最新提示☆ ◇603719 良品铺子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 良品铺子（603719）：董事会关于独立董事2023年度独立性自│
│查情况的专项报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:32 图解良品铺子(603719)年报：第四季度单季净利润同比减122.│
│91%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):245135.15 同比增(%):2.79；净利润(万元):6248.2│
│8 同比增(%):-57.98 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.25元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数45190,减少2.32% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数46265,增加28.65% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新1条关于良品铺子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙) 截至2024-01-13累计质押股数 │
│：5870.00万股 占总股本比：14.64% 占其持股比:41.38% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-16召开2024年5月16日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
公司主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.4500│ 0.4800│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 6.3685│ 6.2078│ 6.2422│ 6.2232│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 7.4300│ 7.8300│ 7.6900│
│每股经营现金流(元) │ -0.1360│ 3.1910│ 2.3960│ 1.7100│
│每股未分配利润(元) │ 3.3029│ 3.1471│ 3.2599│ 3.2549│
│每股资本公积(元) │ 2.0326│ 2.0277│ 2.0321│ 2.0181│
│营业收入(万元) │ 245135.15│ 804588.90│ 599949.31│ 398671.82│
│利润总额(万元) │ 8742.28│ 26207.26│ 26023.57│ 25524.32│
│归属母公司净利润(万) │ 6248.28│ 18028.59│ 19130.44│ 18930.60│
│净利润增长率(%) │ -57.98│ -46.26│ -33.43│ -2.04│
│实际流通A股(万股) │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1600│
│2023 │ 0.4500│ 0.4800│ 0.4800│ 0.3700│
│2022 │ 0.8400│ 0.7200│ 0.4900│ 0.2300│
│2021 │ 0.7000│ 0.7900│ 0.4800│ 0.2500│
│2020 │ 0.8700│ 0.6700│ 0.4155│ 0.2400│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：亲爱的董秘徐然你好，公司良品铺子上市几年以来总计利润有多少亿呢有没│
│ │算过，还有这些利润有没做规划，比如并购智能化生物人工智能等产业，或者预│
│ │制菜产业，旅游娱乐产业等，请董秘认真回答，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司长期坚持聚焦主业，做好各项业务经营管理工作│
│ │，上市以来利润情况请查阅公司定期报告。同时，公司高度重视投资者回报，坚│
│ │持通过现金分红等方式回报投资者，上市以来累计现金分红总额超4.90亿元。未│
│ │来，公司会继续聚焦主业，促进经营业务的稳定发展与提升，维护股东长远利益│
│ │。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：董秘你好截止4月2日收盘公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司将按照相关规定，在定期报告中披露截至报告期│
│ │末的股东户数，请您届时关注公司发布的相关公告。谢谢! │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│良品铺子（603719）：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》等要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事尉安宁、龚顺荣、李四海的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事尉安宁、龚顺荣、李四海的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603719_20240426_LNE8.pdf
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2024-04-26 00:00│良品铺子（603719）：独立董事2023年度述职报告（李四海）
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本人李四海作为良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本
着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及
兼职情况详见公司 2023 年年度报告。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人自 2023 年 11 月 27 日起任公司独立董事，本年度应出席董事会会议 2 次，实际出席 2 次，其中，作为独立董事候选人
列席董事会会议、股东大会各 1 次，不存在缺席或委托出席的情形。
任职以来，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务，对提交董事会的全部议案予以认真审议，
积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对各项
议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设有审计委员会、提名与薪酬委员会和战略与发展委员会。本人作为独立董事，在公司董事会审计委员会担任委员，
没有在提名与薪酬委员会和战略与发展委员会任职。
2023 年度本人任职以来，公司董事会审计委员会尚未召开会议，但本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会实
施细则》的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行了审查，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计
师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
2023 年 11 月本人任职以来，公司暂未召开独立董事专门会议，随着《独立董事工作制度》的修订及《独立董事专门会议工作
制度》的制定，后续公司将按照有关要求开展独立事专门会议相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与其他审计委员会委员一同与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务
知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深
入地了解公司经营发展情况。
本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司业务、财务、法
律等多方面的重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交
流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能
够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，履行忠
实、勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
自 2023 年 11 月 27 日任职以来，本人重点关注了公司财务会计报告的编制和审计工作安排、承办公司审计业务的会计师事务
所的情况、公司聘任高级管理人员特别是财务负责人的情况等。本人认为：
1、公司内部控制执行较好，并且有进一步完善制度的工作规划。
2、承办公司审计业务的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司进行
审计工作的经验和能力。
3、公司聘任的高级管理人员特别是财务负责人均具备对应候选岗位的资格和能力，能够胜任各自候选岗位的职责。
四、总体评价和建议
2023 年，虽然本人担任公司独立董事职务时间较短，但做到了按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专
业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、公司《章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务
，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
良品铺子股份有限公司
独立董事：李四海
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603719_20240426_T0F7.pdf
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2024-04-26 00:00│良品铺子（603719）：关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称“良品工
业”）、宁波良品铺子食品商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”），均非上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过
