最新提示☆ ◇603788 宁波高发 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-20 00:00 宁波高发（603788）：2023年非经营性资金占用及其他关联资│
│金往来情况(详见后) │
│●最新报道:2024-04-20 00:35 图解宁波高发(603788)年报：第四季度单季净利润同比增251.│
│91%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):126347.81 同比增(%):21.79；净利润(万元):16264│
│.29 同比增(%):41.54 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派6元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数20668,增加5.46% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数19598,增加27.60% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-22投资者互动:最新7条关于宁波高发公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车操纵控制系统研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 9.0342│ 8.8039│ 8.6049│ 8.9338│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2500│ 5.6100│ 3.3500│ 1.4500│
│每股经营现金流(元) │ 0.4580│ -0.4100│ -0.5040│ -0.2050│
│每股未分配利润(元) │ 2.3308│ 2.1723│ 1.9733│ 2.3023│
│每股资本公积(元) │ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│ 4.7942│
│营业收入(万元) │ 126347.81│ 87718.81│ 54363.62│ 24795.06│
│利润总额(万元) │ 17979.07│ 12912.68│ 7752.74│ 3361.54│
│归属母公司净利润(万) │ 16264.29│ 11126.00│ 6686.80│ 2871.64│
│净利润增长率(%) │ 41.54│ 10.91│ -2.58│ -24.21│
│实际流通A股(万股) │ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│ 22306.51│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.7300│ 0.5000│ 0.3000│ 0.1300│
│2022 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3100│ 0.1700│
│2021 │ 0.6500│ 0.5800│ 0.4100│ 0.1900│
│2020 │ 0.8000│ 0.6000│ 0.3800│ 0.1600│
│2019 │ 0.7800│ 0.6100│ 0.3800│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│04-22 │问：公司产品可以用于飞行汽车上吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司作为汽车零部件企业，密切关注行业技术发展趋势│
│ │，紧密跟随整车厂客户发展路径，紧跟市场步伐，公司主要采用“以销定产”的│
│ │生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司按照相关规定履行信息披露义│
│ │务，请关注公司公告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问贵公司和小米汽车有没有业务合作 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，2023年，公司陆续与小米汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、│
│ │一汽红旗、郑州日产、比亚迪腾势、极氪、领跑汽车等品牌厂商展开了合作。小│
│ │米汽车为公司客户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：近日，听务工人员反应公司劳务外包的中介克扣工资的情况，请问公司如何│
│ │筛选劳务外包公司？是否存在内部人员徇私舞弊的情况？如事件发酵对公司有何│
│ │影响？不要等明年315晚会的时候大声疾呼我们错了，我们改。很好奇一直觉得 │
│ │公司都是正式员工，这样的临时工质量上能有保证吗？为何不将临时业务发包法│
│ │人主体？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司严格执行有关劳动用工的法律法规和政策。感谢您│
│ │的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：蕫秘您好！请问公司为何要投入研发新能源汽车空调压缩机，从已有此生产│
│ │上市公司看，竞争激烈这已是个微利产项？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘您好！请问公司产品的主要竞争对手是那些公司？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主要竞争对手为：科世达汽车电器有限公司、康斯│
│ │博格汽车部件（无锡）有限公司、法可赛汽车配件有限公司、奥特斯科技有限公│
│ │司、上海海拉电子有限公司、联合汽车电子有限公司、重庆海德世拉索系统（集│
│ │团）有限公司等。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：请问公司与小米汽车有业务吗？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，2023年，公司陆续与小米汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、│
│ │一汽红旗、郑州日产、比亚迪腾势、极氪、领跑汽车等品牌厂商展开了合作。小│
│ │米汽车为公司客户。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-22 │问：董秘您好：小米汽车明天开始正式上市销售，请问小米汽车用了贵公司/电 │
│ │子换档器＆电子执行器 /AT/CVT/DCT/AMT换挡器/电子油门踏板/制动踏板拉索及│
│ │变速操纵软轴变速操纵构-5MT/6MT等产品？ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，小米汽车为公司客户，感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-20 00:00│宁波高发（603788）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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目录
1. 专项审计报告
2. 附表
委托单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0574 – 8816 9136
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZF10370号
宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东：
我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“宁波高发”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368号的无保留意见审计报告。
宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宁波高发 2023 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解宁波高发 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供宁波高发为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪建维
中国注册会计师：王雅棋
中国·上海 二〇二四年四月十九日附表 2
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资 资金占 占用方 上市公 2023 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 占用形 占用性质
金占用 用方 与上 司核 年期 度占用 度占 度偿 期末 成原
名称 市公司 算的会 初占用 累计发生 用资金 还累计 占用资 因
的关 计科 资 金额 的利 发生 金余
联关系 目 金余额 (不含利 息(如有 金额 额
息) )
现控股股东 非经营性
、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
、实际控 占用
制人及其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性
及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往 往来方 上市公 2023 2023 年 2023 年 2023 年 2023 年 往来形 往来性质
金往来 来方 与上 司核 年期 度往来 度往 度偿 期末 成原
名称 市公司 算的会 初往来 累计发生 来资金 还累计 往来资 因
的关 计科 资 金额 的利 发生 金余
系 目 金余额 （不含利 息（如 金额 额
息） 有）
控股股东、 宁波高 控股股 应付款 1,044.89 1,044.8 厂房租 经营性往
实际控制 发控 东 项 9 赁 来
人及其附属 股有限 其他应 270.00 270.00 租赁保 经营性往
企业 公司 收款 证金 来
上市公司的 非经营性
子公司及 往来
其附属企业 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
非经营性
往来
其他关联方 非经营性
及其附属 往来
企业 非经营性
往来
总计 / / / 270.00 1,044.89 1,044.8 270.00 / /
9
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_06E9.pdf
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2024-04-20 00:00│宁波高发（603788）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为
