建亚女士，女，1972 年 1月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(
宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌
电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立董事。
王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂
模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、副总经理；20
20 年 2月至今，任公司董事。
马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年
7 月，任宁波大学工商经济系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996年 6 月至 1998 年
10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998 年 1
1 月至今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。2022 年 2 月至今任公司独立董事。
二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4次会议：
（一）2023 年 4月 25 日第八届董事会审计委员会第五次会议
1、审议通过《关于公司 2022 年度与审计委员会沟通与总结的议案》
（二）2023 年 4月 27 日第八届董事会审计委员会第六次会议
1、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评估报告的议案》
5、审议通过《关于公司 2022 年度企业社会责任报告的议案》
6、审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》
（三）2023 年 8月 23 日第八届董事会审计委员会第七次会议
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年第二季度内部审计报告的议案》
（四）2023 年 10月 25 日第八届董事会审计委员会第八次会议
1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度内部审计报告的议案》
三、公司董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各
项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督及评估，我们认为立信会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司的审计单位，在为本公司提供审计服务期间，工作态度细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关
审计意见。
（二）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈
、舞弊行为及重大错误的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建
立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东
大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员
会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公
司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独
立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和
独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会在第八届审计委员会第六次会议上同意续聘立信为公司 2023 年度
审计机构。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、忠实、
勤勉地履行了审计委员会的职责，认真审议公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关情况。较好地发挥了指导、协调
、监督的作用，有效促进公司规范治理和稳健发展。
特此报告。
宁波水表（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_IW1Y.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁水集团2023年内部控制审计报告
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宁水集团（603700）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁水集团2023年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_CRER.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：第十二届第二次职工代表大会决议公告
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宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12日召开第十二届第二次职工代表大会，就公司拟实施
的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《
公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、审议并通过《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_6UOK.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 02:38│宁水集团(603700)获得实用新型专利授权：“一种水表计数器检测装置”
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证券之星消息，根据企查查数据显示宁水集团（603700）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“一种水表计数器检测装置”
，专利申请号为CN202322418417.7，授权日为2024年4月26日。专利摘要：本实用新型公开了一种水表计数器检测装置，涉及流体计
量仪表领域，该检测装置结构简单，设计巧妙，能够用于检测水表计数器的质量。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600004276.shtml
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2024-04-26 02:38│宁水集团(603700)获得外观设计专利授权：“无线板载水表(二)”
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证券之星消息，根据企查查数据显示宁水集团（603700）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“无线板载水表（二）”，专
利申请号为CN202330625452.9，授权日为2024年4月26日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：无线板载水表（二）。2.本外观设
计产品的用途：本外观设计产品用于水量的计量。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立
体图。
https://stock.stockstar.com/RB2024042600004235.shtml
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2024-04-16 17:29│4月16日宁水集团(603700)跌7.10%，长信稳健增长一年持有混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月16日宁水集团（603700）跌7.10%，收盘报9.94元，换手率2.26%，成交量4.58万手，成交额4646.3万元。该
股为PPP、水务、中俄贸易、物联网、华为产业链、华为海思、仪器仪表概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024041600036292.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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