35 亿元的连带责任保证，包含截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额人民币 2.95 亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保
金额超过最近一期经审计净资产的 50%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相
关风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及控股子公司预计在 202
4 年度向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，在上述授信额度内，公司拟为全资子公司良品工业、宁波良品商贸（
上述 2 家公司全资子公司任一主体以下均称为“全资子公司”）提供总额不超过 35 亿元的连带责任保证（包含目前存续的公司对
子公司提供的担保余额人民币 2.95 亿元），并且授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭
证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保
函、固定资产贷款业务，综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在有效期内，授信额度可循环使用。
上述综合授信合同和担保合同尚未签订。
（二）担保预计基本情况
本次担保预计基本情况如下：
担保 被担保方 担保 被担保 截至目 本次 担保额 担保预 是否 是否
方 方持 方最近 前担保 新增 度占上 计有效 关联 有反
股比 一期资 余额 担保 市公司 期 担保 担保
例 产负债 （亿元） 额度 最近一
率 期净资
（亿元
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
公司 良品工业 100% 70.11% 2.74 25 100.43% 12 个月 否 否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
公司 宁波良品 100% 67.69% 0.21 10 40.17% 12 个月 否 否
商贸
二、对合营、联营企业的担保预计
无
（三）担保情况预计履行的内部决策程序
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 202
4 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北良品铺子食品工业有限公司
被担保人名称：湖北良品铺子食品工业有限公司
统一社会信用代码：91420112074454566J
注册资本：伍亿元整
成立日期：2013 年 7 月 23 日
注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道 8 号（13）
法定代表人：杨红春
经营范围：糖果制品（糖果）、水产加工品（干制水产品）、水果制品（水果干制品）、蜜饯、炒货食品级坚果制品（烘炒类、
油炸类）销售，散装食品(含冷藏冷冻食品，含散装熟食）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳
粉、其他婴幼儿配方食品）的批发兼零售；食品类连锁店经营管理，仓储服务，场地出租，百货类门店营业用具和卫生用具批发兼零
售；热食类食品（含半成品类食品）；糕点类食品（含裱花类食品）；自制饮品（含自制生鲜乳饮品）、冷食类食品、生食类食品（
含肉制品、生海鲜食品）的制售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经审批的项目，经
相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有良品工业 100%的股权。
良品工业最近一年的财务数据如下：
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计）
资产总额 2,372,950,951.01
负债总额 1,663,649,816.07
净资产 709,301,134.94
项目 2023年1月1日-2023年12月31日（经审计）
营业收入 5,732,940,576.17
净利润 -24,147,526.48
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司
被担保人名称：宁波良品铺子食品商贸有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AFJPE7B
注册资本：壹仟零壹万元整
成立日期：2017 年 11 月 13 日
注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼 1014 室
法定代表人：张国强
经营范围：食品经营；企业管理咨询；商务信息咨询；市场信息咨询；展览展示服务；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象
策划；市场营销策划；普通货物仓储服务；场地租赁；日用品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定
公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有宁波良品商贸 100%的股权。
宁波良品商贸最近一年的财务数据如下：
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计）
资产总额 1,562,141,421.34
负债总额 1,057,409,904.15
净资产 504,731,517.19
项目 2023年1月1日-2023年12月31日（经审计）
营业收入 4,811,016,460.14
净利润 96,768,772.88
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签订。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理融资和担保手续（包括但不限于
签署融资合同、担保合同、借款凭证等等），有效期为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。
四、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保，是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓
宽融资渠道，降低融资成本，有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开
展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处
于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 2.95 亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 11.87%。不存在逾期担保情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603719_20240426_X54M.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:32│图解良品铺子(603719)年报：第四季度单季净利润同比减122.91%
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证券之星消息，良品铺子2023年年报显示，公司主营收入80.46亿元，同比下降14.76%；归母净利润1.8亿元，同比下降46.26%；
扣非净利润6514.18万元，同比下降68.82%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入20.46亿元，同比下降16.02%；单季度归母净
利润-1101.85万元，同比下降122.91%；单季度扣非净利润-5650.06万元，同比下降514.99%；负...
https://stock.stockstar.com/RB2024042600000357.shtml
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2024-04-25 21:57│良品铺子(603719)发布2023年度业绩，净利润1.8亿元，同比下降46.26%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，良品铺子(603719.SH)发布2023年年度报告，公司营业收入80.46亿元，同比下降14.76%;归属于上市公司股东的
净利润1.8亿元，同比下降46.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6514.18万元，同比下降68.82%;基本每股收益0.
45元/股。拟向全体股东每10股派发现金股利2.25元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110699.html
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2024-04-08 14:31│良品铺子(603719)新提交“BESTORE LIVE. 良品铺子”商标注册申请
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，根据企查查数据显示，近日良品铺子股份有限公司新提交“BESTORE LIVE.良品铺子”商标注册申请。商标申请
详情如下：今年以来良品铺子股份有限公司新申请注册商标2件，截止目前公司共持有注册商标1775件，另有78件商标尚在注册申请
中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024040800006748.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-12-04 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.99 成交量(万股):4842.13 成交额(万元):104362.42
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 7745.71│ ---│
│财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 3741.47│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部│ 2298.32│ ---│
│沪股通专用 │ 2168.27│ ---│
│广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 │ 1940.60│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部
|