公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计和内部控制报告审计。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等规定，
公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对立信执行公司2023年度财务报告和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨
论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下：
一、监督并评估会计师事务所的独立性
公司董事会审计委员会认为立信项目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》关于独立性要求的情形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未发现除审计必要费用外的其他
任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审计业务独立性的情况。
二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责
公司聘请的立信具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通
过公开信息查询等方式持续关注立信的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职情况，经综合评估，董事会审计委员会
认为立信在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职地履行审计职
责，较好地完成了公司委托的各项工作。
三、讨论和沟通相关审计事项
2023 年，董事会审计委员会与立信沟通协商公司财务报告审计事项，确定了审计计划、审计范围、审计方法，并持续督促其按
既定规划及时完成审计工作。在立信出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了解相应情况。
四、向董事会提出续聘会计师事务所的建议
为确保公司财务报告和内部控制审计工作的顺利推进，结合候选会计师事务所在审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理
水平、人力及其他资源配备等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会提名聘请财务报告和内部
控制审计机构。
2024 年，公司董事会审计委员会将继续充分发挥对会计师事务所的监督职能，以健全内部控制体系、提高财务信息披露质量为
导向，维护公司及全体股东的利益。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_G7FP.pdf
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2024-04-20 00:00│宁波高发（603788）：公司独立董事2023年度述职报告（周凯）
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本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和
中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实
履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年
度职责履行情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2023年7月12日，公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于选举周凯先生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公
司第五届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
》的相关规定影响独立性的情况。履历情况如下：
周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业
，硕士研究生，律师、经济师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事，兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、
旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波镇海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限
公司（非上市公司）独立董事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。
二、2023 年履职情况
本年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用法律专业知
识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司聘任高级管理人员等重大事项进行了有效的审查和监督。
本年度，本人依据规定对公司的相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。
本年度，本人作为提名委员会主任委员，负责召集和主持提名委员会会议；作为审计委员会的委员，参加会议并审慎行使表决权
。
（一）出席会议及投票情况
2023年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席公司股东大会、董事会会议及专门委员会，谨慎、负责地
行使表决权。具体情况如下：
1、出席股东大会会议情况
2023 年，本人当选公司独立董事后，公司尚未召开股东大会。
2、出席董事会会议情况
本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
4 4 0 0
3、出席专门委员会会议情况
专门委员会会议 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 0 0
审计委员会 2 0 0
报告期内，本人参加了公司召开的历次董事会会议及相关专门委员会。公司在2023年度召集召开的董事会、专业委员会符合法定
程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023年度，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案
均投了赞成票。
4、2023年度未召开独立董事专门会议。随着《独立董事工作制度》的修订、《独立董事专门会议工作制度》的制定，本人和其
他独立董事将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。
（二）行使独立董事职权的情况
2023年，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审
慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。
2023年，本人除了对相关事项发表独立意见外，未行使提议召开董事会、独立聘请外部审计机构等《上市公司独立董事管理办法
》中的特别职权，公司不存在需要行使特别职权的情形。
（三）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况
2023年度，本人与内审部就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人及会计师就年审计划、
重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。经积极沟通，本人从审计角度对公司的
财务和业务情况进行了充分的了解。
（四）与中小股东的沟通交流情况
公司采用业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，本人后续将通过参加股东大会与投资者进行沟通。
（五）现场考察情况
2023年，本人通过现场考察、参加董事会等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，听取公司管理层对公
司有关生产经营、财务状况情况的汇报，实时了解公司动态。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人忠实履行职责，勤勉
尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出了本人的意见和建议
。
三、2023 年履职重点关注事项的情况
（一）关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见：
1、公司本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经审阅各位高级管理人员的履历材料、工作情况，认为上述人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，彭丽娜女士已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
上述公司高级管理人员未发现有《公司法》第146条所列的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况，同时未发现彭丽娜女士存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
3、本人同意本次董事会聘任高级管理人员的事项。
以上独立意见，本人依据审慎原则，根据公司提供的文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。
（二）重点事项的执行、披露情况
2023年，本人对重点关注事项的执行、披露情况进行了持续监督，公司董事会及其授权人员能有效执行股东大会的决议，公司能
按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、完整，简洁清晰、通俗易懂，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，确保所有股东和其他利益相关方均能平等获得公司信息。
四、总体评价
公司对本人开展工作给予了必要的工作条件和人员支持，不存在拒绝、阻碍、隐瞒相关信息、干预本人独立行使职权的情形。在
本人履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时传递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保
证独立董事的知情权，公司管理层能做到主动征求意见并听取建议。公司各专业委员会、董事会等会议程序符合规定。
2024年，我将继续尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监
事会、高级管理人员之间的沟通，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全
体股东的合法权益。
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